20240604_BPFI_Pemanggilan RUPS_31646037_lamp1.pdf

   - Mata Acara 5, diajukan untuk melakukan perubahan susunan Direktur Utama dan Komisaris
   Utama, dengan ketentuan perubahan tersebut hanya berlaku efektif pada saat setelah
   memperoleh persetujuan OJK yang disyaratkan terhadap anggota direksi dan dewan komisaris
   yang baru, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan OJK.

Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan
   dan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi (“Undangan”).

2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat tersebut adalah para
   Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
   tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB, untuk saham-saham yang berada
   dalam Penitipan Kolektif pada P T Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), yang berhak
   hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar
   Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI sampai dengan penutupan perdagangan efek
   di PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal tersebut. Pemegang Rekening KSEI berupa
   Perusahaan Efek dan Bank Kustodian wajib menyerahkan data investor yang menjadi
   nasabahnya kepada KSEI untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS
   (”KTUR”).

3. Rapat diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System
   KSEI yang disediakan KSEI (“aplikasi eASY.KSEI”).

4. Pemegang Saham dapat hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau
   memberikan kuasa kehadirannya secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, termasuk
   memberikan hak suara untuk masing-masing mata acara Rapat dengan ketentuan sebagai
   berikut :
   a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau
       menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB
       pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
   b. Pemberian kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dengan tautan
       https://akses.ksei.co.id/, merupakan suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh
       KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham
       tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya
       secara elektronik. Penerima kuasa yang tersedia di aplikasi eASY.KSEI adalah pihak
       independen yang ditunjuk oleh Perseroan.
   c. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara
       elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal
       sebagai berikut :
       i. Proses Registrasi;
       ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
       iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
       iv. Tayangan RUPS.

5. Untuk pemberian      kuasa   yang tidak menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Perseroan

     menyediakan formulir surat kuasa yang dapat diunduh di situs web Perseroan
     (www.woorifinance.co.id). Surat kuasa dapat dikirim terlebih dahulu kepada Biro Administrasi
     Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora (“BAE”) melalui email: opr@adimitra-jk.co.id dan
     asli surat kuasa tetap wajib disampaikan secara langsung atau dengan surat tercatat kepada
     BAE yang beralamat di Rukan Kirana Boutique Office, Jalan Kirana Avenue III Blok F3
     Nomor 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dengan nomor telepon: 021-29745222, paling
     lambat tanggal 25 Juni 2024 pukul 16.00 WIB.
     Pemegang Saham dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah
     dalam bentuk yang dapat diterima sesuai formulir surat kuasa tersebut di atas.
     Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku
     kuasa pemegang saham namun dalam pemungutan suara, yang bersangkutan dilarang
     bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham, namun untuk kuasa yang diberikan secara
     elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI tidak memperbolehkan anggota Direksi, anggota
     Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan untuk bertindak selaku penerima kuasa.

6. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik, diminta untuk
   membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor atau tanda pengenal
   diri lainnya yang masih berlaku dan Surat Kuasa yang telah ditandatangani (dalam hal
   Pemegang Saham diwakili oleh kuasanya) kepada Petugas Pendaftaran (“BAE”) pada saat
   sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum wajib
   menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan
   pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan
   pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan) kepada BAE melalui email:
   opr@adimitra-jk.co.id. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI
   diminta untuk menyerahkan/memperlihatkan KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI kepada
   petugas pendaftaran (“BAE”) sebelum memasuki ruang Rapat.

7. Laporan Tahunan (Annual Report) Perseroan tahun buku 2023, telah tersedia pada situs web
   Perseroan.

8.   Dalam rangka Perseroan mendukung upaya Pemerintah dalam menciptakan lingkungan
     yang sehat, Perseroan akan menjalankan protokol kesehatan sebagai berikut:
     a. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang datang secara fisik ke area lokasi
         Rapat wajib berada di ruang Rapat paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.
     b. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan, seperti
         flu/batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas/sakit lainnya, dianjurkan untuk tidak
         perlu hadir secara langsung ke dalam rapat.
     c. Para peserta Rapat dihimbau untuk melakukan kontak fisik seminimal mungkin.

                                      Jakarta, 4 Juni 2024
                                       Direksi Perseroan