Back to announcement
20240603_ASMI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31645794.pdf
RUPS minutes Needs review ASMISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat Maximus/317/DIR/126/06/2024
Nama Perusahaan PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk.
Kode Emiten ASMI
Lampiran 0
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor Maximus/262/CRP/31/05/2024 tanggal 08 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.948.093.900 saham atau 55,23%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 55,23% 4.948.09 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.900
Tahunan
Hasil Keputusan Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk didalamnya Laporan
kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka
lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 55,23% 4.948.09 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
3.900
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023, sebagai berikut :
a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para Pemegang Saham Perseroan;
b. Sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) disisihkan dan dialokasikan
sebagai cadangan;
c. Sisanya dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal
kerja Perseroan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 55,23% 4.947.77 99,99% 320.400 0,01% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
3.500
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, oleh karena sedang dipertimbangkan
dan dievaluasi untuk penunjukkan Akutan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih
lanjut, serta menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
dan syarat-syarat penunjukkannya termasuk pemberhentian dan penggantiannya.
Page 2
Agenda 3 Pemberian kuasa Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kepada Wakil
Ya 55,23% 4.947.77 99,99% 320.400 0,01% 0 0% Setuju
Pemegang Saham
3.500
Utama untuk
menetapkan
honorarium bagi
anggota Dewan
Komisaris dan
menetapkan gaji
anggota Direksi
Perseroan;
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada wakil Pemegang Saham Utama Perseroan untuk
mewakili Pemegang Saham Perseroan, dalam menetapkan honorarium, gaji dan/atau
tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
4.938.095.900 saham atau 55,23% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rencana Bisnis
Ya 55,23% 4.942.76 99,89% 5.333.60 0,11% 0 0% Setuju
Perseroan tahun
2.300 0
2024 dan pemberian
wewenang kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris untuk
melakukan
penyempurnaan
apabila diperlukan;
Hasil Keputusan Menyetujui atas Rencana Bisnis Perseroan tahun 2024, sebagaimana telah dijelaskan
dalam Rapat, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk
melakukan segala dan setiap tindakan untuk membuat penyempurnaan dan/atau
perubahannya, apabila diperlukan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 55,23% 4.943.08 99,9% 5.013.20 0,1% 0 0% Setuju
Dasar Pasal 17 ayat
2.700 0
5 mengenai
Pengumuman
Laporan Keuangan
Perseroan.
Hasil Keputusan A. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar yaitu mengubah Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar
Perseroan, sebagaimana yang telah disampaikan dalam rapat.
B, Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri
sendiri maupun bersama sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak
terbatas untuk menyatakan atau menuangkan keputusan tersebut dalam akta akta yang
dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan, dan atau menyusun kembali
Ketentuan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 17 Anggaran Dasar
Perseroan secara keseluruhan, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan
ketentuan perundang undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan
permohonan persetujuan dan atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan rapat ini
dan atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan rapat ini kepada instansi
yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai
dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak JEMMY ATMADJA DIREKTUR 21 Juni 2023 21 Juni 2026 2
UTAMA
Bapak NORVIN OSEL DIREKTUR 21 Juni 2023 21 Juni 2026 2
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu LIANNY DIREKTUR 21 Juni 2023 21 Juni 2026 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak MUHAMAD IDRUS KOMISARIS 21 Juni 2023 21 Juni 2026 3 X
Bapak MAGIT LES KOMISARIS 21 Juni 2023 21 Juni 2026 3
DENNY TEWU UTAMA
Bapak HENDRA KOMISARIS 21 Agustus 2023 21 Juni 2026 3
X
SUDJAKA
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk.
Norvin Osel
Corporate Secretary
PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk.
18 Parc Place, Sudirman Central Business District (SCBD), Tower B, lantai 8 Suite A,
Telepon : (62-21) 51400388, Fax : 0, www.asuransimaximus.com
Nama Pengirim Norvin Osel
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 03-06-2024 18:03
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk. yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Asuransi Maximus Graha Persada
Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. Maximus/317/DIR/126/06/2024
Issuer Name PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk.
Issuer Code ASMI
Attachment 0
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number Maximus/262/CRP/31/05/2024 Date 08 May 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 30 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 4.948.093.900 shares or 55,23%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 55,23% 4.948.09 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.900
Tahunan
Hasil Keputusan Accept and approve and ratify the Company's Annual Report for the financial year ending on
December 31, 2023, including the Report on the Company's activities, the Report on the
Supervisory Duties of the Board of Commissioners and the Financial Report for the financial
year ending on December 31, 2023, as well as providing settlement and release of
responsibilities fully responsible (acquit et de charge) to the Board of Directors and the
Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions in
the financial year ended December 31, 2023 as long as these actions are reflected in the
Annual Report.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 55,23% 4.948.09 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
3.900
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approve the use of the Company's net profit ending on December 31, 2023, as follows:
a. Not distributing cash dividends to the Shareholders of the Company;
b. IDR 50,000,000.00 (fifty million rupiah) is set aside and allocated as a reserves;
c. The rest is entered and recorded as retained earnings, to increase the working
capital of the Company.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 55,23% 4.947.77 99,99% 320.400 0,01% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
3.500
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Granting authority and power to the Board of Commissioners of the Company, to appoint a
Public Accountant and/or Public Accounting Firm, with independent criteria and registered
with the Financial Services Authority, which will audit the Company's financial statements for
the financial year ending on December 31, 2024, because it is being considered and
evaluated for further appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm, as
well as determining the amount of honorarium for a Public Accountant and/or Public
Accounting Firm and the terms and conditions for their appointment including dismissal and
replacement.
Page 5
Agenda 3 Pemberian kuasa Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kepada Wakil
Ya 55,23% 4.947.77 99,99% 320.400 0,01% 0 0% Setuju
Pemegang Saham
3.500
Utama untuk
menetapkan
honorarium bagi
anggota Dewan
Komisaris dan
menetapkan gaji
anggota Direksi
Perseroan;
Hasil Keputusan Granting authority and power to representatives of the Company's Major Shareholders to
represent the Company's Shareholders, in determining the honorarium, salary and/or other
allowances for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the
Company.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
4.938.095.900 share of 55,23% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rencana Bisnis
Ya 55,23% 4.942.76 99,89% 5.333.60 0,11% 0 0% Setuju
Perseroan tahun
2.300 0
2024 dan pemberian
wewenang kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris untuk
melakukan
penyempurnaan
apabila diperlukan;
Hasil Keputusan Approved the Company's 2024 Business Plan, as explained in the Meeting, and authorized
the Board of Commissioners and/or Board of Directors to take any and every action to make
improvements and/or amendments, if necessary.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 55,23% 4.943.08 99,9% 5.013.20 0,1% 0 0% Setuju
Dasar Pasal 17 ayat
2.700 0
5 mengenai
Pengumuman
Laporan Keuangan
Perseroan.
Hasil Keputusan A. Approve changes to the Articles of Association, namely amending Article 17 paragraph 5
of the Company's Articles of Association, as presented at the meeting.
B. Approve the granting of authority and power to the Company's Directors, either
individually or collectively with the right of substitution, to carry out any and all necessary
actions in connection with the decision, including but not limited to stating/inscribing the
decision in deeds made in the presence of Notary, to amend, adjust, and/or re-draft the
provisions of Article 17 paragraph 5 of the Company's Articles of Association or Article 17 of
the Company's Articles of Association as a whole, as required by and in accordance with the
provisions of applicable laws, then to submit a request for approval and /or submit
notification of the decisions of this meeting and/or changes to the Company's Articles of
Association in the decisions of this meeting to the authorized agency, as well as carry out all
and any necessary actions in accordance with applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak JEMMY ATMADJA PRESIDENT 21 June 2023 21 June 2026 2
DIRECTOR
Bapak NORVIN OSEL DIRECTOR 21 June 2023 21 June 2026 2
Ibu LIANNY DIRECTOR 21 June 2023 21 June 2026 1
Page 6
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak MUHAMAD IDRUS COMMISSIONER 21 June 2023 21 June 2026 3 X
Bapak MAGIT LES PRESIDENT 21 June 2023 21 June 2026 3
DENNY TEWU COMMISSIONER
Bapak HENDRA COMMISSIONER 21 August 2023 21 June 2026 3
X
SUDJAKA
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk.
Norvin Osel
Corporate Secretary
PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk.
18 Parc Place, Sudirman Central Business District (SCBD), Tower B, lantai 8 Suite A,
Phone : (62-21) 51400388, Fax : 0, www.asuransimaximus.com
Sender Name Norvin Osel
Function Corporate Secretary
Date and Time 03-06-2024 18:03
This is an official document of PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk. that does not require a signature as it
was generated electronically by the electronic reporting system. PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk. is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
MAGIT LES
· KOMISARIS
p.3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
881 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '55.23',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '320400',
'votes_for': '4947'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '55.23',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '320400',
'votes_for': '4947'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '55.23',
'shares_present': '4948093900'}