Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 001/DIR/OJK-BEI/VI/2024
Nama Perusahaan PT Andira Agro Tbk
Kode Emiten ANDI
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 004/DIR/OJK-BEI/V/2024 , Tanggal 17 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 25 Juni 2024 Waktu : 09:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Meta Epsi Building - Jl. Mayjen D.I Panjaitan
diumumkan dan sesuai iklan) Kav. 2, Rawa Bunga, Jatinegara - Jakarta
Timur 13350
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 31 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Penetapan besarnya remunerasi untuk seluruh anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan
Susunan Dewan Komisaris
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan penjualan aset milik Perseroan sebagai
berikut : a. Tanah perkebunan beserta bangunan dan
sarana pelengkap yang berlokasi di Desa Pematang
Palas, Desa Cinta Manis Lama, Kecamatan Banyuasin
I, Kabupaten Banyuasin - Sumatera Selatan seluas
475,9 Ha (empat ratus tujuh puluh lima koma sembilan
hektar). b. Tanah perkebunan beserta bangunan dan
sarana pelengkap yang berlokasi di Desa Teluk
Tenggirik, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten
Banyuasin - Sumatera Selatan seluas 990 Ha (sembilan
ratus sembilan puluh hektar).
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 2
PT Andira Agro Tbk
FRANCIS INDARTO
Direktur Utama
PT Andira Agro Tbk
Meta Epsi Building
Telepon : 0218564955, Fax : 0218564956, www.andiraagro.com
Nama Pengirim FRANCIS INDARTO
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 03-06-2024 14:40
Lampiran 1. 001-DIR-OJK-BEI-VI-2024 Panggilan RUPS-ANDI.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Andira Agro Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Andira Agro Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 001/DIR/OJK-BEI/VI/2024
Issuer Name PT Andira Agro Tbk
Issuer Code ANDI
Attachment 1
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 004/DIR/OJK-BEI/V/2024 , dated 17 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 25 June 2024 Time : 09:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Meta Epsi Building - Jl. Mayjen D.I Panjaitan
Kav. 2, Rawa Bunga, Jatinegara - Jakarta
Timur 13350
Recording date of Shareholders which are entitled to : 31 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Penetapan besarnya remunerasi untuk seluruh anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 Approval of Reappointment / Amendment of the Board
of Commissioners
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan penjualan aset milik Perseroan sebagai
berikut : a. Tanah perkebunan beserta bangunan dan
sarana pelengkap yang berlokasi di Desa Pematang
Palas, Desa Cinta Manis Lama, Kecamatan Banyuasin
I, Kabupaten Banyuasin - Sumatera Selatan seluas
475,9 Ha (empat ratus tujuh puluh lima koma sembilan
hektar). b. Tanah perkebunan beserta bangunan dan
sarana pelengkap yang berlokasi di Desa Teluk
Tenggirik, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten
Banyuasin - Sumatera Selatan seluas 990 Ha (sembilan
ratus sembilan puluh hektar).
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Page 4
Respectfully,
PT Andira Agro Tbk
FRANCIS INDARTO
Direktur Utama
PT Andira Agro Tbk
Meta Epsi Building
Phone : 0218564955, Fax : 0218564956, www.andiraagro.com
Sender Name FRANCIS INDARTO
Function Direktur Utama
Date and Time 03-06-2024 14:40
Attachment 1. 001-DIR-OJK-BEI-VI-2024 Panggilan RUPS-ANDI.pdf
This is an official document of PT Andira Agro Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Andira Agro Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.