Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 168/SEC/SFI/VI/24
Nama Perusahaan PT Sentra Food Indonesia Tbk.
Kode Emiten FOOD
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 149/SEC/SFI/V/24 , Tanggal 20 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 26 Juni 2024 Waktu : 13:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Equity Hall, Gedung Equity Tower, Lower
diumumkan dan sesuai iklan) Ground SCBD Lot. 9 Jl. Jend. Sudirman
Kav. 52-53 Jakarta Selatan
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 03 Juni 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
3 Penetapan honorarium Dewan Komisaris dan anggota
Direksi Perseroan dengan pemberian wewenang
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
honorarium Dewan Komisaris dan anggota Direksi
Perseroan untuk tahun 2024.
4 Persetujuan mengenai hal-hal lain yang berhubungan
dengan pelaksanaan RUPST yaitu: 1. Memberikan
kuasa kepada Direksi untuk menuangkan setiap
keputusan dalam RUPST ini ke dalam akta pernyataan
keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat
berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan
dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan
berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPST
dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang
berlaku, tanpa kecuali; dan 2. Menetapkan bahwa
semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam
RUPST ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPST
ini.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 2
PT Sentra Food Indonesia Tbk.
Karina Larasati Putri
Corporate Secretary
PT Sentra Food Indonesia Tbk.
Gedung Equity Tower Lt. 29 Unit E, SCBD LOT.9
Telepon : (021) 29055295, Fax : (021) 29035297, www.sentrafood.co.id
Nama Pengirim Karina Larasati Putri
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 04-06-2024 13:23
Lampiran 1. Panggilan RUPST FOOD - 4 Juni 2024 .pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sentra Food Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sentra Food Indonesia Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 168/SEC/SFI/VI/24
Issuer Name PT Sentra Food Indonesia Tbk.
Issuer Code FOOD
Attachment 1
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 149/SEC/SFI/V/24 , dated 20 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 26 June 2024 Time : 13:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Equity Hall, Gedung Equity Tower, Lower
Ground SCBD Lot. 9 Jl. Jend. Sudirman
Kav. 52-53 Jakarta Selatan
Recording date of Shareholders which are entitled to : 03 June 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
3 Penetapan honorarium Dewan Komisaris dan anggota
Direksi Perseroan dengan pemberian wewenang
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
honorarium Dewan Komisaris dan anggota Direksi
Perseroan untuk tahun 2024.
4 Persetujuan mengenai hal-hal lain yang berhubungan
dengan pelaksanaan RUPST yaitu: 1. Memberikan
kuasa kepada Direksi untuk menuangkan setiap
keputusan dalam RUPST ini ke dalam akta pernyataan
keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat
berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan
dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan
berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPST
dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang
berlaku, tanpa kecuali; dan 2. Menetapkan bahwa
semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam
RUPST ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPST
ini.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 4
PT Sentra Food Indonesia Tbk.
Karina Larasati Putri
Corporate Secretary
PT Sentra Food Indonesia Tbk.
Gedung Equity Tower Lt. 29 Unit E, SCBD LOT.9
Phone : (021) 29055295, Fax : (021) 29035297, www.sentrafood.co.id
Sender Name Karina Larasati Putri
Function Corporate Secretary
Date and Time 04-06-2024 13:23
Attachment 1. Panggilan RUPST FOOD - 4 Juni 2024 .pdf
This is an official document of PT Sentra Food Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Sentra Food Indonesia Tbk. is fully responsible for the
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
Karina Larasati Putri
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.