Back to announcement
20240604_HDFA_Pemanggilan RUPS_31646444_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted HDFASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1 OCR 0.931
AA
RADANA
FINANCE
Mitra andal, sahabat Anda
Dengan i
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT RADANA BHASKARA FINANCE Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan
(“Perseroan”)
ini Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan
untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”)
dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”)
(keduanya disebut “Rapat") yang akan diselenggarakan secara fisik dan
melalui el
Hari dan Tanggal
lektronik pada:
Rabu, 26 Juni 2024
Waktu 10.00 WIB — Selesai
Tempat Gedung Cibis Nine Lantai Mezzanine, Jl. TB
Simatupang No. 2, Cilandak Timur Jakarta
Selatan
Mekanisme Rapat secara fisik dengan kehadiran
Penyelenggaraan terbatas dan secara elektronik dengan
Rapat aplikasi eASY.KSEI (“eASY.KSEI”)
Dengan Mata Acara Rapat dan penjelasannya sebagai berikut:
Mata Acara RUPST:
1
Persetujuan dan pengesahan laporan tahunan Perseroan
untuk tahun buku 2023, termasuk di dalamnya laporan
kegiatan Perseroan, laporan pengawasan Dewan
Komisaris dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun
buku 2023, serta pemberian pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acguit de charge) kepada anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Penjelasan:
Memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat 2 huruf (a) anggaran
dasar Perseroan juncto Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal
69 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas ("UUPT”), mengusulkan kepada RUPST untuk (i)
menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023: (li) mengesahkan
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra
sebagaimana dimuat dalam Laporan Audit Independen,
tertanggal 28 Maret 2024 dengan opini “wajar dalam semua hal
yang material", (iii) mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan
Tahunan Dewan Komisaris tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, dan (iv) memberikan pembebasan
INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER
AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER
PT RADANA BHASKARA FINANCE Tbk
Domiciled in South Jakarta
(“Company”)
The Company hereby invites the Shareholders of the Company to
attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and
Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS")
(collectively referred to as the "Meeting”) which will be held
physically and electronically on:
Day and Wednesday, June 26, 2024
Date
Time 10.00 WIB - Finished
Venue Cibis Nine Building Mezzanine Floor, Jl. TB
Simatupang No. 2, East Cilandak South
Jakarta
Meeting Physical meeting with limited attendance and
Mechanism electronic meeting with the eASY.KSEI
application (“eASY.KSEI”)
The agendas of the Meeting and its explanation as follows:
Agendas of the AGMS:
1. Approval and ratification of the Company's annual
report for the financial year of 2023, including the
Company's activity report, the Board of
Commissioners' supervisory report, Company's
financial statements for the financial year of 2023, as
well as granting full discharge of responsibility
(volledig acguit et de charge) to members of the
Board of Directors and members of the Board of
Commissioners of the Company.
Explanation:
According to Article 19 paragraph 2 letter a of the
Company's articles of association juncto Article 66,
Article 67, Article 68 and Article 69 of Law Number 40 of
2007 concerning Limited Liability Company (“Company
Law", propose to the AGMS to (i) approve the
Company's Annual Report for the financial year ended on
December 31, 2023: (ii) ratify the Company's financial
statement for the financial year ended on December 31,
2023 which has been audited by the Public Accountant
Firm of Teramihardja, Pradhono & Chandra as stated in
the Independent Audit Report, dated March 28, 2024 with
an opinion "fair in all material things" : (iii) ratify the Board
of Commissioner's Annual Supervision Report of the
financial year ended on December 31, 2023, and (iv)
1
£ t
Page 2 OCR 0.941
SA RADANA FINANCE Mitra andal, sahabatAnda dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“volledig acguit et decharge”) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023. Persetujuan atas penunjukan akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Penjelasan: Sesuai dengan Pasal 19 Ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 68 UUPT: dalam RUPST, mengusulkan kepada pemegang saham untuk memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk akuntan publik dan kantor akuntan publik dengan kriteria independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan peraturan yang berlaku serta memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut. Persetujuan penentuan gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Penjelasan: Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat 6, Pasal 14 Ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT: mengusulkan kepada Rapat untuk (i) memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024: (ii) memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. granting full release and discharge (“volledig acguit et decharge') to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision carried out in the financial year ended on December 31, 2023 provided those management and supervisory actions are reflected in the the Company's annual report for the financial year ended on December 31, 2023. Approval on the appointment of a public accountant (PA) and a public accounting firm (PAF) to audit the Company's financial statement for the financial year ending on December 31, 2024. Explanation: In accordance with Article 19 Paragraph 2 letter (c) of the Company's Articles of Association juncto Article 68 of Company Law: at the AGMS, propose to shareholders to grant power and authority to the Board of Commissioners to appoint public accountants and public accounting firm with criteria of independent and registered with the Financial Services Authority, to audit the Company's financial statements for the 2024 financial year based on recommendation from the Board of Commissioners considering the recommendations of the audit committee and the applicable regulations and authorize the Board of Directors of the Company with the approval of the Board of Commissioners to determine the amount of honorarium and other reguirements regarding the appointment of the public accountant. Approval for the determination of salary, honorarium and other benefits for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. Explanation: Inaccordance with the provisions of Article 11 Paragraph 6, Article 14 Paragraph & of the Company's Articles of Association juncto Article 96 and Article 113 Company Law: propose to the Meeting to (i) grant power and authority to the Board of Commissioners to determine the amount of remuneration for Members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the 2024 financial year. (ii) authorize the Company's Board of Commissioners to determine salaries and benefits for members of the Company's Board of Directors for the 2024 financial year by taking into account the Company's Articles of Association and recommendations from the Company's Nomination and Remuneration Committee. 2 Lir
Page 3 OCR 0.938
PA
RADANA
FINANCE
Mitra andal, sahabatAnda
4. Persetujuan perubahan susunan Pengurus Perseroan.
Penjelasan:
Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan, Perseroan bermaksud untuk
mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk
masa jabatan yang baru.
Mata Acara RUPSLB:
1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk penerbitan
Obligasi atau Medium Term Notes (MTN) atau surat hutang
lainnya dengan nilai serta syarat dan ketentuan yang
dipandang baik oleh Direksi Perseroan, termasuk dengan
menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan
sehubungan penerbitan obligasi atau MTN atau surat
hutang lainnya dengan tetap memperhatikan ketentuan
yang berlaku.
Penjelasan:
Rencana Perseroan untuk menerbitkan obligasi atau Medium
Term Notes ("MTN") atau surat hutang lainnya dalam rangka
untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan.
2. Persetujuan penjaminan lebih dari 504 (lima puluh
persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan
dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang
akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan
modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan
pembiayaan infrastruktur atau masyarakat dalam rangka
penerbitan surat berharga dan/atau Obligasi di Pasar
Modal.
Penjelasan
Dalam mata acara ini, Perseroan bermaksud untuk meminta
persetujuan pemegang saham dalam rangka penjaminan aset
untuk menunjang modal kerja Perseroan.
3. Persetujuan penambahan modal Perseroan melalui
mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu (PMTHMETD) sebanyak-banyaknya
sebesar 105 dari modal disetor Perseroan dengan
memperhatikan ketentuan peraturan — perundang-
undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
Penjelasan:
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 4 ayat 5
huruf g, POJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan
Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu, dan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana
4. Approval on the changes in the composition of the
Company's Management.
Explanation:
Regarding the end of the term of office of Board of
Commissioners and Board of Directors, the Company
intends to appoint Board of Commissioners and Board of
Directors for the new term of office.
Agenda of the EGMS:
1. Approval of the Company's plan to issue Bonds or
Medium Term Notes (MTN) or other debt securities
with values and terms and conditions deemed
favorable by the Company's Board of Directors,
including by pledging most or all of the Company's
assets in connection with the issuance of bonds or
MTN or other debt securities while still taking into
account the applicable provisions.
Explanation:
The Company's plan to issue bonds or Medium Term
Notes ("MTN") or other debt securities in order to support
the Company's operational activities.
2. Approval of pledging of more than 50” (fifty percent)
or all of the Company's net assets in order to obtain
loans for facilities that will be received by the
Company from banks, venture capital companies,
finance companies, or infrastructure financing
companies or the public in the context of issuing
letters and/or Bonds in the Capital Market.
Explanation:
In this agenda, the Company intends to seek
shareholder approval in order to pledge Company's
assets to support the Company's working capital.
3. Approval for the increase in the Company's capital
through the mechanism of Capital Increase Without
Pre-emptive Rights (PMTHMETD) up to a maximum
of 10Ys of the Company's paid-up capital, while
considering the provisions of the applicable
regulations in the capital market sector.
Explanation:
According to the Company's Articles of Association
Article 4 paragraph (g) letter g, Regulation POJK Number
14/POJK.04/2019 concerning Amendments to Financial
Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2015
regarding Capital Increase of Public Companies by
Providing Preemptive Rights, and Regulation POJK
3
Pr
Page 4 OCR 0.927
ph
RADANA
FINANCE
Mitra andal, sahabatAnda
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka, dan UUPT, mata acara mengenai
rencana PMTHMETD ini memerlukan persetujuan pemegang
saham independen Perseroan. Keterbukaan informasi
Perseroan dalam rangka PMTHMETD beserta perubahan
dan/atau tambahan informasi atas keterbukaan informasi
PMTHMETD tersebut dapat dilihat di situs web Perseroan dan
situs web Bursa Efek Indonesia.
Catatan:
1. Pemanggilan ini telah disampaikan oleh Perseroan melalui
media pengumuman situs web PT Bursa Efek Indonesia di
www.spe.ojk.go.id, situs penyedia elektronik Rapat Umum
Pemegang Saham (e-RUPS) di www.easy.ksei.co.id, dan situs
web Perseroan di www.radanafinance.co.id. Dengan demikian
Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri
kepada Pemegang Saham dan pemanggilan ini dianggap
sebagai undangan resmi bagi para Pemegang Saham.
2. Berdasarkan Pasal 23 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka, Pemegang Saham (Independen dan
Non Independen) yang berhak menghadiri dan memberikan
suara dalam Rapat tersebut, namanya harus tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan atau rekening efek di
KSEI pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan
pukul 16.00 WIB.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat
dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. Perseroan mengimbau Pemegang Saham untuk hadir dan
mengikuti Rapat dengan kehadiran secara elektronik atau
memberi kuasa secara elektronik (“e-Proxy") melalui
aplikasi Electronic General Meeting KSEI (“eASY-KSEI")
dalam tautan https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh
KSEI,
. hadir dalam Rapat secara fisik, atau
C. hadir melalui Pemberian Kuasa Konvensional.
4. Prosedur kehadiran Rapat secara elektronik:
a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam
fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSES
KSEI”). Dalam hal belum terdaftar, Pemegang Saham
mohon untuk melakukan registrasi melalui situs web
hitps://akses.ksei.co.id.
Number 15/POJK.04/2020 concerning Planning and
Conducting General Meetings of Shareholders of Public
Companies, and the Company Law, this agenda item
regarding the PMTHMETD plan reguires the approval of
the Company's independent shareholders. Disclosure of
information of the Company in the event of PMTHMETD
as well as the changes and/or additional information on
the disclosures of information of the PMTHMETD can be
seen in the Company's website and Indonesia Stock
Exchange's website.
Notes:
1. This invitation has been conveyed by the Company
through announcement media on the Indonesia Stock
Exchange's website at www.spe.ojk.go.id, the electronic
General Meeting of Shareholders (e-RUPS) provider
website at www.easy.ksei.co.id, and the Company's
website at www.radanafinance.co.id. Thus, the Company
will not send separate invitation letters to Shareholders,
and this invitation is considered as an official invitation for
Shareholders.
2. According to Article 23 paragraph 2 of Financial Services
Authority Regulation — Number 15/POJK.04/2020
concerning Planning and Conducting General Meetings
of Shareholders of Public Companies, Shareholders
(Independent and Non-Independent) entitled to attend
and vote in the Meeting, their names must be listed in the
Company's Shareholder List or securities account at
KSEI on Monday, June 3, 2024, until 16:00 WIB.
3. Shareholders participation in the Meeting can be done
through the following mechanisms:
a. The Company encourages Shareholders to attend
and participate in the Meeting electronically or
authorize electronically (“e-Proxy") via the Electronic
General Meeting KSEI ("sASY-KSEI") application at
the link https://akses.ksei.co.id provided by KSEI:
b. attend the Meeting physically, or
CG. attend via Conventional Power of Attorney.
4. Electronic Meeting attendance procedure:
a. Shareholders must first be registered in the KSEI
Securities Ownership Reference Facility ("AKSES
KSEI"). If not yet registered, Shareholders are
reguested to register through the website
https://akses.ksei.co.id.
Lo.
Y
Page 5 OCR 0.913
ph
RADANA
FINANCE
Mitra andal, sahabatAnda
Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa |
diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web
hitps://easy.ksei.co.id (“e-Proxy").
Jangka waktu Pemegang Saham mendeklarasikan kuasa
dan suaranya, mengubah kuasa dan suaranya, mengubah
penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan individual
suara untuk mata acara Rapat, maupun mencabut kuasa,
dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan Rapat
dilakukan hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja
sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul
12.00 WIB (“Batas Waktu Deklarasi Kehadiran”).
Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih
lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSES KSEI dapat
dilihat pada situs web Perseroan, situs web
https://easy.ksei.co.id, dan/atau https://akses.ksei.co.id.
Bagi Pemegang Saham yang berhak atau kuasanya di
bawah ini:
i. Pemegang Saham yang berhak yang belum
melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik
sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran,
i. Pemegang Saham yang berhak yang telah
melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik
namun belum menetapkan pilihan suara sampai
dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran,
iii. Individual representative dan pihak independen yang
telah ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT Bima Registra
selaku Biro Administrasi Efek Perseroan yang telah
menerima kuasa dari Pemegang Saham yang
berhak, namun Pemegang Saham yang berhak yang
bersangkutan belum menetapkan pilihan suara
sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran:
iv. Partisipan KSEl/intermediary (bank custodian atau
perusahaan efek) yang telah menerima kuasa dari
Pemegang Saham yang berhak yang telah
menetapkan pilihan suara melalui eASY.KSEI wajib
melakukan registrasi kehadiran secara elektronik
melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal
pelaksanaan Rapat paling lambat pukul 09:30 WIB.
Pemegang Saham yang berhak yang telah memberikan
deklarasi kehadiran atau kuasa kepada pihak individual
representative atau pihak independen dan telah
menetapkan pilihan suara untuk mata acara rapat dalam
aplikasi eASY.KSEI sampai dengan Batas Waktu
Deklarasi Kehadiran tidak perlu melakukan registrasi
kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI
Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi
secara elektronik dengan alasan apapun akan
b. For registered Shareholders, the proxy is granted
through — @ASY.KSEI via the — website
https:/leasy.ksei.co.id ("e-Proxy").
Cc. The period for Shareholders to declare their proxy
and vote, modify their proxy and vote, change the
appointment of Proxy Recipients and/or individual
voting choices for Meeting agenda items, or revoke
the proxy, can be done from the date of the Meeting
Notice until no later than 1 (one) working day
before the Meeting date at 12:00 WIB
(“Attendance Declaration Deadline”).
d. Registration guidelines, usage, and further
explanations regarding eASY KSEI and AKSES
KSEI can be found on the Company's website, the
website https://easy.ksei.co.id, and/or
https://akses.ksei.co.id.
@e. For the eligible Shareholders or their proxies below:
i.. The eligible Shareholders who have not made
an electronic attendance declaration until the
Attendance Declaration Deadline,
ii. The eligible Shareholders who have made an
electronic attendance declaration but have not
cast votes until the Attendance Declaration
Deadline,
ii.” Individual representative or independent
parties who have been appointed by the
Company, namely representatives of PT Bima
Registra as the Company's Securities
Administration Bureau who have received
power of attorney from the eligible
Shareholders, but the eligible Shareholders
concerned have not yet cast their votes until
the Attendance Declaration Deadline,
iv. KSEI Participant/intermediary (custodian bank
or securities company) who has received
power of attorney from the eligible
Shareholders who have cast their votes
through @ASY.KSEI shall register their
attendance electronicaly via eASY.KSEI
application on the Meeting date, no later than
09.30 WIB.
f The eligible Shareholders who have declared their
attendance or given a power of attorney to the
individual representative or independent party and
have cast their votes for the Meeting agenda in
@ASY.KSEI application until the Attendance
Declaration Deadline do not need to register their
attendance electronically in eASY.KSEI application,
9. Any delay or failure in the electronic registration
process for any reason will result in the eligible
5
Lx
Page 6 OCR 0.937
ph RADANA Mitra andal, sahabat Anda FINANCE a. mengakibatkan Pemegang Saham yang berhak atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran. 5. Prosedur kehadiran Rapat secara fisik: Pemegang Saham yang tidak hadir secara langsung dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut: 1 Pemegang Saham menerbitkan Surat Kuasa dengan catatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan, dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat. Namun demikian, suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan http://www.radanafinance.co.id/ shareholder-meetings. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap disampaikan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Bima Registra dengan alamat di Satrio Tower Lantai 9 Jl. Prof Dr Satrio Blok C 4, Lantai 9 A2, Kuningan, Setiabudi Jakarta Selatan 12950 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, yaitu hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024 selambatnya pukul 16:00 WIB. Khusus bagi Pemegang Saham Independen atau kuasanya yang memilih Rapat secara fisik wajib menyerahkan surat Pernyataan Pemegang Saham Independen yang dapat diunduh pada situs web Peseroan http://www.radanafinance.co.id . Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan pada saat registrasi: 1 Fotocopy KTP atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun, agar membawa fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya yang lengkap, surat-surat keputusan pengesahan /persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus yang terakhir yang menjabat pada tanggal Rapat, serta harus dilengkapi dengan bukti salinan persetujuan / pemberitahuan / pengesahan (sebagaimana berlaku) dari pejabat atau instansi yang berwenang: Shareholders, and their shareholdings will not be counted for the attendance guorum. 5. Physical Meeting attendance procedure: a Shareholders who are unable to attend in person may be represented by their proxy with the following conditions: 1) Shareholders issue a Power of Attorney with the note that members of the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as employees of the Company, may act as proxies for Shareholders at the Meeting. However, their votes are not counted in the voting process. 2) The Power of Attorney form can be downloaded from the Company's website http://www.radanafinance.co.id/ shareholder- meetings. The completed Power of Attorney form should be submitted to the Company's Securities Administration Bureau, PT Bima Registra, at the address: Satrio Tower 9th Floor, Jl. Prof Dr Satrio Blok C 4, 9th Floor A2, Kuningan, Setiabudi, South Jakarta 12950, no later than 3 (three) working days before the Meeting is held, which is Friday, June 21, 2024, at 16:00 WIB. 3) Especially for Independent Shareholders or their proxies who vote for a physical Meeting, they are reguired to submit an Independent Shareholder Statement which can be downloaded on the Company's website http://www.radanafinance.co.id . Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are respecffully reguested to bring and submit upon registration: 1) Copy of ID card or other valid identification to the registration officer before entering the Meeting room. 2) For shareholders in the form of legal entities such as limited liability — companies, cooperatives, foundations, or pension funds, please bring a photocopy of the complete Articles of Association and its amendments, letters of approval/adoption from the authorized party, and deeds containing the latest changes in the board of directors that are still in office on the Meeting date. Additionally, it should be accompanied by evidence of the copy of approval/ notification/ — confirmation — (as 6 L «
Page 7 OCR 0.939
ph
RADANA
FINANCE
Mitra andal, sahabatAnda
3) Bagi pemegang saham yang sahamnya berada
dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk
memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat
("KTUR”) kepada petugas pendaftaran sebelum
Rapat dimulai, yang dapat diperoleh di perusahaan
efek atau di bank kustodian di mana pemegang
saham membuka rekening efek.
Bagi Pemegang Saham Independen wajib
menyerahkan Surat Pernyataan Independen yang
telah ditandatangani oleh Pemegang Saham
Independen.
Pemegang Saham Perseroan diharapkan untuk terlebih
dahulu membaca Tata Tertib Rapat yang telah tersedia pada
Situs web Perseroan www.radanafinance.co.id .
Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk
cetak, bahan-bahan terkait mata acara Rapat telah tersedia
dan dapat diperoleh di laman situs Perseroan
www.radanafinance.co.id sejak tanggal Pemanggilan ini.
Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat,
Pemegang Saham atau kuasanya diminta sudah berada di
tempat Rapat maksimal 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat
dimulai.
Pemanggilan ini dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan
Bahasa Inggris, apabila terjadi pertentanan pengertian maka
yang akan digunakan adalah versi Bahsa Indonesia
applicable) from the authorized official or
institution.
For shareholders whose shares are held in
collective custody by KSEI, please show the
Written Confirmation for the Meeting ("KTUR")
to the registration officer before the Meeting
Starts, which can be obtained from the securities
company or custodian bank where the
shareholder holds the securities account.
Independent Shareholders are reguired to
submit an Independent Statement Letter which
has been signed by the Independent
Shareholder.
Shareholders of the Company are expected to first read
the Meeting Rules and Regulations which are available
on the Company's website www.radanafinance.co.id.
The Company does not provide Meeting materials in
printed form, materials related to the Meeting agenda are
available and can be obtained on the Company's website
www.radanafinance.co.id since this Invitations date.
To facilitate organization and ensure the orderly conduct
of the Meeting, Shareholders or their proxies are
reguested to be present at the Meeting venue at least 30
(thirty) minutes before the Meeting commences.
This Invitation is made in Bahasa and English version in
the event there is a conflict, the Bahasa version shall
prevail
Jakarta, 4 Juni 2024 / June 4, 2024
Direksi / Board of Directors
PT Radana Bhaskara Finance Tbk | Cibis Nine Building 11" Floor Suite W-16,
Jl. TB Simatupang No. 2 RT.001/RW.005 Cilandak Timur, Pasar Minggu,
Jakarta 12560.
www.radanafinance.co.id | corp@radanafinance.co.id
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2 ×3
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.4 ×2
unresolved
org
PT Bima Registra
p.5 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.