Back to announcement
20240603_STAA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31645532_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed STAASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1 OCR 0.947
NOTARIS EDY, S.H. JALAN SUTOMO, KOMPLEK SUTOMO POINT NOMOR 25 GG MEDAN-20212 Telp. (061) 4560427, 081 2602 1336. Fax. (061) 4531158 E-mail : sudjonoo@hotmail.com Nomor : Hal Medan, 30 Mei 2024 495N/2024 Kepada Yth: : Ringkasan Risalah Rapat Umum PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES, Tbk Pemegang Saham Tahunan Di- PT SUMBER TANI AGUNG Jl. Pangeran Diponegoro No. 51 RESOURCES, Tbk. Medan Dengan hormat, Bersama ini saya sampaikan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat “Rapat”) dari “PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES, Tbk", berkedudukan di Medan (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : Kamis, 30 Mei 2024 Waktu : 10.40 WIB — 11.37 WIB Tempat : Hotel Aryaduta Jl. Kapten Maulana Lubis No. 8, Medan 20112 Kehadiran Secara Fisik: - Dewan Komisaris: 1. SUWANDI WIDJAJA Komisaris Utama 2. ROBBY SUMARGO Komisaris Independen 3. LELE TANJUNG Komisaris - Direksi: 1. MOSFLY ANG Direktur Utama 2. LIM CHI YIN Direktur 3. GO KOK SIANG Direktur 4. BIE JAN JUSRI Direktur Secara Elektronik: - Dewan Komisaris: TAN KENG TONG Komisaris - Pemegang Saham: 10.489.683.816 saham (96,21Y6) dari total 10.903.372.600 saham. MATA ACARA RAPAT a Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Penetapan gaji, honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
Page 2 OCR 0.950
NOTARIS EDY, S.H. JALAN SUTOMO, KOMPLEK SUTOMO POINT NOMOR 25 GG MEDAN-20212 Telp. (061) 4560427, 081 2602 1336. Fax. (061) 4531158 E-mail : sudjonoo@hotmail.com PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT 1 Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Perseroan No. 013/STAA-CS/IV/2024 tanggal 16 April 2024. Melakukan pengumuman rencana Rapat ini pada tanggal 23 April 2024 melalui situs web penyedia fasilitas Electronic General Meeting System PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) (eASY.KSEI), situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Bukti penyampaian informasi terkait Pengumuman Rapat telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia melalui Surat Perseroan No. 015/STAA-CS/IV/2024 tanggal 23 April 2024. Melakukan pemanggilan Rapat ini kepada para pemegang saham Perseroan pada situs web @ASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada tanggal 08 Mei 2024. Bukti penyampaian informasi terkait Pemanggilan Rapat telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia melalui Surat Perseroan No. 021/STAA-CS/V/2024 tanggal 08 Mei 2024. KEPUTUSAN RAPAT MATA ACARA RAPAT PERTAMA Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama. Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik (e-voting) melalui sistem eASY.KSEI. Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 4.508.316 saham atau sebesar 0,04X dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju. Cc. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 10.485.175.500 saham atau sebesar 99,96Yo dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 10.489.683.816 saham atau 10096 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama. Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah sebagai berikut : 1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma anggota Ernst & Young Global Limited), sebagaimana tertera/dinyatakan pada Laporan Auditor Independen Nomor: 00275/2.1032/AU.1/01/1174-3/1/111/2024 tanggal 22 Maret 2024 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
Page 3 OCR 0.951
NOTARIS EDY, S.H. JALAN SUTOMO, KOMPLEK SUTOMO POINT NOMOR 25 GG MEDAN-20212 Telp. (061) 4560427, 081 2602 1336. Fax. (061) 4531158 E-mail : sudjonoo@hotmail.com 2. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku tersebut di atas, sejauh tindakan- tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan. MATA ACARA RAPAT KEDUA - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua. - Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir. - Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik (e-voting) melalui sistem eASY.KSEI. - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain. b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju. c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 10.489.683.816 saham atau sebesar 100 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Dengan demikian total suara setuju berjumlah 10.489.683.816 saham atau 100”c dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua. - Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut: a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sebagai berikut: i. Sebesar Rp294.391.060.200,00 (dua ratus sembilan puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta enam Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah) atau sebesar Rp27,00 (dua puluh tujuh Rupiah) per saham akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada Para Pemegang Saham Perseroan, ii. Sisa laba bersih yang belum ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai Laba Ditahan untuk menambah modal kerja Perseroan. b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai peraturan perundangan yang berlaku. MATA ACARA RAPAT KETIGA - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketiga. - Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir. - Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik (e-voting) melalui sistem eASY.KSEI. - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut: a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain. b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 6.428.000 saham atau sebesar 0,066 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 10.483.255.816 saham atau sebesar 99,94 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Page 4 OCR 0.952
NOTARIS EDY, S.H. JALAN SUTOMO, KOMPLEK SUTOMO POINT NOMOR 25 GG MEDAN-20212 Telp. (061) 4560427, 081 2602 1336. Fax. (061) 4531158 E-mail : sudjonoo@hotmail.com Dengan demikian total suara setuju berjumlah 10.483.255.816 saham atau 99,94” dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga. - Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga adalah sebagai berikut : Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan. Wewenang mana dijalankan dengan memperhatikan jumlah yang telah diberikan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dan kondisi keuangan Perseroan dan peraturan yang berlaku di dalam Perseroan. MATA ACARA RAPAT KEEMPAT - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keempat. - Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir. - Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik (e-voting) melalui sistem eASY.KSEI. - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain. b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 6.428.000 saham atau sebesar 0,067 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 10.483.255.816 saham atau sebesar 99,94” dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Dengan demikian total suara setuju berjumlah 10.483.255.816 saham atau 99,944 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keempat. - Keputusan Mata Acara Rapat Keempat adalah sebagai berikut: -Menyetujui penunjukan dan pengangkatan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma anggota Ernst & Young Global Limited) untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2024 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain pengangkatan tersebut dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan. MATA ACARA RAPAT KELIMA - Penyampaian Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan tidak perlu mendapatkan keputusan Rapat (Dalam Mata Acara Rapat ini tidak diambil keputusan). Berita Acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 30 Mei 2024 di bawah Nomor 274, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami. Demikianlah ringkasan risalah ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.
Page 5 OCR 0.943
NOTARIS EDY, S.H. JALAN SUTOMO, KOMPLEK SUTOMO POINT NOMOR 25 GG MEDAN-20212 Telp. (061) 4560427, 081 2602 1336. Fax. (061) 4531158 E-mail : sudjonoo@hotmail.com
Page 6 OCR 0.925
NOTARY PUBLIC ED Y, S.H. JALAN SUTOMO, KOMPLEK SUTOMO POINT NOMOR 25 GG MEDAN-20212 Telp. (061) 4560427, 081 2602 1336. Fax. (061) 4531158 E-mail : sudjonoo@hotmail.com Medan, 30 May 2024 Number : 495/V/2024 To Re : Summary of Minutes of the Annual PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES, Tbk General Meeting of Shareholders of — At PT SUMBER TANI AGUNG Jl. Pangeran Diponegoro No. 51 RESOURCES, Tbk Medan Dear Sirs/Madams, Please find enclosed the summary of minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter called the "Meeting”) of "PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES, Tbk", domiciled in Medan (hereinafter called the “Company") which was held on: Day/Date : Thursday, 30 May 2024 Time : 10.40 Western Indonesian Time Zone to 11.37 Western Indonesian Time Zone Venue 1 Aryaduta Hotel Jl. Kapten Maulana Lubis No. 8, Medan 20112 Participants: Physically: - Board of Commissioners: 1. SUWANDI WIDJAJA President Commissioner 2. ROBBY SUMARGO Independent Commissioner 3. LELE TANJUNG Commissioner - Board of Directors: 1. MOSFLY ANG President Director 2. LIM CHI YIN Director 3. GO KOK SIANG Director 4. BIE JAN JUSRI Director Electronically: — - Board of Commissioners: TAN KENG TONG Commissioner - Shareholders: 10.489.683.816 shares (96,21Y6) of total 10.903.372.600 shares. | AGENDA ITEMS OF THE MEETING a Approval and ratification of the Company's Annual Report for the Fiscal Year ending 31 December 2023, including the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report for the Fiscal Year 2023, and the Company's Consclidated Financial Statements for the Fiscal Year ending 31 December 2023, as well as the granting of settlement and full discharge of responsibility (acguit et de charge) to the Board of Commissioners and Directors of the Company for the supervisory and management actions the have carried out during the Fiscal Year 2023. b. Determination of the use of the Company's net profit for the Fiscal Year ending 31 December 2023. c. Determination of salaries, honorarium and/or allowances for the Company's Board of Commissioners and the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the salaries, honorarium and/or allowances for members of the Company's Board of Directors. d. Appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company's books for the Fiscal Year ending 31 December 2024. e. Presentation of Report on the Realization of Use of Funds from the Company's Initial Public Offering of Shares.
Page 7 OCR 0.935
NOTARY PUBLIC ED Y, S.H. JALAN SUTOMO, KOMPLEK SUTOMO POINT NOMOR 25 GG MEDAN-20212 Telp. (061) 4560427, 081 2602 1336. Fax. (061) 4531158 E-mail : sudjonoo@hotmail.com FULFILLMENT OF LEGAL PROCEDURES FOR THE MEETING A notification of the proposed Meeting has been submitted to the Financial Services Authority via a Company Letter No. 013/STAA-CSI/IV/2024 dated 16 April 2024. Announcement of the proposed Meeting has been made on 23 April 2024 via the Official website of the Electronic General Meeting System Facility Provider - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) (eASY.KSEI), PT Bursa Efek Indonesia (Indonesian Stock Exchangej's official website and the Company's official website in Indonesian and English. The proof of submission of the Meeting Announcement has been submitted to the Financial Services Authority and the Indonesian Stock Exchange via a Company Letter No. 015/STAA-CS/IV/2024 dated 23 April 2024. The invitation for the Meeting has been made to the Company's shareholders via the @ASY.KSEI official website, PT Bursa Efek Indonesia (Indonesian Stock Exchange)'s official website and the Company's official website in Indonesian and English on 08 May 2024. The proof of delivery of the Meeting Invitation has been submitted to the Financial Services Authority and the Indonesian Stock Exchange via a Company's Letter No. 021/STAA-CSIV/2024 dated 08 May 2024. RESOLUTIONS OF MEETING FIRST AGENDA OF THE MEETING The Meeting provided an opportunity to shareholders and/or their respective proxies who are physically or electronically present at the Meeting to ask guestions and/or give their opinions related to the First Agenda of the Meeting. During the answer-guestion session, no shareholder/proxy gave their guestions or opinions to the First Agenda of the Meeting. Resolution of the Meeting was passed by verbal voting and electronic voting (e- voting) through the eASY.KSEI system. The results of the voting are as follows: a. Shareholders and/or their proxies with abstention vote were 4.508.316 shares or 0,0474 of the total number of shares with valid vote rights present at the Meeting. b. There were no shareholders and/or their proxies with negative votes. Cc. Shareholders and/or their proxies with positive/affirmative votes were 10.485.175.500 shares or 99,96Y4 of the total number of shares with valid vote rights present at the Meeting. Pursuant to Article 47 of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020, abstention vote are deemed to have been cast egual to votes of the majority of shareholders who voted, as such, the total number of affirmative votes was 10.489.683.816 shares or 100Y4 of the total number of shares with valid vote right present at the Meeting having decided to approve the proposed resolutions on the First Agenda of the Meeting. The resolutions on the First Agenda of the Meeting are as follows: 1. Approved and accepted the Company's Annual Report for the Fiscal Year ending 31 December 2023, the Board of Directors' report on operations and financial administration of the Company including the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report for the Fiscal Year 2023, as well as ratified the Company's Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year ending on 31 December 2023 already audited by the Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm (a member firm of Ernst & Young Global Limited), as stated in the Independent Auditors Report Number: 00275/2.1032/AU.1/01/1174- 33/11/2024 dated 22 March 2024 with an ungualified opinion.
Page 8 OCR 0.939
NOTARY PUBLIC EDY, S.H. JALAN SUTOMO, KOMPLEK SUTOMO POINT NOMOR 25 GG MEDAN-20212 Telp. (061) 4560427, 081 2602 1336. Fax. (061) 4531158 E-mail : sudjonoo@hotmail.com 2. Approved to grant settiement and full discharge of responsibility (acguit et de charge) to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions they have carried out during the aforesaid Fiscal Year, as long as such actions are not a criminal offense and are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements. SECOND AGENDA OF THE MEETING - The Meeting provided an opportunity to shareholders and/or their respective proxies who are physically or electronically present at the Meeting to ask guestions and/or give their opinions related to the First Agenda of the Meeting. - During the answer-guestion session, no shareholder/proxy gave their guestions or opinions to the Second Agenda of the Meeting. - Resolution of the Meeting was passed by verbal voting and electronic voting (e- voting) through the eASY.KSEI system. - The results of the voting are as follows: a. There were no shareholders and/or their proxies with abstention votes. b. There were no shareholders and/or their proxies with negative votes. Cc. Shareholders and/or their proxies with positive/affirmative votes were 10.489.683.816 shares or 10074 of the total number of shares with valid vote rights present at the Meeting. As such, the total number of affirmative votes was 10.489.683.816 shares or 100” of the total number of shares with valid vote rights present at the Meeting having decided to approve the proposed resolutions on the Second Agenda of the Meeting. - The resolutions on the Second Agenda of the Meeting are as follows: a. Approved the use of the Company's net profit for the Fiscal Year ending 31 December 2023, as follows: i. An amount of IDR294,391,060,200.00 (two hundred ninety four billion three hundred ninety one million sixty thousand two hundred Rupiah) or IDR 27.00 (twenty seven Rupiah) per share will be distributed as cash dividends to the Company's Shareholders, ii. The remaining net profit whose use has not been determined is allocated as Retained Profit to increase the Company's working capital. b. Approved to grant power and authority to the Company's Directors to carry out any and all necessary actions in connection with the resolutions stated-above, in accordance with applicable laws and regulations. THIRD AGENDA OF THE MEETING - The Meeting provided an opportunity to shareholders and/or their respective proxies who are physically or electronically present at the Meeting to ask guestions and/or give their opinions related to the First Agenda of the Meeting. - During the answer-guestion session, no shareholder/proxy gave their guestions or opinions to the Third Agenda of the Meeting. - Resolution of the Meeting was passed by verbal voting and electronic voting (e- voting) through the eASY.KSEI system. - The results of the voting are as follows: a. There were no shareholders and/or their proxies with abstention votes. b. Shareholders and/or their proxies with negative votes were 6.428.000 shares or 0,067 of the total number of shares with valid vote rights present at the Meeting. c. Shareholders and/or their proxies with positive/affirmative votes were 10.483.255.816 shares or 99,94” of the total number of shares with valid vote rights present at the Meeting.
Page 9 OCR 0.936
NOTARY PUBLIC EDY, S.H. JALAN SUTOMO, KOMPLEK SUTOMO POINT NOMOR 25 GG MEDAN-20212 Telp. (061) 4560427, 081 2602 1336. Fax. (061) 4531158 E-mail : sudjonoo@hotmail.com w— — As such, the total number of affirmative votes was 10.483.255.816 shares or 99,94/b of the total number of shares with valid vote rights present at the Meeting having decided to approve the proposed resolutions on the Third Agenda of the Meeting. - The resolutions on the Third Agenda of the Meeting are as follows: Approved to grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine the salaries, honorarium and/or allowances of the members of the Company's Board of Commissioners and determine the salaries, honorarium and/or allowances of members of the Company's Board of Directors. This authority is exercised by taking into account the amounts that have been paid in 2023 (two thousand twenty three), the financial condition of the Company and the regulations applicable to Company. FOURTH AGENDA OF THE MEETING - The Meeting provided an opportunity to shareholders and/or their respective proxies who are physically or electronically present at the Meeting to ask guestions and/or give their opinions related to the First Agenda of the Meeting. - During the answer-guestion session, no shareholder/proxy gave their guestions or opinions to the Fourth Agenda of the Meeting. - Resolution of the Meeting was passed by verbal voting and electronic voting (e- voting) through the eASY.KSEI system. - The results of the voting are as follows: a. There were no shareholders and/or their proxies with abstention votes. b. Shareholders and/or their proxies with negative votes were 6.428.000 shares or 0,069 of the total number of shares with valid vote rights present at the Meeting. c. Shareholders and/or their proxies with positive/affirmative votes were 10.483.255.816 shares or 99,9476 of the total number of shares with valid vote rights present at the Meeting. As such, the total number of affirmative votes was 10.483.255.816 shares or 99,94/b of the total number of shares with valid vote rights present at the Meeting having decided to approve the proposed resolutions on the Fourth Agenda of the Meeting. - The resolutions on the Fourth Agenda of the Meeting are as follows: Approved to appoint and assign the Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm (a member firm of Ernst & Young Global Limited) to audit the Company's books for the Fiscal Year 2024 and grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine the honorarium and other reguirements for such appointment with the specified criteria set by the Company. FIFTH AGENDA OF THE MEETING - Submission of a report on the realization of the use of funds from the initial public Offering of the Company's shares, which does not reguire a resolution of the Meeting (no resolution was made in this Agenda Item of the Meeting). The Minutes of the Meeting mentioned above are stated in the deed dated 30 May 2024 Number 274, drawn up before me, Notary. The copy of the deed is currently still in the process of being completed at our office. In witness whereof, this Summary of Minutes is submitted as a covernote and I, Notary, will immediately sent to the Company the authentic copy of the deed after completion.
Page 10 OCR 0.941
NOTARY PUBLIC EDY, S.H. JALAN SUTOMO, KOMPLEK SUTOMO POINT NOMOR 25 GG MEDAN-20212 Telp. (061) 4560427, 081 2602 1336. Fax. (061) 4531158 E-mail : sudjonoo@hotmail.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 30 May 2024 · 10:40–11:37 |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 2
approved
For
10,483,255,816
—
Against
6,428,000
—
Abstain
—
—
Agenda 3
approved
For
10,483,255,816
—
Against
6,428,000
—
Abstain
—
—
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT SUMBER TANI AGUNG
p.1 ×2
unresolved
person
TAN KENG TONG
· Komisaris
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.2 ×2
unresolved
org
Young Global Limited
p.2 ×4
unresolved
person
NOTARY PUBLIC ED Y
p.6 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7 ×4
unresolved
person
NOTARY PUBLIC EDY
p.8 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
359 ms
13 Sep 2026 16:29
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'peraturan perundangan yang berlaku. MATA '
'ACARA RAPAT KETIGA - Rapat memberikan '
'kesempatan kepada pemegang saham dan/atau '
'kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik '
'maupun yang hadir secara elektronik untuk '
'mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan '
'pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat '
'Ketiga. - Pada kesempatan tersebut tidak ada '
'pertanyaan maupun pendapat dari pemegang '
'saham dan/atau kuasa pemegang saham yang '
'hadir. - Pengambilan keputusan dilakukan '
'dengan cara pemungutan suara secara lisan dan '
'secara elektronik (e-voting) melalui sistem '
'eASY.KSEI. - Bahwa hasil dari pemungutan '
'suara tersebut adalah sebagai berikut: a. '
'Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa '
'pemegang saham yang menyatakan abstain. b. '
'Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham '
'yang menyatakan tidak setuju sebanyak '
'6.428.000 saham atau sebesar 0,066 dari total '
'seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
'Rapat. c. Pemegang saham dan/atau kuasa '
'pemegang saham yang menyatakan setuju '
'sebanyak 10.483.255.816 saham atau sebesar '
'99,94 dari total seluruh saham yang sah yang '
'hadir dalam Rapat. NOTARIS EDY, S.H. JALAN '
'SUTOMO, KOMPLEK SUTOMO POINT NOMOR 25 GG '
'MEDAN-20212 Telp. (061) 4560427, 081 2602 '
'1336. Fax. (061) 4531158 E-mail : '
'sudjonoo@hotmail.com Dengan demikian total '
'suara setuju berjumlah 10.483.255.816 saham '
'atau 99,94” dari total seluruh saham yang sah '
'yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui '
'usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga. - '
'Keputusan',
'seq': 2,
'votes_against': '6428000',
'votes_for': '10483255816',
'votes_in_favor_total': '10483255816'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'secara lisan dan secara elektronik (e-voting) '
'melalui sistem eASY.KSEI. - Bahwa hasil dari '
'pemungutan suara tersebut adalah sebagai '
'berikut : a. Tidak ada pemegang saham '
'dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan '
'abstain. b. Pemegang saham dan/atau kuasa '
'pemegang saham yang menyatakan tidak setuju '
'sebanyak 6.428.000 saham atau sebesar 0,067 '
'dari total seluruh saham yang sah yang hadir '
'dalam Rapat. c. Pemegang saham dan/atau kuasa '
'pemegang saham yang menyatakan setuju '
'sebanyak 10.483.255.816 saham atau sebesar '
'99,94” dari total seluruh saham yang sah yang '
'hadir dalam Rapat. Dengan demikian total '
'suara setuju berjumlah 10.483.255.816 saham '
'atau 99,944 dari total seluruh saham yang sah '
'yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui '
'usulan keputusan Mata Acara Rapat Keempat. - '
'Keputusan',
'seq': 3,
'votes_against': '6428000',
'votes_for': '10483255816',
'votes_in_favor_total': '10483255816'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-05-30',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '11:37:00',
'time_start': '10:40:00',
'venue': 'Hotel Aryaduta Jl. Kapten Maulana Lubis No. 8, Medan 20112'}