20240531_BAIK_Pemanggilan RUPS_31644859_lamp2.pdf

3.   Penetapan Remunerasi (Gaji dan Tunjangan Lainnya) Direksi dan Dewan Komisaris
     Perseroan
     Penjelasan:
     Sesuai dengan Pasal 96 dan 113 UUPT, serta Pasal 11 ayat 6 dan Pasal 14 ayat 6
     Anggaran Dasar Perseroan, maka penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lain
     anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPS.
4.   Persetujuan penunjukan Akuntan Publik PT untuk melakukan audit Laporan Keuangan
     periode tahun buku yang berakhir pada bulan Desember 2024.
     Penjelasan:
     Sesuai dengan Pasal 59 Peratuan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020
     tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
     Terbuka (“POJK No. 15/2020”) dan Pasal 19 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan,
     maka penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar
     wajib diputuskan dalam RUPST.
5.   Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil
     Penawaran Umum Perdana Saham.
     Penjelasan:
     Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi
     Penggunaan        Dana   Hasil   Penawaran     Umum,     Perseroan     wajib   untuk
     mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam
     setiap RUPST sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah
     direalisasikan.


Ketentuan Umum:
1.   Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham.
     Pemanggilan ini merupakan undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di situs
     web Perseroan (https://ptbersamamencapaipuncak.com/), situs web PT Bursa Efek
     Indonesia (www.idx.co.id), dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
     (www.ksei.co.id);
2.   Pemegang saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah para
     pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan
     pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia pada hari Kamis, tanggal 30
     Mei 2024 pukul 16.00 WIB.
3.   Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme
     sebagai berikut; a. hadir sendiri dalam Rapat, atau b. dalam aplikasi eASY.KSEI yang

     disediakan     oleh    PT       Kustodian     Sentral    Efek     Indonesia   pada   tautan
     https://akses.ksei.co.id/.
4.   Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau
     Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI,
     dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui
     aplikasi eASY.KSEI pada tautan https://akses.ksei.co.id/.
5.   Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk
     mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli; dan
6.   Bahan-bahan       mata        acara   Rapat       tersedia   di    situs   web   Perseroan
     (https://ptbersamamencapaipuncak.com/) sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan
     pada tanggal 31 Mei 2024.
7.   Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau
     Kuasanya dimohon sudah berada di tempat 30 menit sebelum Rapat dimulai.


                                  Kabupaten Malang, 31 Mei 2024
                                             Direksi
                              PT Bersama Mencapai Puncak Tbk