Back to announcement
20240604_REFI_Laporan Informasi dan Fakta Material_31646313_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review REFISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 23
Page 1
BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
-Nomor : 36.-
-Pada hari ini, Selasa, tanggal 28-05-2024 (dua puluh delapan Mei dua ribu ---
dua puluh empat).---------------------------------------------------------------------------
-Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat).-------------------------------
-Hadir dihadapan saya, Doktoranda Raden Roro HARIYANTI ------------------
POERBIANTARI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh ----
saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan -------------
disebutkan pada bagian akhir akta ini.--------------------------------------------------
-Atas permintaan Direksi PT. USAHA PEMBIAYAAN --------------------------
RELIANCEINDONESIA, Berkedudukan di Jakarta Pusat, yang anggaran
dasar pendirian berikut perubahannya telah diubah seluruhnya dan -------
dinyatakan kembali dengan akta tertanggal 24-07-2020 (dua puluh -----
empat Juli dua ribu dua puluh) nomor : 28, dibuat dihadapan saya, -----
Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat -------
Keputusan tanggal 14-08-2020 (empat belas Agustus dua ribu dua ----
puluh) nomor : AHU-0056263.AH.01.02.TAHUN 2020 dan ----------------
pemberitahuan perubahannya telah diterima dan di catat di dalam Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia satu dan lain sebagaimana ternyata dari Surat ---------
1
Page 2
tertanggal 14-08-2020 (empat belas Agustus dua ribu dua puluh) -
nomor : AHU-AH.01.03-0349739, dan terakhir diubah dengan akta ------
tertanggal 20-01-2022 (dua puluh Januari dua ribu dua puluh dua) --------
nomor : 18, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat ----------
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------
Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan tanggal --------------
21-01-2022 (dua puluh satu Januari dua ribu dua puluh dua) ----------
nomor : AHU-0005054.AH.01.02.TAHUN 2022 dan pemberitahuan -----
perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi ---
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat tertanggal 21-01-2022 (dua --
puluh satu Januari dua ribu dua puluh dua) nomor : ----------------------------
AHU-AH.01.03-0046428. --------------------------------------------------------------
-Mengenai susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas ------
Syariah terakhir dimuat dalam akta tertanggal 03-08-2023 (tiga Agustus -
dua ribu dua puluh tiga) nomor : 12, dibuat dihadapan saya, Notaris, ------
pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat tertanggal -------------
03-08-2023 (tiga Agustus dua ribu dua puluh tiga) nomor : ------------------
AHU-AH.01.09-0149363.--------------------------------------------------------------
-Untuk selanjutnya dalam akta ini akan disebut “Perseroan”------------------
-Berada di Kantor Perseroan di Soho Westpoint 1 - 2 Jalan Macan Kaveling
4 – 5, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh ---
saksi-saksi yang sama, agar membuat Berita Acara mengenai segala -----
2
Page 3
sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum -
Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut (Untuk selanjutnya disebut
“Rapat”), yang dilangsungkan pada hari, jam dan tanggal serta tempat seperti
yang disebutkan pada bagian awal akta ini. -------------------------------------------
-Yaitu untuk memenuhi permintaan tersebut guna membuat Berita Acara ----
dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang ----
Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada hari, tanggal, tempat dan ----
jam seperti tersebut diatas. - --------------------------------------------------------------
-Maka telah hadir didalam rapat tersebut dan oleh karena itu telah -------------
menghadap dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi : ------------------------------
1. Tuan ANTON BUDIDJAJA, lahir di Jakarta, pada tanggal 27-11-1967 -----
(dua puluh tujuh Nopember seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), ---
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Pantai Mutiara Blok YA nomor : 21,
Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 016, Kelurahan Pluit, Kecamatan -----
Penjaringan, Kota Jakarta Utara.----------------------------------------------------
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
(N.I.K) : 3171042711670002.-------------------------------------------------------
-Warga Negara Indonesia. -----------------------------------------------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -------
selaku Komisaris Utama Perseroan.------------------------------------------------
2. Tuan Doktorandus BRAMAN SETYO, MSI, lahir di Malang, pada tanggal
23-06-1958 (dua puluh tiga Juni seribu sembilan ratus lima puluh --------
delapan), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ---------
Bangka 8A nomor : 13, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 012, -----------
Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta -
3
Page 4
Selatan. -----------------------------------------------------------------------------------
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
(N.I.K) : 3174032306580008.-------------------------------------------------------
-Warga Negara Indonesia. -----------------------------------------------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -------
selaku Komisaris Independen Perseroan.-----------------------------------------
3. Tuan IMAN PRIBADI, lahir di Malang, pada tanggal 13-11-1970 (tiga ----
belas November seribu sembilan ratus tujuh puluh), Karyawan Swasta, --
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pengadegan Utara IV-A/21, Rukun ----
Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan ----
Pancoran, Kota Jakarta Selatan. -----------------------------------------------------
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
(N.I.K) : 3174081311700006.-------------------------------------------------------
-Warga Negara Indonesia. -----------------------------------------------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -------
selaku Direktur Utama Perseroan.--------------------------------------------------
4. Nyonya IRA RAKHMAWATI, lahir di Bandung, pada tanggal 21-04-1982
(dua puluh satu April seribu sembilan ratus delapan puluh dua), -----------
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Mars V nomor : --
7, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Manjahlega, --------
Kecamatan Rancasari, Kota Bandung. ---------------------------------------------
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
(N.I.K) : 3275086104820040.-------------------------------------------------------
-Warga Negara Indonesia. -----------------------------------------------------------
-Untuk sementara berada di Jakarta.-----------------------------------------------
4
Page 5
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya --
selaku Direktur Perseroan.-----------------------------------------------------------
5. Tuan FRANS VICTOR KAILOLA, lahir di Balikpapan, pada tanggal --------
29-05-1973 (dua puluh sembilan Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh -
tiga), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Taman Buaran II ---
Blok P/345, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 014, Kelurahan Klender,
Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur.------------------------------------
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
(N.I.K) : 3175072905730008.-------------------------------------------------------
-Warga Negara Indonesia. -----------------------------------------------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -------
selaku Direktur Perseroan.-----------------------------------------------------------
6. Tuan GATOT SUBAGIO, lahir di Jakarta, pada tanggal 23-01-1965 (dua --
puluh tiga Januari seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga --------
Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Taman
Persada Kemala Blok 1 nomor : 8-B Rukun Tetangga 002, Rukun Warga -
013, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. ----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
(N.I.K) : 3174062301650004.-------------------------------------------------------
-Warga Negara Indonesia. -----------------------------------------------------------
-Untuk sementara berada di Jakarta.-----------------------------------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -------
selaku Direktur PT. RELIANCE CAPITAL MANAGEMENT, berkedudukan
di Jakarta Pusat, yang diwakilinya selaku pemilik dan/atau pemegang ----
113.000 (seratus tiga belas ribu) saham dalam Perseroan. -------------------
5
Page 6
7. Tuan SUHARJO PRIHATIN LUMBAN RAJA, lahir di Jakarta, pada tanggal
24-10-1974 (dua puluh empat Oktober seribu sembilan ratus tujuh -------
puluh empat), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Water -----
Spring BD 11 nomor : 1 Grand Wisata, Rukun Tetangga 003, Rukun -------
Warga 017, Kelurahan Lambangjaya, Kecamatan Tambun Selatan, --------
Kabupaten Bekasi.---------------------------------------------------------------------
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
(N.I.K) : 3216062410740019.-------------------------------------------------------
-Warga Negara Indonesia. -----------------------------------------------------------
-Untuk sementara berada di Jakarta.-----------------------------------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat ------
Kuasa No. 018/ARI-DIR/SKU/V/2024, tanggal 20-05-2024 (dua puluh ---
Mei dua ribu dua puluh empat) yang dibuat di bawah tangan, aslinya -----
bermeterai cukup diperlihatkan kepada saya, Notaris dan satu -------------
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu sah
mewakili : -------------------------------------------------------------------------------
-Tuan ARMON TRIFERY dan tuan WIBISONO JULIANTO SOMAD, --
keduanya selaku Direktur dari Perseroan yang akan disebut di -------
bawah ini. --------------------------------------------------------------------------
Pemberi Kuasa mana bertindak dalam jabatan mereka tersebut di atas ---
untuk dan atas nama PT. ASURANSI RELIANCE INDONESIA, --------------
berkedudukan di Jakarta Pusat, yang diwakilinya selaku pemilik -----------
dan/atau pemegang 20.000 (dua puluh ribu) saham dalam Perseroan. ---
8. Tuan YEFTA BRAMIANA, lahir di Bojonegoro, pada tanggal 15-04-1985
(lima belas April seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga -------
6
Page 7
Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bojonegoro, -
Pondok Asri nomor : 56, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, ---------
Kelurahan Ledok Kulon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro.
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
(N.I.K) : 3522151504850003--------------------------------------------------------
-Warga Negara Indonesia. -----------------------------------------------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini hadir atas undangan dari -----------
Perseroan selaku Pejabat eksekutif Perseroan.----------------------------------
-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris dari identitas mereka. --------------
-Rapat dibuka oleh pembawa acara dengan memperkenalkan terlebih dahulu
para anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham, Notaris dan --------
Akuntan Publik. ------------------------------------------------------------------------------
-Kemudian pembawa acara membacakan Tata Tertib Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan perseroan, selanjutnya pembawa acara menyerahkan rapat -
kepada Penghadap tuan IMAN PRIBADI, tersebut. ----------------------------------
-Bahwa sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, penghadap Tuan IMAN
PRIBADI tersebut dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan --------
bertindak selaku Ketua Rapat dari Rapat yang diadakan pada hari ini. ----------
-Ketua Rapat membuka Rapat tersebut dengan terlebih dahulu mengucapkan
terima kasih kepada para Direksi, Dewan Komisaris, seluruh pemegang -------
saham Perseroan yang hadir dan para undangan Rapat lainnya yang telah ----
menyempatkan waktu untuk hadir dalam Rapat. ------------------------------------
-Selanjutnya Ketua Rapat menanyakan kepada Notaris, apakah Rapat ini ------
telah memenuhi semua ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan
dan memenuhi kuorum dan dengan demikian dapat mengambil keputusan -
7
Page 8
mengikat. --------------------------------------------------------------------------------------
-Atas pertanyaan Ketua Rapat tersebut, saya, Notaris memberitahukan --------
kepada Rapat ini sebagai berikut : -------------------------------------------------------
a. Bahwa, berdasarkan pemeriksaan saya, Notaris atas pelaksanaan ---------
prosedur Pemanggilan Rapat. Pemanggilan tersebut telah memenuhi ----
ketentuan Anggaran Dasar dan Undang-undang No.40 tahun 2007 --------
tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut sebagai “UUPT”).-
b. Bahwa, berdasarkan pemeriksaan saya, Notaris atas keabsahan ------------
dokumen surat-surat kuasa serta perhitungan kehadiran pemegang ------
saham sesuai dengan daftar hadir, Rapat ini telah dihadiri oleh para ------
pemegang saham atau kuasa para pemegang saham Perseroan yang ------
bersama-sama mewakili PT Reliance Capital Management sebanyak ---
113.000 (seratus tiga belas ribu) lembar dan PT Asuransi Reliance ------
Indonesia sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham, sehingga ---
secara keseluruhan Rapat dihadiri sebanyak 100% (seratus persen) dari
seluruh saham dengan hak suara yang sah yakni sejumlah 133.000 -------
(seratus tiga puluh tiga ribu) lembar saham.-------------------------------------
-Selanjutnya Ketua Rapat menerangkan bahwa mengingat seluruh --------------
persyaratan penyelenggaraan Rapat ini telah dipenuhi sebagaimana -----------
mestinya, maka Ketua Rapat menyatakan bahwa Rapat dinyatakan sah dan --
dibuka resmi pada pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat) -------
dengan mengetuk palu tiga kali.----------------------------------------------------------
-Bahwa berdasarkan panggilan untuk Rapat, sebagaimana ternyata dalam ---
Keputusan Sirkuler Direksi nomor : 001/SIR/DIR/IV/2024 Tanggal 18 April
2024 dan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor -
8
Page 9
001/UPRI/BOC/IV/2024 tanggal 19 April 2024, mata acara Rapat ini adalah -
sebagai berikut :------------------------------------------------------------------------------
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan ------
Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 ---
Desember 2023;-----------------------------------------------------------------------
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang ---
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;---------------------------------------
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2024 -
dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan ---
penunjukan tersebut;----------------------------------------------------------------
4. Penetapan besarnya gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus bagi anggota
Direksi dan penetapan besarnya honorarium, tunjangan, tantiem ----------
dan/atau bonus bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan;-------------------
-Selanjutnya, sehubungan dengan seluruh mata acara Rapat tersebut telah ---
diketahui seluruhnya oleh para pemegang saham, maka Ketua Rapat -----------
memulai membahas satu persatu agenda Rapat tersebut. --------------------------
I. Memasuki Mata Acara Pertama dan Acara Rapat Kedua dari Rapat : ---
Acara Rapat Pertama dari Rapat : -----------------------------------------------
“Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan -----------
Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir --
31 Desember 2023.” -------------------------------------------------------------
Dalam agenda pertama ini dibahas mengenai : ------------------------------
1. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir -----
pada tanggal 31 Desember 2023;------------------------------------------
2. Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang --
9
Page 10
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh
Akuntan Publik;----------------------------------------------------------------
3. Laporan Tugas Pengurusan Direksi dan Pengawasan Dewan -------
Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember ----
2023; dan -----------------------------------------------------------------------
4. Terkait dengan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab -------
sepenuhnya (“volledig acquit et dé charge”) kepada anggota --------
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan -----
pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2023.----------------
-Ketua Rapat menyampaikan bahwa Perseroan telah menerbitkan dan ---
mengirimkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku telah ----------------
menerbitkan dan mengirimkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku
2023 kepada pemegang saham yang diantaranya berisi laporan tugas ----
dan tanggung jawab pengurusan Direksi dan laporan tugas pengawasan -
Dewan Komisaris. Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa data
dan informasi telah dimuat secara lengkap, dan karenanya Direksi dan --
Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan -
Tahunan dimaksud.--------------------------------------------------------------------
-Dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023, juga terdapat -----
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023. Laporan Keuangan ------
tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan
dengan opini “Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam ---
semua hal yang material, posisi keuangan PT Usaha Pembiayaan ----
RelianceIndonesia pada tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja ---
keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal -
10
Page 11
tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia” -
sebagaimana dalam suratnya tanggal 28-03-2024 (dua puluh delapan ---
Maret dua ribu dua puluh empat).--------------------------------------------------
-Sehubungan dengan hal tersebut, Ketua Rapat menyampaikan atas ------
nama Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengucapkan terima -----
kasih kepada Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan.--------------
-Selanjutnya Ketua rapat menyampaikan Laporan pengurusan Direksi ---
mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk Tahun Buku 2023, -----
akan disampaikan oleh Nyonya IRA RAKHMAWATI dan Tuan FRANS ---
VICTOR KAILOLA selaku Direktur Perseroan.----------------------------------
-Nyonya IRA RAKHMAWATI dan Tuan FRANS VICTOR KAILOLA --------
tersebut menyampaikan Laporan pengurusan Direksi mengenai keadaan
dan jalannya Perseroan untuk Tahun Buku 2023. ------------------------------
-Selanjutnya Ketua rapat menjelaskan Laporan Tugas Pengawasan -------
Dewan Komisaris tahun buku 2023 akan disampaikan oleh Tuan ---------
BRAMAN SETYO selaku Komisaris Independen Perseroan.------------------
-Tuan BRAMAN SETYO tersebut menyampaikan Laporan Tugas ----------
pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2023.-------------------------------
-Selanjutnya Acara Rapat Kedua dari Rapat :-------------------------------------
“Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku ----
yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember ---
dua ribu dua puluh dua)”-----------------------------------------------------------
-Ketua Rapat menjelaskan bahwa pada tahun buku yang berakhir pada --
tanggal 31 Desember 2023, Perseroan membukukan laba bersih ----------
sejumlah Rp.9.474.554.648,- (sembilan milyar empat ratus tujuh -
11
Page 12
puluh empat juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus ------
empat puluh delapan Rupiah); ---------------------------------------------------
Guna memenuhi ketentuan Pasal 70 dan 71 Undang-undang Nomor 40 --
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana Perseroan wajib --------
menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk ---
cadangan, dan kewajiban penyisihan tersebut berlaku apabila Perseroan
mempunyai saldo laba positif yang dilakukan sampai cadangan ------------
mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang
ditempatkan dan disetor, maka Perseroan mengusulkan untuk -------------
menetapkan penggunaan sebagian laba bersih tersebut sebagai ------------
Cadangan Wajib sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh --
juta rupiah).----------------------------------------------------------------------------
-Selain itu, guna memperkuat posisi keuangan Perseroan, Perseroan juga
mengusulkan penggunaan sisa laba bersih setelah dikurangi penyisihan -
Cadangan Wajib tersebut yaitu sejumlah Rp.9.224.554.648,- (sembilan -
milyar dua ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh empat --
ribu enam ratus empat puluh delapan Rupiah) dimasukan dan ----------
dibukukan sebagai laba ditahan. ---------------------------------------------------
-Selanjutnya, Ketua Rapat mempersilahkan kepada Para Pemegang --------
Saham untuk memusyawarahkan mengenai Acara Rapat Pertama dan ---
Kedua sebagaimana yang disebutkan di atas dengan cara memberikan ---
kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan --------------
pertanyaan atau pendapat yang ingin disampaikan. ----------------------------
-Oleh karena tidak ada pertanyaan atau tanggapan yang diajukan oleh ----
para pemegang saham mengenai Acara Rapat Pertama dan Kedua, -
12
Page 13
maka Ketua Rapat mengusulkan agar Rapat secara musyawarah untuk ----
mufakat untuk memutuskan sebagai berikut : -----------------------------------
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku ------
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; ---------------------
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk ----
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 ------
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & ----
Rekan sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal --
28 Maret 2023 dengan opini wajar tanpa pengecualian bahwa --
“laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal -
yang material, posisi keuangan PT Usaha Pembiayaan -------------
RelianceIndonesia pada tanggal 31 Desember 2023, serta --------
kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada
tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia”;------------------------------------------------------------------------
3. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tugas Pengurusan -------
Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku ---
yang berakhir pada 31 Desember 2023;---------------------------------
4. Menyetujui Pemberian pembebasan tanggung jawab (acquit et -
de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan -----
atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka ---------
lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 -------
Desember 2023 sepanjang tindakan kepengurusan dan -----------
pengawasan tersebut tercermin dalam catatan dan buku ---------
Perseroan dan rekening yang sudah diaudit untuk tahun buku -
13
Page 14
yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.------------------------------
5. Menyetujui penetapan laba bersih Perseroan tahun buku 2023
sejumlah Rp.9.474.554.648,- (sembilan milyar empat ratus ------
tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh empat ribu enam -
ratus empat puluh delapan Rupiah);--------------------------------------
6. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tersebut sebagai
berikut :----------------------------------------------------------------------------
a. Menyisihkan sebagai Cadangan Wajib Perseroan sesuai ----
ketentuan Pasal 70 dan 71 UUPT sebesar Rp.250.000.000,-
(dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga jumlah ---------
Cadangan Wajib Perseroan menjadi Rp.750.000.000,- -------
(tujuh ratus lima puluh juta Rupiah). -----------------------------
b. Membukukan sisa laba bersih sejumlah Rp.9.224.554.648,- -
(sembilan milyar dua ratus dua puluh empat juta lima ratus
lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh delapan -----
Rupiah) sebagai laba ditahan, sehingga jumlah laba ---------
ditahan Perseroan menjadi Rp.106.475.475.382,- (seratus
enam milyar empat ratus tujuh puluh lima juta empat ------
ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh dua --
Rupiah).---------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya, Ketua Rapat mempersilahkan kepada Rapat mengenai ------
Acara Rapat Pertama dan Kedua tersebut agar dapat disetujui dengan -
musyawarah untuk mufakat mempersilahkan kepada Rapat apabila ada -
para Pemegang Saham yang abstain atau tidak setuju atas usulan ---------
keputusan Acara Pertama dan Kedua Rapat tersebut. -------------------------
14
Page 15
-Oleh karena tidak ada para pemegang saham atau kuasa pemegang ------
saham yang abstain atau tidak setuju, maka usul keputusan yang ----------
disampaikan oleh Ketua Rapat disetujui seluruhnya dan telah diambil ----
keputusan dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat ---
dan untuk itu Ketua Rapat mengetuk palu satu kali. ---------------------------
II. Memasuki Mata Acara Ketiga dari Rapat : -------------------------------------
“Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku
2024 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan
dengan penunjukan tersebut”----------------------------------------------------
-Ketua Rapat menjelaskan bahwa menunjuk Sirkuler Rekomendasi --------
Komite Audit nomor 001/KA/UPRI/V/2024 tanggal 17 April 2024 -------
mengingat sampai saat ini Perseroan masih melakukan proses ---------------
pertimbangan dan evaluasi untuk pemilihan Akuntan Publik dan/atau -----
Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan dan ------
buku-buku Perseroan tahun buku 2023, sesuai Pasal 68 UUPT, dan Pasal -
13 ayat 2 Peraturan OJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa ---
Akuntan Publik bahwa dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan ----------
penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, RUPS ------
dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, --
disertai penjelasan mengenai : ------------------------------------------------------
a. alasan pendelegasian kewenangan; dan -----------------------------------
b. kriteria atau batasan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan -----
Publik yang dapat ditunjuk..---------------------------------------------------
-Oleh karena itu mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk -------------
mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
15
Page 16
Kantor Akuntan Publik yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang ---
akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 ---
dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan, serta -----
dengan kriteria dan batasan yang dinyatakan dalam keputusan Rapat-----
-Selanjutnya, Ketua Rapat mempersilahkan kepada Para Pemegang --------
Saham untuk memusyawarahkan mengenai Acara Rapat Ketiga -----------
sebagaimana yang disebutkan di atas dengan cara memberikan -------------
kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan --------------
pertanyaan atau pendapat yang ingin disampaikan. ----------------------------
-Oleh karena tidak ada pertanyaan atau tanggapan yang diajukan oleh ----
para pemegang saham mengenai Acara Rapat Ketiga, maka Ketua Rapat -
mengusulkan agar Rapat secara musyawarah untuk mufakat untuk --------
memutuskan sebagai berikut : -------------------------------------------------------
1. Menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan --
Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menentukan Kantor --
Akuntan Publik yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ----------
(termasuk Akuntan Publik Tedaftar yang tergabung dalam --------
Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit
laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024, dengan kriteria --
atau batasan sebagai berikut :------------------------------------------------
a. Merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan;---------------------------------------------------------------
b. memiliki reputasi yang baik;---------------------------------------------
c. Jasa audit (audit fee) yang kompetitif.--------------------------------
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk --
16
Page 17
menetapkan honorarium serta persyaratan lain berkenaan -------
dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut.---
-Ketua Rapat mempersilahkan kepada Rapat mengenai Acara Rapat -------
Ketiga tersebut agar dapat disetujui dengan musyawarah untuk mufakat
mempersilahkan kepada Rapat apabila ada para Pemegang Saham yang --
abstain atau tidak setuju atas usulan keputusan Acara Ketiga Rapat --------
tersebut. ----------------------------------------------------------------------------------
-Oleh karena tidak ada para pemegang saham atau kuasa pemegang -------
saham yang abstain atau tidak setuju, maka usul keputusan yang -----------
disampaikan oleh Ketua Rapat disetujui seluruhnya dan telah diambil -----
keputusan dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat dan
untuk itu Ketua Rapat mengetuk palu satu kali. ----------------------------------
III. Memasuki Mata Acara Keempat dari Rapat : ---------------------------------
“Penetapan besarnya gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus bagi
anggota Direksi dan penetapan besarnya honorarium, tunjangan, -
tantiem dan/atau bonus bagi anggota Dewan Komisaris --------------
Perseroan”.---------------------------------------------------------------------------
-Ketua Rapat menyampaikan bahwa para anggota Direksi dan anggota ---
Dewan Komisaris dapat menerima uang jasa atau honorarium yang ------
ditetapkan oleh RUPS. Besarnya uang jasa atau honorarium tersebut -----
tentu dengan memperhatikan kinerja masing-masing anggota Direksi ----
dan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan yang tercermin dalam
kinerja Perseroan dan dengan mempertimbangkan kemampuan -----------
Perseroan. -------------------------------------------------------------------------------
-Ketua Rapat, menyampaikan untuk mempermudah menentukan --
17
Page 18
besarnya uang jasa atau honorarium tersebut sesuai Sirkuler ---------------
Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi nomor . --------------------
001/NRC/UPRI/IV/2024 tanggal 17 April 2024, maka selanjutnya ------
Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan : ----------------
“Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Pemegang Saham
mayoritas untuk menetapkan besarnya gaji, tunjangan, tantiem --
dan/atau bonus yang diberikan kepada anggota Direksi, dan ------
menetapkan besarnya honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau
bonus yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris ------------
Perseroan”--------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya, Ketua Rapat mempersilahkan kepada Para Pemegang --------
Saham untuk memusyawarahkan mengenai Acara Rapat Keempat --------
sebagaimana yang disebutkan di atas dengan cara memberikan -------------
kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan --------------
pertanyaan atau pendapat yang ingin disampaikan. ----------------------------
-Ketua Rapat mempersilahkan kepada Rapat apabila ada para Pemegang -
Saham yang abstain atau tidak setuju atas usulan keputusan Acara ---------
Keempat Rapat tersebut. --------------------------------------------------------------
-Oleh karena tidak ada para pemegang saham atau kuasa pemegang -------
saham yang abstain atau tidak setuju, maka usul keputusan yang -----------
disampaikan oleh Ketua Rapat disetujui seluruhnya dan telah diambil -----
keputusan dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat dan
untuk itu Ketua Rapat mengetuk palu satu kali. ----------------------------------
-Sebelum berakhirnya Rapat, karena telah menyelesaikan seluruh agenda ----
Rapat, selanjutnya Ketua Rapat meminta saya, Notaris, untuk membacakan -
18
Page 19
hasil keputusan yang telah diambil dalam Rapat. ------------------------------------
-Atas permintaan Ketua Rapat tersebut, maka saya, Notaris dengan ini ---------
membacakan hasil Keputusan Rapat Perseroan adalah sebagai berikut : -------
I. Untuk Acara Pertama dan Kedua : ------------------------------------------------
Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dengan -
keputusan sebagai berikut :----------------------------------------------------------
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku ----
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; --------------------
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk ---
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 -----
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & ---
Rekan sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal -
28 Maret 2024 dengan opini wajar tanpa pengecualian bahwa -
“laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal
yang material, posisi keuangan PT Usaha Pembiayaan ------------
RelianceIndonesia pada tanggal 31 Desember 2023, serta -------
kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir -----
pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi ---------
Keuangan di Indonesia”;-----------------------------------------------------
3. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tugas Pengurusan ------
Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku -
yang berakhir pada 31 Desember 2023;--------------------------------
4. Menyetujui Pemberian pembebasan tanggung jawab (acquit et
de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ----
atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka -
19
Page 20
lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 ------
Desember 2023 sepanjang tindakan kepengurusan dan ----------
pengawasan tersebut tercermin dalam catatan dan buku --------
Perseroan dan rekening yang sudah diaudit untuk tahun buku
yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.-----------------------------
5. Menyetujui penetapan laba bersih Perseroan tahun buku 2023
sejumlah Rp.9.474.554.648,- (sembilan milyar empat ratus ------
tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh empat ribu enam -
ratus empat puluh delapan Rupiah);--------------------------------------
6. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tersebut sebagai
berikut :----------------------------------------------------------------------------
a. Menyisihkan sebagai Cadangan Wajib Perseroan sesuai ----
ketentuan Pasal 70 dan 71 UUPT sebesar Rp.250.000.000,-
(dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga jumlah ---------
Cadangan Wajib Perseroan menjadi Rp.750.000.000,- -------
(tujuh ratus lima puluh juta Rupiah). -----------------------------
b. Membukukan sisa laba bersih sejumlah Rp.9.224.554.648,- -
(sembilan milyar dua ratus dua puluh empat juta lima ratus
lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh delapan -----
Rupiah) sebagai laba ditahan, sehingga jumlah laba ---------
ditahan Perseroan menjadi Rp.106.475.475.382,- (seratus
enam milyar empat ratus tujuh puluh lima juta empat ------
ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh dua --
Rupiah).---------------------------------------------------------------------
II. Untuk Acara Ketiga : ------------------------------------------------------------------
20
Page 21
Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dengan -
keputusan sebagai berikut :----------------------------------------------------------
1. Menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan --
Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menentukan Kantor --
Akuntan Publik yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ----------
(termasuk Akuntan Publik Tedaftar yang tergabung dalam --------
Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit
laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024, dengan kriteria --
atau batasan sebagai berikut :------------------------------------------------
a. Merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan;---------------------------------------------------------------
b. memiliki reputasi yang baik;---------------------------------------------
c. Jasa audit (audit fee) yang kompetitif.--------------------------------
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk -----------
menetapkan honorarium serta persyaratan lain berkenaan -------
dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut.---
III. Untuk Acara Keempat : -------------------------------------------------------------
Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dengan
keputusan sebagai berikut :---------------------------------------------------------
“Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Pemegang Saham
Mayoritas untuk menetapkan besarnya gaji, tunjangan, tantiem --
dan/atau bonus yang diberikan kepada anggota Direksi, dan ------
menetapkan besarnya honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau
bonus yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris ------------
Perseroan”--------------------------------------------------------------------------
21
Page 22
-Oleh karena tidak ada lagi yang dibicarakan dalam rapat ini, maka Ketua -----
Rapat menutup Rapat, pada pukul 10.20 WIB (sepuluh lewat dua puluh menit
Waktu Indonesia Barat) dengan mengetuk palu 3 (tiga) kali.----------------------
-Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk digunakan ---------
dimana perlu. --------------------------------------------------------------------------------
-Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran -----------
identitasnya sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris --
dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para --
penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. - -----
-------------------------------- DEMIKIANLAH AKTA INI - -------------------------------
-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani di Jakarta, pada -
hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh : ----
1. Nyonya DARWATI, lahir di Magetan, pada tanggal 18-07-1972 (delapan -
belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara -----------
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, East Park Apartement Tower B --
Blok BA Lantai 2, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 009, Kelurahan ----
Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur. ---------------------------
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
(N.I.K) : 3172065807720011.-------------------------------------------------------
2. Nona MEI SETIYOWATI, lahir di Madiun, pada tanggal 06-05-1979 --------
(enam Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara --
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen East Park Gedung BC
Lantai 06 nomor : 05, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 009, -------------
Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur.--------------
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
22
Page 23
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap
dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh saksi-saksi dan saya, ------
Notaris, sedangkan para penghadap menandatangani Dafiar Hadir
Pemegang Saham Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Usaha ---
Pembiayaan Reliancelndonesia dan Daftar Hadir Direksi Dan Dewan ----'
Komisaris RapatUmum Pemegang Saham Tahunan PT Usaha
P embiayaan Reliancelndonesia yang dilekatkan pada akta ini, kesemuanya
merupakan bagian penting serta tidak terpisahkan dari akta ini.
'-Dilangsungkan
dengan tanpa perubahan
Names mentioned 25 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak
p.1
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.2
unresolved
person
Doktorandus BRAMAN SETYO
· Komisaris Independen
p.3 ×4
unresolved
person
IRA RAKHMAWATI
p.4 ×3
unresolved
person
SUHARJO PRIHATIN LUMBAN RAJA
p.6
unresolved
person
ARMON TRIFERY
p.6
unresolved
org
PT. ASURANSI RELIANCE INDONESIA
p.6
unresolved
person
YEFTA BRAMIANA
p.6
unresolved
org
PT Asuransi Reliance
p.8
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.9 ×6
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan
p.10
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono
p.10 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan
p.11
unresolved
person
FRANS
p.11
unresolved
person
DARWATI
p.22
unresolved
person
SETIYOWATI
p.22
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
735 ms
12 Sep 2026 23:03
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '100',
'shares_present': '20000'}