20240604_CFIN_Pemanggilan RUPS_31646190_lamp2.pdf

Penjelasan:
Merupakan mata acara rutin sesuai dengan
ketentuan pasal 33.1 anggaran dasar Perseroan.

3. Perubahan pengurus Perseroan:

Penjelasan:

Merupakan kewajiban Perseroan untuk memenuhi
ketentuan pasal 29.3 anggaran dasar Perseroan
sehubungan berakhirnya masa jabatan.

4. Penetapan honorarium anggota Dewan
Komisaris Perseroan dan pemberian
wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji
dan tunjangan para anggota Direksi

Perseroan, dan

Penjelasan:
Merupakan mata acara rutin dalam rapat sesuai

dengan ketentuan pasal 26.8 dan 29.8 anggaran
perihal penetapan honorarium Dewan Komisaris
dan tunjangan Direksi Perseroan.

5. Penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan
audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun
buku 2024,

Penjelasan:

Merupakan mata acara rutin dalam rapat sesuai
dengan ketentuan pasal 23.12 anggaran dasar
Perseroan, yaitu untuk melakukan audit atas
laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024.

Ketentuan Umum:

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan
resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 17 dan
Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020, sehingga
Perseroan tidak mengirimkan undangan
secara terpisah kepada pemegang saham
Perseroan.

L.

Explanation:

Is a routine agenda in accordance with the
provisions of article 33.1 of the Company's articles
of association.

Change the Company's management:

Explanation:

The Company's obligation to comply with the
provisions of article 29.3 of the Company's articles
Of association in connection with the expiration of
the term of office.

Determination of honorarium of members of
the company's Board of Commissioners and
authorization of the company's Board of
Commissioners to determine the amount of
salary and benefits for members of the
Company's Board of  Directorss and

Explanation:
Is a routine agenda in accordance with the

provisions of articles 26.8 and 29.8 of the budget
regarding the determination of honorarium for the
Board of Commissioners and allowances for the
Board of Directors of the Company.

Appointment of Public Accountant to conduct
an audit of the Company's Financial Statement
for financial year 2024.

Explanation:

Is a routine agenda at the meeting is in accordance
with the provisions of article 23.12 of the Company's
articles of association, which is to conduct an audit
of the Company's consolidated financial statements
for the financial year ending December 31, 2024.

General Reguirements:

This Meeting convocation is an official invitation
in accordance with the provisions of Article 17
and Article 52 paragraph (1) POJK 15/2020, so
the Company does not send separate
invitations to the Company's shareholders.

2. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan
elektronik dengan menggunakan Aplikasi
@ASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

3. Pemegang saham yang berhak menghadiri
atau mewakili dan memberikan suara dalam
Rapat adalah pemegang saham yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham atau pemilik saldo rekening efek di
penitipan kolektif KSEI pada tanggal 3 Juni
2024 pukul 16.00 WIB.

4. Pemegang saham yang tidak dapat hadir atau
memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat
memberikan kuasanya (untuk menghadiri dan
memberikan hak suaranya pada setiap
agenda Rapat) kepada Kuasa Hukum
Independen dengan cara:

a) Mengisi formulir surat kuasa yang dapat
diunduh pada situs web Perseroan
(www,clipan.co.id) atau melalui
bit.Iy/SURATKUASA 2024:

b) Memberikan kuasa elektronik e-Proxy
atau pada aplikasi eASY.KSEI
(easy.ksei.co.id/).

c) Penyampaian surat kuasa (selain
pemberian kuasa elektronik) harus telah
diterima Perseroan selambat-lambatnya 3
hari sebelum Rapat tanpa mengurangi
kebijakan Perseroan, melalui Biro
Administrasi Efek PT Raya Saham
Registra (“Registra”), beralamat di
Gedung Plaza Sentral Lt. 2, Jl. Jend.
Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930.

5. Bahan mata acara Rapat termasuk Laporan
Tahunan Perseroan dapat diunduh di situs

web Perseroan (www.clipan.co.id).

6. Para pemegang saham diharapkan untuk
membaca Tata Tertib Rapat yang dapat
diunduh pada situs web Perseroan atau
melalui tautan Tata Tertib RUPS yang tersedia
sejak tanggal Pemanggilan ini.

2. The meeting will be held physically and

electronically using the eASY.KSEI Application
provided by PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI”).

. Those entitled to attend or represent and vote

at the Meeting are shareholders whose names
are recorded in the Company's Shareholders
Registered or owners of securities account
balances at the collective custody of KSEI on
June 3, 2024 at 16.00 WIB.

. Shareholders who are unable to attend or

choose not to attend the Meeting may give their

power of attorney (to attend and grant the right

to attend the Meeting), and vote on each

meeting agenda to an Independent Legal

Counsel by:

a) Filling out a power of attorney form that
can be downloaded on the Company's

website (www.clipan.co.id) or through
bit./y/SURATKUASA 2024,

b) Provide electronic authorization e-Proxy or
through — eASY.KSEI (easy.ksei.co.id/)
application.

Cc) The power of attorney and the
completeness must have been received by
the Company no latter than 3 days before
the Meeting without prejudice to the
Company's policy, through the Securities
Administration Bureau of PT Raya Saham
Registra (“Registra”), located at Plaza
Sentral Building Lt. 2, Jl. Gen. Sudirman
Kav. 47-48 Jakarta 12930.

. Meeting agenda Materials including the

Company's Annual Report can be downloaded
on the Company's website (www.clipan.co.id).

. Shareholders are expected to read the Meeting

Rules which can be downloaded on the
Company's website or via the Tata Tertib RUPS
link which is available from the date of this
Convocation.

7. Demi kelangsungan Rapat yang tertib, para 7.

pemegang saham atau kuasanya diminta
dengan hormat agar berada di tempat Rapat
45 menit sebelum Rapat dimulai.

8. Registrasi Rapat ditutup 30 menit sebelum 8.

Rapat dimulai.

Jakarta,

In order to facilitate the arrangement and order
of the Meeting, the Shareholders or their
proxies are respectfully reguested to be at the
Meeting venue 45 minutes before the Meeting
begins.

Registrasi Rapat ditutup 30 menit sebelum
Rapat dimulai.

4 Juni 2024 | June 4, 2024
PT Clipan Finance Indonesia Tbk
Direksi | Board of Directors