Back to announcement
20240604_CEKA_Pemanggilan RUPS_31645934_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted CEKASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
PTWILMARCAHAYA INDONESIA Tbk•. ^ ^^
wilmar
No. 0002/WICA/LEG-ADM/VI/2024Bekasi, 4 Juni 2024
Kepada Yth. Direktur Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung BEII Lt. 4, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
Yth. Bapak I Gede Nyoman Yetna
Perihal: Penvampaian PemanQgilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
("RUPST'1. PT Wilmar Cahava Indonesia Tbk.. berkedudukan di Bekasi
r'Perseroan"!
Dengan hormat,
Guna memenuhi ketentuan Undang Undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan
Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana
dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan
Anggaran Dasar Perseroan, maka bersama surat ini Perseroan menyampaikan
Pemanggilan RUPST sebagaimana dimuat dalam sibis web Perseroan, PT Bursa Efek
Indonesia (www.idx.co.id). dan sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(eASY.KSEI) pada Selasa tanggal 4 Juni 2024.
Demikian pemberitahuan kami. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima
kasih.
Hormat kami,
PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.,
v^
Emmanuel Dwi Irivadi
Corporate Secretary
Marketing Office : Multivision Tower Floor Lantai 12, Jl. Kumngan Mulia Kav. 9-B, Guntur, Seliabudi, Kuningan, Jakarta Selalan 12980. Tel. (62] {021 (-29380777 (Hunting) Fax. (62) (021)-29380112
Jl. Pulo Kambing Raya Kav. II E No.7, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur 13920- Indonesia, Tel (62-21(468 21 777, Fax (62-21)468 21 845
Head Office & Factory: Jl. Industri Selatan 3 Blok GG 1, Kawasan Industri Jababeka, Pasirsari, Cikarang Selatan, Bekasi Jawa Barat -17550, Indonesia, Tel (62-21) 89830003,89830004, Fax (62-21)8937143
Branch Office & Factory: Jl. Khatulistiwa Km 4.3, Batulayang, Pontianak 78244 - Indonesia, Tel (62-561) 882244, Fax (62-561) 887377
Page 2
PEMANGGILAN NOTICE OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT WILMAR CAHAYA INDONESIA TBK PT WILMAR CAHAYA INDONESIA TBK
Direksi PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (“Perseroan”) dengan ini The Board of Directors of PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (the
mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri “Company”) hereby invites the Shareholders of the Company to
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan attend the Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”)
diselenggarakan pada: which shall be held on:
Hari/Tanggal : Rabu/26 Juni 2024 Day/Date : Wednesday/26 June 2024
Waktu : 09.00 WIB – Selesai Time : 09.00 Western Indonesia Time
(WIB) - Onwards
Tempat : Hotel Westin – Ruang Medan Room 1 & 2, Venue : Hotel Westin – Medan 1 & 2 Room,
Lantai 1, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-22, 1st Floor, Jl. H. R. Rasuna Said
RT.2, RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Kav. C-22, RT.2, RW.5, Karet
Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Kuningan, Kecamatan Setiabudi,
Khusus Ibukota Jakarta 12940 Kota Jakarta Selatan, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 12940
Mekanisme : Rapat secara fisik dan secara elektronik Mechanism : Meetings physically and
dengan aplikasi eASY.KSEI electronically with the eASY.KSEI
application
Mata Acara Rapat dan Penjelasan Mata Acara Rapat: Meeting Agenda and Explanation of Meeting Agenda:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan 1. The approval and ratification of the Annual Report of the
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Company for the financial year ended on 31 December
2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, 2023 including the Activities Report of the Company, the
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Board of Commissioners Supervision Report and
Keuangan Perseroan, serta pemberian pelunasan dan Financial Report, as well as granting the full release and
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) discharge of the responsibility (acquit et de charge) to the
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Board of Directors and the Board of Commissioners of
pengurusan dan pengawasan Perseroan yang dilakukan the Company on the management and supervision of the
selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Company during the relevant financial year ended on 31
2023. December 2023.
Penjelasan: Explanation:
Berdasarkan Pasal 66 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Pursuant to Article 66 of the Law No. 40 of 2007 on the
tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) juncto Pasal 12 Limited Liability Company (“Company Law”) juncto
anggaran dasar Perseroan yang berlaku, Direksi wajib Article 12 of the articles of association of the Company,
menyampaikan laporan tahunan yang telah ditelaah the Board of Directors shall submit the annual report
sebelumnya oleh Dewan Komisaris kepada RUPS dalam RUPS which has been reviewed by the Board of Commissioners
tahunan untuk mendapatkan persetujuan RUPS. Selain itu, to the GMS in the AGMS to be further approved by the
laporan keuangan untuk tahun buku bersangkutan serta GMS. In addition, the financial report for the relevant
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris wajib disahkan financial year as well as the supervisory duty report of the
oleh RUPS. Board of Commissioners shall be authorized by the GMS.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun 2. The determination of the use of the net profits of the
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. financial year ended on 31 December 2023.
Penjelasan: Explanation:
Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UUPT juncto Pasal 12, Pasal 24 Pursuant to Article 71 paragraph (1) of the Company Law
dan Pasal 25 anggaran dasar Perseroan yang berlaku, juncto Article 12, Article 24 and Article 25 of the articles of
penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal association of the Company, the use of the net profits for
31 Desember 2023 wajib untuk ditetapkan dalam RUPS. the relevant financial year shall be determined by the
GMS.
Page 3
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik 3. The appointment of the Public Accountant and/or Public
yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun Accounting Firm that will audit the financial report of the
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan Company for the year ended on 31 December 2024 and
pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan the granting of the authority to determine the honorarium
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan for the Public Accountant and/or Public Accounting Firm
lainnya. as well as other requirements.
Penjelasan: Explanation:
Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Pursuant to Article 3 paragraph (1) Regulation of the
Keuangan ("POJK") No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Financial Services Authority ("POJK") No. 9 of 2023 on
Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Utilization of the Services of Public Accountants and
Kegiatan Jasa Keuangan juncto Pasal 12 anggaran dasar Public Accounting Firms in Financial Service Activities
Perseroan yang berlaku, Penunjukan dan pemberhentian juncto Article 12 of the articles of association of the
akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan Company, the Appointment and termination of the public
memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis accountants and/or the public accounting firms that will
tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan provide audit service on the annual historical financial
mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. information shall be determined in the GMS by taking into
consideration the proposals from the Board of
Commissioners.
4. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota 4. The determination of salary, honorarium and other
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. benefits for the members of the Board of Commissioners
and the Board of Directors of the Company.
Penjelasan: Explanation:
Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 113 UUPT serta Pasal Pursuant to Article 96 paragraph (1) and Article 113 of
18 ayat (14) anggaran dasar Perseroan yang berlaku, gaji dan the Company Law, as well as Article 18 paragraph (14) of
honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris the articles of association of the Company, salaries and
ditetapkan oleh RUPS. honorariums for members of the Board of Directors and
the Board of Commissioners are determined by the GMS.
5. Persetujuan atas pengangkatan kembali dan/atau perubahan 5. The approval of the reappointment and/or changes to the
susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan. composition of the Board of Directors and/or Board of
Commissioners of the Company.
Penjelasan: Explanation:
Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (4) anggaran Pursuant to Article 18 paragraph (3) and Article 21
dasar Perseroan yang berlaku, masa jabatan anggota Direksi paragraph (4) of the articles of association of the
dan Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun, yang dimana akan Company, the term of office for members of the Board of
berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Directors and/or Board of Commissioners is 3 (three)
Tahunan Perseroan tahun 2024. Dengan demikian, Perseroan years, which will end at the closing of the AGMS of the
hendak melakukan perubahan susunan anggota Direksi dan Company in 2024. Therefore, the Company intends to
Dewan Komisaris untuk periode 3 (tiga) tahun yang akan make changes to the composition of the Board of
berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Directors and/or Board of Commissioners for a 3 (three) –
Tahunan Perseroan tahun 2027. year period that will end at the closing of the AGMS of the
Company in 2027.
Bahan mengenai mata acara Rapat telah tersedia dan dapat diunduh Materials regarding the agenda of the Meeting are available and
pada situs web Perseroan (https://wilmarcahayaindonesia.com/). can be downloaded on the Company's website
(https://wilmarcahayaindonesia.com/).
Ketentuan Umum: General Provisions:
1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi sesuai dengan 1. This Notice of Meeting constitutes an official invitation in
ketentuan Pasal 15 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan juncto accordance with the provision of Article 15 paragraph (5) of
Pasal 82 ayat (2) UUPT dan Pasal 52 ayat (1) POJK No. 15/2020, the Articles of Association of the Company juncto Article 82
sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman undangan tersendiri paragraph (2) of the Company Law and Article 52
kepada Pemegang Saham Perseroan. paragraph (1) POJK No. 15/2020, and therefore it is not
necessary for the Company to extend a separate invitation
Page 4
to the Company’s Shareholders.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili 2. The Company’s Shareholders that are eligible to participate
dalam Rapat Perseroan adalah Pemegang Saham Perseroan or be represented in the Company’s Meeting are those
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari whose names are recorded in the Company’s Register of
Senin tanggal 3 Juni 2024, pukul 16:00 WIB (recording date). Shareholders as of Monday, 3 June 2024, 16:00 Western
Indonesia Time (WIB) (recording date).
3. Rapat Perseroan akan diselenggarakan secara elektronik dengan 3. The electronic Meeting of the Company will be held using
menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI the Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”)
(“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek application provided by PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI”) dengan memperhatikan POJK Indonesia (“KSEI”) with due observance of POJK
No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum No.16/POJK.04/2020 on the Implementation of the
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara elektronik. Electronic General Meetings of Shareholders of Public
Limited Companies.
4. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui 4. In connection with the conduct of the Meeting through
aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud di atas, maka eASY.KSEI application as referred to above, the
keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan Shareholders can participate in the Meeting through the
dengan mekanisme sebagai berikut:
following mechanism:
a. Hadir dalam Rapat atau memberikan kuasa secara elektronik a. Electronically attending the Meeting or granting power
melalui aplikasi eASY.KSEI; electronically through the eASY.KSEI application;
b. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau b. Physically attending the Meeting; or
c. Memberikan kuasa dengan menggunakan formulir surat kuasa c. Granting power using the conventional power of
konvensional sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf b di attorney form as referred to in number 10 letter b
bawah. below.
5. Pemegang Saham dapat hadir secara elektronik atau melakukan 5. Shareholders are able to attend the Meeting electronically
pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi or grant electronic proxy (e-Proxy) through the eASY.KSEI
eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a dengan application as referred to in item 4 letter a of these General
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Provisions, with due observance of the following:
a. Pemegang Saham Perseroan yang dapat menggunakan a. The Company’s Shareholders that can use the
aplikasi eASY.KSEI adalah pemegang saham individu lokal eASY.KSEI application are the shareholders whose
yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI; shares are kept in the collective custody of KSEI;
b. Pemegang Saham Perseroan harus terlebih dahulu terdaftar b. The Company’s Shareholders must first register for the
dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI Securities Ownership Reference facility (“AKSes
KSEI”). Bagi Pemegang Saham yang belum terdaftar, harap KSEI”). For the Shareholders that have not been
terlebih dahulu melakukan registrasi melalui situs web registered, please register through the website
(https://akses.ksei.co.id/); (https://akses.ksei.co.id/);
c. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham c. To use the eASY.KSEI application, the Shareholders
dapat mengakses menu eASY.KSEI, sub-menu Login can go to the eASY.KSEI menu, then click the
eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes eASY.KSEI Login submenu on the AKSes KSEI facility
(https://akses.ksei.co.id/). (https://akses.ksei.co.id/).
Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut The manual for registration, use, and further explanation
mengenai eASY.KSEI (e-Proxy dan e-Voting) dapat dilihat pada concerning eASY.KSEI application (e-Proxy and e-Voting)
situs web (https://akses.ksei.co.id/). can be obtained from the website (https://akses.ksei.co.id/).
6. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir 6. The Company’s Shareholders or their proxies that will
secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana electronically attend the Meeting through the eASY.KSEI
dimaksud pada angka 4 huruf a, harap memperhatikan hal-hal application as referred to in item 4 letter a of these General
sebagai berikut: Provisions should observe the following provisions:
a. Pemegang Saham Perseroan dapat mendeklarasikan a. The Company’s Shareholders can declare their
Page 5
kehadirannya secara elektronik sampai dengan tanggal 25 electronic attendance until 25 June 2024, 12:00
Juni 2024 pukul 12.00 WIB (“Batas Waktu Deklarasi Western Indonesia Time ("Deadline for Attendance
Kehadiran”), dan memberikan atau mengubah pilihan Declaration") and cast their votes through eASY.KSEI
suaranya melalui eASY.KSEI sampai dengan Batas Waktu from the date of this Meeting Notice until the Deadline
Deklarasi Kehadiran. for Attendance Declaration.
b. Untuk: b. For:
i. Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan i. The Company’s Shareholders that have not
deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan declared their electronic attendance until the
batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf deadline as referred to in item 6 letter a above of
a di atas; these General Provisions;
ii. Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan ii. The Company’s Shareholders that have declared
deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum their electronic attendance but have not cast their
menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu votes until the Deadline for Attendance
Deklarasi Kehadiran; Declaration;
iii. Individual Representative dan Pihak Independen yang iii. The Individual Representatives and the
telah ditunjuk oleh Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora independent parties appointed by the Company
selaku Biro Administrasi Efek Perseroan (“BAE”)) yang (i.e., PT Adimitra Jasa Korpora as the Company's
telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan, Securities Administration Bureau (“BAE”)) that
namun Pemegang Saham yang bersangkutan belum have received powers of attorney from the
menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Company's Shareholders, but the relevant
Deklarasi Kehadiran; Shareholders have not cast their votes until the
Deadline for Attendance Declaration;
iv. Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau iv. The KSEI Participants/Intermediaries (Custodian
Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Banks or Securities Companies) that have
Pemegang Saham Perseroan yang telah menetapkan received powers of attorney from the Company's
pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI; Shareholders that have cast their votes through
the eASY.KSEI application;
wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI must register attendance through the eASY.KSEI
pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 07.00 WIB application on the date of the Meeting from 07:00 to
sampai dengan 08.45 WIB. 08:45 Western Indonesia Time (WIB).
c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi c. Any delay or failure to complete the electronic
secara elektronik dengan alasan apapun akan attendance registration process for any reason will
mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak result in the Shareholders or their proxies not being
dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta permitted to electronically attend the Meeting and their
kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum share ownership not being taken into account in the
kehadiran. attendance quorum.
7. Untuk pemegang saham Perseroan dalam bentuk warkat/script 7. The Company’s shareholders that hold the Company’s
dapat memberikan kuasa dengan menggunakan formulir surat shares in script form can grant power using the conventional
kuasa konvensional yang tersedia pada situs web Perseroan power of attorney form available on the Company's website
(https://wilmarcahayaindonesia.com/). (https://wilmarcahayaindonesia.com/).
8. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hendak 8. The Company’s Shareholders or their proxies that will
menghadiri Rapat secara fisik sebagaimana dimaksud pada angka physically attend the Meeting as referred to in item 4 letter b
4 huruf b di atas maka Pemegang Saham Perseroan atau of these General Provisions are kindly requested to provide
kuasanya tersebut wajib menyerahkan kepada petugas the registration officer with the original copy of the Written
pendaftaran, asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (selanjutnya Confirmation to Attend the GMS (hereinafter referred to as
disebut “KTUR”) dan asli Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya the “KTUR”) and the original copy of their Resident ID Card
disebut “KTP”) atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki (hereinafter referred to as the “KTP”) or any other identity
ruang Rapat. Bagi wakil Pemegang Saham Perseroan yang card before entering the Meeting room. The representatives
berbentuk badan hukum, selain menyerahkan asli KTUR dan of the Company’s corporate Shareholders, in addition to
fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, juga harus providing the original copy of the KTUR and the copy of
menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan fotokopi their KTP or any other identity card, must also provide a
Page 6
akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang copy of the latest articles of association and the deed
diwakilinya. containing the latest composition of the management of the
company they represent.
9. Dalam hal terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang telah 9. In the event that a Shareholder or their proxy has declared
menyatakan atau mendaftarkan kehadirannya secara elektronik, or registered their attendance electronically, but later
namun kemudian Pemegang Saham atau kuasanya tersebut hadir physically attend the Meeting, the Company will cancel the
secara fisik dalam Rapat, Perseroan akan membatalkan kehadiran electronic attendance of such Shareholder or their proxy in
Pemegang Saham atau kuasanya secara elektronik dimaksud di eASY.KSEI application.
aplikasi eASY.KSEI.
10. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili oleh kuasanya: 10. Any Shareholder of the Company may be represented by a
proxy:
a. Dengan memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) a. by granting an electronic proxy (e-Proxy) through the
melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada eASY.KSEI application as referred to in item 4 letter a
angka 4 huruf a dengan ketentuan Pemegang Saham wajib of these General Provisions, provided that such
menyampaikan kuasa dan/atau suaranya, melakukan Shareholder is required to submit a power of attorney
perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan and/or cast their votes, change the proxy and/or the
suara untuk mata acara Rapat, maupun melakukan votes on the Meeting agenda items, or revoke the
pencabutan kuasa, secara elektronik melalui aplikasi power of attorney, all electronically through the
eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan eASY.KSEI application from the date of this Meeting
Batas Waktu Deklarasi Kehadiran. Notice until the Deadline for Attendance Declaration.
b. Dengan menggunakan formulir surat kuasa konvensional b. by using a form of the conventional power of attorney
yang tersedia pada situs web Perseroan as provided on the Company’s website
(https://wilmarcahayaindonesia.com/), dengan ketentuan: (https://wilmarcahayaindonesia.com/), subject to the
following provisions:
i. Pemegang saham Perseroan tidak berhak memberikan i. No Shareholder of the Company may grant power
kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian to more than one proxy for any part of their shares
dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara with different votes;
berbeda;
ii. Dalam hal Surat Kuasa sebagaimana disebut pada angka ii. If the power of attorney as described in item 10
10 huruf b ini ditandatangani di luar wilayah Republik letter b of these General Provisions is signed
Indonesia maka Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh outside the territory of the Republic of Indonesia,
notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi such power attorney must be signed before the
pemerintah Republik Indonesia setempat; local notary public and authenticated by the local
embassy of the Republic of Indonesia;
iii. Surat kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani iii. The original of power of attorney that has been
dengan disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lain completed and signed accompanied by a
dari pemberi kuasa, harus sudah diterima oleh Perseroan photocopy of KTP or other identification from the
melalui BAE yang beralamat di Kirana Boutique Office, principal, must have been received by the Company
Jalan Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, through the BAE, having its office at Kirana
Jakarta Utara 14250, Telepon +6221 29745222, pada Boutique Office, Jalan Kirana Avenue III Blok F3
setiap hari kerja sejak tanggal Pemanggilan ini sampai No. 5, Kelapa Gading, North Jakarta 14250,
dengan selambat-lambatnya pada 3 (tiga) hari kerja Telephone +6221 29745222, on any business day
sebelum Rapat diselenggarakan, yaitu hari Jumat, from the date of the Meeting Notice until Friday, 21
tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan pukul 16:00 WIB; June 2024, 16:00 Western Indonesian Time, at the
dan latest; and
iv. Khusus untuk Pemegang Saham berbentuk badan iv. Especially for Shareholders in the form of legal
hukum, wajib menyerahkan: (a) fotokopi anggaran dasar entities, must submit: (a) a photocopy of the latest
yang terakhir; dan (b) fotokopi akta pengangkatan articles of association; and (b) a photocopy of the
pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya, deed of appointment of the last management of the
kepada BAE pada saat menyampaikan formulir surat legal entity he represents, to the BAE at the time of
kuasa asli, sesuai dengan ketentuan sebagaimana submitting the original power of attorney form, in
dimaksud di atas dan dokumen-dokumen sebagaimana accordance with the provisions as referred to above
Page 7
dimaksud dalam angka iv huruf (a) dan (b) juga wajib and the documents as referred to in number iv
disampaikan sebelum memasuki ruang Rapat. letters (a) and (b) also must be submitted before
entering the Meeting room.
c. Apabila anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan c. If any member of the Board of Directors, the Board of
Perseroan bertindak selaku kuasa dalam Rapat sebagaimana Commissioners, and any employee of the Company act
dimaksud dalam huruf a di atas, maka suara yang dikeluarkan as a proxy for the Shareholders in the Meeting as
tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. referred to in letter a above, any vote they cast as a
proxy will not be counted in the poll.
11. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan 11. The Company’s Shareholders or their proxies can view the
pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar ongoing Meeting through a Zoom webinar by accessing the
Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan eASY.KSEI menu, the GMS Video Streaming submenu on
RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/) the AKSes KSEI facility (https://akses.ksei.co.id/) or the
atau menu Tayangan RUPS pada aplikasi AKSes KSEI mobile, GMS Video Streaming menu on the AKSes mobile KSEI
dengan ketentuan: application, subject to the following provisions:
a. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di a. The Company’s Shareholders or their proxies have
aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 25 Juni 2024 pukul been registered on the eASY.KSEI application by no
12.00 WIB; later than 25 June 2024, 12:00 Western Indonesia Time
(WIB);
b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di b. The GMS video streaming has a capacity of up to 500
mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan participants, and the participants’ attendance will be
first come first serve basis. Bagi Pemegang Saham Perseroan determined on a first-come, first-served basis. The
atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk Company’s Shareholders or their proxies that cannot
menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS view the Meeting through the GMS Video Streaming will
tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan still be considered as validly attending the electronic
saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, Meeting and their share ownership and votes will be
sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI; taken into account in the Meeting as long as they have
been registered on the eASY.KSEI application;
c. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hanya c. The Company’s Shareholders or their proxies that only
menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS view the ongoing Meeting through the GMS Video
namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi Streaming but are not duly registered for the electronic
eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau attendance on the eASY.KSEI application, will not be
kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk considered as validly attending the electronic Meeting
dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat. and therefore their attendance will not be counted in the
attendance quorum for the Meeting.
12. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan 12. To get the best experience in using the eASY.KSEI
aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham application and/or the GMS Video Streaming, the
atau kuasanya disarankan menggunakan browser Mozilla Firefox. shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla
Firefox browser.
Catatan Tambahan: Additional Information:
Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara Any Shareholder or their proxy that will physically attend the
fisik dalam Rapat wajib memastikan dirinya dalam kondisi sehat dan Meeting must ensure that they are in good health and must
wajib mengikuti protokol kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat follow the applicable health protocol at the Meeting venue as
yang telah ditetapkan oleh Perseroan, antara lain sebagai berikut: established by the Company, among other things, as set out
below:
1. Pemegang Saham yang sudah datang ke lokasi namun tidak 1. Any Shareholder that has arrived at the Meeting venue but
dapat memasuki ruang Rapat dikarenakan keterbatasan kapasitas cannot enter the Meeting room due to the limited room
ruangan tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara hadir capacity may still exercise their rights by electronically
secara elektronik dalam Rapat atau memberikan kuasa (untuk attending the Meeting or granting power (to attend the
menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Meeting and cast a vote on each Meeting agenda item) to
Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan the independent party designated by the Company (a
(Perwakilan BAE) dengan mengisi dan menandatangani formulir Representative of the BAE), by completing and signing the
Page 8
surat kuasa konvensional yang disediakan oleh Perseroan di written power of attorney provided by the Company at the
tempat Rapat; Meeting venue;
2. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hadir secara 2. The Company’s Shareholders or their proxies are kindly
fisik diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat pada requested to be at the Meeting venue by 08:00 Western
pukul 08:00 WIB, agar Rapat dapat dimulai tepat waktu. Registrasi Indonesia Time, to ensure that the Meeting will start
akan ditutup pada pukul 08:45 WIB. Pemegang Saham atau punctually. Registration will be closed at 08:45 Western
kuasanya yang hadir setelah registrasi ditutup akan dianggap tidak Indonesia Time. The Shareholders or their proxies that
hadir, oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau arrive after the registration is closed will be deemed absent
pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat; and therefore deprived of their right to put forward any
suggestions and/or ask questions and cast votes at the
Meeting;
3. Perseroan tidak menyediakan Laporan Tahunan dalam bentuk 3. The Company does not provide hardcopy of Annual Report.
salinan fisik. Laporan Tahunan dapat diunduh dari situs web Annual Report can be downloaded from the Company’s
Perseroan (https://wilmarcahayaindonesia.com/); website (https://wilmarcahayaindonesia.com/);
4. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi 4. If there are changes and/or additional information regarding
terkait tata cara pelaksanaan Rapat akan diumumkan pada situs the procedures for conducting the Meeting, it will be
web Perseroan (https://wilmarcahayaindonesia.com/); announced on the Company's website
(https://wilmarcahayaindonesia.com/);
5. Apabila terdapat situasi darurat sehingga Perseroan terpaksa 5. If there is an emergency situation so that the Company is
tidak dapat menyelenggarakan Rapat secara fisik, maka forced to be unable to hold the Meeting physically, the
Perseroan akan mengadakan Rapat secara elektronik tanpa Company will hold the Meeting electronically without the
kehadiran Pemegang Saham dengan menyampaikan presence of the Shareholders by giving prior written
pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Saham notification to the Shareholders of the Company.
Perseroan.
Bekasi, 4 Juni 2024 Bekasi, 4 June 2024
PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
Direksi The Board of Directors
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PTWILMARCAHAYA INDONESIA Tbk
p.1
unresolved
person
I Gede Nyoman Yetna
p.1
unresolved
org
Wilmar Cahava Indonesia Tbk.
p.1 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×3
unresolved
person
Emmanuel Dwi Irivadi
· Corporate Secretary
p.1
unresolved
person
H. R. Rasuna Said
p.2 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.4
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.5 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.