Back to announcement
20260516_KLAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32091438_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed KLASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ANNUAL GENERAL MEETING OF
TAHUNAN SHAREHOLDERS
PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN
SEMESTA Tbk SEMESTA Tbk
JAKARTA, 12 Mei 2026 JAKARTA, MAY 12th, 2026
PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN
Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya SEMESTA Tbk, domiciled in West Jakarta
disebut Perseroan) telah mengadakan Rapat (hereinafter referred to as the Company) has
Umum Pemegang Saham Tahunan, pada: held Annual General Meeting of Shareholders,
on:
Hari/tanggal : Selasa, 12 Mei 2026
Day/date Tuesday, May 12th, 2026
Tempat : Brits Hotel
Place Jl. Kembang Abadi Raya Blok A1 No.1
Jakarta Barat
Pukul : 10.16 - 10.57 WIB
Time
Mata Acara: Agenda Item:
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan 1. Approval and ratification of the Company's
Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Annual Report, including the Financial
Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Statements and Supervisory Report of the
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Company's Board of Commissioners for the
untuk tahun buku yang berakhir pada financial year ending December 31, 2025
tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian and the granting of full release and
pelunasan dan tanggung jawab discharge (acquit et de charge) to all
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada members of the Board of Commissioners.
seluruh anggota Direksi dan Dewan The Directors and Board of Commissioners
Komisaris Perseroan atas tindakan of the Company for the management and
pengurusan dan pengawasan yang telah supervisory actions that have been carried
dijalankan selama tahun buku yang berakhir out during the financial year ending
pada tanggal 31 Desember 2025. December 31, 2025.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan 2. Approval of the determination of the use of
laba bersih Perseroan untuk tahun buku the Company's net profit for the financial
yang berakhir pada tanggal 31 Desember year ending December 31, 2025.
2025. 3. Approval of the determination of salary
3. Persetujuan atas penetapan gaji dan/atau and/or honorarium and allowances for the
honorium serta tunjangan untuk tahun buku 2026 financial year to members of the
2026 kepada anggota Direksi dan Dewan Board of Directors and Board of
Komisaris Perseroan. Commissioners of the Company.
4. Persetujuan atas penunjukan Kantor 4. Approval of the appointment of a
Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Registered Public Accounting Firm
Akuntan Publik Terdaftar yang bergabung (including Registered Public Accountants
dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) incorporated in a Registered Public
untuk mengaudit/memeriksa Laporan Accounting Firm) to audit/examine the
Keuangan Perseroan untuk tahun buku Company's Financial Statements for the
yang berakhir pada tanggal 31 Desember financial year ending December 31, 2026.
2026.
1/8
Page 2
5. Laporan dan pertanggung jawaban realisasi 5. Reports and accountability for the
penggunaan dana yang diperoleh hasil realization of the use of funds from the
penawaran umum perdana saham per 31 initial public offering of shares December
Desember 2026. 31, 2026.
6. Persetujuan perubahan dan/atau 6. Approval of changes and/or appointment of
pengangkatan anggota Dewan Komisaris members of the Company's Board of
Perseroan. Commissioner
(untuk selanjutnya disebut Rapat). (herein after referred to Meeting)
Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Attendance of Members of the Company's
Komisaris Perseroan: Board of Directors and Board of
Commissioners:
- Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat: - Members of the Board of Directors who
attended the Meeting:
Direktur Utama : Tuan KURNYATJAN SAKTI EFENDIE;
President Director
Direktur : Nyonya NOVI SUSANTI;
Director
- Anggota Dewan Komisaris yang hadir - Members of the Board of Commissioner
dalam Rapat: who attended the Meeting:
Komisaris Utama : Tuan NICKOLAS TJAN SAKTI EFENDIE;
Commissioner
Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen : Tuan FREDERICK ROMPAS;
President Commissioner is also an
Independent Commissioner
Pimpinan Rapat: Meeting Chair:
- Rapat dipimpin oleh Tuan FREDERICK - The meeting was chaired by Mr.
ROMPAS, selaku Komisaris Utama FREDERICK ROMPAS, as President
merangkap Komisaris Independen Commissioner and Independent
Perseroan. Commissioner of the Company.
Kehadiran Pemegang Saham: Shareholder Attendance:
- Rapat telah dihadiri oleh para pemegang - The meeting was attended by shareholders
saham dan kuasa pemegang saham yang and shareholders' proxies representing
mewakili 2.655.440.683 saham atau 2.655.440.683 shares or 72,68% of the
72,86% dari 3.644.415.975 saham yang 3.644.415.975 shares which constitute all
merupakan seluruh saham dengan hak shares with valid voting rights that have
suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh been issued by the Company.
Perseroan.
2/8
Page 3
Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat: Submission of Questions and/or Opinions:
- Pemegang saham dan kuasa pemegang - Shareholders and their proxies were given
saham diberi kesempatan untuk the opportunity to ask questions and/or
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat opinions for each agenda item of the
untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak Meeting, however no shareholders and
ada pemegang saham dan kuasa proxies of shareholders asked questions
pemegang saham yang mengajukan and/or opinions.
pertanyaan dan/atau pendapat.
Mekanisme Pengambilan Keputusan: Decision Making Mechanism:
- Pengambilan keputusan seluruh mata - Decision making for all agenda items is
acara dilakukan berdasarkan musyawarah carried out based on deliberation to reach
untuk mufakat, dalam hal musyawarah consensus, in the event that deliberation to
untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan reach consensus is not reached, decision
keputusan dilakukan dengan pemungutan making is carried out by voting.
suara.
Hasil Pemungutan Suara: Voting Results:
Mata Acara Pertama sampai Kelima First to Fifth Agenda
Tidak ada pemegang saham atau kuasa There were no shareholders or shareholder
pemegang saham yang hadir dalam proxies present at the Meeting, who voted
Rapat, yang memberikan suara tidak against or abstained, all shareholders and
setuju maupun suara abstain, seluruh shareholder proxies present at the Meeting
pemegang saham dan kuasa pemegang voted in favor, so that the decision was
saham yang hadir dalam Rapat approved by the Meeting by deliberation to
memberikan suara setuju, sehingga reach a consensus.
keputusan disetujui oleh Rapat secara
musyawarah untuk mufakat.
Keputusan Rapat: Meeting Decision:
Keputusan mata acara pertama: Decision of the first agenda item:
- Menyetujui dan mengesahkan Laporan - Approve and ratify Annual Report,
Tahunan, termasuk : including:
1. Laporan Keuangan yang meliputi 1. Financial Report which includes the
Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Company's Balance Sheet and Profit
Perseroan untuk tahun buku yang and Loss Calculation for the financial
berakhir pada tanggal 31 Desember year ending 31 December 2025 which
2025 yang telah diaudit oleh Kantor has been audited by the Suharli,
Akuntan Suharli, Sugiharto & Rekan Sugiharto & Rekan Afiliasi SW
Afiliasi SW Indonesia, sesuai dengan Indonesia Public Accounting Firm, in
laporannya Nomor accordance with report Number
00082/2.1315/AU.1/02/1938- 00082/2.1315/AU.1/02/1938-
2/1/III/2026, tanggal 30 Maret 2026, 2/1/III/2026, dated 30 March 2026,
yang telah memberikan opini wajar which has provided a fair opinion in all
dalam semua hal yang material, yang material matters, contained in the 2025
termuat dalam Laporan Tahunan 2025; Annual Report; and
dan 2. Report on the Supervisory Duties of the
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Board of Commissioners, for the
Komisaris, untuk tahun buku yang financial year ending 31 December
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, which is included in the 2025
2025 yang termuat dalam Laporan Annual Report.
Tahunan 2025
3/8
Page 4
- Memberikan pelunasan dan pembebasan - Providing repayment and release of
tanggung jawab (acquit et decharge) responsibility (acquit et decharge) to
kepada anggota Direksi atas tindakan members of the Board of Directors for
pengurusan dan kepada anggota Dewan management actions and to members of
Komisaris Perseroan atas tindakan the Company's Board of Commissioners for
pengawasan yang dilakukan selama tahun supervisory actions carried out during the
buku yang berakhir pada tanggal 31 financial year ending 31 December 2025,
Desember 2025, sepanjang tindakan- as long as these actions are recorded in the
tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Annual Report and Accounts Company
Tahunan serta Laporan Keuangan finances for the financial year ending 31
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir December 2025 and supporting
pada tanggal 31 Desember 2025 serta documents.
dokumen pendukungnya.
Keputusan mata acara kedua: Second agenda decision:
- Menetapkan penggunaan laba bersih - Determine the use of the Company's net profit
Perseroan untuk tahun buku 2025, yaitu for the 2025 financial year, namely IDR
sebesar Rp.35.586.212.501,00 (“Laba 35.586.212.501,00 ("2025 Net Profit") as
Bersih 2025”) sebagai berikut: follows:
1. Sebesar Rp.2.000.000.000,00 1. IDR 2,000,000,000.00 is set aside for
disisihkan untuk dana cadangan. reserve funds.
2. Sisa dari Laba Bersih 2025 yang tidak 2. The remaining unused 2025 Net Profit is
ditentukan penggunaannya ditetapkan designated as retained earnings.
sebagai laba ditahan.
Keputusan mata acara ketiga: Decision of the third agenda item:
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada - Granting power and authority to the
Dewan Komisaris Perseroan untuk Company's Board of Commissioners to
menentukan besarnya gaji, dan tunjangan determine the amount of salary, and benefits
untuk para anggota Direksi Perseroan yang for members of the Company's Board of
menjabat dalam dan selama tahun buku Directors who serve in and during the 2026
2026, dengan memperhatikan rekomendasi financial year, taking into account the
dari Komite Remunerasi dan Nominasi; recommendations of the Remuneration and
Nomination Committee;
- Menentukan besarnya gaji atau honorarium - Determining the amount of salary or
dan tunjangan untuk para anggota Dewan honorarium and allowances for members of
Komisaris yang menjabat dalam dan the Board of Commissioners who serve in
selama tahun buku 2026 akan mengalami and during the 2026 financial year will
peningkatan sebanyak-banyaknya sebesar experience an increase of a maximum of 10%
10% (sepuluh persen) dari jumlah yang (ten percent) of the amount determined in the
ditetapkan pada tahun buku yang lalu, previous financial year, taking into account
dengan memperhatikan rekomendasi dari the recommendations of the Remuneration
Komite Remunerasi dan Nominasi. and Nomination Committee.
4/8
Page 5
Keputusan mata acara keempat: Decision of the fourth agenda item:
I. Menunjuk Kantor Akuntan Suharli, I. Approve to delegate the authority to
Sugiharto & Rekan Afiliasi SW appoint a Registered Public
Indonesia sebagai Kantor Akuntan Accounting Firm (including Registered
Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Public Accountants who are members
Keuangan of the Registered Public Accounting
untuk mengaudit/memeriksa buku Firm) to conduct an audit of the
dan catatan Perseroan untuk tahun Company's financial statements and
buku yang berakhir pada tanggal books for the financial year ending on
31 Desember 2026. December 31, 2026 to the Company's
Board of Commissioners with the
following Criteria and Limitations:
II. Menunjuk Tuan Nico Hernando II. Appoint Mr. Nico Hernando Novianto,
Novianto, CPA, yang merupakan CPA, who is a Public Accountant
akuntan Publik yang tergabung affiliated with the Public Accounting
dalam Kantor Akuntan Publik Firm of Suharli, Sugiharto & Partners
Suharli, Sugiharto & Rekan Afiliasi Affiliate SW Indonesia and is a Public
SW Indonesia dan merupakan Accountant registered with the
Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Financial Services Authority to
Jasa Keuangan untuk audit/examine the company's books
mengaudit/memeriksa buku dan and records for the financial year
catatan perseroan untuk tahun ending on December 31, 2026.
buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2026.
III. Memberikan wewenang dan kuasa III. Decision of the fifth agenda item:
kepada Dewan Komisaris untuk :
a. Menunjuk kantor akuntan publik a. Appoint a replacement public
pengganti, dalam hal kantor accounting firm, in the event that the
Suharli, Sugiharto & Rekan office of Suharli, Sugiharto & Rekan
Afiliasi SW Indonesia karena Affiliate SW Indonesia for any reason
sebab apapun tidak dapat is unable to complete the audit or
menyelesaikan audit atau examination of the company's books
pemeriksaan buku dan catatan and records for the financial year
perseroan untuk tahun buku yang ending on December 31, 2026.
berakhir pada tanggal 31
Desember 2026.
b. Menunjuk akuntan publik b. Appoint a replacement public
pengganti yang terdaftar accountant registered with the financial
diotoritas jasa keuangan dalam services authority in the event that Mr.
hal Tuan Nico Hernando Novianto Nico Hernando Novianto SPA, for
SPA, karena sebab apapun tidak whatever reason, is unable to complete
dapat menyelesaikan audit atau the audit or examination of the
pemeriksaan buku dan catatan company's books and records ending
perseroan yang berakhir pada on December 31, 2026; and.
tanggal 31 Desember 2026; dan.
5/8
Page 6
c. Melakukan hal-hal lain yang c. Carrying out other necessary matters
diperlukan sehubungan dengan in connection with the appointment
penunjukan dan/atau pergantian and/or replacement of public
kantor akuntan publik dan/atau accounting firms and/or public
akuntan publik yang terdaftar di accountants registered with the
otoritas jasa keuangan, termasuk financial services authority, including
tapi tidak terbatas pada but not limited to determining the
menetapkan besarnya amount of honorarium and other
honorarium dan syarat lainnya conditions in connection with the
sehubungan dengan penunjukan appointment.
tersebut.
Dengan memperhatikan Taking into account audit
rekomendasi audit dan peraturan recommendations and applicable laws
perundang-undangan yang and regulations.
berlaku.
.
Keputusan mata acara kelima: Decision of the fifth agenda item:
Menerima dengan baik laporan Accepted the report on the
realisasi Penggunaan Dana Hasil realization of the Use of Funds from
Penawaran Umum Saham Perdana the Company's Initial Public
Perseroan. Offering.
Keputusan mata acara keenam: Decision of the sixth agenda item
I. Memberhentikan dengan hormat Tuan I. Honorably dismiss Mr. FREDERICK
FREDERICK ROMPAS selaku ROMPAS as the Company's
Komisaris Utama Perseroan yang President Commissioner, effective as
berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat, of the closing of the Meeting, by
dengan menyatakan penghargaan expressing the highest appreciation to
setinggi-tingginya kepada Tuan Mr. FREDERICK ROMPAS for the
FREDERICK ROMPAS atas jasa-jasa services he has provided during his
yang telah diberikan selama menjabat tenure as the Company's President
selaku Komisaris Utama Perseroan, Commissioner, however Mr.
akan tetapi Tuan FREDERICK FREDERICK ROMPAS remains as
ROMPAS tetap menjabat sebagai the Company's Independent
Komisaris Independen Perseroan. Commissioner.
II. Mengangkat Tuan SAKKAN II. Appoint Mr. SAKKAN TAMPUBOLON
TAMPUBOLON selaku Komisaris as the Company's President
Utama Perseroan dengan masa Commissioner with a term of office
jabatan sejak ditutupnya Rapat sampai from the closing of the Meeting until
dengan ditutupnya Rapat Umum the closing of the Company's Annual
Pemegang Saham Tahunan Perseroan General Meeting of Shareholders to
yang akan diselenggarakan pada tahun be held in 2027.
2027.
6/8
Page 7
III. Menegaskan susunan anggota Dewan III. Confirming the composition of the
Komisaris dan Direksi Perseroan members of the Company's Board of
setelah ditutupnya Rapat adalah Commissioners and Board of
sebagai berikut: Directors after the closing of the
Meeting is as follows:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama Tuan SAKKAN TAMPUBOLON;
President Commissioner :
Komisaris Independen Tuan FREDERICK ROMPAS;
Independent Commissioner :
Komisaris
Commissioner : Tuan NICKOLAS TJAN SAKTI
EFENDIE;
Direksi
Direktur Utama
: Tuan KURNYATJAN SAKTI EFENDIE;
President Director
Direktur :
Director Nyonya NOVI SUSANTI.
dengan masa jabatan sampai dengan with a term of office until the closing of the
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Company's Annual General Meeting of
Saham Tahunan Perseroan yang akan Shareholders to be held in 2027, without
diselenggarakan pada tahun 2027, reducing the rights of the Company's General
tanpa mengurangi hak Rapat Umum Meeting of Shareholders to dismiss at any
Pemegang Saham Perseroan untuk time the members of the Company's Board of
memberhentikan sewaktu-waktu Commissioners and Board of Directors.
anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan tersebut.
IV. Memberikan kuasa dan wewenang IV. Granting power and authority to the
kepada Direksi Perseroan, dengan Company's Board of Directors, with
hak substitusi, untuk menuangkan the right of substitution, to set out the
keputusan tentang susunan anggota decisions regarding the composition
Dewan Komisaris dan Direksi tersebut of the members of the Board of
di atas dalam akta-akta yang dibuat di Commissioners and Board of
hadapan Notaris dan selanjutnya Directors mentioned above in deeds
menyampaikan pemberitahuan pada made before a Notary and then
pihak yang berwenang, serta submitting notification to the
melakukan semua dan setiap authorized parties, as well as carrying
Tindakan yang diperlukan sehubungan out all and every action required in
dengan keputusan tersebut sesuai connection with the decision in
dengan peraturan perundang- accordance with the applicable laws
undangan yang berlaku. and regulations.
Demikianlah ringkasan risalah ini dibuat untuk Hereby this summary of minutes is made to be
dapat dipergunakan dimana perlu. used where necessary.
7/8
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 12 May 2026 · 10:16–10:57 |
| Present | 2,655,440,683 (72.86%) |
| Chair | FREDERICK ROMPAS |
Names mentioned 29 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN
p.1
unresolved
org
SEMESTA Tbk
p.1 ×2
unresolved
org
LAUTAN Tbk
p.1
unresolved
org
SEMESTA Tbk, domiciled in West
p.1
unresolved
—
Tuesday, May 12th, 2026
p.1
unresolved
—
Kembang Abadi Raya
p.1
unresolved
org
financial year ending December 31, 2025
p.1
unresolved
—
year ending December 31, 2025.
p.1
unresolved
—
and/or honorarium and allowances for
p.1
unresolved
org
2026 financial year to members
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.1
unresolved
—
incorporated in a Registered Public
p.1
unresolved
org
financial year ending December 31, 2026.
p.1
unresolved
person
NOVI SUSANTI
· Director
p.2 ×2
unresolved
person
NICKOLAS TJAN SAKTI EFENDIE
p.2 ×4
unresolved
—
| Meeting Chair:
· Pimpinan Rapat
p.2
unresolved
person
FREDERICK
p.2
unresolved
person
ROMPAS
· Komisaris Utama
p.2
unresolved
org
Sugiharto & Rekan
p.3 ×6
unresolved
person
Nico Hernando Novianto
p.5 ×3
unresolved
person
Novianto
p.5
unresolved
org
Sugiharto & Partners
p.5
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5 ×2
unresolved
person
FREDERICK FREDERICK
p.6
unresolved
—
Appoint Mr. SAKKAN TAMPUBOLON TAMPUBOLON
· Komisaris
p.6 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
948 ms
12 Sep 2026 22:22
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'FREDERICK ROMPAS',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2026-05-12',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '72.86',
'shares_present': '2655440683',
'shares_total_voting': '3644415975',
'time_end': '10:57:00',
'time_start': '10:16:00',
'venue': 'Brits Hotel Place Jl. Kembang Abadi Raya Blok A1 No.1 Jakarta Barat'}