Back to announcement
20240604_AEGS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31646263.pdf
RUPS minutes Needs review AEGSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 01/VI-ASS/2024
Nama Perusahaan PT Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk.
Kode Emiten AEGS
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 02/V-ASS/2024 tanggal 08 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 606.138.000 saham atau 60,252%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 60,252%606.138. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
000
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya
Perseroan, Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (Laporan Keuangan Perseroan)
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan & Rekan, serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (Acquit et de Charge)
sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin
dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Menyetujui dan menerima baik Laporan Dewan Komisaris Perseroan
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 60,252%606.138. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
000
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui dan menetapkan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31
Desember 2023 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan dipergunakan untuk
pencadangan wajib sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku, dan sisa
nya digunakan untuk modal kerja / laba ditahan Perseroan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 60,252%606.138. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
000
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik
(KAP) untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
jumlah honorarium dan persyaratan lainnya mengenai pengangkatan Kantor Akuntan Publik
tersebut.
Page 2
Agenda 4 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 60,252%606.064. 99,98% 73.500 0,012% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
500
untuk anggota Dewan
Komisaris serta
penetapan gaji, uang
jasa, dan tunjangan
lainnya untuk anggota
Direksi Perseroan
tahun buku 2024.
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji atau
honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris serta menetapkan gaji
atau uang jasa, dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan Tahun Buku 2024.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 60,252% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Keputusan Menyetujui Pertanggungjawaban Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum per 31 Desember 2023.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Oey Johan Sinatra DIREKTUR 28 April 2023 28 April 2028 1
Sumawi UTAMA
Bapak Jeihan Sumawi DIREKTUR 28 April 2023 28 April 2028 1
Putra
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak dr. Josephat KOMISARIS 28 April 2023 28 April 2028 1
Suwanta Sinarya UTAMA
Bapak Hendra KOMISARIS 28 April 2023 28 April 2028 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk.
Oey Johan Sinatra Sumawi
Direktur Utama
PT Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk.
Jalan Soekarno Hatta No. 134
Telepon : +62231831035, Fax : , https://www.aegisfilter.co.id/
Nama Pengirim Oey Johan Sinatra Sumawi
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 04-06-2024 15:25
Page 3
Lampiran 1. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS AEGS.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST AEGS Tahun Buku 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk. yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Anugerah Spareparts Sejahtera
Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 01/VI-ASS/2024
Issuer Name PT Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk.
Issuer Code AEGS
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 02/V-ASS/2024 Date 08 May 2024, Listed companies giving report of general
meeting of shareholder’s result on 31 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 606.138.000 shares or 60,252%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 60,252%606.138. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
000
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approved and Accepted the Annual Report of the Board of Directors regarding the state
and course of the Company, the Company's Activity Report and the Financial Statements for
the Financial Year ended on December 31, 2023;
2. Approved and ratified the Balance Sheet and Profit/Loss Calculation of the Company for
the Financial Year ended December 31, 2023 (the Company's Financial Statements) audited
by the Public Accounting Firm Maurice Ganda Nainggolan & Partners, and granted full
release and discharge (Acquit et de Charge) to the members of the Board of Directors and
the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions
that have been carried out, to the extent that such actions are reflected in the annual report
and annual calculation of the Company for the financial year ended December 31, 2023;
3. Approved and accepted the Report of the Board of Commissioners of the Company
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 60,252%606.138. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
000
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approve and determine that the company's net profit for the fiscal year ending December 31,
2023 amounting to Rp. 50.000.000,- (fifty million rupiah) will be used for mandatory reserves
in accordance with applicable laws or regulations, and the rest is used for working capital /
retained earnings of the Company.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 60,252%606.138. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
000
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved to authorize the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant Firm
(KAP) to audit the Company's books for the financial year ending 31 December 2024 and
authorized the Board of Directors to determine the amount of honorarium and other
requirements regarding the appointment of the Public Accountant Firm.
Page 5
Agenda 4 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 60,252%606.064. 99,98% 73.500 0,012% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
500
untuk anggota Dewan
Komisaris serta
penetapan gaji, uang
jasa, dan tunjangan
lainnya untuk anggota
Direksi Perseroan
tahun buku 2024.
Hasil Keputusan Approved to authorize the Board of Commissioners to determine the salary or honorarium
and other benefits for members of the Board of Commissioners and determine the salary or
service fee, and other benefits for members of the Board of Directors for the Financial Year
2024.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 60,252% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Keputusan Approved the Accountability Report on the Realization of the Use of Public Offering
Proceeds as of 31 December 2023.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Oey Johan Sinatra PRESIDENT 28 April 2023 28 April 2028 1
Sumawi DIRECTOR
Bapak Jeihan Sumawi DIRECTOR 28 April 2023 28 April 2028 1
Putra
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak dr. Josephat PRESIDENT 28 April 2023 28 April 2028 1
Suwanta Sinarya COMMISSIONER
Bapak Hendra COMMISSIONER 28 April 2023 28 April 2028 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk.
Oey Johan Sinatra Sumawi
Direktur Utama
PT Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk.
Jalan Soekarno Hatta No. 134
Phone : +62231831035, Fax : , https://www.aegisfilter.co.id/
Sender Name Oey Johan Sinatra Sumawi
Function Direktur Utama
Date and Time 04-06-2024 15:25
Page 6
Attachment 1. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS AEGS.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST AEGS Tahun Buku 2023.pdf
This is an official document of PT Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk. is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan
p.1
unresolved
person
Oey Johan Sinatra Sumawi
· Direktur Utama
p.2 ×8
unresolved
org
Public Accounting Firm Maurice Ganda Nainggolan & Partners
p.4
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
682 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.012',
'pct_for': '60.252',
'seq': 1,
'title': 'tunjangan lainnya untuk anggota Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '73500',
'votes_for': '606064'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '60.252',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '606138'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.012',
'pct_for': '60.252',
'seq': 4,
'title': 'tunjangan lainnya untuk anggota Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '73500',
'votes_for': '606064'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '60.252',
'shares_present': '606138000'}