20240604_MFIN_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31646198_lamp2.pdf

MANDALA

FINANCE

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
SEBAGAI PENGGANTI KEPUTUSAN YANG
DIAMBIL DALAM RAPAT DEWAN
KOMISARIS
PT MANDALA MULTIFINANCE Tbk
tentang
PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMITE
AUDIT PERSEROAN
Nomor: 001/SK-DEKOM/V/2024

Para anggota Dewan Komisaris PT Mandala
Multifinance Tbk, suatu perseroan yang didirikan
menurut dan berdasarkan hukum negara Republik
Indonesia serta berkedudukkan di Jakarta
(“Perseroan”), yang terdiri atas:

1. Niko Kurniawan Bonggowarsito, Komisaris

Utama,
2. Rizal Bambang Prasetijo, Komisaris Independen.

Semuanya anggota Dewan Komisaris Perseroan yang
sedang menjabat pada tanggal keputusan ini (“Dewan
Komisaris”), dengan ini menyatakan bahwa dengan
menandatangani “Keputusan Dewan Komisaris
Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam
Rapat Dewan Komisaris PT Mandala Multifinance
Tbk” ini (“Keputusan”), mereka menerangkan hal-hal
sebagai berikut:

a. Bahwa Komite Audit Perseroan telah berakhir
masa jabatannya bersamaan dengan penutupan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan tahun buku 2023,

b. Bahwa sesuai dengan Peraturan OJK Nomor
55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan
Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit,
bahwa Anggota Komite Audit diangkat dan
diberhentikan oleh Dewan Komisaris,

c. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud
di atas, maka diperlukan pemberhentian ketua
dan anggota Komite Audit Perseroan.

Selanjutnya, para anggota Dewan Komisaris dengan
suara bulat memutuskan:

Memberhentikan dengan hormat Deddy Heruwanto
sebagai Ketua Komite Audit Perseroan, serta Elly
Bujung dan B. Maruli HP Sitorus Pane, masing-

HEAD OFFICE

RESOLUTIONS OF BOARD OF
COMMISSIONERS
AS A SUBSTITUTE ON THE RESOLUTION
ADOPTED THROUGH THE MEETING OF
BOARD OF COMMISSIONERS OF
PT MANDALA MULTIFINANCE Tbk
concerning
THE DISCHARGE OF AUDIT COMMITTEE
MEMBER OF THE COMPANY
Number: 001/SK-DEKOM/V/2024

The members of Board of Commissioners of
PT Mandala Multifinance Tbk, a company which is
established under the laws of Republic Indonesia and
based in Jakarta (“Company”), comprise of the
following:

1. Niko Kurniawan  Bonggowarsito, President
Commissioner,

2. Rizal Bambang Prasetijo, Independent
Commissioner.

All the members of Board of Commissioners of the
Company who are officiating on the date of this
resolution (“Commissioners”), hereby, declared that by
signing this “Resolution of Board of Commissioners As
a Substitute to the Resolutions Adopted in the Meeting
of Board of Commissioners of PT Mandala
Multifinance Tbk” (“Resolution”), state these
following issues:

a. Whereas the Company's Audit Committee”s
terms of office have expired, concurrently with
the closing of Annual General Meeting of
Shareholders of the Company year 2023,

b. Whereas in accordance with OJK Regulation No.
55/POJK.04/2015 regarding the Establishment
and Charter of Audit Committee, that Members
of the Audit Committee shall be appointed and by
the Board of the Commissioners Resolution,

c. Whereas for the purpose as stated above, it is
deemed necessary to appoint the chairman and
members of the Audit Committee.

Furthermore, the members of the Board of
Commissioners unanimously decide as follows:

To discharge of Deddy Heruwanto as Chairman of
Audit Committee of the Company as well as Elly
Bujung and B. Maruli HP Sitorus Pane as members

Jl. Menteng Raya No. 24 A-B Jakarta Pusat 10340 @ (021) 2925 9955 (hunting) @ sapa@mandalafinance.com Ti