20240604_ELTY_Pemanggilan RUPS_31646098_lamp2.pdf

Penjelasan Mata Acara ke-3 :

Sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) UUPT dan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No
15 / POJK.04//2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka (“POJK No 15 Tahun 2020”) sehubungan dengan audit laporan
keuangan Perseroan, maka Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk untuk memberikan
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan atas usulan Komite Audit untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan
melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan periode-
periode lainnya dalam tahun buku 2024, serta memberikan wewenang kepada Direksi
Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik berikut persyaratan-
persyaratannya.

Penjelasan Mata Acara ke-4 :

Sesuai ketentuan Pasal 14 dan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 3, Pasal 4,
dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan
Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK No 33 Tahun 2014’) dan
Rekomendasi dari Komite Nominasi Perseroan: mengusulkan dan mengajukan kepada Rapat
untuk menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
dengan masa jabatan melanjutkan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris sebelumnya,
yaitu sampai dengan Rapat untuk tahun berikutnya.


Catatan :

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Kedua hanyalah para Pemegang Saham
   atau kuasa yang sah dari para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar
   Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

2. Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Direksi KSEI No. KSEI-
   4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul
   e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham,
   saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara
   elektronik. Oleh karenanya Pemegang Saham dapat hadir ke pelaksanaan Rapat Kedua
   secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) yang
   disediakan oleh KSEI. Pemegang Saham yang dapat hadir langsung secara elektronik
   adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif
   KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses
   menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/).

3. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan
   membawa surat kuasa yang dapat diperoleh di kantor Perseroan dengan ketentuan bahwa
   anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak
   diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat Kedua.

4. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir
   dalam Rapat Kedua untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada perwakilan Biro
   Administrasi Efek Perseroan (“BAE Perseroan”), yaitu PT Sinartama Gunita selaku pihak
   yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai Penerima Kuasa Independen melalui eASY.KSEI
   pada tautan https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek
   Indonesia sejak Pemanggilan Rapat Kedua sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja
   sebelum penyelenggaraan Rapat Kedua, yaitu hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, sampai
   dengan pukul 12.00 WIB.

5. Selain pemberian kuasa secara elektronik di atas, Pemegang Saham yang berhak hadir
   dalam Rapat Kedua juga dapat memberikan kuasa tertulis secara konvensional. Formulir
   Surat Kuasa tersebut dapat diperoleh pada setiap hari dan jam kerja di Biro Administrasi
   Efek Perseroan, yakni PT Sinartama Gunita, di Gedung Menara Tekno Lt. 7,
   Jl. H. Fachrudin No. 19, Kebon Sirih-Tanah Abang, Jakarta Pusat.

6. Semua surat kuasa untuk Rapat Kedua harus diterima oleh Biro Administrasi Efek
   Perseroan di alamat seperti tercantum pada butir 5. di atas selambatnya pukul 16.00
   Waktu Indonesia Barat, sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat Kedua
   yaitu Senin tanggal 10 Juni 2024.

7. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara elektronik melalui
   eASY.KSEI diharapkan untuk memberikan suara bersamaan dengan pemberian kuasa
   pada setiap mata acara Rapat Kedua melalui eASY.KSEI tersebut, sedangkan Pemegang
   Saham yang memberikan kuasanya secara tertulis diharapkan agar mencantumkan
   pemberian suaranya untuk setiap mata acara Rapat Kedua pada Surat Kuasa tertulis
   tersebut.

8. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat Kedua, wajib
   menyerahkan salinan (fotocopy) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri
   lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang rapat. Untuk
   para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Surat KTUR yang
   dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian Bagi Pemberi Kuasa
   maupun Penerima Kuasa, dan bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta
   dengan hormat agar membawa salinan (fotocopy) Anggaran Dasar dan perubahan-
   perubahannya, surat-surat pengesahan/persetujuan dari instansi yang berwenang, berikut
   akta yang memuat susunan pengurus terakhir/Direksi dan Dewan Komisaris yang
   menjabat saat Rapat Kedua, kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki
   tempat Rapat Kedua.

9. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat Kedua diminta dengan hormat
   agar hadir di ruang rapat 30 menit sebelum Rapat Kedua dimulai.

10. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Kedua termuat dalam Lapora
    TahunanPerseroan yang telah tersedia dan dapat diunduh melalui situs resmi Perseroan
    https://www.bakrieland.com.


Jakarta, 4 Juni 2024
PT Bakrieland Development Tbk
Direksi