20240603_ATIC_Penyampaian Bukti Iklan_31645478_lamp1.pdf

Go To English Page


 No Surat                         0274/LO-CS/ATI/V/2024

 Nama Perusahaan                  PT Anabatic Technologies Tbk

 Kode Emiten                      ATIC

 Lampiran                         1

 Perihal                          Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa


 Pemanggilan Rencana RUPS

 Merujuk pada surat Perseroan Nomor 0135/LO-CS/ATI/V/2024 , Tanggal 15 Mei 2024, Perseroan
 menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

 Tahun Buku yang Berakhir pada                             :     31 Desember 2023

 Hari/Tanggal/Waktu                                        :     21 Juni 2024               Waktu : 10:00

 Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat             :     Ruang Auditorium, Graha Anabatic Lt. 12 Jl.
 diumumkan dan sesuai iklan)                                     Scientia Boulevard Kav. U2, Summarecon
                                                                 Serpong, Tangerang
 Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir     :     29 Mei 2024
 dalam RUPS (Recording Date)


Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
                      No Agenda                                            Isi Agenda


                          1                            Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan
                                                     Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Teraudit
                                                       untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
                                                     Desember 2023, serta Laporan Pelaksanaan Tugas
                                                      Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku
                                                                            2023.
                          2                          Persetujuan Penetapan Laba/Rugi Bersih Perseroan
                                                     untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember
                                                                            2023.
                          3                           Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
                                                                    Kantor Akuntan Publik
                          4                         Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris
                                                                   dan Direksi Perseroan.
                          5                            Persetujuan atas perubahan serta pengangkatan
                                                        kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris
                                                                         Perseroan.
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
                      No Agenda                                            Isi Agenda


                          1                          Persetujuan untuk mengalihkan dan/atau menjadikan
                                                     jaminan utang atas aset-aset yang dimiliki Perseroan
                                                     dan/atau memberikan jaminan dalam bentuk jaminan
                                                     perusahaan (corporate guarantee) yang nilainya lebih
                                                       dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan
                                                     bersih Perseroan dalam rangka memperoleh fasilitas
                                                      kredit yang diterima oleh Perseroan dan/atau entitas
                                                        anak Perseroan dari bank dan/atau pihak ketiga
                                                              dan/atau lembaga keuangan lainnya.
 Informasi Lain