20240603_CLEO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31645581_lamp2.pdf

NOTARIS
ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.

Jl. Genteng Kali 77A Surabaya
Phone : (031 ) 5311812, 5311816
Email : nita id 2000@yahoo.com

4. Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan

Komisaris Perseroan.

IV. Bahwa Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) adalah sebagai berikut :
Acara Rapat Pertama:

1. Memberikan persetujuan atas Laporan Keuangan dan Pengesahan Perhitungan
Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, ---------—--—————————————------222n555-

Il. Dengan diterimanya dengan baik Laporan Keuangan serta disetujui Laporan
Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023,
maka sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan,
diberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi

atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris atas
tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2023
(deguit et de charge) sejauh tindakan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan

Keuangan dan Perhitungan Tahunan Perseroan.-----------------o.........

Acara Rapat Kedua:
I. Menetapkan penggunaan Laba Bersih tahun 2023 sebesar Rp305.779.257.892,-

(tiga ratus lima miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh
tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) sebagai berikut:

1. Membagikan dividen tunai sebesar Rp5,05,- (lima koma nol lima rupiah) per
saham atau sejumlah Rp. 60.397.937.380 (enam puluh miliar tiga ratus
sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus
delapan puluh rupiah) kepada pemegang/pemilik 11.959.987.600 (sebelas
miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh
tujuh ribu enam ratus) lembar saham Perseroan setelah diperhitungkan dengan
jumlah saham treasury sebesar 40.012.400 (empat puluh juta dua belas ribu
empat ratus) lembar saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku termasuk peraturan perpajakan yang berlaku, -----------

2. Sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dialokasikan dan dibukukan
sebagai dana cadangan UMUM.-—-—--—--——nwnnnnnnannnnnnnnnnnn laa

3. Sisa laba bersih sebesar Rp. 244.381.320.512,- (dua ratus empat puluh empat
miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus

dua belas rupiah) dibukukan sebagai saldo laba yang belum ditentukan

PENGBUNAANNYA. -------—-------nnnnnmunnnannnnnpopo 0 na

NOTARIS
ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.

Jl. Genteng Kali 77A Surabaya
Phone : (031) 5311812, 5311816
Email : nita id 2000@yahoo.com
II. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi
Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, satu dan lain hal tanpa ada

yang dikecualikan. --mnn------n22--------------2-22--52222222n0 20 Annnnnnnnn non

Acara Rapat Ketiga:
Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan publik

independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, -----n--nn-nn--nn--n--------2n5-2--25n22 252222...

Acara Rapat Keempat:
Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan tunjangan

lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. --------——--——-----------n-n----n-

Dalam waktu yang relatif singkat turunan/salinan dari akta tersebut akan kami kirimkan ke
Kantor Bapak untuk dijadikan dokumentasi bilamana perlu.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan dikirimkan dengan hormat kepada :
1. Kepala Biro Sektor Riil Otoritas Jasa Keuangan
2. PT. Sariguna PrimatirtaTbk

wu

Arsip