20240604_BLTA_Pemanggilan RUPS_31646039_lamp2.pdf

w w

PANGGILAN CONVOCATION OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BERLIAN LAJU TANKER TBK PT BERLIAN LAJU TANKER TBK
(“PERSEROAN”) (THE “COMPANY”)
Direksi Perseroan, berkedudukan di Wisma BSG Lantai 10, Jl. The Board of Directors of the Company, domiciled at Wisma

Abdul Muis No.40, Jakarta 10160 mengundang para Pemegang BSG 10th Floor, Jl. Abdul Muis No.40, Jakarta 10160 hereby
Saham Perseroan (“Pemegang Saham”) untuk menghadiri Rapat invites all the Shareholders of the Company
Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”), yang akan (“Shareholders”) to attend the Annual General Meeting of

diselenggarakan pada: Shareholders (the "Meeting”), which will be held on:
Hari/Tanggal : | Rabu, 26 Juni 2024 Day/Date 2 | Wednesday, 26 June 2024
Pukul : | 14.00 WIB Time : | 14.00 WIB
Tempat : | Wisma BSG, Lantai 7 Venue : | Wisma BSG, Lantai 7
Jl. Abdul Muis No.40 Jl. Abdul Muis No.40
Jakarta Pusat 10160 Jakarta Pusat 10160

La akan diadakan dengan agenda sebagai berikut:

Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.

Persetujuan pemberian kewenangan kepada Dewan
Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dalam
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan
persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium Akuntan Publik tersebut.

Penetapan remunerasi (termasuk tunjangannya) bagi
Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk
tahun buku 2024.

Dengan penjelasan sebagai berik:

# Mata acara Rapat ke-l, ke-2, ke-3, dan ke-4 merupakan
agenda yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Peseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan
dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-undang No.40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana
Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka.

Catatan:

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Undang-
undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
Peraturan — Otoritas — Jasa — Keuangan — Nomor
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan
Peraturan — Otoritas — Jasa — Keuangan — Nomor
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada
para Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai
undangan resmi dan Panggilan ini dapat dilihat juga pada
Situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia.

The Meeting will be held with the following agendas:
1. Approval of the Annual Report and ratification of the
Company's Consolidated Financial Statements for the
financial year ended December 31, 2023.

2. Approval of the use of the Company's net profit for the
financial year ended December 31, 2023.

3. Approval of granting authority to the Board of
Commissioners to appoint a Public Accountant in
auditing the Company's financial statements for the
financial year ending December 31, 2024 and granting
authority to the Board of Directors of the Company
with approval of the Board of Commissioners to
determine the honorarium of the Public Accountant.

4. Determination of remuneration (including allowances)
for the Board of Commissioners and members of the
Board of Directors of the Company for the financial
year 2024:

Agenda description:

@» The first, second, third, and fourth Agenda of the Meeting
are the regular agendas of an Annual General Meeting of
Shareholders of the Company. This is in accordance with
the provisions of Articles of Association of the Company,
Law No.40 of 2007 on Limited Liability Company,
Financial Services — Authority  Regulation — No.
15/POJK.04/2020 on Planning and Conducting of the
General Meeting of Sharcholders of Public Company.

Notes:

1. Meetings are held with reference to Law No. 40 of
2007 on Limited Liability Company, the Financial
Services Authority Regulation Number
15/POJK.04/2020 concerning Plans and Organizing a
General Meeting of Shareholders of a Public
Company and on Financial Services Authority
Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the
Implementation of a Electronic General Meeting of
Shareholders of a Company.

2. The Company does not specifically send invitation to
each shareholder. This notice is deemed as an official
invitation and can also be seen on the Company's
website and Indonesia Stock Exchange's webiste.

3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam
Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan yang
dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek, PT Sinartama
Gunita pada tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan pukul
16.00 WIB.

4. Perseroan sangat mengharapkan kepada para Pemegang
Saham yang tidak dapat hadir secara elektronik atau fisik
dalam Rapat untuk menguasakan kehadirannya melalui
pemberian kuasa termasuk pengambilan suara serta
penyampaian pertanyaan dengan mengacu pada
ketentuan berikut ini:

a. Pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui
€ASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id/login):

i. Pemegang saham memberikan kuasanya kepada
Penerima Kuasa melalui sistem fasilitas
Electronic General Meeting System KSEI
(“eASY.KSEI”) paling lambat 1 (satu) hari kerja
sebelum Rapat dilaksanakan.

. Pemegang saham yang memberikan suaranya
kepada kuasanya melalui sistem eASY.KSEI
dapat memberikan suaranya secara langsung, dan
diizinkan mengganti suaranya paling lambat 1
(satu) hari kerja sebelum Rapat dilaksanakan.

i. Pemegang saham dihimbau untuk memberikan
kuasanya kepada Biro Administrasi Efek yaitu PT
Sinartama Gunita sebagai Penerima Kuasa
Independen yang ditunjuk Perseroan untuk
mewakili dan memberikan suara di eASY.KSEI.

ii

b. Pemberian Kuasa secara Konvensional

Pemegang saham yang tidak dapat hadir dapat
memberikan kuasa yang dapat diunduh melalui situs
web Perseroan (https://www.blt.co.id/id/hubungan-
inyestor/) kepada Penerima Kuasa untuk hadir secara
fisik dan memberikan suara dengan membawa Surat
Kuasa asli yang telah diisi lengkap dan
ditandatangani di atas materai Rp10.000,- dan
salinan kartu identitas diri (KTP/Passpor) yang
masih berlaku. Bagi Pemegang Saham seperti
perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana
pensiun wajib membawa salinan dari anggaran dasar
lengkap beserta akta terbaru sehubungan dengan
Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat.

5. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat
(“Bahan Rapat”) dapat diunduh pada website Perseroan
(www.blt.co.id/id/hubungan-investor/) dimulai sejak
tanggal Panggilan ini. Perseroan tidak menyediakan
Bahan Rapat dalam bentuk hardcopy maupun softcopy
dalam bentuk flashdisk, yang kami sediakan hanya OR
Code untuk mengakses situs web Perseroan dan
informasi alamat situs web di mana bahan acara Rapat
tersedia.

6. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat,
Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat
untuk hadir ditempat Rapat 30 menit sebelum Rapat
dimulai.

3.

The Shareholders who are entitled to attend or be
represented at the Meeting are Shareholders whose
names are recorded in the Company's Shareholders
Registry issued by the Securities Administration
Bureau, PT Sinartama Gunita on June 3, 2024 until
16.00 WIB.

The Company expect that the Shareholders who
unable attend the Meeting electronically or
physically, to authorize their presence through the
granting of power of attorney including voting and
submitting guestions with the following conditions:

a. e-Proxy through SASY.KSEI

(https://akses.ksei.co.id/login):

i. Shareholders provide their proxies to the
Attorney through the KSEIs Electronic
General Meeting System (“eASY.KSEI”)
facility system no later than 1 (one) business
day before the meeting held.

ii. Shareholders who cast their vote to their
proxies through the eASY.KSEI system can
give their vote directly and is allowed to
change their votes no later than 1 (one)
business day before the meeting commences.

iii. Shareholders are encouraged to provide their
proxies to the Securities Administration
Bureau, PT Sinartama Gunita as the
Company's — appointed — Independent
Representative, to represent and vote in
@ASY.KSEI.

b. Conventional Power of Attorney

Shareholders who unable to attend may provide

their proxies which can be downloaded through

the Company's website

(www.blt.co.id/en/investor-relation/) to the

Attorney to attend physically and vote by

bringing the original Power of Attorney that has

been filled and signed on top of Rp10.000,-
stamp duty and copy of the valid identity card

(KTP / Passport). For Shareholders such as

limited liability companies, union, foundations,

or pension funds must bring a copy of the
complete Articles of Association and the latest
deed reflecting current of the Company's Board
of Directors and Boards of Commissioners in
connection with the Board of Directors and the
Board of Commissioners.

Materials to be discussed in the Meeting ("Meeting
Materials") can be downloaded on the Company's
website (www.blt.co.id/en/investor-relation/) starting
from the date of this Invitation. The Company does
not provide Meeting Materials in the form of hardcopy
or softcopy in the form of flashdisk, what we provide
is only a OR Code to access the Company's website
and information on the address of the website where
the Meeting material is available.

To facilitate the arrangement and orderliness of the
Meeting, the Shareholders or their proxies are
respectfully reguested to be present at the meeting
venue 30 minutes before the Meeting begins.

7. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat
perubahan dan/atau penambahan informasi mengenai tata
cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi
dan perkembangan terkini.

Panggilan ini dibuat dalam versi Bahasa Inggris dan Bahasa
Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara
informasi yang disampaikan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa
Indonesia, maka informasi dalam Bahasa Indonesia yang
digunakan.

Jakarta, 4 Juni 2024
PT Berlian Laju Tanker Tbk
Direksi

7. The Company will announce further if there is any
change and additional information regarding the
procedure of the Meeting.

This invitation is prepared in English and Bahasa Indonesia
version. In the event there is a different interpretation between
the English and Bahasa Indonesia version, the information in
Bahasa Indonesia will prevail.

Jakarta, June 4, 2024
PT Berlian Laju Tanker Tbk
Board of Directors