Back to announcement
20240531_TAMU_Pemanggilan RUPS_31645138_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted TAMUSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PELAYARAN TAMARIN SAMUDRA Tbk
(“Perseroan”)
Dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada:
Hari/Tanggal : Senin, 24 Juni 2024
Waktu : 09.30 WIB – Selesai
Tempat : Jl. Balikpapan I No. 5D
Petojo Utara, Gambir, Jakarta 10130
Agenda Rapat:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan
serta memberikan pembebasan tanggung jawab (acquit de charge) kepada Direksi dan
Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Menetapkan honorarium dan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan memberi
kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan gaji dan
remunerasi anggota Direksi untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.
3. Menyerahkan sepenuhnya kepada Dewan Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik
untuk melakukan audit terhadap laporan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, serta menunjuk Kantor Akuntan Publik PengganY jika
Kantor Akuntan Publik tersebut karena sebab apapun Ydak dapat melaksanakan atau
menyelesaikan tugasnya untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan.
4. Perubahan dan/atau pengangkatan Kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Catatan:
1. Perseroan Ydak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham.
Pemanggilan ini merupakan undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di
situs web Perseroan (hZps://www.tamarin.co.id/main/) , situs web PT Bursa Efek
Page 2
Indonesia (www.idx.co.id) , dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
di (www.ksei.co.id).
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah para
Pemegang Saham yang namanya tercatat di Da^ar Pemegang Saham (DPS) Perseroan
pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia pada hari Kamis, tanggal 30
Mei 2024 pukul 16.00 WIB.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme
sebagai berikut; a. hadir sendiri dalam Rapat, atau b, dalam aplikasi eASY.KSEI yang
disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan
hZps://akses.ksei.co.id/
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau
Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI,
dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya
melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan hZps://akses.ksei.co.id/
5. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk
mengisi da^ar hadir dengan memperlihatkan bukY idenYtas diri yang asli, dan
6. Bahan-bahan mata acara Rapat tersedia di situs web Perseroan
(hZps://www.tamarin.co.id/main/) , sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada
tanggal 31 Mei 2024.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi terYbnya Rapat, Pemegang Saham atau
Kuasanya dimohon sudah berada di tempat 30 menit sebelum Rapat dimulai.
Jakarta, 31 Mei 2024
Direksi
PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik PengganY
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.