20240603_LION_Pemanggilan RUPS_31645855_lamp1.pdf

4. Pemegang Saham dapat hadir secara fisik dan dapat hadir secara        4. Shareholders can be physically present and can be present
   electronik. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham                    electronically. The Company will limit the number of Shareholders
   untuk hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa           who are physically present and urge Shareholders to attend the
   atas kehadiran dan pengambilan suaranya, baik secara elektronik           Meeting electronically or give power of attorney to attend and vote,
   melalui eASY.KSEI maupun secara tertulis kepada Pihak                     either electronically through eASY. KSEI or in writing to an
   Independen yang ditunjuk oleh Perseroan, dengan mekanisme                 Independent Party appointed by the Company, with the following
   sebagai berikut:                                                          mechanism:
   a. Pemberian Kuasa secara elektronik                                    a. Electronic Power of Attorney
       Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna                     Shareholders that have been registered as users of the KSEI
       fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”)                Securities Ownership Reference facility (“KSEI AKSes”) can
       dapat mendeklarasikan kehadiran, memberikan kuasa, dan                   declare their presence, give power of attorney, and vote
       suaranya secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang               electronically through the eASY.KSEI application provided by
       disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada                 PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the link
       tautan https://akses.ksei.co.id dengan catatan anggota Direksi,          https://access.ksei .co.id with a note that members of the Board
       anggota Dewan Komisaris dan karyawan perusahaan tidak                    of Directors, members of the Board of Commissioners and
       diperbolehkan untuk bertindak selaku penerima kuasa                      company employees are not allowed to act as recipients of
       elektronik.                                                              electronic power of attorney.
   b. Pemberian Kuasa Non elektronik.                                      b. Non-electronic Authorization.
       Pemegang Saham yang sahamnya belum masuk dalam                           Shareholders whose shares have not been registered in KSEI's
       penitipan kolektif KSEI atau dalam bentuk warkat, dapat                  collective custody or in the form of scripts, may give their
       memberikan kuasa secara tertulis dengan mengunduh formulir               power of attorney in writing by downloading the power of
       surat kuasa di situs web Perseroan, Surat Kuasa tersebut diisi,          attorney form on the Company's website. The Power of
       ditandatangi di atas meterai Rp10.000,- dan diberikan paling             Attorney form must be filled in, signed on a stamp duty of
       lambat pada saat sebelum dimulainya Rapat, serta                         Rp10,000 and given prior to the start of the Meeting, as well as
       melampirkan fotokopi KTP atau bagi pemegang saham                        attaching a photocopy of ID card or for shareholders in the form
       berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili                 of a legal entity accompanied by evidence of authority to
       badan hukum dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota               represent a legal entity provided that members of the Board of
       Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak                   Directors, members of the Board of Commissioners and
       selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun                 employees of the Company may act as proxies for the
       suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak                           Shareholders of the Company at the Meeting, but the votes they
       diperhitungkan dalam pemungutan suara.                                   cast as proxies not taken into account in voting.

5. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang                  5. Shareholders registered in the Collective Custody at KSEI who
   bermaksud untuk menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri                 intend to attend the Meeting must register through the Exchange
   melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek              Member / Custodian Bank securities account holder at KSEI to
   pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat              obtain Written Confirmation for the Meeting ("KTUR").
   (“KTUR”).
6. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat               6. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are
   diminta dengan hormat membawa dan menyerahkan fotocopy                   asked to respectfully bring and submit a copy of the Share
   Surat Kolektif Saham dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)             Collective Letter and a photocopy of the National Identity Card
   atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum           (KTP) or other identification to the registration officer before
   masuk ke ruang Rapat.                                                    entering the Meeting room.
   Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar                      Shareholders in the form of Legal Entity must bring a photocopy
   membawa fotocopy Anggaran Dasar beserta perubahannya berikut             of the Articles of Association and their amendments and the
   susunan pengurus terakhir.                                               composition of the latest management.
   Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI                Shareholders registered in KSEI Collective Custody are requested
   diminta untuk memperlihatkan KTUR kepada petugas pendaftaran             to show their KTUR to the registration officer before entering the
   sebelum memasuki ruang Rapat.                                            Meeting room.
7. Sesuai Pasal 17 dan 18 POJK 15/2020, Bahan mata acara Rapat           7. In accordance with Articles 17 and 18 of POJK 15/2020, Meeting
   tersedia sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal                  agenda materials are available from the date of summons until the
   penyelenggaraan Rapat dan dapat diakses serta diunduh melalui             date of the Meeting and can be accessed and downloaded through
   www.lionmetal.co.id Bahan mata acara Rapat dalam bentuk                   www.lionmesh.com Meeting agenda materials in the form of copies
   salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Perseroan pada            of physical documents can be obtained at Company Head Office
   jam kerja Perseroan apabila diminta secara tertulis oleh Pemegang         during Company business hours if requested in writing by the
   Saham Perseroan.                                                          Company's Shareholders.
8. Untuk keperluan Rapat yang diselenggarakan secara elektronik          8. For the purposes of the Meeting which is held electronically, the
   tersebut, Perseroan menggunakan layanan audio, visual, serta             Company uses audio, visual and audio-visual services via
   audio visual melalui eASY.KSEI, sebagai media yang                       eASY.KSEI, as a medium that facilitates Meeting participants to
   memfasilitasi peserta Rapat untuk melihat, mendengar dan/atau            see, hear and/or participate directly. The Company accepts votes
   berpartisipasi secara langsung. Perseroan menerima suara yang            that have been submitted via eASY.KSEI prior to holding the
   telah disampaikan melalui eASY.KSEI sebelum pelaksanaan                  Meeting electronically. The Company accepts the presence of
   Rapat secara elektronik. Perseroan menerima kehadiran Pemegang           Shareholders or their Proxies electronically, including votes cast
   Saham atau Penerima Kuasanya secara elektronik, termasuk suara           directly by Shareholders or their Proxies via eASY.KSEI during an
   yang diberikan secara langsung oleh Pemegang Saham atau                  electronic Meeting.
   Penerima Kuasanya melalui eASY.KSEI pada saat
   berlangsungnya Rapat secara elektronik
                                                                         9. For the order of the Meeting, the Shareholders or their proxies are
9. Untuk ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya                requested to be in the Meeting venue 30 minutes before the
   diminta telah berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat              Meeting begins.
   dimulai.
                                                                                                 Jakarta, June 3, 2024
                        Jakarta, 3 Juni 2024                                                   PT Lion Metal Works Tbk
                     PT Lion Metal Works Tbk                                                       Board of Directors
                              Direksi