20240603_MEDC_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31645472_lamp1.pdf

Sedangkan untuk mata acara Kedua, Ketiga, Kempat, Keenam dan Ketujuh tidak ada pemegang saham atau
kuasanya yang mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran.

Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada pemegang saham atau
kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara secara fisik dan
elektronik.

Sesuai dengan ketentuan peraturan pasar modal, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang
mengeluarkan suara.

Hasil Pengambilan Keputusan Mata Acara Rapat

1.   Mata Acara Pertama

            Setuju                         Abstain                          Tidak Setuju
       21.379.327.096 saham           281.594.927 saham                   23.200.500 saham

     Keputusan Mata Acara Pertama:
     Menerima dan menyetujui Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk kegiatan yang
     dilakukan Perseroan pada tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023 serta pengesahan neraca dan
     perhitungan laba rugi (“Laporan Keuangan”) untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang
     telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA sebagaimana ternyata
     dari suratnya No. 00474/2.1032/AU.1/02/0696-4/1/IV/2024 tertanggal 1 April 2024, dengan pendapat
     “WAJAR TANPA PENGECUALIAN” dan selanjutnya memberikan pembebasan (acquit et de charge) kepada
     anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab atas pengurusan dan pengawasan
     Perseroan yang dilakukan selama tahun buku bersangkutan.

2.   Mata Acara Kedua

            Setuju                         Abstain                           Tidak Setuju
     21.400.118.283 saham             259.281.381 saham                    2.409.313 saham

     Keputusan Mata Acara Kedua:
     1. Penggunaan Laba Bersih Yang Diatribusikan Kepada Pemegang Saham Perseroan untuk tahun buku
         yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sejumlah AS$330.675.261 (tiga ratus tiga puluh juta
         enam ratus tujuh puluh lima dua ratus enam puluh satu Dolar Amerika Serikat) sebagai berikut:

          • Dibagikan 21,18% dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan
            tahun 2023 atau sebesar AS$70.045.000 (tujuh puluh juta empat puluh lima Dolar Amerika
            Serikat) sebagai dividen tunai kepada seluruh pemegang saham Perseroan, adapun jumlah
            pembagian dividen tunai di atas wajib memperhitungkan dividen interim yang telah dibagikan oleh
            Perseroan kepada pemegang saham pada tanggal 15 Desember 2023. Dengan demikian, dengan
            telah dibagikannya dividen interim kepada para pemegang saham Perseroan sebesar
            AS$25.000.000 (dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan AS$0,001 (nol
            koma nol nol satu Dolar Amerika Serikat) per saham, maka dividen tunai yang akan dibagikan
            setelah mendapatkan persetujuan Rapat ini adalah sebesar AS$45.045.000 (empat puluh lima
            juta empat puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat), yang merupakan selisih dari total Laba Bersih
            Tahun Buku 2023 yang akan dibagikan sebagai dividen dengan jumlah dividen interim yang telah
            dibagikan sebelumnya kepada pemegang saham, dengan total modal ditempatkan dan disetor
            Perseroan (tidak termasuk saham treasury) sebesar 25.024.989.984 (dua puluh lima milyar dua
            puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh empat)
            lembar saham atau setara dengan AS$0,0018 (nol koma nol nol satu delapan Dolar Amerika
            Serikat) per saham, dengan nilai tukar kurs terhadap Rupiah yang akan disesuaikan dengan kurs
            tengah Bank Indonesia pada tanggal terakhir kepemilikan saham yang berhak mendapatkan
            dividen tunai.

          • Membukukan sisanya sebesar AS$260.630.261 (dua ratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh
            ribu dua ratus enam puluh satu Dolar Amerika Serikat) sebagai Laba Ditahan.

      2.     Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan dalam
             melaksanakan pembayaran dividen tunai tersebut kepada masing-masing pemegang saham, termasuk
             mengumumkan dalam surat kabar harian mengenai tatacara dan jadwal pembayaran dividen tunai
             tersebut sebagaimana telah dijelaskan.

 3.   Mata Acara Ketiga

                   Setuju                     Abstain                       Tidak Setuju
            21.131.152.579 saham         259.266.901 saham               271.375.017 saham

      Keputusan Mata Acara Ketiga:
      1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja yang terdaftar di OJK
          untuk memeriksa Neraca, Perhitungan Laba Rugi dan bagian-bagian lain. Laporan Keuangan
          Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang akan berakhir pada tanggal 31
          Desember 2024.

      2.     Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:
             a. Menetapkan besaran honorarium Akuntan Publik.
             b. Menunjuk kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukan
                pengganti Akuntan Publik yang wajar apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk oleh Rapat ini
                tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan
                hukum dan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal atau tidak tercapai kesepakatan
                mengenai besaran honorarium.

 4.   Mata Acara Keempat

                Setuju                        Abstain                         Tidak Setuju
           21.156.547.003 saham          259.284.881 saham                 245.980.593 saham

      Keputusan Mata Acara Keempat:
      1. Menyetujui penetapan gaji dan tunjangan lain kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
          untuk tahun 2024 (termasuk pajak), berlaku efektif sejak 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024
          adalah maksimum sebesar AS$26.020.000 (dua puluh enam juta dua puluh ribu Dolar Amerika Serikat,
          termasuk di dalamnya pembayaran dalam bentuk saham Perseroan maksimum sejumlah 40.800.000
          (empat puluh juta delapan ratus ribu) lembar saham, serta mengesahkan pembayaran gaji dan
          tunjangan yang telah dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk bulan Januari
          2024 sampai dengan bulan Mei 2024.

      2.     Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kebijakan pembagian bonus, gaji
             dan tunjangan tersebut kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan,
             termasuk penetapan bentuk-bentuk tunjangan lain yang akan diberikan kepada Direksi Perseroan.

5.    Mata Acara Kelima

             Setuju                           Abstain                         Tidak Setuju
      20.245.231.654 saham               259.279.481 saham                1.157.295.942 saham

      Keputusan Mata Acara Kelima:
       1. Menyetujui pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di PT Bursa
          Efek Indonesia sebanyak-banyaknya 100.000.000 (seratus juta) lembar saham atau 0,398% (nol koma
          tiga sembilan delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang akan dilakukan
          sesuai dengan ketentuan dengan Peraturan OJK Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali
          Saham Yang Dikeluarkan Perusahaan Terbuka.

      2. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada
         Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
         pembelian kembali saham Perseroan.

6.    Mata Acara Keenam

            Setuju                           Abstain                          Tidak Setuju
      19.969.779.734 saham              259.284.881 saham                 1.432.753.862 saham

     Keputusan Mata Acara Keenam:
      1. Menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali dengan cara pelaksanaan program kepemilikan
         saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Perusahaan Anak dan
         perusahaan afiliasi Perseroan; dan

     2. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada
        Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
        pengalihan kembali saham hasil pembelian kembali dengan cara pelaksanaan program kepemilikan
        saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Perusahaan Anak dan
        perusahaan afiliasi Perseroan.


7.   Mata Acara Ketujuh

     Penyampaian laporan atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Perseroan.

     Mata Acara Ketujuh tidak dilakukan pemungutan suara karena hanya bersifat laporan.

                             Jadwal dan Tatacara Pembagian Dividen Tunai

A. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai:

      No.                                  Keterangan                                          Tanggal
      1.    Rapat                                                                      30 Mei 2024
      2.    Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat dan jadwal serta tata cara              3 Juni 2024
            pembagian dividen tunai
      3.    Cum Pasar Regular dan Negosiasi                                            7 Juni 2024
      4.    Ex Pasar Regular dan Negosiasi                                             10 Juni 2024
      5.    Cum Pasar Tunai                                                            11 Juni 2024
      6.    Ex Pasar Tunai                                                             12 Juni 2024
      7.    Recording Date pemegang saham yang berhak atas dividen tunai serta         11 Juni 2024
            penggunaan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia (Dolar Amerika Serikat
            ke Rupiah)
      8.    Pengumuman nilai tukar dolar Amerika Serikat ke Rupiah                     12 Juni 2024
      9.    Pembagian dividen tunai                                                    28 Juni 2024

B. Tata cara Pembagian Dividen Tunai:

   1. Dividen tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar
      Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan pukul 16:00
      WIB.
   2. Bagi pemegang saham tanpa warkat yang berkebangsaan Indonesia atau berkebangsaan asing tetapi
      berdomisili di Indonesia, maka pembayaran dividen akan dilakukan dalam mata uang Rupiah, dengan nilai
      setara dengan dividen yang dibayarkan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (“Dolar AS”) berdasarkan
      nilai tukar kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal recording date, yaitu pada
      tanggal 11 Juni 2024 dan akan diumumkan pada tanggal 12 Juni 2024.
   3. Bagi pemegang saham tanpa warkat berkebangsaan asing atau berkebangsaan Indonesia tetapi
      berdomisili di luar negeri, pembayaran dividen akan dilakukan dalam mata uang Dolar AS.
   4. Bagi pemegang saham tanpa warkat dan tercatat dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral
      Efek Indonesia (“KSEI”), pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui KSEI dan selanjutnya, KSEI
      akan mendistribusikan kepada para pemegang rekening di KSEI.
   5. Bagi pemegang saham dalam bentuk warkat, pembayaran dividen tunai dalam mata uang Rupiah
      dilakukan melalui Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita, pembayaran
      dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham, berdasarkan data rekening para pemegang
      saham yang terdaftar pada BAE.
   6. Pembagian dividen tunai dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku yang wajib
      ditahan Perseroan. Bukti dari pemotongan pajak tersebut dapat diambil di kantor BAE Perseroan.
   7. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang
      belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta untuk menyampaikan NPWP kepada
      KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP,
      dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30% (tiga
      puluh persen).
   8. Pemotongan pajak atas dividen tunai yang diterima dalam mata uang Dolar AS akan dikenakan dengan
      mengkonversi dividen tunai tersebut kedalam mata uang Rupiah menggunakan kurs Menteri Keuangan
      yang berlaku pada tanggal recording date.
   9. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri, yang pemotongan pajaknya akan
      menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi
      persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-
      Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili
      (”SKD”) masing-masing ke KSEI atau BAE (sebagaimana berlaku), dengan menggunakan format
      sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 61/PJ/2009, tanggal 5
      November 2009 dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KSEI sebagaimana dinyatakan dalam
      Surat Edaran No. SE-001/DIR-eks/0110, tanggal 11 Januari 2010, paling lambat pada tanggal 11 Juni
      2024 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan
      dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen).

Pemberitahuan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan
kepada para pemegang saham, dan oleh karenanya, Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara
terpisah kepada pemegang saham.


                                          Jakarta, 3 Juni 2024
                                   PT Medco Energi Internasional Tbk
                                           Direksi Perseroan