Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 017/CORSEC-UN/VI/2024
Nama Perusahaan PT Ulima Nitra Tbk
Kode Emiten UNIQ
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 016/CORSEC-UN/V/2024 , Tanggal 20 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 26 Juni 2024 Waktu : 09:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Ballroom Hotel The 101 Palembang
diumumkan dan sesuai iklan)
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 03 Juni 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan Lainnya dan
Tantiem Bagi Anggota Dewan Komisaris oleh Komite
Nominasi & Remunerasi Perseroan dan Penetapan
Gaji/Honorarium, Tunjangan Lainnya dan Tantiem Bagi
Anggota Dewan Direksi Perseroan oleh Dewan
Komisaris
5 Persetujuan untuk menjaminkan aset dan/atau harta
kekayaan Perseroan untuk fasilitas pinjaman yang akan
diperoleh Perseroan dari bank dan/atau lembaga
keuangan lainnya
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Ulima Nitra Tbk
Ulung Wijaya
Bussines Development & Operation Director, Corpora
Page 2
PT Ulima Nitra Tbk
JL. Betet No. 28, RT 22/ RW 9, 9 Ilir, Ilir Timur III, Palembang Sumatera Selatan,
Telepon : (0711) 365157/ 365158/ 365580, Fax : (0711) 359469, www.ulimanitra.co.
Nama Pengirim Ulung Wijaya
Jabatan Bussines Development & Operation Director, Corpora
Tanggal dan Waktu 04-06-2024 09:46
Lampiran 1. Pemanggilan IND-ENG.pdf
2. 017 - Pemanggilan RUPST 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Ulima Nitra Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Ulima Nitra Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi
yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 017/CORSEC-UN/VI/2024
Issuer Name PT Ulima Nitra Tbk
Issuer Code UNIQ
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 016/CORSEC-UN/V/2024 , dated 20 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 26 June 2024 Time : 09:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Ballroom Hotel The 101 Palembang
Recording date of Shareholders which are entitled to : 03 June 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan Lainnya dan
Tantiem Bagi Anggota Dewan Komisaris oleh Komite
Nominasi & Remunerasi Perseroan dan Penetapan
Gaji/Honorarium, Tunjangan Lainnya dan Tantiem Bagi
Anggota Dewan Direksi Perseroan oleh Dewan
Komisaris
5 Persetujuan untuk menjaminkan aset dan/atau harta
kekayaan Perseroan untuk fasilitas pinjaman yang akan
diperoleh Perseroan dari bank dan/atau lembaga
keuangan lainnya
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Ulima Nitra Tbk
Ulung Wijaya
Bussines Development & Operation Director, Corpora
Page 4
PT Ulima Nitra Tbk
JL. Betet No. 28, RT 22/ RW 9, 9 Ilir, Ilir Timur III, Palembang Sumatera Selatan,
Phone : (0711) 365157/ 365158/ 365580, Fax : (0711) 359469, www.ulimanitra.co.id
Sender Name Ulung Wijaya
Function Bussines Development & Operation Director, Corpora
Date and Time 04-06-2024 09:46
Attachment 1. Pemanggilan IND-ENG.pdf
2. 017 - Pemanggilan RUPST 2024.pdf
This is an official document of PT Ulima Nitra Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Ulima Nitra Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.