20240604_SOUL_Pemanggilan RUPS_31646350_lamp1.pdf

                                       PANGGILAN
                    RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“PANGGILAN”)
                               PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk.


Direksi PT Mitra Tirta Buwana, Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut “Rapat”), yang akan diselenggarakan
pada:

 Hari, Tanggal                             :   Rabu/ 26 Juni 2024
 Tempat                                    :   Hotel Platinum Adisutjipto
                                               Jl. Solo no. 28, Yogyakarta
 Waktu                                     :   10.00.WIB s.d 12.00. WIB

 Mata Acara Rapat                          :       1.   Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan
                                                        Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
                                                        berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
                                                   2.   Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana.
                                                   3.   Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit
                                                        buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
                                                        tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang
                                                        kepada direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah
                                                        honorarium akuntan publik tersebut beserta
                                                        persyaratan lain penunjukannya



Catatan:

1.    Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Rencana dan Penyelenggaraan
      Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 30/2015”) dan Anggaran Dasar Perseroan.

2.    Panggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, Perseroan
      tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham. Panggilan ini dapat dilihat
      juga di Halaman situs Perseroan pada https://hexsoul.co.id/, Halaman situs PT Bursa Efek Indonesia (“Bursa”)
      pada www.idx.co.id dan aplikasi eASY.KSEI pada tautan https://akses.ksei.co.id/.

3.    Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas
      Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) pada tautan https://akses.ksei.co.id/ yang akan
      disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) dalam proses
      penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat
      sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat.

4.    Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat
      dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan sub rekening efek di PT
      Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada
      hari Senin tanggal 3 Juni 2024 pukul 23:59 WIB (selanjutnya disebut “Pemegang Saham”);

5.    Bahan-bahan Rapat telah tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan hari Jumat
      tanggal 21 Juni 2024 dan dapat diperoleh pada jam kerja dengan permohonan tertulis dari pemegang saham atau

     dapat diakses melalui Halaman situs Perseroan pada https://hexsoul.co.id/ dan Halaman situs Bursa pada
     www.idx.co.id;

6.   Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

     A. Hadir dalam Rapat

         1.   Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk
              menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi
              kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Rapat Perseroan sebelum memasuki ruang
              Rapat.

         2.   Bagi Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum agar menyerahkan:
              (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan, (ii) fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir,
              (iii) fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir, serta (iii) surat kuasa khusus
              (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).

         3.   Bagi pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka
              yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk
              Rapat (“KTUR”) dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.

     B. Pemberian Kuasa

         1.   Pemberian Kuasa secara Elektronik

              a.   Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk
                   memberikan kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) kepada PT. Bima Registra selaku pihak
                   Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk oleh Perseroan yang merupakan Biro Administrasi Efek
                   Perseroan guna mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui
                   fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada Halaman Situs Kepemilikan Sekuritas/AKSes.KSEI
                   (https://akses.ksei.co.id).

              b.   Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/e-Proxy kepada Penerima Kuasa
                   yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, sepanjang Penerima Kuasa tersebut telah terdaftar dalam
                   fasilitas eASY.KSEI.

              c.   Pemberian kuasa secara elektronik/ eProxy wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang
                   ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.

         2.   Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik

              Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa
              yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap
              harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui Kantor Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan,
              PT Bima Registra dengan alamat Satrio Tower, 9th Floor, Jl. Prof. DR. Satrio, RT.7/RW.2, Kuningan,
              East Kuningan, Setiabudi, South Jakarta City, Jakarta 12950, selambat-lambatnya hari Jumat tanggal 21
              Juni 2024 sebelum pukul 14.00 WIB.

7.   Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah yang hadir
     dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat
     dimulai.

8.   Dengan telah diumumkan mengenai Mata Acara, Informasi Pemberitahuan, dan Panggilan Rapat didalam halaman
     situs Perseroan dan halaman situs Bursa, maka pelaksanaan Rapat akan diselenggarakan se-efisien mungkin.

9.   Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat
     atau larangan kepada pemegang saham Perseroan untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada
     hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya diluar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.


                                          Yogyakarta, 4 Juni 2024
                                         PT Mitra Tirta Buwana Tbk
                                                  Direksi