Back to announcement
20240603_LIFE_Pemanggilan RUPS_31645516_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted LIFESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MSIG LIFE INSURANCE INDONESIA TBK ("Perusahaan”)
Direksi Perusahaan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perusahaan untuk menghadiri Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Selasa, 25 Juni 2024
Waktu : 10.00 – 11.00 WIB
Tempat : Sinarmas Land Plaza, Tower II, Lt. 39
Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat
Mata Acara Rapat
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perusahaan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, termasuk
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Penjelasan:
Mata acara pertama Rapat adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf (a) dan
(b) Anggaran Dasar Perusahaan juncto Pasal 44 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
(“POJK’’) No. 5 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas POJK No. 71/POJK.05/2016 tentang
Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi juncto Pasal 66 dan Pasal
69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas (“UUPT”).
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023.
Penjelasan:
Mata acara kedua Rapat adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf (c)
Anggaran Dasar Perusahaan juncto Pasal 71 UUPT.
3. Persetujuan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris atas usulan Komite Nominasi dan
Remunerasi Perusahaan mengenai penetapan gaji, tunjangan, tantiem, dan/atau bonus kepada
para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun buku 2024.
Penjelasan:
Mata acara ketiga Rapat adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf (e), Pasal
14 ayat 13, Pasal 17 ayat 8 Anggaran Dasar Perusahaan juncto Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT.
4. Persetujuan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menunjuk
Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perusahaan tahun buku 2024.
Penjelasan:
Mata acara keempat Rapat adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf (f)
Anggaran Dasar Perusahaan juncto Pasal 68 UUPT juncto Pasal 3 ayat 1 dan 2 POJK No. 9 tahun
Page 2
2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa
Keuangan.
5. Persetujuan atas pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi (sebagaimana
disetujui oleh Komite Nominasi dan Remunerasi)
Penjelasan:
Mata acara kelima Rapat adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 23 POJK No.
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik juncto
Pasal 9 ayat 4 huruf (d), Pasal 14 ayat 2, dan Pasal 17 ayat 2 Anggaran Dasar Perusahaan.
Perusahaan meminta persetujuan Pemegang Saham untuk mengangkat kembali anggota Dewan
Komisaris dan Direksi yang telah berakhir masa jabatannya, dimana usulan pengangkatan ini telah
terlebih dahulu dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi:
▪ Ibu Nazly Parlindungan Siregar selaku Komisaris Independen, efektif sejak RUPS Tahunan
kedua (ke-2) pada tahun 2024 hingga penutupan RUPS Tahunan kedua (ke-2) yang
diselenggarakan pada tahun 2026;
▪ Bapak Wianto selaku Presiden Direktur, efektif sejak RUPS Tahunan kedua (ke-2) pada tahun
2024 hingga penutupan RUPS Tahunan kedua (ke-2) yang diselenggarakan pada tahun 2026;
▪ Bapak Satoshi Shiratani selaku Wakil Presiden Direktur, efektif sejak RUPS Tahunan kedua
(ke-2) pada tahun 2024 hingga penutupan RUPS Tahunan kedua (ke-2) yang diselenggarakan
pada tahun 2026;
▪ Bapak Tomoyuki Monden selaku Direktur, efektif sejak RUPS Tahunan kedua (ke-2) pada
tahun 2024 hingga penutupan RUPS Tahunan kedua (ke-2) yang diselenggarakan pada tahun
2026;
▪ Bapak Ken Terada selaku Direktur, efektif sejak RUPS Tahunan kedua (ke-2) pada tahun
2024 hingga penutupan RUPS Tahunan kedua (ke-2) yang diselenggarakan pada tahun 2026;
Page 3
Ketentuan Umum
1. Perusahaan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena Pemanggilan
ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan, atau pemilik saldo rekening efek di penitipan kolektif
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada hari Jumat, 31 Mei 2024, sampai dengan pukul
16.00 WIB.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme
sebagai berikut:
a. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI.
b. Diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI atau
memberikan kuasa secara konvensional.
c. Hadir dalam Rapat secara fisik.
4. Sesuai dengan POJK 16/2020, Perusahaan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk hadir
secara elektronik atau melakukan pemberian kuasa dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Perusahaan menyediakan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham, yaitu surat kuasa
konvensional dan kuasa secara elektronik (e-proxy) yang dapat diakses secara elektronik di
platform eASY.KSEI melalui https://akses.ksei.co.id/.
i. Surat Kuasa Konvensional
Pemegang Saham dapat mengunduh draft surat kuasa pada situs web Perusahaan
(www.msiglife.co.id). Surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani di atas meterai
Rp10.000,- berikut dengan dokumen pendukungnya dapat dikirimkan dalam bentuk scan
copy melalui email corsec@msiglife.co.id dan/atau helpdesk1@sinartama.co.id. Sedangkan
asli surat kuasa wajib dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perusahaan
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul 16.00 WIB, ke alamat
berikut:
Biro Administrasi Efek Perusahaan
PT Sinartama Gunita
U.p. Departemen Data Management
Menara Tekno Lantai 7
Jl. H. Fachrudin No. 19
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250
Telp: (021) 392 2332
Dalam hal surat kuasa Pemegang Saham ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia,
surat kuasa tersebut harus dilegalisasi oleh Notaris dan pejabat yang berwenang di Kedutaan
Besar Republik Indonesia setempat.
ii. e-proxy melalui eASY.KSEI
e-proxy merupakan suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk
memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang
sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik.
Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh
Page 4
Perusahaan, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek yang ditunjuk oleh Pemegang Saham.
Penerima Kuasa Independen yang ditunjuk Perusahaan adalah PT Sinartama Gunita sebagai
BAE Perusahaan. Pemberian kuasa melalui e-proxy dapat dilakukan sejak tanggal
Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat,
yaitu Senin, 24 Juni 2024 pukul 12.00 WIB.
b. Anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau karyawan Perusahaan dapat bertindak selaku kuasa
pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku penerima kuasa tidak
dihitung dalam pemungutan suara.
5. Dokumen yang diperlukan pada saat menghadiri Rapat:
a. Bagi Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham wajib membawa dan memperlihatkan
Kartu Identitas (“KTP”) atau bukti jati diri yang sah lainnya dan menyerahkan fotokopinya, baik
yang memberi kuasa maupun yang menerima kuasa, kepada petugas pendaftaran sebelum
memasuki ruang Rapat.
b. Bagi wakil Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum wajib membawa dan
memperlihatkan KTP atau bukti jati diri yang sah lainnya dan menyerahkan fotokopinya,
fotokopi anggaran dasar yang terakhir, serta akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan
hukum yang diwakilinya.
6. Demi kelancaran dan ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham diminta
dengan hormat untuk hadir di tempat penyelenggaraan Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit
sebelum Rapat dimulai. Meja pendaftaran akan ditutup pada pukul 10.00 WIB. Pemegang Saham
atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah pukul 10.00 WIB akan dianggap tidak hadir, dan
oleh karenanya tidak dapat mengajukan usulan dan/atau pertanyaan serta tidak dapat memberikan
suara dalam Rapat.
7. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di situs web Perusahaan (www.msiglife.co.id)
terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini.
Jakarta, 3 Juni 2024
PT MSIG LIFE INSURANCE INDONESIA TBK
Direksi
Page 5
THE CALLING OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MSIG LIFE INSURANCE INDONESIA TBK (‘’the Company’’)
The Board of Directors of the Company hereby invite the Shareholders of the Company to attend the
Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “Meeting”) which shall be held
on:
Day/Date : Tuesday, June 25, 2024
Time : 10.00 – 11.00 WIB
Venue : Sinarmas Land Plaza, Tower II, 39 Floor
Jl. M.H. Thamrin No. 51, Central Jakarta
Meeting Agenda
1. Approval of the Company’s Annual Report that has been reviewed by the Board of Commissioners,
including the Supervisory Report of the Board of Commissioners and Ratification of the Financial
Statements of the Company for the financial year ended on 31 December 2023.
Explanation:
The first agenda of the Meeting is conducted to comply with provisions of Article 9 paragraph 4 letter
(a) and (b) of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 44 paragraph (2)
Regulation of the Financial Services Authority (“POJK”) No. 5 of 2023 regarding the Second
Amendment to POJK No. 71/POJK05/2016 concerning the Financial Health of Insurance and
Reinsurance Companies in conjunction with Article 66 and Article 69 of Law Number 40 of 2007
concerning Limited Liability Companies (“Company Law").
2. Approval of the appropriation of the Company’s net profit for the financial year ended on 31
December 2023.
Explanation:
The second agenda of the Meeting is conducted to comply with provisions of Article 9 paragraph 4
letter (c) of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 71 of the Company Law.
3. Approval of the delegation of authority to the Board of Commissioners on the proposal of the
Nomination and Remuneration Committee of the Company regarding the determination of salary,
allowance, tantiem, and/or bonuses to members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company for the financial year 2024.
Explanation:
The third agenda of the Meeting is conducted to comply with provisions of Article 9 paragraph 4 letter
(e), Article 14 paragraph 13, Article 17 paragraph 8 of the Company's Articles of Association in
conjunction with Article 96 and Article 113 of the Company Law.
4. Approval of the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public
Accountant to examine the Company’s Financial Statements for the financial year 2024.
Explanation:
The fourth agenda of the Meeting is conducted to comply with provisions of Article 9 paragraph 4
letter (f) of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 68 of the Company Law,
Page 6
in conjunction with Article 3 paragraph 1 and 2 of POJK No. 9 of 2023 concerning Use of Services of
Public Accountant and Public Accountant Offices in Financial Services Activities.
5. Approval on the Reappointment of the Board of Commissioners, and Board of Directors (as evaluated
by Nomination and Remuneration Committee).
Explanation:
The fifth agenda of the Meeting is conducted to comply with provision of Article 3 and Article 23 of
POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers
or Public Companies, and Article 9 Paragraph 4 letter (d), Article 14 paragraph 2, and Article 17
paragraph 2 of the Company’s Article of Association.
The Company proposes Shareholders’ approval to reappoint the Board of Commissioners and Board
of Directors whose terms of office will be ended, whereof the proposed appointment has been
evaluated by the Nomination and Remuneration Committee:
▪ Ms. Nazly Parlindungan Siregar as Independent Commissioner, effective from Annual GMS
held in 2024 until the closing of the second (2nd) Annual GMS held in 2026;
▪ Mr. Wianto as President Director, effective from Annual GMS held in 2024 until the closing
of the second (2nd) Annual GMS held in 2026;
▪ Mr. Satoshi Shiratani as Deputy President Director, effective from Annual GMS held in 2024
until the closing of the second (2nd) Annual GMS held in 2026;
▪ Mr. Tomoyuki Monden as Director, effective from Annual GMS held in 2024 until the closing
of the second (2nd) Annual GMS held in 2026;
▪ Mr. Ken Terada as Director, effective from Annual GMS held in 2024 until the closing of the
second (2nd) Annual GMS held in 2026;
Page 7
General Provisions
1. The Company does not send separate invitation to the Shareholders, this invitation shall be deemed
as an official invitation to the Shareholders to attend the Meeting.
2. The Shareholders who are entitled to attend the Meeting are the Shareholders whose name is
registered in the Company’s Shareholders Register, or the holders of securities account in the
collective depository of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on Wednesday, May 31, 2024
up to 16.00 WIB.
3. The participation of Shareholders who are entitled to attend the Meeting can be carried out with
the following mechanism:
a. Attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI facility.
b. Represented by another party by giving electronic power of attorney through the eASY.KSEI
facility or give conventional power of attorney.
c. Attend the Meeting physically.
4. In accordance with POJK 16/2020, the Company requests to the Shareholders to attend
electronically or to grant the power of attorney with the following provisions:
a. The Company provides 2 (two) types of power of attorney to the Shareholders, the conventional
power of attorney and the electronic proxy (e-proxy) which can be accessed electronically on
eASY.KSEI platform through https://akses.ksei.co.id/.
i. Conventional Power of Attorney
The draft of power of attorney can be downloaded by the Shareholders on the Company's
website (www.msiglife.co.id). The power of attorney that has been completed and fully
signed across the duty stamp of IDR 10.000,- as well as the supporting documents can be
submitted in the form of scan copy through email corsec@msiglife.co.id and/or
helpdesk1@sinartama.co.id. The original document of the power of attorney shall be
submitted to the Securities Administration Bureau Office (“BAE”) of the Company at the
latest 3 (three) working days prior to the Meeting date at 16.00 WIB, to the following address:
Securities Administration Bureau Office of the Company
PT Sinartama Gunita
Attn. Data Management Department
Menara Tekno Lt. 7
Jl. H. Fachrudin No. 19
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250
Phone: (021) 392 2332
For the power of attorney of the Shareholders signed outside the territory of the Republic of
Indonesia, such power of attorney must be authenticated by the local Notary and the
authorized official in the local Embassy of the Republic of Indonesia.
ii. e-Proxy through eASY.KSEI
e-proxy is an electronic authorization system provided by KSEI to facilitate and integrate the
power of attorney from the scriptless Shareholders whose shares are in the collective
depository of KSEI to their proxy electronically. The proxies provided in the eASY.KSEI
platform are independent proxy appointed by the Company, Custodian Bank, or Securities
Company appointed by the Shareholders. the Independent Proxy appointed by the Company
is PT Sinartama Gunita as the BAE of the Company. The authorization through e-proxy can be
Page 8
conducted from the date of this Calling up to 1 (one) working day prior to the date of the
Meeting, which is on Monday, June 24, 2024, at 12.00 WIB.
b. The Board of Directors, the Board of Commissioners, or the employee of the Company may act
as the proxy of the Shareholders in the Meeting, however the vote casted by them as the proxy
will not be counted in the poll.
5. The required documents to attend the Meeting:
a. Any Shareholders and Proxy of the Shareholders shall bring and show their Identity Card (“ID
Card”) or other valid proof of identity and submit the photocopy, both the authorizer and the
attorney of the power of attorney to the registration officer before entering the Meeting venue.
b. Any authorized representative of the Shareholders in the form of legal entity shall bring and
show the ID Card or other valid proof of identity and submit its copy, copy of the latest articles
of association, and the deed containing the latest composition of the board members of the
company he/she represent.
6. To ensure that the Meeting runs smoothly and orderly, the Shareholders or their proxies are
required to present at the Meeting venue 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.
Registration will be closed at 10.00 WIB. Any Shareholders or Proxy of the Shareholders who arrives
after 10.00 WIB will be deemed absent and therefore could not submit proposals and/or ask
questions and cast votes at the Meeting.
7. The materials related to the Meeting is provided on the Company's website (www.msiglife.co.id) by
the time this Calling is announced.
Jakarta, June 3, 2024
PT MSIG LIFE INSURANCE INDONESIA TBK
Board of Directors
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
H. Thamrin
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
p.2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3 ×3
unresolved
org
Departemen Data Management Menara Tekno
p.3
unresolved
person
H. Fachrudin
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
unresolved
org
PT Sinartama Gunita Attn. Data Management Department Menara
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.