Back to announcement
20240604_ACRO_Pemanggilan RUPS_31646050_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted ACROSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI Tbk
(“Perseroan”)
Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024
Waktu : Pukul 13.30 WIB - selesai
Tempat : Amaris Hotel Citra Raya-Tangerang
Perumahan Citra Raya Blok KA 01 Kav. No 2, Kawasan Commercial
Life Syle, Tangerang, Banten.
Mata Acara Rapat :
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et
decharge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Penjelasan:
Sesuai ketentuan Pasal 19 ayat 2 butir a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 69 Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Laporan Keuangan
Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris memerlukan pengesahan
RUPS. Dalam mata acara ini Direksi Perseroan mengusulkan untuk: (a) menyetujui Laporan
Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; (b)
mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; (c) mengesahkan Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; (d) memberikan
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et décharge) kepada seluruh
anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 serta dokumen pendukungnya.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
Penjelasan:
Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 71 UUPT,
penggunaan Laba Bersih Perseroan ditentukan dalam RUPS. Dalam mata acara ini, Direksi
berencana menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023.
3. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
Penjelasan:
Sesuai ketentuan Pasal 94 ayat 1 UUPT dan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
(“POJK 33/2014”), Perseroan bermaksud untuk mengusulkan kepada Rapat untuk
mengangkat seorang anggota Direksi Perseroan.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2024 bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan.
Penjelasan:
Page 2
Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 6 dan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal
96 dan Pasal 113 UUPT, gaji dan tunjangan bagi para anggota Direksi serta gaji atau
honorarium dan tunjangan bagi para anggota Dewan Komisaris jumlahnya ditetapkan RUPS.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang
tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Penjelasan:
Sesuai ketentuan Pasal 19 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 59
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK
15/2020”), penunjukkan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik
yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan
dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris, dalam mata acara ini
akan diusulkan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk melakukan
audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun berjalan, termasuk audit pengendalian internal
atas pelaporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Penjelasan:
Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
(“POJK 30/2015”). Dalam mata acara ini, Direksi Perseroan memberikan laporan
pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham
yang telah digunakan sebagian untuk untuk Pembelian mesin, Pembayaran sebagian utang
pokok pinjaman Dollar AS dari PT Bank Woori Saudara 1906 Tbk dan untuk modal kerja
Perseroan.
Ketentuan Umum:
1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 1
POJK 15/2020 juncto Pasal 21 ayat 11 a (i) Anggaran Dasar Perseroan, sehingga tidak diperlukan
lagi pengiriman undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Perseroan adalah
Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari
Senin, tanggal 3 Juni 2024, pukul 16.00 WIB.
3. Penyelenggaraan Rapat Perseroan secara elektronik akan menggunakan aplikasi eASY.KSEI
yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dengan memperhatikan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”) juncto Pasal 24
Anggaran Dasar Perseroan.
4. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana
dimaksud di atas maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan
mekanisme sebagai berikut:
a. hadir secara elektronik dalam Rapat atau memberikan kuasa secara elektronik melalui
aplikasi eASY.KSEI;
b. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
c. memberikan kuasa dengan menggunakan format surat kuasa tertulis sebagaimana dimaksud
pada butir 10 huruf b Ketentuan Umum ini.
5. Pemegang Saham yang hadir secara elektronik atau melakukan pemberian kuasa secara
elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf a
Ketentuan Umum ini harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
Page 3
a. Pemegang Saham Perseroan yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah
pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI;
b. Pemegang Saham Perseroan harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan
Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Bagi Pemegang Saham yang belum terdaftar,
harap terlebih dahulu melakukan registrasi melalui situs web (https://akses.ksei.co.id/);
c. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu
eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes KSEI
(https://akses.ksei.co.id/).
Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI (e-
Proxy dan e-Voting) dapat dilihat pada situs web (https://akses.ksei.co.id/).
6. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir secara elektronik melalui aplikasi
eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf a Ketentuan Umum ini, harap
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Pemegang Saham Perseroan dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai
dengan tanggal 25 Juni 2024 pukul 12.00 WIB ("Batas Waktu Deklarasi Kehadiran"), dan
memberikan suaranya melalui eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan
Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.
b. Untuk:
i. Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara
elektronik sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 6 huruf a
Ketentuan Umum ini;
ii. Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara
elektronik namun belum memberikan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu
Deklarasi Kehadiran;
iii. Perwakilan Pemegang Saham dan pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan
(PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan (“BAE”)) yang telah
menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan, namun Pemegang Saham yang
bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi
Kehadiran;
iv. Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah
menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang telah menetapkan pilihan suara
dalam aplikasi eASY.KSEI;
wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari
pukul 12.15 WIB sampai dengan 13.15 WIB.
c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan
apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat
secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
7. Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam bentuk warkat/script dapat memberikan kuasa dengan
menggunakan format surat kuasa tertulis yang tersedia di situs web Perseroan
https://www.samcro.co.id.
8. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hendak menghadiri Rapat secara fisik
sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf b Ketentuan Umum ini maka Pemegang Saham
Perseroan atau kuasanya tersebut wajib menyerahkan kepada petugas pendaftaran, asli
Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (selanjutnya disebut “KTUR”) dan asli Kartu Tanda Penduduk
(selanjutnya disebut “KTP”) atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi
wakil Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan asli KTUR
dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar
yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya.
9. Dalam hal terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang telah menyatakan atau mendaftarkan
kehadirannya secara elektronik, namun kemudian Pemegang Saham atau kuasanya tersebut
hadir secara fisik dalam Rapat, Perseroan akan membatalkan kehadiran Pemegang Saham atau
kuasanya secara elektronik dimaksud di aplikasi eASY.KSEI.
Page 4
10. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili oleh kuasanya:
a. dengan memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI
sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf a Ketentuan Umum ini dengan ketentuan
Pemegang Saham wajib menyampaikan kuasa dan/atau suaranya, melakukan perubahan
penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun
melakukan pencabutan kuasa, secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal
Pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
b. dengan menggunakan format surat kuasa tertulis yang tersedia pada situs web Perseroan
https://www. samcro.co.id, dengan ketentuan:
i. Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang
kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
ii. Dalam hal surat kuasa sebagaimana disebut pada butir 10 huruf b Ketentuan Umum ini
ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia maka surat kuasa harus diapostile
oleh lembaga yang berwenang;
iii. Format surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan dan apabila telah diisi
lengkap wajib disampaikan kepada BAE yang beralamat kantor di :
PT Adimitra Jasa Corpora
Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5, Kec. Klp. Gading, Jkt Utara
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14240
Telp. 021-2974 5222
email opr@adimitra-jk.co.id
pada setiap hari kerja sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan selambat-
lambatnya pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
c. apabila anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan bertindak selaku kuasa
dalam Rapat maka suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
11. Materi yang berkenaan dengan Rapat tersedia dan dapat diakses melalui situs web Perseroan
https://www.samcro.co.id sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan hari pelaksanaan
Rapat.
12. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang
sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu
Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/) atau pada
menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI mobile, dengan ketentuan:
a. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling
lambat tanggal 25 Juni 2024 pukul 12.00 WIB.
b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan
ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau
kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat
melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham
dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi
eASY.KSEI.
c. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat
melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi
eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah
serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
13. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau
Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan
peramban (browser) Mozilla Firefox.
14. Apabila setelah tanggal Pemanggilan ini terdapat perubahan teknis operasional pada aplikasi
eASY.KSEI, atau perubahan peraturan, panduan dan/atau penjelasan KSEI terkait dengan
penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, maka perubahan tersebut
berlaku terhadap pelaksanaan Rapat, dan seluruh pengaturan dalam Ketentuan Umum ini yang
Page 5
terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI tersebut
dianggap disesuaikan dengan perubahan tersebut.
Catatan Tambahan:
Pemegang Saham atau kuasanya dapat menghadiri Rapat secara elektronik ataupun hadir secara fisik
dalam Rapat. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik wajib mengikuti protokol
pada tempat Rapat yang telah ditetapkan oleh Perseroan, antara lain sebagai berikut:
1) Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat
pada pukul 12.30 WIB, agar Rapat dapat dimulai tepat waktu. Pendaftaran akan ditutup pada pukul
13.15 WIB. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah pendaftaran
ditutup akan dianggap tidak hadir, oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau
pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat.
2) Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan dan minuman.
3) Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat
akan diumumkan pada situs web Perseroan https://www.samcro.co.id.
4) Apabila terdapat situasi darurat sehingga Perseroan terpaksa tidak dapat menyelenggarakan
Rapat secara fisik, maka Perseroan akan mengadakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran
Pemegang Saham dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang
Saham Perseroan.
Tangerang, 4 Juni 2024
PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk
Direksi
Page 6
INVITATION TO
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI Tbk (“Company”)
The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the
Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) which will be held on:
Day/Date : Wednesday, 26 June, 2024
Waktu : 13.30 Western Indonesian Time - finish
Place : Amaris Hotel Citra Raya-Tangerang
Perumahan Citra Raya Blok KA 01 Kav. No 2, Kawasan Commercial
Life Syle, Tangerang, Banten.
Agenda of the Meeting:
1. Approval of the Annual Report including the Company's Financial Statements and the Board of
Commissioners’ Report on its Supervisory Duties for the financial year ended December 31,
2023 and granting release and discharge of liability (acquit et decharge) to all members of the
Board of Directors for their management actions and to all members of the Board of
Commissioners of the Company for their supervisory actions during the financial year ended
December 31, 2023.
Explanation:
According to Article 19, paragraph 2, section a of the Company's Articles of Association juncto
Article 69 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("the Company
Law"), the Company's Financial Statements and the Board of Commissioners' Report on its
Supervisory Duties need approval from the General Meeting of Shareholders (GMS). In this
agenda, the Company's Board of Directors suggests to: (a) approve the Company's Annual
Report for the financial year ended December 31, 2023; (b) ratify the Supervisory Duties Report
of the Company's Board of Commissioners for the fiscal year ending December 31, 2023; (c)
ratify the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2023; (d)
grant release and discharge to all members of the Board of Directors for their management
actions and to the members of the Company's Board of Commissioners for their supervisory
actions taken during the financial year ended December 31, 2023, as long as these actions are
recorded in the Company's Annual Report and Financial Statements for the financial year
ended December 31, 2023, along with their supporting documents.
2. Approval of the Company's Net Profit for the financial year ended December 31, 2023.
Explanation:
In accordance with the provisions of Article 25 paragraph 1 of the Company's Articles of
Association juncto Article 71 of the Company Law, the utilization of the Company's Net Profit is
determined in the General Meeting of Shareholders (GMS). In this agenda item, the Board of
Directors plans to propose the utilization of the Company's Net Profit for the 2023 Financial
Year for dividends and Retained Earnings.
3. Appointment of members of the Board of Directors of the Company.
Explanation:
In accordance with Article 94 paragraph 1 of the Company Law and Article 3 of the Financial
Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and
Board of Commissioner of issuer or Public Companies (“POJK 33/2014”), the Company shall
propose to the Meeting to appoint a new member of the Board of Directors of the Company.
4. Determination of salaries or honorarium and allowances for the 2024 financial year for the
members of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners.
Explanation:
Page 7
Pursuant to Article 11 paragraph 6 juncto Article 14 paragraph 6 of the Company's Articles of
Association, the amount of remuneration for members of the Board of Directors and Board of
Commissioners is determined by the GMS.
5. Appointment of Registered Public Accounting Firm (including Registered Public Accountant
that is a member of a Registered Public Accounting Firm) to audit/examine the Company's
books for financial year ended December 31, 2024
Explanation:
In accordance with Article 19 paragraph 2 letter c of the Company's Articles of Association
juncto Article 59 of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 of
2020 regarding the Plan and Conduct of General Meetings of Shareholders of Public
Companies ("POJK 15/2020"), the appointment and dismissal of public accountants and/or
public accounting firms to audit the annual historical financial information must be decided in
GMS considering the proposal from the Board of Commissioners. In this agenda item, the
appointment of a Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority will
be proposed to audit the Company's Financial Statements for the current year, including
internal control audits on financial reporting as required by applicable regulations.
6. Report and Accountability for the Realization of Use of Public Offering Proceeds..
Explanation:
In accordance with Article 6 paragraph 1 and paragraph 2 of the Financial Services Authority
Regulation number 30/POJK.04/2015 concerning Report on the Realization of Use of Proceeds
(“POJK 30/2015”). In this agenda item, the Company’s Board of Directors provides an
accountability report on the realization of the use of funds from the Initial Public Offering of
Shares which have been used partly for the purchase of machinery, payment of part of the US
dollar principal debt from PT Bank Woori Saudara 1906 Tbk and for the Company's working
capital.
General provisions:
1. This meeting invitation is an official invitation in accordance with the provisions of Article 52
paragraph 1 of POJK 15/2020 juncto Article 21 paragraph 11 a (i) of the Company's Articles of
Association, hence, separate invitations to the Company's Shareholders are no longer required.
2. Shareholders of the Company who are entitled to attend or be represented in the GMS are the
Shareholders whose names are recorded in the Shareholder Register on Monday, June 3,
2024, at 16:00 Western Indonesia Time.
3. The Meeting will be conducted electronically using the eASY.KSEI application provided by PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), in accordance with the Financial Services Authority
Regulation No. 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of Electronic General Meetings
of Shareholders of Public Companies ("POJK 16/2020") juncto Article 24 of the Company's
Articles of Association.
4. In relation to the organization of the Meeting through the eASY.KSEI application as mentioned
above, Shareholders' participation in the Meeting can be carried out through the following
mechanisms:
a. Participating electronically in the Meeting or granting electronic proxy through the
eASY.KSEI application;
b. Physically attending the Meeting; or
c. Granting proxy using the written proxy form as referred to in number 10 letter (b) of these
General Provisions.
5. Shareholders who participate electronically or provide electronic proxies (e-Proxy) through the
eASY.KSEI application as referred to in number 4 letter a of these General Provisions must
observe the following:
a. Shareholders of the Company eligible to use the eASY.KSEI application are shareholders
whose shares are held in collective custody by KSEI;
Page 8
b. Shareholders of the Company must first be registered in the KSEI Securities Ownership
Reference Facility ("AKSes KSEI"). For Shareholders who are not yet registered, please
first register through the website (https://akses.ksei.co.id/);
c. To use the eASY.KSEI application, Shareholders can access the eASY.KSEI menu,
submenu Login eASY.KSEI located in the AKSes KSEI facility (https://akses.ksei.co.id/).
6. Shareholders of the Company or their proxies who will attend electronically through the
eASY.KSEI application as referred to in number 4 letter a of these General Provisions, please
pay attention to the following:
a. Shareholders of the Company can declare their attendance electronically until June 25,
2024, at 12:00 PM WIB ("Attendance Declaration Deadline"), and cast their votes through
eASY.KSEI from the date of this invitation until the Attendance Declaration Deadline.
b. For:
i. Shareholders of the Company who have not declared their attendance electronically
by the deadline as referred to in number 6 letter a of these General Provisions;
ii. Shareholders of the Company who have declared their attendance electronically but
have not cast their votes until the Attendance Declaration Deadline;
iii. Representatives of Shareholders and independent parties appointed by the Company
(PT Bima Registra as the Company's Securities Administration Bureau ("BAE")) who
have received proxies from Shareholders, but the relevant Shareholders have not
determined their voting preferences until the Attendance Declaration Deadline;
iv. Participants of KSEI/Intermediaries (Custodian Banks or Securities Companies) who
have received proxies from Shareholders of the Company who have determined their
voting preferences in the eASY.KSEI application;
are required to register through the eASY.KSEI application on the Meeting date from 12.15
Western Indonesia Time to 13.15 Western Indonesia Time.
c. Delay or failure in the electronic registration process for any reason will result in
Shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically and their
share ownership will not be counted in the quorum of attendance.
7. For Shareholders of the Company in the form of certificates/scripts, you can provide proxies
using the available written proxy form format provided on the Company's website https://www.
samcro.co.id.
8. For Shareholders of the Company or their proxies who intend to attend the Meeting physically
as referred to in number 4 letter b of these General Provisions, the Shareholders of the
Company or their proxies must submit to the registration officer the original Written Confirmation
for the Meeting (hereinafter referred to as "KTUR") and the original Identity Card (hereinafter
referred to as "KTP") or other identification before entering the Meeting room. For proxies of
Shareholders of the Company in the form of legal entities, in addition to submitting the original
KTUR and a photocopy of the KTP or other identification, they must also submit a photocopy
of the latest Articles of Association and the latest appointment deed of the Board of Directors
of the legal entity they represent.
9. In the event that a Shareholder or their proxy has declared or registered their attendance
electronically, but subsequently attends the Meeting physically, the Company will cancel the
Shareholder's or proxy's electronic attendance as registered in the eASY.KSEI application.
10. Shareholders of the Company may be represented by their proxies in the following ways:
a. By providing electronic proxy (e-Proxy) through the eASY.KSEI application as referred to
in number 4 letter a of these General Provisions, with the condition that Shareholders must
submit proxies and/or its votes, make changes to the appointment of proxy recipients
and/or voting choices for Meeting agenda items, or revoke proxies electronically through
the eASY.KSEI application from the date of this invitation until the Attendance Declaration
Deadline;
b. By using the available written proxy form format provided on the Company's website
https://www.samcro.co.id, with the following conditions:
i. Shareholders of the Company are not allowed to grant proxies to more than one proxy
for a portion of their shareholding with different votes;
Page 9
ii. In case the proxy form referred to in number 10 letter b of these General Provisions is
signed outside the territory of the Republic of Indonesia, the proxy form must be
apostilled by authorized institution;
iii. The proxy form format can be downloaded from the Company's website and when
completed, it must be submitted to the Company's Securities Administration Bureau
(BAE) at the following address:
PT Adimitra Jasa Corpora
Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5, Kec. Klp. Gading, Jkt Utara
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14240
Phone 021-2974 5222
email: opr@adimitra-jk.co.id
on any business day from the date of the Meeting invitation until the latest by Friday,
June 21, 2024, at 16:00 PM WIB.
c. If members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees of the
Company act as proxies in the Meeting, the votes they cast will not be counted in the
voting process.
11. The materials related to the Meeting are available and accessible through the Company's
website https://www.samcro.co.id from the date of this Meeting invitation until the day of the
Meeting.
12. Shareholders of the Company or their proxies can observe the ongoing Meeting via Zoom
webinar by accessing the eASY.KSEI menu, "GMS Broadcast" submenu, available in the
AKSes KSEI facility (https://akses.ksei.co.id/) or through the "GMS Broadcast" menu on the
mobile AKSes KSEI application, with the following conditions:
a. Shareholders of the Company or their proxies must be registered in the eASY.KSEI
application no later than June 25, 2024, at 12:00 PM WIB.
b. The GMS broadcast has a capacity of up to 500 participants, where the attendance of
each participant will be determined on a first-come-first-served basis. Shareholders of the
Company or their proxies who do not have the opportunity to observe the Meeting via
GMS Impressions will still be considered validly present electronically, and their share
ownership and voting preferences will be counted in the Meeting, as long as they have
registered in the eASY.KSEI application.
c. Shareholders of the Company or their proxies who only observe the Meeting via GMS
broadcast but are not registered as present electronically in the eASY.KSEI application
will be considered invalidly present and will not be included in the calculation of the
Meeting's quorum.
13. To have the best experience using the eASY.KSEI application and/or GMS broadcast,
shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox web browser.
14. If there are any technical operational changes to the eASY.KSEI application or changes to
regulations, guidelines, and/or explanations from KSEI related to the conduct of electronic
Meetings through the eASY.KSEI application after the date of this invitation, then such
changes will apply to the conduct of the Meeting, and all provisions in these General Provisions
related to the conduct of electronic Meetings through the eASY.KSEI application are
considered adjusted accordingly to those changes.
Notes:
Shareholders or their proxies can attend the Meeting electronically or physically. Shareholders or their
proxies who physically attend the Meeting are required to adhere to the protocols at the Meeting venue
established by the Company, including the following:
1) Shareholders of the Company or their proxies are respectfully requested to be at the Meeting
venue by 12.30 Western Indonesia Time so that the Meeting can start on time. Registration will be
closed at 13.15 Western Indonesia Time. Shareholders or proxies of Shareholders who arrive after
registration is closed will be considered absent, therefore unable to propose motions and/or
questions, and will not be able to vote in the Meeting.
2) The Company does not provide souvenirs, food, and drinks.
Page 10
3) If there are any changes and/or additions to the information regarding the Meeting procedures, it
will be announced on the Company's website https://www.samcro.co.id.
4) In case of an emergency situation that prevents the Company from holding the Meeting physically,
the Company will conduct the Meeting electronically without Shareholder attendance, with prior
notification provided to the Shareholders of the Company.
Tangerang, June 4, 2024
PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk
Board of Directors
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2 ×2
unresolved
org
PT Bank Woori Saudara
p.2 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2 ×3
unresolved
org
PT Bima Registra
p.3 ×2
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Corpora Kirana Boutique Office
p.4 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6 ×5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.