Back to announcement
20240603_ASMI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31645878_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed ASMISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
ANNOUNCEMENT OF THE MINUTES SUMMARY
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA Tbk
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa In order to comply with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the
Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Regulation Financial Service Authority No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK No. 15”), Direksi PT Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (hereinafter
Asuransi Maximus Graha Persada Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini referred to as “POJK No. 15”), the Board of Directors of PT Asuransi Maximus Graha Persada
memberitahukan kepada Para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah Tbk (hereinafter referred to as “the Company”) hereby informs the Shareholders that the
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and Extraordinary
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut: General Meeting Shareholders (EGMS) With a summary of the Minutes of Meeting as
follows:
I. RUPS Tahunan, yaitu: I. Annual GMS, namely :
A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan RUPS Tahunan : A. Place, date and time of the Annual GMS :
Hari / Tanggal : Kamis, 30 Mei 2024 Day / Date : Thursday, 30th May 2024
Waktu : 14.33 WIB – 15.03 WIB Time : 14.33 WIB – 15.03 WIB
Tempat : 18 Parc Place, Sudirman Central Business District (SCBD) Place : 18 Parc Place, Sudirman Central Business District (SCBD)
Tower B, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 RT.005 RW.003 Tower B, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 RT.005 RW.003
Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190 Jakarta Selatan 12190
B. Dengan Mata Acara RUPS Tahunan Sebagai berikut : B. With the following agenda of the Annual GMS :
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun 1. Approval and ratification ratification of the Company’s Annual Report for the
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk didalamnya fiscal year ended 31st December 2023, including the Activity Report of the
Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Company, the Board of Commissioners Supervisory Report and Financial
Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Statements of the fiscal year ended on 31st December 2023, as well as the
2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab provision of release and discharge full responsibility (acquit et de charge) to the
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors on the supervision and
Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka management of the action they did in the fiscal year ended on 31st December
lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; 2023;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang 2. Determination of the use of the Company's net profit for the financial year
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; ended on 31th December 2023;
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk 3. Delegation of authority to the Board of Commissioners to appoint a Public
menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Accountant Firm to audit the Financial Statements of the Company for the
Perseroan untuk tahun buku 2024, dan menetapkan jumlah honorarium financial year of 2024 and the decision on its honorarium and other
Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya; requirements related to the appointment;
4. Pemberian kuasa kepada wakil Pemegang Saham Utama untuk 4. Delegation of authority to the representative of the main shareholder to
menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan menetapkan gaji determine honorarium of the Board of Commissioners and salaries of the
anggota Direksi Perseroan; Directors of the Company;
Page 2
C. Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama dan dihadiri oleh anggota Dewan C. The meeting is chaired by the President Commissioner and attended by the
Komisaris dan Direksi sebagai berikut : following members of the Board of Commissioners and Board of Directors :
- Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPS - Members of the Company's Board of Commissioners who were present at the
Tahunan: Annual GMS:
Komisaris Utama : Bapak Magit Les Denny Tewu President Commissioner : Mr. Magit Les Denny Tewu
Komisaris Independen : Bapak Hendra Sudjaka Commissioner Independen : Mr. Hendra Sudjaka
Komisaris Independen : Bapak Muhamad Idrus Commissioner Independen : Mr. Muhamad Idrus
- Members of the Company's Board of Directors who are present at the Annual
- Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPS Tahunan: GMS :
Direktur Utama : Bapak Jemmy Atmadja President Director : Mr. Jemmy Atmadja
Direktur : Bapak Norvin Osel Director : Mr. Norvin Osel
Direktur : Ibu Lianny Director : Mrs. Lianny
D. RUPS Tahunan dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang D. The Annual GMS was attended by Shareholders and/or their proxies representing
Saham yang mewakili 4.948.093.900 (empat miliar sembilam ratus empat 4.948.093.900 (four billion nine hundred fourty eight million ninety three thousand
puluh delapan juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus) saham atau nine hundred) shares or 55,23% (Fifty five point twenty three percent) of
55,23% (Lima puluh lima koma dua puluh tiga persen) dari 8.958.380.460 8.958.380.460 (eight billion nine hundred fifty eight million three hundred eighty
(delapan miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan thousand four hundred and sixty) shares which constitute all shares issued by the
puluh ribu empat ratus enam puluh) saham yang merupakan seluruh saham Company.
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
E. Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk E. Shareholders and their proxies are given the opportunity to ask questions and/or
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, opinions for each agenda item of the Meeting, but there are no Shareholders and
namun tidak ada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang their proxies who ask questions and/or opinions.
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS Tahunan adalah sebagai F. The decision-making mechanism in the Annual GMS is as follows :
berikut:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan Decision making on all agenda items is carried out based on deliberation for
musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak consensus, in the event that deliberation for consensus is not reached, the decision
tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. is made by voting.
Hasil Keputusan untuk semua mata acara Rapat adalah : The results of the resolutions for all agenda items of the Meeting are :
Mata Acara Setuju Tidak Setuju Abstain Mata Acara Setuju Tidak Setuju Abstain
1 4.948.093.900 saham - - 1 4.948.093.900 saham - -
2 4.948.093.900 saham - - 2 4.948.093.900 saham - -
3 4.947.773.500 saham 320.400 saham - 3 4.947.773.500 saham 320.400 saham -
4 4.947.773.500 saham 320.400 saham - 4 4.947.773.500 saham 320.400 saham -
G. Keputusan RUPS Tahunan pada pokoknya telah menyetujui hal-hal sebagai G. The decision of the Annual GMS has basically approved the following matters :
berikut :
• Keputusan mata acara pertama : • First Agenda Decision :
Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Tahunan Accept and approve and ratify the Company's Annual Report for the financial
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember year ending on December 31, 2023, including the Report on the Company's
2023, termasuk didalamnya Laporan kegiatan Perseroan, Laporan Tugas activities, the Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners
Page 3
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang and the Financial Report for the financial year ending on December 31, 2023, as
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan well as providing settlement and release of responsibilities fully responsible
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan of the Company for their management and supervisory actions in the financial
dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir year ended December 31, 2023 as long as these actions are reflected in the
pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut Annual Report.
tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
• Keputusan mata acara kedua : • Second Agenda Decision
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan yang berakhir pada tanggal Approve the use of the Company's net profit ending on December 31, 2023, as
31 Desember 2023, sebagai berikut : follows:
a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para Pemegang Saham a. Not distributing cash dividends to the Shareholders of the Company;
Perseroan;
b. Sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) disisihkan dan b. IDR 50,000,000.00 (fifty million rupiah) is set aside and allocated as a
dialokasikan sebagai cadangan; reserves;
c. Sisanya dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk c. The rest is entered and recorded as retained earnings, to increase the
menambah modal kerja Perseroan. working capital of the Company.
• Keputusan mata acara ketiga : • Third Agenda Decision
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, Granting authority and power to the Board of Commissioners of the Company,
untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm, with independent
kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan criteria and registered with the Financial Services Authority, which will audit the
mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir Company's financial statements for the financial year ending on December 31,
pada tanggal 31 Desember 2024, oleh karena sedang dipertimbangkan dan 2024, because it is being considered and evaluated for further appointment of a
dievaluasi untuk penunjukkan Akutan Publik dan/atau Kantor Akuntan Public Accountant and/or Public Accounting Firm, as well as determining the
Publik lebih lanjut, serta menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik amount of honorarium for a Public Accountant and/or Public Accounting Firm
dan/atau Kantor Akuntan Publik dan syarat-syarat penunjukkannya and the terms and conditions for their appointment including dismissal and
termasuk pemberhentian dan penggantiannya. replacement.
• Keputusan mata acara keempat : • Fourth Agenda Decision
Memberikan wewenang dan kuasa kepada wakil Pemegang Saham Utama Granting authority and power to representatives of the Company's Major
Perseroan untuk mewakili Pemegang Saham Perseroan, dalam Shareholders to represent the Company's Shareholders, in determining the
menetapkan honorarium, gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota honorarium, salary and/or other allowances for members of the Board of
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Commissioners and Board of Directors of the Company.
II. RUPS Luar Biasa yaitu : II. Extraordinary GMS, namely :
A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan RUPS Luar Biasa: A. Place, date and time of the Extraordinary :
Hari / Tanggal : Kamis, 30 Mei 2024 Day / Date : Thursday, 30th May 2024
Waktu : 15.11 WIB – 15.23 WIB Time : 15.11 WIB – 15.23 WIB
Tempat : 18 Parc Place, Sudirman Central Business District (SCBD) Place : 18 Parc Place, Sudirman Central Business District (SCBD)
Tower B, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 RT.005 RW.003 Tower B, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 RT.005 RW.003
Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190 Jakarta Selatan 12190
B. Dengan Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut: B. With the agenda of the Extraordinary GMS as follows:
1. Persetujuan atas Rencana Bisnis Perseroan tahun 2024 dan pemberian 1. Approval of the Company's Business Plan in 2024, and authorization of the
wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk melakukan Board of Directors and Board of Commissioners to make improvements if
penyempurnaan apabila diperlukan; necessary.
Page 4
2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Pasal 17 ayat 5 mengenai 2. Approval of Amendments to the Articles of Association Article 17
pengumuman Laporan Keuangan Perseroan; paragraph 5 regarding the announcement of the Company's Financial
(untuk selanjutnya disebut Rapat). Report;
(hereinafter referred to as the meeting)
C. Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama dan dihadiri oleh anggota Dewan C. The meeting is chaired by the President Commissioner and attended by the
Komisaris dan Direksi sebagai berikut : following members of the Board of Commissioners and Board of Directors :
- Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPS Luar - Members of the Company's Board of Commissioners who were present at
Biasa : the Extraordinary GMS:
Komisaris Utama : Bapak Magit Les Denny Tewu President Commissioner : Mr. Magit Les Denny Tewu
Komisaris Independen : Bapak Hendra Sudjaka Independent Commissioner : Mr. Hendra Sudjaka
Komisaris Independen : Bapak Muhamad Idrus Independent Commissioner : Mr. Muhamad Idrus
- Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPS Luar Biasa : - Members of the Company's Board of Directors who were present at the
Direktur Utama : Bapak Jemmy Atmadja Extraordinary GMS:
Direktur : Bapak Norvin Osel President Director : Mr. Jemmy Atmadja
Direktur : Ibu Lianny Director : Mr. Norvin Osel
Director : Mrs. Lianny
D. RUPS Luar Biasa dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang D. The Extraordinary GMS was attended by Shareholders and/or their proxies
Saham yang mewakili 4.948.095.900 (empat miliar sembilam ratus empat representing 4.948.095.900 (four billion nine hundred fourty eight million ninety
puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu sembilan ratus) saham atau five thousand nine hundred) shares or 55,23% (Fifty five point twenty three
55,23% (Lima puluh lima koma dua puluh tiga persen) dari 8.958.380.460 percent) of 8.958.380.460 (eight billion nine hundred fifty eight million three
(delapan miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan hundred eighty thousand four hundred and sixty) shares which constitute all
puluh ribu empat ratus enam puluh) saham yang merupakan seluruh saham shares issued by the Company.
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
E. Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk E. Shareholders and their proxies are given the opportunity to ask questions and/or
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, opinions for each agenda item of the Meeting, but there are no Shareholders
namun tidak ada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang and their proxies who ask questions and/or opinions.
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS Luar Biasa adalah sebagai F. The decision-making mechanism in the Extraordinary GMS is as follows :
berikut:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan Decision making on all agenda items is carried out based on deliberation for
musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak consensus, in the event that deliberation for consensus is not reached, the
tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. decision is made by voting.
Hasil keputusan untuk semua mata acara Rapat adalah: The results of the decisions for all agenda items of the Meeting are :
Mata Acara Setuju Tidak Setuju Abstain Mata Acara Setuju Tidak Setuju Abstain
1 4.942.762.300 saham 5.333.600 saham - 1 4.942.762.300 saham 5.333.600 saham -
2 4.943.082.700 saham 5.013.200 saham - 2 4.943.082.700 saham 5.013.200 saham -
G. Keputusan RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut : G. The resolutions of the Extraordinary GMS are as follows :
• Keputusan Mata Acara Pertama : • First agenda decision
Menyetujui atas Rencana Bisnis Perseroan tahun 2024, sebagaimana Approved the Company's 2024 Business Plan, as explained in the Meeting,
telah dijelaskan dalam Rapat, dan memberikan wewenang kepada and authorized the Board of Commissioners and/or Board of Directors to
Page 5
Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk melakukan segala dan setiap take any and every action to make improvements and/or amendments, if
tindakan untuk membuat penyempurnaan dan/atau perubahannya, necessary.
apabila diperlukan.
• Keputusan Mata Acara Kedua : • Second agenda decision
a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar, yaitu mengubah Pasal 17 a. Approve changes to the Articles of Association, namely amending
ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana yang telah Article 17 paragraph 5 of the Company's Articles of Association, as
disampaikan dalam rapat; presented at the meeting;
b. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi b. Approve the granting of authority and power to the Company's
Perseroan, baik sendiri – sendiri maupun bersama – sama dengan Directors, either individually or collectively with the right of substitution,
hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang to carry out any and all necessary actions in connection with the
diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk decision, including but not limited to stating/inscribing the decision in
tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan deeds made in the presence of Notary, to amend, adjust, and/or re-draft
tersebut dalam akta – akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk the provisions of Article 17 paragraph 5 of the Company's Articles of
mengubah, memyesuaikan, dan/atau menyusun kembali Association or Article 17 of the Company's Articles of Association as a
Ketentuan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 17 whole, as required by and in accordance with the provisions of
Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, sebagaimana yang applicable laws, then to submit a request for approval and /or submit
disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang- notification of the decisions of this meeting and/or changes to the
undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan Company's Articles of Association in the decisions of this meeting to the
permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan authorized agency, as well as carry out all and any necessary actions in
pemberitahuan atas keputusan rapat ini dan/atau perubahan accordance with applicable laws and regulations.
Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan rapat ini kepada
instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Jakarta, 3 Juni 2024
Jakarta, 3rd June 2024
PT ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA Tbk
DIREKSI
The Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 30 May 2024 · 14:33–15:03 |
| Present | 4,948,093,900 (55.23%) |
| Chair | Komisaris Utama |
Agenda 3
approved
For
4,947,773,500
—
Against
320,400
—
Abstain
—
—
- Keputusan
Agenda 4
approved
For
4,947,773,500
—
Against
320,400
—
Abstain
—
—
- Keputusan
Agenda 5
approved
For
4,942,762,300
—
Against
5,333,600
—
Abstain
—
—
Agenda 6
approved
For
4,943,082,700
—
Against
5,013,200
—
Abstain
—
—
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Lianny D. RUPS
p.2 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
1128 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': ['Keputusan'],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_against': '320400',
'votes_for': '4947773500'},
{'approved': True,
'resolution_items': ['Keputusan'],
'resolution_text': 'berikut: Pengambilan keputusan seluruh mata '
'acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk '
'mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat '
'tidak tercapai, pengambilan keputusan '
'dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil '
'keputusan untuk semua mata acara Rapat '
'adalah: Mata Acara Setuju Tidak Setuju '
'Abstain 1 4.942.762.300 saham 5.333.600 saham '
'- 2 4.943.082.700 saham 5.013.200 saham - G. '
'Keputusan RUPS Luar Biasa adalah sebagai '
'berikut : • Keputusan',
'seq': 4,
'title': '4 G. Keputusan RUPS',
'votes_against': '320400',
'votes_for': '4947773500'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'votes_against': '5333600',
'votes_for': '4942762300'},
{'approved': True,
'seq': 6,
'title': '2 G. Keputusan RUPS',
'votes_against': '5013200',
'votes_for': '4943082700'}],
'chair_name': 'Komisaris Utama',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-05-30',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '55.23',
'shares_present': '4948093900',
'shares_total_voting': '8958380460',
'time_end': '15:03:00',
'time_start': '14:33:00',
'venue': '18 Parc Place, Sudirman Central Business District (SCBD) Tower B, '
'Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 RT.005 RW.003 Kelurahan Senayan, '
'Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12190 B. Dengan'}