20260518_AMAN_Pemanggilan RUPS_32091737_lamp1.pdf

    3.   Keikutsertaan Pemegang Saham yang berhak dalam Rapat dapat dilakukan dengan
         mekanisme sebagai berikut:
         a. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI.
         b. Diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas
            eASY.KSEI atau memberikan kuasa secara konvensional.
         c. Hadir dalam Rapat secara fisik.

    4.   Perseroan mengimbau kepada para Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik atau
         melakukan pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) memanfaatkan fasilitas eASY.KSEI,
         dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
         a. Pemegang Saham Perseroan yang dapat menggunakan fasilitas eASY.KSEI adalah
             Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
         b. Pemegang Saham Perseroan harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan
             Kepemilikan Sekuritas KSEI (AKSes KSEI). Bagi yang belum terdaftar harap terlebih
             dahulu melakukan registrasi melalui situs web https://akses.ksei.co.id/.
         c. Pemegang Saham Perseroan diharapkan untuk terlebih dahulu membaca panduan
             pelaksanaan
             Rapat      secara      elektronik   yang    tersedia    di     situs     web eASY.KSEI
             (https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp).

    5.   Pemegang Saham Perseroan (atau kuasanya yang sah) yang akan hadir sebagaimana dimaksud
         pada angka 3 huruf (a) dan (b), harap memperhatikan hal- hal sebagai berikut:
         a. Mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sejak Pemanggilan Rapat sampai dengan
            paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu sampai dengan
            pukul 10.00 WIB (“Batas Waktu Deklarasi Kehadiran”), dan dapat memberikan atau
            mengubah pilihan suaranya sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.
         b. Untuk hal-hal sebagaimana berikut:
            i.      Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara
                    elektronik sampai Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.
            ii.     Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara
                    elektronik namun belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu
                    Deklarasi Kehadiran.
            iii.    Individual Representative dan/atau Perwakilan Independen yang telah ditunjuk
                    oleh Perseroan (PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan
                    (“BAE”)) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan, namun
                    Pemegang Saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai
                    dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.
            iv.     Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah
                    menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang telah menetapkan pilihan
                    suara dalam fasilitas eASY.KSEI.Wajib melakukan registrasi melalui fasilitas
                    eASY.KSEI sebelum penutupan registrasi oleh petugas BAE pada tanggal
                    pelaksanaan Rapat dari sebelum pukul 09.45 WIB.
         c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan
            apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham (atau kuasanya yang sah) tidak dapat
            menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan
            dalam kuorum kehadiran.

    6.   Pemegang Saham Perseroan (atau kuasanya yang sah) yang akan hadir sebagaimana dimaksud
         pada angka 3 huruf (c), harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
         a. Perseroan memberlakukan pembatasan jumlah peserta yang dapat memasuki ruang Rapat
            (“Kuota”), sehubungan dengan keterbatasan kapasitas ruang Rapat.
         b. Pemegang Saham (atau kuasanya yang sah) yang tidak mendapatkan Kuota diharapkan
            untuk memberikan kuasanya beserta pilihan suaranya kepada perwakilan BAE selaku
            pihak independent yang ditunjuk oleh Perseroan dan disediakan oleh Perseroan di lokasi

APL Tower OT/35/T5 Podomoro City Jln. S. Parman Kav 28 Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat
11470 T: +62 21 2119 2888| F: +62 21 2119 1008
Jln. Veteran KM 5.5 (Lingkar Timur) Kantor Pemasaran SAFE ‘n’ LOCK ECO INDUSTRIAL PARK KAV.E Sidoarjo
61234, Jawa TimurT: +6231896 3355 | F: +6231896 8669
E: info@mbagroup.id | W: w w w . mbagroup.id

               Rapat, sehingga kehadiran dan suaranya dapat diperhitungkan dalam Rapat.
          c.   Menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang
               masih berlaku dan Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR). Bagi wakil Pemegang
               Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, selain memperlihatkan asli KTUR dan
               asli KTP atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku, juga harus menyerahkan
               fotokopi Anggaran Dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari
               badan hukum yang diwakilinya kepada petugas BAE Perseroan, sebelum memasuki
               ruang Rapat.

 7.       Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili oleh kuasanya dengan cara:
          a. Memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui fasilitas eASY.KSEI dengan
             ketentuan Pemegang Saham wajib menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan
             perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat,
             maupun melakukan pencabutan kuasa, secara elektronik melalui eASY.KSEI sejak
             tanggal pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.
          b. Memberikan kuasa konvensional kepada Perwakilan Independen yang ditunjuk oleh
             Perseroan. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh melalui situs web Perseroan
             (https://www.mbagroup.id/). Surat Kuasa asli yang telah dilengkapi oleh Pemegang Saham
             beserta dengan seluruh dokumen pendukungnya disampaikan ke kantor Perseroan yaitu di
             APL Tower OT/35/T5 Podomoro City Jl. S.Parman Kav 28Tanjung Duren Selatan,
             Jakarta Barat dan ditujukan kepada Corporate Secretary, pada setiap hari kerja sejak
             tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja
             sebelum Rapat diselenggarakan sampai dengan pukul 15.00 WIB.


 8.       Para Pemegang Saham Perseroan (atau kuasanya yang sah) dapat menyaksikan pelaksanaan
          Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom (“Tayangan RUPS”) dengan
          mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes
          KSEI (https://akses.ksei.co.id/), dengan ketentuan:
          a. Telah terdaftar di fasilitas eASY.KSEI paling lambat sampai Batas Waktu Deklarasi
              Kehadiran.
          b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta
              akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi Pemegang Saham
              Perseroan (atau kuasanya yang sah) yang tidak mendapatkan kesempatan untuk
              menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara
              elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat,
              sepanjang telah teregistrasi dalam fasilitas eASY.KSEI.
          c. Pemegang Saham Perseroan (atau kuasanya yang sah) yang hanya menyaksikan
              pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara
              elektronik pada fasilitas eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya
              tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran
              Rapat.
          d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan fasilitas eASY.KSEI
              dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan
              peramban (browser) Mozilla Firefox.

9.        Tata tertib dan Bahan Mata Acara Rapat tersedia pada situs web
          perseroan(https://www.mbagroup.id/) sejak tanggal Pemanggilan Rapat, Perseroan tidak
          menyediakan dalam bentuk fisik hardcopy atau bentuk lainnya.

10.       Demi kelancaran dan ketertiban Rapat, Pemegang Saham Perseroan (atau kuasanya yang sah)
          yang akan hadir seca fisik, diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat dan
          melakukan registrasi paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.



 APL Tower OT/35/T5 Podomoro City Jln. S. Parman Kav 28 Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat
 11470 T: +62 21 2119 2888| F: +62 21 2119 1008
 Jln. Veteran KM 5.5 (Lingkar Timur) Kantor Pemasaran SAFE ‘n’ LOCK ECO INDUSTRIAL PARK KAV.E Sidoarjo
 61234, Jawa TimurT: +6231896 3355 | F: +6231896 8669
 E: info@mbagroup.id | W: w w w . mbagroup.id

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

 Hormat kami,
 PT Makmur Berkah Amanda Tbk




 Marcos Iwan
 Corporate Secretary


          Tembusan :
     1.   Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia
     2.   Direktur PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
     3.   Direktur PT Bima Registra




 APL Tower OT/35/T5 Podomoro City Jln. S. Parman Kav 28 Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat
 11470 T: +62 21 2119 2888| F: +62 21 2119 1008
 Jln. Veteran KM 5.5 (Lingkar Timur) Kantor Pemasaran SAFE ‘n’ LOCK ECO INDUSTRIAL PARK KAV.E Sidoarjo
 61234, Jawa TimurT: +6231896 3355 | F: +6231896 8669
 E: info@mbagroup.id | W: w w w . mbagroup.id