20240603_DSSA_Pemanggilan RUPS_31645465_lamp1.pdf

       decharge) kepada anggota Dewan Komisaris                 the Board of Directors of the Company for the
       dan Direksi Perseroan atas tindakan                      supervisory    and    management     actions
       pengawasan dan pengurusan yang telah                     performed by each member of the Board of
       dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan               Commissioners and Board of Directors during
       Komisaris dan Direksi selama tahun buku                  financial year 2023 to the extent that their
       2023 sejauh tindakan tersebut tercermin                  actions were reflected in the Company’s
       dalam Laporan Tahunan dan Laporan                        Annual Report and Consolidated Financial
       Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk                   Statements for financial year 2023
       tahun buku 2023

2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan          2. Approval of the allocation of Company’s profit for
   untuk tahun buku 2023                                    the year 2023

   Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 3 (b)                 Pursuant to the provisions of Article 9 paragraph 3
   Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71                    (b) of the Company’s Articles of Association and
   Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang                  Article 71 of Law No. 40 of 2007 on Limited
   Perseroan Terbatas, Direksi wajib menyampaikan           Liability Company, the Board of Directors shall
   rencana penggunaan laba bersih Perseroan                 propose the plan for allocating the Company’s
   dalam suatu rapat umum pemegang saham                    profit for the year in an annual general meeting of
   tahunan.                                                 shareholders.

   Sehubungan dengan laba tahun berjalan yang               In relation to the profit for the year attributable to
   dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk         owners of the parent company of USD
   sebesar USD 426.179.191 yang diperoleh                   426,179,191 obtained by the Company in financial
   Perseroan pada tahun buku 2023, Perseroan                year 2023, the Company proposes to the
   mengusulkan      kepada    pemegang       saham          shareholders allocation of Company’s profit for the
   penggunaan laba bersih sebagai berikut:                  year as follows:
   • sebesar USD 100.000 dialokasikan sebagai               • USD 100,000 will be allocated as mandatory
      cadangan wajib Perseroan sebagaimana                      reserve fund as stipulated in Article 70 of Law
      diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 40                No. 40 of 2007 on Limited Liability Company
      Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
   • sisa laba bersih sebesar USD 426.079.191               •   the remaining profit for the year of USD
      dialokasikan sebagai laba ditahan Perseroan               426,079,191 will be allocated as the
                                                                Company’s retained earnings

3. Persetujuan susunan anggota Dewan Komisaris           3. Approval of the composition of the Board of
   dan Direksi Perseroan                                    Commissioners and Board of Directors of the
                                                            Company

   Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan               In connection with the end of the term of office of
   anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan            members of the Company's Board of
   dan dengan mempertimbangkan rekomendasi                  Commissioners and Board of Directors and by
   dari Dewan Komisaris, serta berdasarkan                  considering recommendations from the Board of
   ketentuan Pasal 23 ayat 4 dan Pasal 20 ayat 2            Commissioners, as well as pursuant to the
   Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 111 ayat 1            provisions of Article 23 paragraph 4 and Article 20
   dan Pasal 94 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40               paragraph 2 of the Company's Articles of
   Tahun 2007, Perseroan mengusulkan kepada                 Association and Article 111 paragraph 1 and
   pemegang saham sebagai berikut:                          Article 94 paragraph 1 Law No. 40 of 2007 on
                                                            Limited Liability Company, the Company proposes
                                                            to the shareholders as follows:

   •   memberhentikan dengan hormat seluruh                 •   honorably dismiss all members of the Board of
       anggota Dewan Komisaris dan Direksi                      Commissioners and the Board of Directors of
       Perseroan dan selanjutnya mengangkat:                    the Company, and appoint:

       Dewan Komisaris:                                         Board of Commissioners:
       - Franky Oesman Widjaja sebagai Presiden                 - Franky Oesman Widjaja as President
         Komisaris                                                 Commissioner
       - Handhianto Suryo Kentjono sebagai                      - Handhianto       Suryo      Kentjono    as
         Komisaris                                                 Commissioner
       - Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo sebagai                 - Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo as
         Komisaris Independen                                      Independent Commissioner
       - Dr. Robert Arthur Simanjuntak sebagai                  - Robert Arthur Simanjuntak as Independent
         Komisaris Independen                                      Commissioner
       - Ir. F.X. Sutijastoto, M.A., sebagai Komisaris          - Ir. F.X. Sutijastoto, M.A., as Independent
         Independen                                                Commissioner
       - Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos., S.H., M.H.,             - Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos., S.H., M.H.,
         M.Sc., sebagai Komisaris Independen                       M.Sc., as Independent Commissioner

       Direksi:                                              Board of Directors:
       - Lay Krisnan Cahya sebagai Presiden                  - Lay Krisnan Cahya as President Director
          Direktur
       - Lokita Prasetya sebagai Wakil Presiden              -   Lokita Prasetya as Vice President Director
          Direktur
       - Hermawan Tarjono sebagai Direktur                   -   Hermawan Tarjono as Director
       - Daniel Cahya sebagai Direktur                       -   Daniel Cahya as Director
       - Alex Sutanto sebagai Direktur                       -   Alex Sutanto as Director
       - David Fernando Audy sebagai Direktur                -   David Fernando Audy as Director
       - Mona Angelique Susanto sebagai Direktur             -   Mona Angelique Susanto as Director

       dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal           with term of office starting from the date of the
       Rapat sampai dengan rapat umum pemegang               Meeting until the fifth annual general meeting
       saham tahunan kelima setelah tanggal Rapat            of shareholders after the date of this Meeting.
       ini.

   •   memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan         •   to give the power of attorney and authorization
       dan/atau   Sekretaris    Perusahaan,   baik           to the Board of Directors of the Company
       bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk            and/or Corporate Secretary, either collectively
       menyatakan keputusan mata acara ketiga                or individually, to state the third agendum into
       Rapat dalam suatu akta notaris, dan untuk             a notarial deed, and to appear where
       menghadap dimana perlu, memberikan                    necessary, provide statement or report, make
       keterangan atau laporan, membuat serta                and sign all necessary letters or deeds and
       menandatangani semua surat atau akta yang             inform the changes in the composition of the
       diperlukan dan memberitahukan perubahan               Company’s management to authorized
       susunan pengurus Perseroan kepada instansi            agency, to make necessary changes and/or
       yang berwenang, membuat perubahan                     addendum in order for the report to be
       dan/atau tambahan yang diperlukan agar                accepted and to perform all necessary actions,
       laporan dapat diterima dan melakukan segala           without exception
       sesuatu yang dipandang perlu dan berguna,
       tanpa ada yang dikecualikan

4. Persetujuan honorarium, gaji, dan/atau tunjangan   4. Approval of honorarium, salary, and/or allowances
   untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi             for members of the Board of Commissioners and
   Perseroan untuk tahun buku 2024                       the Board of Directors of the Company for the
                                                         financial year 2024

   Berdasarkan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113          Pursuant to the provisions of Article 96 and Article
   Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang               113 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability
   Perseroan Terbatas, rapat umum pemegang               Company, the general meeting of shareholders
   saham berwenang untuk menetapkan besarnya             has the authority to determine the amount of
   honorarium, gaji, dan/atau tunjangan bagi             honorarium, salary, and/or allowances for the
   anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi           members of the Board of Commissioners and the
   Perseroan.                                            members of the Board of Directors of the
                                                         Company.

   Mempertimbangkan     rekomendasi    Dewan             By considering the recommendation from the
   Komisaris  terkait  remunerasi,  Perseroan            Board of Commissioners in relation to
   mengusulkan kepada pemegang saham untuk:              remuneration, the Company proposes to:

   • memberikan wewenang kepada Dewan                    • grant authority to the Board of Commissioners
     Komisaris     untuk   menentukan     kenaikan         to determine the increase of honorarium, salary,
     honorarium, gaji, dan/atau tunjangan maksimal         and/or allowances of maximum 9% for the re-
     sebesar 9% untuk anggota Dewan Komisaris              appointed member of the Board of
     dan Direksi lama dengan tetap memperhatikan           Commissioners and the Board of Directors by
     perkembangan situasi ekonomi umum, kondisi            taking into consideration to the development of
     keuangan Perseroan, serta kinerja masing-             general economic situation, the Company’s
     masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi.           financial condition, as well as the performance
                                                           of each member of the Board of Commissioners
                                                           and the Board of Directors.
   • memberikan wewenang kepada Presiden                 • grant authority to the President Commissioner
     Komisaris untuk menentukan gaji dan/atau              to determine the salary and/or allowances for
     tunjangan anggota Dewan Komisaris dan                 new members of the Board of Commissioners
     Direksi baru                                          and the Board of Directors

5. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan          5. Approval of the appointment of Public Accountant
   Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit           and Public Accounting Firm to audit the
   terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian               Company’s Consolidated Financial Statements for
   Perseroan untuk tahun buku 2024                       financial year 2024

   Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 3 (c) Anggaran             Pursuant to the provisions of Article 9 paragraph 3
   Dasar Perseroan dan Pasal 59 Peraturan Otoritas          (c) of the Company’s Articles of Association and
   Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang                Article 59 of the Financial Services Authority
   Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum                   Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning
   Pemegang     Saham     Perusahaan      Terbuka,          and Holding of General Meeting of Shareholders
   penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik              of Public Companies, the appointment and
   dan/atau Kantor Akuntan Publik wajib diputuskan          termination of Public Accountant and/or Public
   dalam rapat umum pemegang saham tahunan                  Accounting Firm must be determined in an annual
   dengan mempertimbangkan usulan Dewan                     general meeting of shareholders by considering
   Komisaris. Berdasarkan rekomendasi Komite                the proposal from the Board of Commissioners.
   Audit dan usulan Dewan Komisaris Perseroan,              Based on the recommendation from the Audit
   Perseroan mengusulkan kepada pemegang                    Committee and the proposal from the Board of
   saham hal-hal sebagai berikut:                           Commissioners of the Company, the Company
                                                            proposes to the shareholders the following:
  •    menunjuk Akuntan Publik Maria Leckzinska             • to appoint Public Accountant Maria
       dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi                Leckzinska from Public Accounting Firm
       Idris untuk melakukan audit terhadap Laporan             Mirawati Sensi Idris to perform the audit on the
       Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk                   Company’s             Consolidated      Financial
       tahun buku 2024, dengan catatan Akuntan                  Statements for financial year 2024, provided
       Publik Maria Leckzinska dapat memenuhi                   that Public Accountant Maria Leckzinska can
       kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan                  fulfill the criteria set by the Company
  •    memberikan wewenang kepada Direksi                   • to grant authority to the Board of Directors to
       Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik                  appoint the replacement of Public Accountant
       pengganti dan/atau Kantor Akuntan Publik                 and/or the replacement of Public Accounting
       pengganti dalam hal Akuntan Publik Maria                 Firm in the event that Public Accountant Maria
       Leckzinska dan/atau Kantor Akuntan Publik                Leckzinska and/or Public Accounting Firm
       Mirawati Sensi Idris tidak dapat menjalankan             Mirawati Sensi Idris cannot perform their
       tugasnya, dengan meminta rekomendasi dari                duties, by requesting the recommendation
       Komite Audit                                             from the Audit Committee
  •    memberikan wewenang kepada Direksi                   • to grant authority to the Board of Directors to
       Perseroan untuk menetapkan honorarium                    determine honorarium for the above-
       untuk jasa audit tersebut di atas                        mentioned audit services

Ketentuan kuorum Rapat adalah sebagai berikut:           Quorum provisions for the Meeting are as follows:
• Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh        • The Meeting may be held if attended by
   pemegang saham atau kuasanya yang mewakili              shareholders or their proxies representing more
   lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah        than 1/2 (one-half) of the total shares with valid
   seluruh saham dengan hak suara yang sah yang            voting rights issued by the Company.
   telah dikeluarkan oleh Perseroan.
• Keputusan dalam Rapat adalah sah jika disetujui        • The resolutions of the Meeting shall be valid if
   oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari          approved by more than 1/2 (one-half) of the total
   jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah          shares with valid voting rights who are present
   yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.               and/or represented at the Meeting.

Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat            The Company facilitates the Meeting as follows:
sebagai berikut:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri       1. The Company does not send separate invitation to
   kepada masing-masing pemegang saham.                     each shareholder. This notice shall be deemed as
   Pemanggilan ini merupakan undangan resmi                 official invitation to all shareholders of the
   kepada seluruh pemegang saham Perseroan.                 Company. This notice can also be accessed on
   Pemanggilan ini tersedia di laman Perseroan              the Company's website https://dssa.co.id/en/tata-
   https://dssa.co.id/id/tata-kelola-perusahaan/rapat-      kelola-perusahaan/rapat-manajemen/rups,
   manajemen/rups, laman Bursa Efek Indonesia,              Indonesia Stock Exchange’s website, and the
   dan laman penyedia fasilitas Electronic General          website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
   Meeting System PT Kustodian Sentral Efek                 (“KSEI”) as the facilitator of the Electronic General
   Indonesia (“KSEI”) (“eASY.KSEI”).                        Meeting System (“eASY.KSEI”).

2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili        2. Shareholders who are entitled to attend or to be
   dalam Rapat adalah pemegang saham yang                   represented in the Meeting are those whose
   namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham             names are registered in the Shareholders Register
   Perseroan pada akhir sesi perdagangan saham              of the Company at the end of stock trading session
   pada hari Jumat, 31 Mei 2024.                            on Friday, May 31, 2024.

3. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat              3. Participation of shareholders in the Meeting can be
   dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai                 done through the following mechanisms:
   berikut:
   a. hadir secara fisik dalam Rapat, atau                  a. attend the Meeting in person, or
   b. memberikan kuasa kepada PT Sinartama                  b. grant power of attorney to PT Sinartama Gunita
      Gunita selaku Biro Administrasi Efek                     as the Company’s Shares Administration

      Perseroan, atau pihak lainnya, dengan cara               Bureau, or to other party, in the manner as
      sebagaimana dirincikan dalam nomor 4.a.                  specified in number 4.a.

4. Penggunaan surat kuasa diatur sebagai berikut:        4. The usage of power of attorney is regulated as
                                                            follows:
   a. Formulir surat kuasa dapat diunduh melalui            a. The power of attorney form can be downloaded
      laman Perseroan atau menggunakan e-Proxy                  from the Company’s website or by using the e-
      yang disediakan oleh KSEI.                                Proxy provided by KSEI.
   b. Surat kuasa asli yang diunduh dari laman              b. The original power of attorney downloaded
      Perseroan wajib disampaikan secara langsung               from the Company’s website must be
      melalui surat tercatat kepada PT Sinartama                submitted directly by registered letter to PT
      Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan,                 Sinartama Gunita, the Company’s Share
      beralamat di Menara Tekno, Lantai 7, Jl. H.               Administration Bureau, addressed at Tekno
      Fachrudin No. 19, Kampung Bali – Tanah                    Tower, 7th Floor, Jl. H. Fachrudin No. 19,
      Abang, Jakarta Pusat.                                     Kampung Bali – Tanah Abang, Central
                                                                Jakarta.
   c. Surat kuasa harus sudah diterima oleh Biro            c. The power of attorney shall be received by the
      Administrasi Efek atau petugas pendaftaran                Share Administration Bureau or by the
      selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja                    registration officer no later than 1 (one)
      sebelum tanggal Rapat.                                    business day prior to the date of the Meeting.

5. Kehadiran pemegang saham secara fisik diatur          5. The physical presence of shareholders is
   sebagai berikut:                                         regulated as follows:
   a. Pemegang saham individu atau kuasanya                 a. Individual shareholders or their proxies who
      yang bermaksud untuk menghadiri Rapat                    intend to attend the Meeting physically shall
      secara fisik wajib mengisi daftar hadir dan              present his/her original identity card and
      menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau                    submit the copy to the registration officer
      tanda       pengenal    lainnya,      kemudian           before entering the Meeting venue.
      menyerahkan fotokopi tanda pengenal
      tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum
      memasuki ruang Rapat.
   b. Pemegang saham yang berbadan hukum yang               b. Institutional shareholders who intend to attend
      bermaksud untuk menghadiri Rapat secara                  the Meeting shall bring the copy of their articles
      fisik wajib membawa fotokopi anggaran dasar              of association (including the deed of
      (termasuk akta pendirian dan akta perubahan              incorporation and the latest amendment to the
      anggaran dasar yang terakhir), dan akta                  articles of association), and the deed showing
      susunan pengurus terakhir, serta wajib diwakili          the latest board composition, and shall be
      oleh pengurus yang berwenang sesuai dengan               represented by authorized board member(s) in
      ketentuan anggaran dasar. Dalam hal                      accordance with the articles of association. In
      pemegang saham yang berbadan hukum                       the event institutional shareholders are not
      diwakili oleh pihak yang bukan pengurus yang             represented by authorized board member(s),
      berwenang, surat kuasa yang sah wajib                    valid power of attorney(s) shall be submitted to
      diserahkan kepada petugas pendaftaran                    the registration officer before entering the
      sebelum memasuki ruang Rapat.                            Meeting venue.
   c. Pemegang saham dalam penitipan kolektif               c. Shareholders on collective custody of KSEI
      KSEI yang bermaksud untuk menghadiri                     who intend to attend the Meeting shall submit
      Rapat secara fisik wajib menyerahkan                     a Written Confirmation for the Meeting
      Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”)                 (“KTUR”) issued by KSEI to the registration
      yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas                officer before entering the Meeting venue.
      pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
   d. Kuasa      dari   pemegang      saham    yang         d. Proxies of the shareholders who utilize the
      menggunakan fasilitas eASY.KSEI, dapat                   eASY.KSEI facility may attend the Meeting in
      hadir dalam Rapat secara fisik dengan                    person by showing the power of attorney and
      menunjukan surat kuasa serta surat suara                 ballot paper obtained through the eASY.KSEI
      yang diperoleh melalui fasilitas eASY.KSEI               facility at https://akses.ksei.co.id/.
      pada tautan https://akses.ksei.co.id/.

6. Materi Rapat tersedia pada laman Perseroan            6. The materials for the Meeting are available on the
   https://dssa.co.id/id/tata-kelola-perusahaan/rapat-      Company’s website https://dssa.co.id/en/tata-
   manajemen/rups dan pada kantor Perseroan                 kelola-perusahaan/rapat-manajemen/rups and at
   sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan              the Company’s office from the date of invitation up
   tanggal penyelenggaraan Rapat.                           to the date of Meeting.

7. Pemegang saham atau kuasanya diminta dengan           7. Shareholders or their proxies are kindly requested
   hormat untuk hadir di tempat Rapat sekurang-             to be present at the Meeting venue at least 15
   kurangnya 15 (lima belas) menit sebelum Rapat            (fifteen) minutes prior to the Meeting.
   dimulai.

                Jakarta, 3 Juni 2024                                  Jakarta, June 3, 2024
                 Direksi Perseroan                              Board of Directors of the Company