Back to announcement
20240603_KONI_Penyampaian Bukti Iklan_31645284_lamp3.pdf
Other Text extracted KONISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PT. PERDANA BANGUN PUSAKA Tbk
(”PERSEROAN”)
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Dengan ini Direksi Perseroan memanggil dan mengundang Para Pemegang Saham
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”)
Perseroan yang akan diselenggarakan pada :
Hari/Tanggal : Selasa/ 25 Juni 2024
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Gedung Konica Lt. 7
Jl. Gunung Sahari Raya No. 78
Jakarta Pusat
Dengan Agenda Rapat sebagai berikut :
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan
Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Penjelasan : Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT bahwa
Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris harus mendapatkan pengesahan melalui RUPS.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023.
Penjelasan : Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT bahwa
penggunaan laba bersih diputuskan oleh RUPS.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit pembukuan Perseroan
untuk tahun buku 2024.
Penjelasan : Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan bahwa dalam RUPS
ditetapkan akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan
berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris.
Catatan :
1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Para pihak yang berhak hadir dalam RUPS adalah Pemegang Saham Perseroan, baik
yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam penitipan
Kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
tanggal 31 Mei 2024 pukul 16.00 WIB.
3. Keikut sertaan pemegang saham Perseroan dalam Rapat, dapat dilakukan dengan
mekanisme sebagai berikut :
1) Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
2) Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (khusus
bagi pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam
penitipan kolektif KSEI).
4 Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses
menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/).
5. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi
eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1) Dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan /
atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI paling
lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
2) Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara
elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan
hal-hal berikut:
a) Proses Registrasi;
b) Proses Penyampaian Pertanyaan dan / atau Pendapat Secara
Elektronik;
c) Proses Pemungutan Suara / Voting;
d) Tayangan RUPS;
yang dapat dilihat dalam website perseroan yaitu :
www.perdanabangunpusaka.co.id
6. Perseroan menghimbau kepada pemegang saham Perseroan untuk memberikan
kuasa kepada BAE, yaitu PT Sinartama Gunita melalui fasilitas Electronic General
Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI., sebagai mekanisme
pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat dengan
memilih tipe kuasa INDEPENDENT REPRESENTATIVE dan memasukkan pilihan suara
untuk masing-masing Mata Acara Rapat.
7. Dalam hal pemegang saham akan memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI,
maka harus mendaftarkan diri melalui anggota Bursa / Bank Kustodian pemegang
rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat
(“KTUR”);
1) Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya
yang sah seperti yang ditentukan oleh Direksi dengan ketentuan para
anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan Perseroan boleh bertin-
dak sebagai Kuasa dalam RUPST namun suara yang mereka keluarkan selaku
Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara;
2) Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di
Kantor Perseroan yang beralamat di Jl. GunungSahari Raya No.78 atau di
Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, PT Sinartama Gunita.
8. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik
dalam Rapat, untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Peme-
gang Saham Perseroan atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di
tempat Rapat pada pukul13.30 WIB.
9. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan / atau
penambahan informasi terkait tatacara pelaksanaan Rapat dengan mengacu
kepada kondisi dan perkembangan terkini.
Jakarta, 3 Juni 2024
DIREKSI PERSEROAN
Page 2
PT. PERDANA BANGUN PUSAKA Tbk
(”COMPANY”)
NOTICE OF INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
The Board of Directors of the Company hereby summons and invites the Company's
Shareholders to attend the Company's Annual General Meeting of Shareholders (the
"Meeting") which will be held on :
Day/Date : Tuesday/ 25 June 2024
Time : 14.00 WIB - end
Place : Konica Building 7th floor
Jl. Gunung Sahari Raya No. 78
Central Jakarta
With the Meeting Agenda as follows :
1. Approval and Ratification of the Annual Report including the Company's
Financial Report and the Supervisory Duties Report of the Company's Board of
Commissioners for the financial year ending December 31, 2023.
Explanation : Based on the provisions of the Company's Articles of Association and
UUPT that the Annual Report includes the ratification of the Financial Statements as
well as the report on supervisory duties of the Board of Commissioners must obtain
approval through the GMS.
2. Determination of the use of the Company's net profit for the 2023 financial
year.
Explanation : Based on the provisions of the Company's Articles of Association and
UUPT, the use of net profit is decided by the GMS.
3. Appointment of a Public Accountant who will audit the Company's books for
the 2024 financial year.
Explanation : Based on the provisions of the Company's Articles of Association, a
public accountant is appointed at the GMS to audit the Company's ongoing books
based on a recommendation from the Board of Commissioners.
Notes :
1. This summons is valid as an official invitation for the Company's Shareholders.
2. The parties entitled to attend the GMS are the Company's Shareholders, both those
whose shares are in the form of scripts and those in collective custody, whose
names are recorded in the Company's Register of Shareholders on May 31, 2024 at
16.00 WIB.
3. The participation of the Company's shareholders in the Meeting can be carried out
by the following mechanism :
1) Physically present at the meeting; or
2) Attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application (espe-
cially for local individual shareholders whose shares are kept in KSEI collective
custody).
4. To use the eASY.KSEI application, shareholders can access the eASY.KSEI menu
located at the AKSes facility (https://akses.ksei.co.id/).
5. Shareholders who will use their voting rights through the eASY.KSEI application are
required to pay attention to the following matters :
1) May inform their presence or appoint their attorney, and/or convey their vote
choices into the eASY.KSEI application no later than 12.00 WIB on 1 (one)
working day prior to the date of the Meeting.
2) Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically to
the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the
following matters :
a) Registration Process;
b) Process of Submitting Questions and / or Opinions Electronically;
c) Voting / Voting Process;
d) Display of GMS;
Which can be seen on the company's website, namely:
www.perdanabangunpusaka.co.id
6. The Company urges the Company's shareholders to grant power of attorney to BAE,
namely PT Sinartama Gunita, through the KSEI Electronic General Meeting System
(eASY.KSEI) facility provided by KSEI., as a mechanism for granting power of attorney
electronically in the process of holding meetings by selecting the type of power of
attorney INDEPENDENT REPRESENTATIVE and enter voting options for each Meeting
Agenda.
7. In the event that a shareholder wishes to provide power of attorney outside the
eASY.KSEI mechanism, he / she must register through a member of the Stock
Exchange / Custodian Bank holding the securities account at KSEI to obtain Written
Confirmation for the Meeting ("KTUR");
1) Shareholders who are unable to attend can be represented by their legal
proxy as determined by the Board of Directors with the provisions that
members of the Board of Commissioners, Directors and Employees of the
Company may act as Proxy at the AGMS but the votes they cast as Proxy are
not counted in the voting;
2) The Power of Attorney form can be obtained every working day during
working hours at the Company's office which is located at Jl. GunungSahari
Raya No. 78 or at the Office of the Company's Securities Administration
Bureau (BAE), PT Sinartama Gunita.
8. For Shareholders or their proxies who will be physically present at the Meeting, to
facilitate the organization and orderliness of the Meeting, the Company's
Shareholders or their proxies are respectfully requested to be at the Meeting venue
at 13.30 WIB.
9. The Company will re-announce if there are changes and/or additional information
regarding the procedures for holding the Meeting with reference to the latest
conditions and developments.
Jakarta, 3 Juni 2024
COMPANY BOARD OF DIRECTORS
Names mentioned 1 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.