Back to announcement
20240604_POLY_Penyampaian Bukti Iklan_31645897_lamp2.pdf
Other Text extracted POLYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Page 2
PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. ASIA PACIFIC FIBERS Tbk.
Berkedudukan di Kendal, Jawa Tengah
(“Perseroan”)
Bersama ini Direksi PT Asia Pacific Fibers Tbk selanjutnya disebut “Perseroan” mengundang para
pemegang saham Perseroan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan selanjutnya
disebut “Rapat” Perseroan yang akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Kamis, 27 Juni 2024
Waktu : 10.30 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Candi Prambanan
Hotel Grand Sahid Jaya , lt .2
Jl. Jendral Sudirman No. 86, Jakarta 12920
Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 serta pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 dan penetapan honorarium serta persyaratan lainnya
3. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan.
4. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
Penjelasan Mata Acara Rapat:
- Untuk Mata acara rapat 1 sampai dengan 3 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam
RUPST Perseroan untuk memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan
Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Untuk Mata acara rapat 4 diselenggarakan sehubungan dengan adanya
pengunduran diri salah seorang anggota Direksi Perseroan.
- Oleh karena tidak ada laba bersih maka Perseroan tidak mengagendakan mata acara
rapat mengenai penetapan pembagian laba Bersih.
Page 3
Catatan:
1. Materi atau bahan penunjang untuk seluruh mata acara Rapat dapat diakses dan diunduh melalui
situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan Elektronik General Meeting System
(“eASY.KSEI”) dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), terhitung sejak tanggal
Pemanggilan Rapat.
2. Para Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Para
Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
pada hari Rabu, 3 Juni 2024 pukul 16.00 WIB.
3. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham
Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan dan dapat
diakses melalui situs web Perseroan (www.asiapacificfibers.com), website BEI dan aplikasi
eASY.KSEI dari KSEI.
4. Rapat Perseroan akan diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan eASY.KSEI yang
disediakan oleh KSEI dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara
Elektronik (“POJK 16/2020”).
5. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud di
atas, maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme
sebagai berikut:
a. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui eASY.KSEI; atau
c. Hadir melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang disediakan
Perseroan yang dapat diunduh di situs web Perseroan.
6. Pemegang Saham dapat diwakili oleh kuasanya melalui salah satu cara di bawah ini:
a. Memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui eASY.KSEI dengan tautan
www.easy.ksei.co.id dengan ketentuan:
I Bagi pemegang Saham yang akan memberikan kuasa dan menyampaikan suaranya
untuk mata acara Rapat dengan menggunakan eASY.KSEI dapat menghubungi agen
perantara/manajer investasi masing-masing atau menghubungi PT Datindo Entrycom,
Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2, Jakarta 10120 selaku Biro Administrasi Efek (“BAE”)
Perseroan.
ii. Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa secara elektronik wajib cakap menurut
hukum dan bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan
Page 4
Perseroan, serta mengikuti ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK
15/2020.
iii. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada pihak yang berwenang melalui
eASY.KSEI sampai dengan 1(satu) hari kerja sebelum Rapat dilakukan, atau pada
tanggal 26 Juni 2024 pukul 12.00 WIB;
iv. Penjelasan penggunaan eASY.KSEI dapat diperoleh melalui situs web Perseroan dan
situs web KSEI atau dengan menghubungi tim Helpdesk KSEI
(helpdesk@ksei.co.id/021-5152855)
b. Memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan atau pihak yang
ditunjuk Pemegang saham dengan mengisi Formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh dari
situs web Perseroan, dengan ketentuan:
i. Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus
dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan / atau kantor perwakilan resmi
Pemerintah Republik Indonesia.
ii. Perseroan telah menunjuk Pihak Independen yang dapat menerima kuasa untuk
bertindak dan mewakili Pemegang Saham dalam menyampaikan surat dan
pertanyaan yang diberikan oleh Pemegang Saham Pihak Independen yang ditunjuk
Perseroan adalah PT. Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek
Perseroan(“BAE”) independen dan profesional yang telah terdaftar sebagai BAE pasar
modal di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
iii. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada Direksi Dewan Komisaris dan
Karyawan Perseroan, namun suara yang diberikan untuk mata acara Rapat tidak akan
dihitung.
iv. Surat Kuasa wajib disampaikan selambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat
diselenggarakan atau pada tanggal 24 Juni 2024 pukul 16.00 WIB, dengan ketentuan
sebagai berikut:
o Asli Surat Kuasa yang telah diisi lengkap disertai dengan fotokopi dokumen
identitas diri dari pemberi kuasa, wajib disampaikan secara langsung atau
melalui surat tercatat kepada Perseroan melalui BAE Perseroan.
o Scan Surat Kuasa yang telah diisi lengkap disertai dengan fotokopi dokumen
identitas diri dari pemberi kuasa, diemailkan kepada BAE Perseroan yaitu
dm@datindo.com
v. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa di luar eASY.KSEI dapat melakukan
pembatalan kuasa yang diajukan kepada Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari kerja
sebelum Rapat, atau pada tanggal 24 Juni 2024 pukul 16.00 WIB.
7. Memperhatikan POJK 16/2020, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat
secara elektronik atau melakukan pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui eASY.KSEI.
Page 5
8. Untuk efisiensi dan efektivitas Rapat, Rapat akan dimulai tepat waktu. Registrasi kehadiran Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham akan berlangsung 30 menit sebelum Rapat dimulai. Pemegang Saham atau kuasanya yang terlambat hadir tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat. 9. Pemegang Saham atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI submenu Tayangan RUPS yang berada pada situs web AKSes KSEI dengan ketentuan Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di eASY.KSEI. 10. Pemegang Saham diharapkan terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat yang telah tersedia dalam situs web Perseoran dari sejak tanggal Pemanggilan ini. 11. Sesuai dengan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perseroan telah membertimbangkan dengan baik mekanisme tempat dan waktu pelaksanaan Rapat, sehingga Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat. Oleh karena itu, Direksi mengimbau kepada seluruh Pemegang Saham agar dapat mempergunakan haknya dengan sebaik-baiknya dalam memberikan suara pada pengambilan keputusan terhadap seluruh mata acara Rapat. 12. Pemanggilan dibuat dalam bahasa Indonesia dan Inggris, apabila terdapat perbedaan diantara keduanya, maka Pemanggilan dalam Bahasa Indonesia yang akan berlaku. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur kemudian pada Tata Tertib Rapat yang akan tersedia pada situs web eASY.KSEI dan situs web Perseroan. Jakarta, 4 Juni 2024 Direksi Perseroan
Page 6
INVITATION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT. ASIA PACIFIC FIBERS Tbk.
Domiciled in Kendal, Central Java
("Company")
Hereby, the Board of Directors of PT Asia Pacific Fibers Tbk, hereinafter referred to as the "Company,"
invites the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders,
hereinafter referred to as the "Meeting" of the Company, which will be held on:
Day/Date : Thursday, June 27, 2024
Time : 10.30 WIB until finished
Place : Prambanan Temple Room
Grand Sahid Jaya Hotel, 2nd floor
Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta 12920
Meeting Agenda:
1. Approval of the Company's Annual Report for the financial year ending 31 December 2023 as
well as ratification of the Balance Sheet and Profit/Loss Calculation for the financial year ending
31 December 2023.
2. Appointment of a Public Accountant and/or Independent Public Accounting Firm to audit the
Company's Financial Report for the financial year ending 31 December 2024 and determine the
honorarium and other requirements
3. Determination of honorarium and/or other benefits for members of the Company's Board of
Commissioners and Directors.
4. Changes in the composition of the Company's Board of Directors
Explanation of Meeting Agenda:
- Meeting agenda items 1 to 3 are routine agendas held at the Company's AGMS to comply with the
provisions in the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability
Companies.
- Meeting agenda item 4 was held in connection with the resignation of one of the members of the
Company's Board of Directors.
Page 7
- Because there is no net profit, the Company does not schedule a meeting agenda regarding the
determination of the distribution of net profit.
Notes:
1. Materials or supporting materials for all Meeting agenda items can be accessed and downloaded via
the Company's website, the Indonesian Stock Exchange ("BEI") website and the Electronic General
Meeting System ("eASY.KSEI") from PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (" KSEI”), starting from the
date of the Invitation to the Meeting.
2. Shareholders who have the right to attend/be represented and vote at the Meeting are the
Company's Shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders on
Wednesday, 3 June 2024 at 16.00 WIB.
3. The Company does not send a separate invitation letter to Shareholders. This invitation is an official
invitation to the Company's Shareholders and can be accessed via the Company's website
(www.asiapacificfibers.com), the BEI website and the eASY.KSEI application from KSEI.
4. The Company Meeting will be held electronically using eASY.KSEI provided by KSEI taking into account
Financial Services Authority Regulation No 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of
Electronic General Meetings of Shareholders of Public Companies ("POJK 16/2020").
5. In connection with the holding of the Meeting through eASY.KSEI as referred to above, Shareholder
participation in the Meeting can be carried out using the following mechanism:
a. Be physically present at the meeting; or
b. Attend the Meeting electronically via eASY.KSEI; or
c. Present by granting power of attorney using the Power of Attorney form provided by the
Company which can be downloaded on the Company's website.
6. Shareholders can be represented by their proxies in one of the ways below:
a. Providing power of attorney electronically (e-Proxy) via eASY.KSEI with the link
www.easy.ksei.co.id with the following conditions:
I Shareholders who wish to provide power of attorney and submit their votes for the
Meeting agenda using eASY.KSEI can contact their respective intermediary
agents/investment managers or contact PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28,
Floor 2, Jakarta 10120 as the Company's Securities Administration Bureau ("BAE").
ii. Parties who can be recipients of power of attorney electronically must be competent
according to law and not be members of the Board of Commissioners, Directors and
Employees of the Company, and follow other provisions as regulated in POJK 15/2020.
iii. Shareholders can provide power of attorney to the authorized party via eASY.KSEI up to
1 (one) working day before the Meeting is held, or on June 26 2024 at 12.00 WIB;
iv. Explanation of the use of eASY.KSEI can be obtained via the Company website and KSEI
website or by contacting the KSEI Helpdesk team (helpdesk@ksei.co.id/021-5152855)
Page 8
b. Grant power of attorney to an independent party appointed by the Company or a party
appointed by the shareholder by filling in the Power of Attorney Form which can be
downloaded from the Company's website, with the following conditions:
i. Letter Power of Attorney from Shareholders signed abroad must be legalized by a
local public notary and/or an official representative office of the Government of the
Republic of Indonesia.
ii. The Company has appointed an Independent Party who can receive power of
attorney to act and represent Shareholders in submitting letters and questions
submitted by Shareholders. The Independent Party appointed by the Company is PT.
Datindo Entrycom as the Company's Securities Administration Bureau ("BAE") is
independent and professional which has been registered as a capital market BAE with
the Financial Services Authority ("OJK")
iii. Shareholders can grant power of attorney to the Board of Directors, Board of
Commissioners and Employees of the Company, however, votes cast for the Meeting
agenda will not be counted.
iv. The Power of Attorney must be submitted no later than 3 (three) days before the
Meeting is held or on June 24 2024 at 16.00 WIB, with the following conditions:
o The original Power of Attorney which has been completely filled out
accompanied by a photocopy of the identity document of the person giving
the power of attorney, must be submitted directly or by registered letter to the
Company via the Company's BAE.
O Scan of the Power of Attorney which has been completely filled out
accompanied by a photocopy of the identity document of the person giving the
power of attorney, emailed to BAE namely dm@datindo.com
v. Shareholders who have provided power of attorney outside eASY.KSEI may cancel the
power of attorney submitted to the Company no later than 3 (three) working days
before the Meeting, or on June 24 2024 at 16.00 WIB.
7. Paying attention to POJK 16/2020, the Company urges Shareholders to attend the Meeting
electronically or provide electronic power of attorney (e-Proxy) via eASY.KSEI.
8. For the efficiency and effectiveness of the Meeting, the Meeting will start on time. Registration of the
presence of Shareholders or Shareholders' proxies will take place 30 minutes before the Meeting
starts. Shareholders or their proxies who are late in attending are not permitted to attend the
Meeting.
9. Shareholders or their proxies can watch the ongoing Meeting via Zoom webinar by accessing the
eASY.KSEI menu, GMS Impressions submenu on the AKSes KSEI website provided that the
Shareholders or their proxies have been registered on eASY.KSEI.
10. Shareholders are expected to first read the Meeting Rules and Regulations which are available on
the Company's website from the date of this Invitation.
Page 9
11. In accordance with good Corporate Governance practices, the Company has carefully considered the mechanism for the place and time of the Meeting, so that Shareholders can participate in the Meeting. Therefore, the Board of Directors appeals to all Shareholders to use their rights as well as possible in voting in decision making on all Meeting agenda items. 12. The summons is made in Indonesian and English, if there are differences between the two, then the summons in Indonesian will apply. Other matters which are not sufficiently regulated in this Invitation to Meeting will be determined and regulated later in the Meeting Rules of Procedure which will be available on the eASY.KSEI website and the Company's website. Jakarta, 4 June 2024 Company Director’s
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3 ×3
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.3 ×4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7 ×2
unresolved
org
Government of the Republic of Indonesia
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.