Back to announcement
20240603_PCAR_Pemanggilan RUPS_31645461_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted PCARSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PT PRIMA CAKRAWALA ABADI, TBK PT PRIMA CAKRAWALA ABADI, TBK
(“Perseroan”) (the “Company”)
PANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para The Board of Directors of the Company hereby
Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri cordially invite the Shareholders of the Company to
Rapat Umum Pemegang saham Tahunan (“Rapat”) attend the Annual General Meeting of Shareholders
yang akan diselenggarakan pada: (“AGMS”), which will be held on:
Hari/tanggal : Selasa, 25 Juni 2024 Day/Date : Tuesday, June 25th, 2024
Waktu : 09.00 – 10.00 WIB Time : 09.00 – 10.00 WIB
Tempat : Hotel Aruss Semarang Venue : Hotel Aruss Semarang
Jl. dr. Wahidin 116 Jl. dr. Wahidin 116
Jatingaleh, Candisari, Jatingaleh, Candisari,
Semarang, Jawa Tengah Semarang, Jawa Tengah
Dengan mata acara Rapat : A. AGENDA OF AGMS:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, 1. Approval of the Annual Report of the Board
Laporan Tugas Pengawasan Dewan of Directors, Report of the Supervisory
Komisaris dan Pengesahan Neraca dan Duties of the Board of Commissioners and
Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku Ratification of the Balance Sheet and
yang berakhir pada 31 Desember 2023 serta Profit/Loss Calculation for the Financial
pembebasan dan pelunasan tanggung Year ending 31 December 2023 as well as
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) full release and discharge of responsibility
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan (acquit et de charge) to all members of the
Komisaris Perseroan atas tindakan Board of Directors and Board of
pengurusan dan pengawasan yang telah Commissioners of the Company for
dilakukan dalam Tahun Buku tersebut; management and supervision actions that
have been carried out in the Fiscal Year;
Penjelasan : Mata Acara ke 1 (satu) adalah Explanation : The 1st (first) agenda is a
mata acara rutin untuk memenuhi routine agenda to comply with the
ketentuan Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar provisions of Article 19 paragraph 3 of the
Perseroan dan Undang-Undang No 40 Company's Articles of Association and Law
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. No. 40 of 2007 concerning Limited Liability
Companies
2. Penetapan penggunaan laba bersih 2. Determination of the use of the Company's
Perseroan untuk tahun buku 2023; net profit for the Fiscal Year 2023;
Page 2
Penjelasan : Mata Acara ke 2 (dua) adalah Explanation: The 2nd (second) agenda is a
mata acara rutin untuk memenuhi routine agenda to comply with the
ketentuan Pasal 19 ayat 3 point (c) provisions of Article 19 paragraph 3 point
Anggaran Dasar Perseroan dan (c) of the Company's Articles of Association
UndangUndang No 40 Tahun 2007 tentang and Law No. 40 of 2007 concerning Limited
Perseroan Terbatas. Liability Companies.
3. Persetujuan untuk memberikan 3. Approval to authorize the Company’s Board
kewenangan kepada Dewan Komisaris of Commissioners to appoint a Public
Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Accounting Firm to audit the Company’s
Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Financial Report ended on December 31st ,
Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 2024 and others period during fiscal year
Desember 2024 dan periode periode 2024 and to authorize the Company’s Board
lainnya dalam Tahun Buku 2024 serta of Directors to determine the honorarium
memberikan wewenang kepada Dewan of the Public Accountant;
Komisaris Perseroan untuk menetapkan
jumlah honorarium Akuntan Publik
tersebut;
Penjelasan : Mata Acara ke 3 (tiga) adalah Explanation : The 3rd (third) Agenda is a
mata acara rutin untuk memenuhi routine agenda to comply with the
ketentuan Pasal 19 ayat 3 point (d) provisions of Article 19 paragraph 3 point
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan (d) of the Company's Articles of Association
Otoritas Jasa Keuangan. Penunjukan and Financial Services Authority
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Regulations. The appointment of a Public
diusulkan untuk dikuasakan kepada Dewan Accountant and a Public Accounting Firm is
Komisaris, agar Perseroan mempunyai proposed to be authorized to the Board of
kesempatan untuk mendapatkan pilihan Commissioners, so that the Company has
akuntan publik yang terbaik dari sisi the opportunity to obtain the best choice of
kualitas, syarat dan harga yang kompetitif public accountants in terms of quality,
bagi Perseroan. terms and competitive prices for the
Company.
4. Memberikan kuasa kepada Dewan 4. Approval to authorized the Board of
Komisaris untuk menetapkan remunerasi Commissioners to determination of the
anggota Direksi dan honorarium anggota remuneration of the Board of Directors and
Dewan Komisaris Perseroan. the Board of Commissioners of the
Company.
Penjelasan : Mata Acara ke 4 (empat) Explanation : The 4th (fourth) agenda is a
merupakan mata acara rutin dalam setiap routine agenda in every implementation of
pelaksanaan RUPST Perseroan untuk the Company's AGMS to comply with the
memenuhi Anggaran Dasar Perseroan, Company's Articles of Association,
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. Indonesia Financial Services Authority
34/POJK.04.2014 tentang Komite Nominasi Regulation No. 34/POJK.04.2014
dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan concerning the Nomination and
Publik dan Undang-Undang No 40 Tahun Remuneration Committee of Issuers or
2007 tentang Perseroan Terbatas. Public Companies and Law No. 40 of 2007
concerning Limited Liability Companies.
5. Persetujuan Pengangkatan Kembali/ 5. Approval of Reappointment/Changes in the
Perubahan Susunan Dewan Komisaris. Composition of the Board of
Commissioners.
Page 3
Penjelasan : Mata Acara ke 5 (lima) Explanation : The 5th (fifth) agenda is to
merupakan mata acara untuk memenuhi comply with the provisions of the
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Company's Articles of Association, Financial
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. Services Authority Regulation No.
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan 33/POJK.04/2014 concerning the Board of
Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Directors and Board of Commissioners of
Publik, dan Undang-Undang No 40 Tahun Issuers or Public Companies, and Law No. 40
2007 tentang Perseroan Terbatas. of 2007 concerning Limited Liability
Companies.
6. Persetujuan untuk menetapkan Pemegang 6. Approval to assign the Controlling
Saham Pengendali Perseroan. Shareholder of the Company.
Penjelasan : Mata Acara ke 6 (enam) Explanation :
merupakan mata acara untuk memenuhi The 6th (sixth) agenda is to comply with the
ketentuan Pasal 85 Peraturan Otoritas Jasa provisions of Article 85 of Financial Services
Keuangan No. 3/POJK.04/2021 tentang Authority Regulation No. 3/POJK.04/2021
penyelenggaraan kegiatan dibidang pasar concerning the implementation of activities
modal. in the capital market sector.
CATATAN: B. NOTES:
1. Perseroan tidak mengirimkan surat 1. The Company will not send a separate
undangan tersendiri kepada Pemegang invitation to the Shareholders and this
Saham, sehingga iklan panggilan ini advertisement shall serve as the invitation.
merupakan undangan resmi bagi para
pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau 2. The Shareholders who are entitled to
diwakili dalam Rapat adalah Pemegang attend the Meeting are the Shareholders
Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar who were registered in the Company’s
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Register of Shareholders on May 31st, 2023
Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB. with cut of time 16.00 WIB.
3. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat 3. Materials related to the Meeting are
tersedia di situs web Perseroan dan available on the Company's website and
eASY.KSEI sejak tanggal panggilan ini sampai eASY.KSEI from the date of this call until the
dengan tanggal Rapat diselenggarakan. date the Meeting is held;
4. Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan 4. The Company facilitates the holding of the
Rapat sebagai berikut: Meeting as follows;
a. Perseroan menghimbau kepada Para a. The Company appeals to the
Pemegang Saham yang berhak untuk Shareholders who are entitled to
hadir dalam Rapat yang sahamnya attend the Meeting whose shares are
dimasukkan dalam penitipan kolektif included in KSEI's collective custody, to
KSEI, untuk memberikan kuasa kepada authorize the officer appointed by the
petugas yang ditunjuk oleh Biro Company's Securities Administration
Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Bureau, namely PT Ficomindo Buana
Ficomindo Buana Registrar melalui Registrar through KSEI's Electronic
fasilitas Electronic General Meeting General Meeting System facility
System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan (eASY.KSEI) in the
https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan https://akses.ksei.co.id/ link provided
oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian by KSEI as an electronic authorization
kuasa secara elektronik dalam proses mechanism in the process of holding
penyelenggaraan Rapat. the Meeting.
Page 4
b. Bagi Pemegang Saham yang memberikan b. Shareholders who give their proxies
kuasanya secara elektronik melalui electronically through eASY.KSEI are
eASY.KSEI diharapkan untuk memberikan expected to vote on each agenda of the
suara (voting) pada setiap mata acara Meeting together with the
Rapat bersamaan dengan pemberian authorization through eASY.KSEI, while
kuasa melalui eASY.KSEI tersebut, for Shareholders who give their proxies
sedangkan bagi Pemegang Saham yang in writing are expected to include their
memberikan kuasanya secara tertulis voting for each agenda of the Meeting
diharapkan agar mencantumkan on the written power of attorney.
pemberian suaranya (voting) untuk
setiap mata acara Rapat pada kuasa
tertulis tersebut.
c. Dalam hal Pemegang Saham akan c. In the event that Shareholders will
menghadiri Rapat di luar mekanisme attend the Meeting outside the
eASY.KSEI maka pemegang saham dapat eASY.KSEI mechanism, shareholders
mengunduh surat kuasa yang terdapat can download the power of attorney
dalam situs web Perseroan contained in the Company's website
https://www.pcafoods.com. https://www.pcafoods.com.
d. Para anggota Direksi, anggota Dewan d. Members of the Board of Directors,
Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak members of the Board Commissioners
dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang and Employees of the Company cannot
Saham dalam Rapat ini. act as proxy of Shareholders in this
Meeting.
e. Bilamana Para Pemegang Saham atau e. When the Shareholders or their proxies
kuasanya akan menghadiri Rapat wajib will attend the Meeting must submit a
menyerahkan fotokopi Kartu Tanda photocopy of Identity Card (KTP) or
Penduduk (KTP) atau tanda pengenal other identification to the Meeting
lainnya kepada Petugas Rapat sebelum Officer before entering the Meeting
memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Room. For Shareholders in the form of
Saham yang berbentuk Badan Hukum Legal Entities to bring a copy
agar membawa salinan (fotocopi) (photocopy) of the Articles of
Anggaran Dasar dan perubahan- Association and its amendments
perubahannya termasuk susunan including the composition of the last
pengurus terakhir. management.
5. Untuk ketertiban Rapat, Pemegang Saham 5. For the order of the Meeting, Shareholders
atau kuasanya diharapkan hadir di ruang or their proxies are expected to be present
Rapat selambat-lambatnya 15 menit sebelum in the Meeting room no later than 15
Rapat dimulai. minutes before the Meeting begins.
Semarang, 3 Juni 2024 Semarang, June 3rd, 2024
Direksi Perseroan Board of Directors
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2
unresolved
org
PT Ficomindo Buana Ficomindo Buana Registrar
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.