Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 028-SMK/EKS/V/2024
Nama Perusahaan PT Sumber Mas Konstruksi Tbk
Kode Emiten SMKM
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 027-SMK/EKS/V/2024 , Tanggal 16 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 24 Juni 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Hotel Bidakara
diumumkan dan sesuai iklan)
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 30 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
01 Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan
operasional dan tata usaha Perseroan untuk Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
serta pengesahan Neraca dan Laporan Laba/Rugi untuk
tahun buku 2023 serta pembebasan dan pelunasan
(acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan
dalam tahun buku tersebut
02 Laporan atas Penggunaan Dana hasil penawaran
umum perdana saham (Initial Public Offering)
Perseroan sampai dengan tgl 31 Desember 2023
03 Rencana penggunaan keuntungan Perseroan yang
diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
04 Penunjukkan Akuntan Publik untuk tahun buku 2024
dan pemberian wewenang kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium
dan persyaratan lain dari penunjukkan tersebut
05 Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Sumber Mas Konstruksi Tbk
Page 2
Budi Aris
Corporate Secretary
PT Sumber Mas Konstruksi Tbk
Gedung Graha Mustika Ratu, Lantai 5, Jalan Jend. Gatot Subroto, Kav 74-75,
Telepon : (021) 8250095, Fax : (021) 83707143, www.konstruksimas.co.id
Nama Pengirim Budi Aris
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 31-05-2024 18:43
Lampiran 1. Surat Pemanggilan RUPST SMK 24 Juni 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sumber Mas Konstruksi Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sumber Mas Konstruksi Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 028-SMK/EKS/V/2024
Issuer Name PT Sumber Mas Konstruksi Tbk
Issuer Code SMKM
Attachment 1
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 027-SMK/EKS/V/2024 , dated 16 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 24 June 2024 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Hotel Bidakara
Recording date of Shareholders which are entitled to : 30 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
01 Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan
operasional dan tata usaha Perseroan untuk Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
serta pengesahan Neraca dan Laporan Laba/Rugi untuk
tahun buku 2023 serta pembebasan dan pelunasan
(acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan
dalam tahun buku tersebut
02 Laporan atas Penggunaan Dana hasil penawaran
umum perdana saham (Initial Public Offering)
Perseroan sampai dengan tgl 31 Desember 2023
03 Rencana penggunaan keuntungan Perseroan yang
diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
04 Penunjukkan Akuntan Publik untuk tahun buku 2024
dan pemberian wewenang kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium
dan persyaratan lain dari penunjukkan tersebut
05 Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Sumber Mas Konstruksi Tbk
Page 4
Budi Aris
Corporate Secretary
PT Sumber Mas Konstruksi Tbk
Gedung Graha Mustika Ratu, Lantai 5, Jalan Jend. Gatot Subroto, Kav 74-75,
Phone : (021) 8250095, Fax : (021) 83707143, www.konstruksimas.co.id
Sender Name Budi Aris
Function Corporate Secretary
Date and Time 31-05-2024 18:43
Attachment 1. Surat Pemanggilan RUPST SMK 24 Juni 2024.pdf
This is an official document of PT Sumber Mas Konstruksi Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Sumber Mas Konstruksi Tbk is fully responsible for
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.