Back to announcement
20240602_DILD_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31645220_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed DILDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT INTILAND DEVELOPMENT Tbk
PT INTILAND DEVELOPMENT Tbk., berkedudukan di Jakarta dengan ini memberitahukan bahwa pada hari
Kamis tanggal 30 Mei 2024 di Star Room Podium Intiland Tower, Lantai 1, Jalan Jend. Sudirman 32, Jakarta
Pusat 10220, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “RUPST”) PT
INTILAND DEVELOPMENT Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”). RUPST dibuka pada pukul 09.57 WIB dan
RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST
Dewan Komisaris Direksi
Komisaris Utama : Sinarto Direktur Utama : Hendro Santoso
Dharmawan Gondokusumo
Wakil Komisaris Utama : Dr. Sofyan A. Wakil Direktur Utama : Utama Gondokusumo
dan Komisaris Djalil, SH, MA
Independen Wakil Direktur Utama : Suhendro Prabowo
Komisaris Independen : Thio Gwan Po Wakil Direktur Utama : Moedjianto Soesilo
Micky Tjahjono
Komisaris Independen : Friso Palilingan Direktur : Perry Yoranouw
Komisaris : Jahja Asikin Direktur : Ping Handayani Hanli
Direktur : Archied Noto Pradono
Direktur : Permadi Indra Yoga
Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Dalam RUPST tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan
yang sah berjumlah 7.573.488.138 saham atau sebesar 73,06% dari 10.365.854.185 saham, yang merupakan
seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST.
Kesempatan Tanya Jawab
Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberitahukan kepada Pemegang Saham atau Kuasa
Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Agenda RUPST.
Terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan, namun karena
materi pertanyaan tidak sesuai dengan agenda RUPST maka pertanyaan tersebut tidak dibahas.
Mekanisme Pengambilan Keputusan
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa
Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil
dengan cara pemungutan suara.
Agenda I RUPST
Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk laporan pelaksanaan pengawasan Dewan Komisaris
selama tahun buku 2023.
Pertanyaan / Pendapat : 1 pemegang saham atau kuasa pemegang saham namun tidak dibahas
karena tidak relevan dengan agenda RUPST.
Pengambilan keputusan :
Setuju Tidak Setuju Abstain*
99,976% 0,024% 0%
*Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap sama dengan mayoritas pemegang
saham yang mengeluarkan suara
Keputusan :
Menyetujui Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk laporan pelaksanaan pengawasan Dewan Komisaris
selama tahun 2023 sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta memberikan pembebasan tanggung-
jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
PT Intiland Development Tbk Intiland Tower Penthouse Floor Jl. Jendral Sudirman 32 Jakarta 10220 Indonesia
T +62 21 570 1912, 570 8088 F +62 21 570 0014, 570 0015 www.intiland.com
Page 2
Agenda II RUPST
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melaksanakan audit pembukuan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan menetapkan honorarium serta persyaratan lain
penunjukannya.
Pertanyaan / Pendapat : Tidak ada pertanyaan dan pendapat.
Pengambilan keputusan :
Setuju Tidak Setuju Abstain*
99,943% 0,056% 0%
*Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap sama dengan mayoritas pemegang
saham yang mengeluarkan suara
Keputusan :
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik
Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melaksanakan audit pembukuan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan menetapkan
honorarium serta persyaratan lain penunjukannya.
Agenda III RUPST
Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023.
Pertanyaan / Pendapat : Tidak ada pertanyaan dan pendapat.
Pengambilan keputusan :
Setuju Tidak Setuju Abstain*
99,976% 0,024% 0%
*Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap sama dengan mayoritas pemegang
saham yang mengeluarkan suara
Keputusan :
Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan dengan perincian sebagai berikut :
1. Sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) sebagai dana cadangan wajib Perseroan.
2. Sisa Laba bersih Perseroan yaitu sebesar Rp.172.108.406.452,- (seratus tujuh puluh dua miliar seratus
delapan juta empat ratus enam ribu empat ratus lima puluh dua Rupiah) akan dicatat sebagai Saldo
Laba.
Agenda IV RUPST
Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Pertanyaan / Pendapat : Tidak ada pertanyaan dan pendapat.
Pengambilan keputusan :
Setuju Tidak Setuju Abstain*
99,975% 0,024% 0%
*Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap sama dengan mayoritas pemegang
saham yang mengeluarkan suara
Keputusan :
Menerima pengunduran diri Bapak Moedjianto Soesilo Tjahjono dari jabatannya selaku Wakil Direktur
Utama Perseroan dan Ibu Ping Handayani Hanli dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dengan
memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) serta pengangkatan Ibu Ping
PT Intiland Development Tbk Intiland Tower Penthouse Floor Jl. Jendral Sudirman 32 Jakarta 10220 Indonesia
T +62 21 570 1912, 570 8088 F +62 21 570 0014, 570 0015 www.intiland.com
Page 3
Handayani Hanli sebagai Komisaris Perseroan dan Ibu Novita Anggriani B sebagai Direktur Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan habisnya periode jabatan anggota Dewan Komisaris dan
anggota Direksi Perseroan sebelumnya.
Dengan pengangkatan Ibu Ping Handayani Hanli dan Ibu Novita Anggriani B, maka susunan Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan yang baru adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Bapak Sinarto Dharmawan
Wakil Komisaris Utama dan : Bapak DR. Sofyan A. Djalil, SH.MA
Komisaris Independen
Komisaris Independen : Bapak Thio Gwan Po Micky
Komisaris Independen : Bapak Friso Palilingan
Komisaris : Bapak Jahja Asikin
Komisaris : Ibu Ping Handayani Hanli
Direksi
Direktur Utama : Bapak Hendro Santoso
Gondokusumo
Wakil Direktur Utama : Bapak Suhendro Prabowo
Wakil Direktur Utama : Bapak Utama Gondokusumo
Direktur : Bapak Archied Noto Pradono
Direktur : Bapak Perry Yoranouw
Direktur : Bapak Permadi Indra Yoga
Direktur : Ibu Novita Anggriani B
Agenda V RUPST
Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan remunerasi Anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024.
Pertanyaan / Pendapat : 1 pemegang saham atau kuasa pemegang saham namun tidak dibahas karena
pertanyaan disampaikan terkait dengan agenda keempat RUPST.
Pengambilan keputusan :
Setuju Tidak Setuju Abstain*
99,975% 0,024% 0%
*Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap sama dengan mayoritas pemegang
saham yang mengeluarkan suara
Keputusan :
Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 yaitu sebesar-besarnya Rp.12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah) yang pembagiannya akan diatur
dalam Rapat Dewan Komisaris dan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
remunerasi Direksi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024.
Agenda VI RUPST
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember
2023.
Pertanyaan / Pendapat : Tidak ada pertanyaan dan pendapat.
Keputusan :
Agenda Keenam RUPST bersifat penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum
untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023, sehingga tidak dilakukan pemungutan suara serta
pengambilan keputusan untuk Agenda Keenam RUPST.
PT Intiland Development Tbk Intiland Tower Penthouse Floor Jl. Jendral Sudirman 32 Jakarta 10220 Indonesia
T +62 21 570 1912, 570 8088 F +62 21 570 0014, 570 0015 www.intiland.com
Page 4
Agenda VII RUPST
Persetujuan mengenai hal-hal lain yang berhubungan dengan agenda RUPS Tahunan, yaitu:
a. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPS Tahunan ini ke
dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat
laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan
dengan isi setiap keputusan RUPS Tahunan dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku,
tanpa kecuali; dan
b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPS Tahunan ini berlaku
terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini.
Pertanyaan / Pendapat : Tidak ada pertanyaan dan pendapat.
Pengambilan keputusan :
Setuju Tidak Setuju Abstain*
99,942% 0,057% 0%
*Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap sama dengan mayoritas pemegang
saham yang mengeluarkan suara
Keputusan :
a. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPST ke
dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat
laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan
dengan isi setiap keputusan RUPST dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa
kecuali dan
b. menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPST berlaku terhitung
sejak ditutupnya RUPST.
RUPST ditutup pada pukul 10.59 WIB
Jakarta, 30 Mei 2024
PT INTILAND DEVELOPMENT Tbk.
DIREKSI
PT Intiland Development Tbk Intiland Tower Penthouse Floor Jl. Jendral Sudirman 32 Jakarta 10220 Indonesia
T +62 21 570 1912, 570 8088 F +62 21 570 0014, 570 0015 www.intiland.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 30 May 2024 · 09:57– |
| Present | 7,573,488,138 (73.06%) |
| Chair | — |
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Sinarto
· Direktur Utama
p.1
unresolved
person
Djalil
· Komisaris
p.1
unresolved
person
Moedjianto Soesilo Tjahjono
p.2
unresolved
person
Ping Handayani Hanli
· Komisaris
p.2 ×8
unresolved
org
Ping PT Intiland Development Tbk Intiland
p.2
unresolved
person
Gondokusumo
p.3
unresolved
person
Archied Noto Pradono
p.3
unresolved
person
Perry Yoranouw
p.3
unresolved
person
Permadi Indra Yoga
p.3
unresolved
person
Novita Anggriani B Agenda V RUPST Penetapan
· Direktur
p.3 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
1089 ms
12 Sep 2026 23:03
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-05-30',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '73.06',
'shares_present': '7573488138',
'shares_total_voting': '10365854185',
'time_start': '09:57:00'}