Back to announcement
20240604_YULE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31646260.pdf
RUPS minutes Needs review YULESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 064/YES-CA/VI/2024
Nama Perusahaan Yulie Sekuritas Indonesia Tbk
Kode Emiten YULE
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 045/YES-CA/V/2024 tanggal 08 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.425.701.133 saham atau 90,03%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengesahan Laporan
Ya 90,03% 1.418.18 99,47% 0 0% 7.520.00 0,53% Setuju
Tahunan Perseroan
1.133 0
termasuk Laporan
Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku
2023, serta Laporan
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
selama tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan 1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023
yang dibuat oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengesahkan:
a. Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan sesuai dengan laporannya tanggal 26 Maret 2024
Nomor 00048/3.0408/AU.1/09/1474-3/1/III/2024.
b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris pada tahun 2023.
3. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge)
kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan, serta tercermin dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 90,03% 1.418.81 99,52% 0 0% 6.886.10 0,48% Setuju
Bersih Perseroan
5.033 0
Tahun Buku 2023
Hasil Keputusan Sesuai Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 yang telah disahkan pada agenda 1, Perseroan mengalami Keuntungan
Bersih sebesar Rp. 26.570.849.670,- (dua puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh juta
delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh Rupiah). Berdasarkan
keputusan Dewan Komisaris tanggal 8 Mei 2024, diusulkan untuk tidak membagi dividen,
dan mengalokasikan seluruh laba bersih tahun buku 2023 tersebut diatas sebagai Dana
Cadangan Lainnya.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 90,03% 1.418.80 99,52% 14.747 0% 6.886.10 0,48% Setuju
Publik dan/atau
0.286 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik Independen atau Akuntan Publik Pengganti yang akan mengaudit
buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan
Publik tersebut. Adapun penunjukkan Akuntan Publik Pengganti dilakukan jika oleh sebab
apapun juga Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
Adapun kriteria-kriteria yang ditetapkan Perseroan sehubungan dengan penunjukan Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti sebagai berikut:
a. Memiliki Izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Akuntan Publik yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
b. Memiliki dan mentaati prinsip-prinsip independensi, kredibilitas, kualitas, reputasi
yang dapat dipertanggungjawabkan, dan standar profesi, baik dari Kantor Akuntan Publik,
pemeriksa, supervisor dan Partner, minimal sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan
oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan pada sektor jasa keuangan dan pasar modal;
c. Sanggup menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam
pemberian jasa audit kepada Lembaga yang diawasi oleh OJK;
d. Memiliki minimal 1 (satu) orang Rekan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan (OJK), yaitu pimpinan rekan Kantor Akuntan Publik.
Page 3
Agenda 4 Pemberhentian dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan Direksi
Ya 90,03% 1.418.81 99,52% 0 0% 6.886.10 0,48% Setuju
dan Dewan Komisaris
5.033 0
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepunuhnya (acquit
et decharge) atas segala tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan
untuk periode jabatan tahun 2021-2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Tahuan Perseroan.
2. Menyetujui Pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, sehingga susunan Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
Direksi
- Direktur Utama : Ibu Vera Marlinata Widjaya
- Direktur PPE dan PEE : Bapak Agustinus Sumandar
- Direktur Operasional : Bapak Husin Chandra
Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Bapak Ignatius Budiman
- Komisaris (Independen) : Ibu Lusy Miranda
Demikian dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu, masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan tersebut berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
yang ke-3 (Ketiga) setelah pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersbeut,
yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2026 yang akan diadakan
tahun 2027.
Agenda 5 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana investasi
Ya 90,03% 1.418.80 99,52% 14.747 0% 6.886.10 0,48% Setuju
Perseroan di PT.
0.286 0
Tanjung Lesung
Resort
Hasil Keputusan Menyetujui untuk rencana investasi Perseroan di PT Tanjung Lesung Resort.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Vera Marlinata DIREKTUR 26 April 2018 04 September 2027 3
Widjaya UTAMA
Bapak Agustinus DIREKTUR 26 April 2018 04 September 2027 3
Sumandar
Bapak Husin Chandra DIREKTUR 26 April 2018 04 September 2027 3
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ignatius Budiman KOMISARIS 26 April 2018 04 September 2027 3
UTAMA
Ibu Lusy Miranda KOMISARIS 26 April 2018 04 September 2027 3 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Yulie Sekuritas Indonesia Tbk
Page 4
AGUSTINUS SUMANDAR
CORPORATE SECRETARY
Yulie Sekuritas Indonesia Tbk
Plaza Mutiara Lt. 7 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E 1.2 No. 1&2 Jakarta
Telepon : 021-20392025, Fax : 021-25981619, www.yuliesekuritas.com
Nama Pengirim AGUSTINUS SUMANDAR
Jabatan CORPORATE SECRETARY
Tanggal dan Waktu 04-06-2024 15:18
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST YULE 2024 Bilingual.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Yulie Sekuritas Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Yulie Sekuritas Indonesia Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 064/YES-CA/VI/2024
Issuer Name Yulie Sekuritas Indonesia Tbk
Issuer Code YULE
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 045/YES-CA/V/2024 Date 08 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 31 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.425.701.133 shares or 90,03%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengesahan Laporan
Ya 90,03% 1.418.18 99,47% 0 0% 7.520.00 0,53% Setuju
Tahunan Perseroan
1.133 0
termasuk Laporan
Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku
2023, serta Laporan
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
selama tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan 1. Receive and approve the Company's Annual Report for the 2023 financial year
prepared by the Board of Directors and approved by the Company's Board of
Commissioners.
2. Confirm:
a. The Company's Financial Report for the 2023 financial year which has been
audited by the Jojo Sunarjo & Partners Public Accounting Firm in accordance with its report
dated March 26, 2024 Number 00048/3.0408/AU.1/09/1474-3/1/III/2024.
b. Report on the supervisory duties of the Board of Commissioners in 2023.
3. Grant complete release of responsibility (acquit et decharge) to the Board of
Commissioners and Directors of the Company for the supervisory and management actions
they carry out in the 2023 financial year, as long as these actions are included in the
Company's records and books, and are reflected in the Annual Report and Accounts.
Company Finances for the 2023 financial year.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 90,03% 1.418.81 99,52% 0 0% 6.886.10 0,48% Setuju
Bersih Perseroan
5.033 0
Tahun Buku 2023
Hasil Keputusan According to the Company's Financial Report for the financial year ending 31 December
2023 which was ratified on agenda 1, the Company experienced a Net Profit of IDR.
26,570,849,670,- (twenty six billion five hundred seventy million eight hundred forty nine
thousand six hundred and seventy Rupiah). Based on the decision of the Board of
Commissioners dated May 8 2024, it is proposed not to distribute dividends, and allocate the
entire net profit for the 2023 financial year above as Other Reserve Funds.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 90,03% 1.418.80 99,52% 14.747 0% 6.886.10 0,48% Setuju
Publik dan/atau
0.286 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved to grant authority to the Company's Board of Commissioners to appoint an
Independent Public Accounting Firm or Substitute Public Accountant who will audit the
Company's books for the financial year ending 31 December 2024 and to give full authority
to the Company's Directors to determine the honorarium and other requirements in
connection with the appointment of the Public Accountant. The appointment of a Substitute
Public Accountant will be carried out if for any reason the appointed Public Accountant is
unable to complete the audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the
2024 Financial Year.
The criteria set by the Company regarding the appointment of a Public Accountant and/or
Substitute Public Accounting Firm are as follows:
a. Have a business license from the Minister of Finance and be led by a Public
Accountant registered with the Financial Services Authority (OJK);
b. Have and comply with the principles of independence, credibility, quality, reputation,
accountability and professional standards, both from the Public Accounting Firm, examiners,
supervisors and Partners, at least in accordance with the professional standards set by the
Public Accountant Professional Association, as long as they do not conflict with laws and
regulations in the financial services sector and capital markets;
c. Able to maintain the confidentiality of data and information obtained in providing
audit services to institutions supervised by the OJK;
d. Have a minimum of 1 (one) Public Accounting Partner registered with the Financial
Services Authority (OJK), namely the head of the Public Accounting Firm partner.
Agenda 4 Pemberhentian dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan Direksi
Ya 90,03% 1.418.81 99,52% 0 0% 6.886.10 0,48% Setuju
dan Dewan Komisaris
5.033 0
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approve the respectful dismissal of all members of the Company's Board of Directors
and Board of Commissioners by granting release and full repayment (acquit et decharge) for
all Management and Supervision actions that have been carried out for the 2021-2024 term
of office, as long as these actions are reflected in the Annual Report Company.
2. Approved the re-appointment of all members of the Company's Directors and Board
of Commissioners as of the closing of the Meeting, so that the composition of the Company's
Directors and Board of Commissioners is as follows:
Board of Directors
- President Director : Mrs. Vera Marlinata Widjaya
- Brokerage & Underwriting Director : Mr. Agustinus Sumandar
- Operational Director : Mr. Husin Chandra
Board of Commissioners
- President Commissioner : Mr. Ignatius Budiman
- Independent Commissioner : Mrs. Lusy Miranda
Thus, without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss them
at any time, the term of office of the members of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company ends at the closing of the 3rd (Third) Annual General
Meeting of Shareholders following the appointment of the members of the Board of Directors
and Board of Commissioners, namely The Annual General Meeting of Shareholders for the
2026 financial year will be held in 2027.
Page 7
Agenda 5 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana investasi
Ya 90,03% 1.418.80 99,52% 14.747 0% 6.886.10 0,48% Setuju
Perseroan di PT.
0.286 0
Tanjung Lesung
Resort
Hasil Keputusan Approved the Company's investment plan in PT Tanjung Lesung Resort.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Vera Marlinata PRESIDENT 26 April 2018 04 September 2027 3
Widjaya DIRECTOR
Bapak Agustinus DIRECTOR 26 April 2018 04 September 2027 3
Sumandar
Bapak Husin Chandra DIRECTOR 26 April 2018 04 September 2027 3
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ignatius Budiman PRESIDENT 26 April 2018 04 September 2027 3
COMMISSIONER
Ibu Lusy Miranda COMMISSIONER 26 April 2018 04 September 2027 3 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Yulie Sekuritas Indonesia Tbk
AGUSTINUS SUMANDAR
CORPORATE SECRETARY
Yulie Sekuritas Indonesia Tbk
Plaza Mutiara Lt. 7 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E 1.2 No. 1&2 Jakarta
Phone : 021-20392025, Fax : 021-25981619, www.yuliesekuritas.com
Sender Name AGUSTINUS SUMANDAR
Function CORPORATE SECRETARY
Date and Time 04-06-2024 15:18
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST YULE 2024 Bilingual.pdf
This is an official document of Yulie Sekuritas Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Yulie Sekuritas Indonesia Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.2
unresolved
org
Menteri Keuangan
p.2
unresolved
org
PT Tanjung Lesung Resort. X Susunan Direksi
p.3
unresolved
person
Agustinus
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
p.4 ×2
unresolved
org
Jojo Sunarjo & Partners
p.5
unresolved
org
Minister of Finance
p.6
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6 ×2
unresolved
person
Lusy Miranda Thus
· KOMISARIS
p.6 ×5
unresolved
org
PT Tanjung Lesung Resort. X Board
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
615 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.48',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.03',
'seq': 3,
'title': 'dan Dewan Komisaris',
'votes_abstain': '6886',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1418'},
{'seq': 4, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '5033'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.48',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.03',
'seq': 9,
'title': 'dan Dewan Komisaris',
'votes_abstain': '6886',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1418'},
{'seq': 10, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '5033'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '90.03',
'shares_present': '1425701133'}