Back to announcement
20240604_WTON_Perubahan Profesi Penunjang_31646365_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review WTONSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1 OCR 0.945
NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 SURAT KETERANGAN Nomor : 112/RUPS-WB/V/2024 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, S.H., Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan: Bahwa pada hari ini Jumat, tanggal 17 Mei 2024, berada di WIKA Tower 2, Jalan D.I. Panjaitan Kavling 9-10, Jakarta Timur, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (selanjutnya disebut “Rapat”) PT Wijaya Karya Beton Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”). Rapat dibuka pada jam 14.31 Waktu Indonesia Barat. Berdasarkan Daftar Hadir dari Daftar Pemegang Saham per tanggal 17 Mei 2024, yang kami terima dari PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, dapat kami laporkan bahwa Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini adalah sebanyak 5.916.014.049 saham atau mewakili 67,8794874yo dari 8.715.466.600 saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini. Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal hari ini sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek, dapat disimpulkan ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah: Dewan Komisaris Komisaris Utama : Bapak Hermawan Dhewayanto Komisaris : Bapak R. Permadi Mulajaya Komisaris : Bapak Miftachul Munir Komisaris Independen : Bapak Priyo Suprobo Komisaris Independen : Ibu Nita Prihutaminingrum Direksi Direktur Utama : Bapak Kuntjara Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko : Bapak Ahmad Fadli Kartajaya Direktur Pemasaran dan Pengembangan : Bapak Rija Judaswara Direktur Operasi dan Supply Chain Management : Bapak Taufik Dwi Wibowo Direktur Teknik dan Produksi : Bapak Verly Widiantoro Sesuai pengumuman Pemanggilan Rapat, Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut: 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090 E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id Email : poerbaningsiheyahoo.com
Page 2 OCR 0.946
5. 6. Ta NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2023. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023. Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024. Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun 2024 dan Tantiem atas Kinerja Tahun 2023 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Persetujuan Pengukuhan/Ratifikasi Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi serta Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Mata Acara Rapat dan tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau pendapat. Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila dalam pemungutan suara terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan akan diambil berdasarkan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Adapun keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut: Mata Acara Rapat Kesatu: Suara Yang Hadir 5.916.014.049 saham Suara Tidak Setuju 26.400 saham Suara Abstain 5.100.000 saham Suara Setuju 5.910.887.649 saham Total Suara Setuju 5.915.987.649 saham — 99,9995538Y4 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat menyetujui usulan yang disampaikan pada Mata Acara Rapat Kesatu, sebagai berikut: 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090 E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id Email : poerbaningsiheyahoo.com
Page 3 OCR 0.944
NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor 00259/2.1030/AU.1/04/1680-3/1/111/2024 tanggal 27 Maret 2024, dengan pendapat “Wajar Dalam Semua Hal Yang Material”, posisi keuangan konsolidasian PT Wijaya Karya Beton Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana serta tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan. Mata Acara Rapat Kedua: Suara Yang Hadir 5.916.014.049 saham Suara Tidak Setuju 26.400 saham Suara Abstain 0 saham Suara Setuju 5.915.987.649 saham Total Suara Setuju 5.915.987.649 saham - 99,9995538Y Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat menyetujui usulan yang disampaikan pada Mata Acara Rapat Kedua, sebagai berikut: 1. Menetapkan Penggunaan Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp34.126.442.456,- (Tiga Puluh Empat Miliar Seratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) sebagai berikut: a. Sebesar 206 (Dua Puluh Persen) dari Laba Bersih atau senilai Rp6.885.218.614,- (Enam Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham atau sebesar Rp0,79,- (Nol Koma Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) per saham. b. Sebesar 80Yo (Delapan Puluh Persen) dari Laba Bersih atau senilai Rp27.241.223.842,- (Dua Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan lainnya. JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090 E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id Email : poerbaningsiheyahoo.com
Page 4 OCR 0.936
NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri Agrariadan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan untuk pembayaran dividen per saham. Mata Acara Rapat Ketiga: Suara Yang Hadir 5.916.014.049 saham Suara Tidak Setuju 25.200 saham Suara Abstain 0 saham Suara Setuju 5.915.988.849 saham Total Suara Setuju 5.915.988.849 saham - 99,9995740Y6 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat menyetujui usulan yang disampaikan pada Mata Acara Rapat Ketiga, sebagai berikut: 1. Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) untuk melakukan Jasa Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Audit Laporan Evaluasi Kinerja dan Audit Kepatuhan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi kantor akuntan publik tersebut. 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Mayoritas untuk memberhentikan dan menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang ditunjuk, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti tersebut. Mata Acara Rapat Keempat: Suara Yang Hadir 5.916.014.049 saham Suara Tidak Setuju“ 31.900 saham Suara Abstain 0 saham Suara Setuju 5.915.982.149 saham Total Suara Setuju 5.915.982.149 saham - 99,9994608Y0 JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090 E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id Email : poerbaningsiheyahoo.com
Page 5 OCR 0.939
NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri Agrariadan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat menyetujui usulan yang disampaikan pada Mata Acara Rapat Keempat, sebagai berikut: 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besaran tantiem Tahun Buku 2023, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi Dewan Komisaris Tahun Buku 2024. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besaran tantiem Tahun Buku 2023 serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi Direksi Tahun Buku 2024. Mata Acara Rapat Kelima: Suara Yang Hadir 5.916.014.049 saham Suara Tidak Setuju 15.300.000 saham Suara Abstain 0 saham Suara Setuju 5.900.714.049 saham Total Suara Setuju 5.900.714.049 saham - 99,7413799Yo Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat menyetujui usulan yang disampaikan pada Mata Acara Rapat Kelima, sebagai berikut: 1. 2. Menyetujui mengukuhkan/meratifikasi pemberlakuan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana Dokumen Nomor WIKA-SUB-KP.01.01 dan Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana Dokumen Nomor WIKA-SUB-OM.01.01 Rev. O1 berikut perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu sebagai Pedoman Tata Kelola Terintegrasi di Perseroan. Meminta kepada Dewan Komisaris Perseroan melakukan pengawasan atas penerapan Kebijakan dan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi, untuk selanjutnya hasil penerapan agar dilaporkan kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas secara berkala. Mata Acara Rapat Keenam: Suara Yang Hadir 5.916.014.049 saham Suara Tidak Setuju 15.300.000 saham Suara Abstain 0 saham Suara Setuju 5.900.714.049 saham Total Suara Setuju 5.900.714.049 saham — 99,7413799Yo JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090 E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id Email : poerbaningsih@yahoo.com
Page 6 OCR 0.945
NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat menyetujui usulan yang disampaikan pada Mata Acara Rapat Keenam, sebagai berikut: L. 2. 3. Menyetujui untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama atau Direktur lainnya dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang dilakukan berkaitan dengan keputusan mata acara rapat ini ke dalam suatu akta notaris dan menyampaikannya kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. Mata Acara Rapat Ketujuh: Suara Yang Hadir 5.916.014.049 saham Suara Tidak Setuju 15.299.200 saham Suara Abstain 0 saham Suara Setuju 5.900.714.849 saham Total Suara Setuju 5.900.714.849 saham — 99,7413934Yo Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat menyetujui usulan yang disampaikan pada Mata Acara Rapat Ketujuh, sebagai berikut: 1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Priyo Suprobo sebagai Komisaris Independen yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 21 Tanggal 9 April 2019, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., di Jakarta Selatan, terhitung sejak tanggal 27 Maret 2019, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut: a. Sdr. Hermawan Dhewayanto sebagai Komisaris Utama yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 17 Tanggal 12 Mei 2023, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., di Jakarta Selatan, b. Sdr. Taufik Dwi Wibowo sebagai Direktur Operasi dan Supply Chain Management yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 4 Tanggal 3 Juni 2021, dibuat di hadapan JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090 E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id Email : poerbaningsih@yahoo.com
Page 7 OCR 0.950
NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri Agrariadan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., di Jakarta Selatan: c. Sdr. Ahmad Fadli Kartajaya sebagai Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko yang diangkat berdasarkan Akta No. 73 Tanggal 25 April 2022, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., di Jakarta Selatan, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. 3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut: a. Sdr. Eko Sujiyanto sebagai Komisaris Utama, b. Sdr. Iswandi Imran sebagai Komisaris Independen, c. Sdr. Syailendra Ogan sebagai Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko, d. Sdr. Agus Pramono sebagai Direktur Operasi dan Supply Chain Management sejak ditutupnya RUPS ini dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 4. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris: a. Sdr. Eko Sujiyanto sebagai Komisaris Utama, b. Sdr. R. Permadi Mulajaya sebagai Komisaris, c. Sdr. Miftachul Munir sebagai Komisaris: d. Sdr. Iswandi Imran sebagai Komisaris Independen, e. Sdr. Nita Prihutaminingrum sebagai Komisaris Independen. Direksi: a. Sdr. Kuntjara sebagai Direktur Utama, b. Sdr. Syailendra Ogan sebagai Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko, c. Sdr. Agus Pramono sebagai Direktur Operasi dan Supply Chain Management, d. Sdr. Rija Judaswara sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan, e. Sdr. Verly Widiantoro sebagai Direktur Teknik dan Produksi. 5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama dan/atau Direktur lainnya Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090 E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id Email : poerbaningsihayahoo.com
Page 8 OCR 0.951
NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri Agrariadan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rapat ditutup pada jam 15.59 Waktu Indonesia Barat. Keputusan Rapat tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari ini, Jumat, tanggal 17 Mei 2024, Nomor: 43, dibuat oleh saya, Notaris. Salinan dari Akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebagaimana mestinya. Notaris di Jakarta JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090 E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id Email : poerbaningsih@yahoo.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 17 May 2024 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 2
approved
For
5,915,988,849
—
Against
25,200
—
Abstain
0
—
Agenda 3
For
5,915,982,149
—
Against
—
—
Abstain
0
—
Agenda 4
approved
For
5,900,714,049
—
Against
15,300,000
—
Abstain
0
—
Agenda 5
approved
For
5,900,714,049
—
Against
15,300,000
—
Abstain
0
—
Agenda 6
approved
For
5,900,714,849
—
Against
15,299,200
—
Abstain
0
—
Names mentioned 28 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO
p.1 ×26
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1 ×8
unresolved
org
Menteri Agraria dan Tata Ruang
p.1 ×4
unresolved
org
Pertanahan Nasional
p.1 ×8
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.1
unresolved
person
Verly Widiantoro Sesuai
· Direktur
p.1 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2
unresolved
org
Mawar dan Rekan
p.3
unresolved
org
Menteri Agrariadan Tata Ruang
p.4 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.4
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.4
unresolved
org
Kementerian Hukum dan HAM
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.333
182 ms
13 Sep 2026 16:28
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '25200',
'votes_for': '5915988849',
'votes_in_favor_total': '5915988849'},
{'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '5915982149',
'votes_in_favor_total': '5915982149'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '15300000',
'votes_for': '5900714049',
'votes_in_favor_total': '5900714049'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '15300000',
'votes_for': '5900714049',
'votes_in_favor_total': '5900714049'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'a notaris dan menyampaikannya kepada instansi '
'yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan '
'dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan '
'perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan '
'segala sesuatu yang dipandang perlu dan '
'berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak '
'ada satupun dikecualikan, termasuk untuk '
'mengadakan penambahan dan/atau perubahan '
'dalam perubahan Anggaran Dasar jika hal '
'tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang '
'berwenang. Mata Acara Rapat Ketujuh: Suara '
'Yang Hadir 5.916.014.049 saham Suara Tidak '
'Setuju 15.299.200 saham Suara Abstain 0 Suara '
'Setuju 5.900.714.849 saham Total Suara Setuju '
'5.900.714.849 saham — 99,7413934Yo Dengan '
'demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat '
'menyetujui usulan yang disampaikan pada',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '15299200',
'votes_for': '5900714849',
'votes_in_favor_total': '5900714849'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-05-17',
'meeting_type': 'AGM'}