Back to announcement
20240531_AMAR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31644905_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed AMARSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
SUMMARY OF MEETING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
SUMMARY OF MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK AMAR INDONESIA TBK
Direksi PT Bank Amar Indonesia Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta The Board of Directors of PT Bank Amar Indonesia Tbk (the “Company”),
Selatan dengan ini mengumumkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang domiciled in South Jakarta hereby announces the resolutions of the Annual
Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) sebagai berikut: General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) as follows:
Hari/Tanggal : Rabu, 29 Mei 2024
Day/Date Wednesday, 29 May 2024
Waktu : 10.31 – 11.19 WIB
Time 10.31 a.m. – 11.19 a.m. Western Indonesia Time
Tempat : Mövenpick Hotel Jakarta, Jalan Pecenongan Nomor Kav. 7-17,
Venue Kebon Kelapa, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10120
Mekanisme : Secara elektronik menggunakan Aplikasi eASY.KSEI
Mechanism Electronic meeting, using eASY.KSEI Application
KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN /ATTENDANCE OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF
COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY
Rapat dihadiri secara langsung oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi The Meeting is attended in-person by the members of the Board of
Perseroan sebagai berikut: Commissioners and the Board of Directors of the Company as follows:
Dewan Komisaris Perseroan / The Board of Commissioners of the Company
Komisaris Utama/President Commissioner : Bapak/Mr. Navin Nahata
Page 2
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN SUMMARY OF MEETING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Komisaris Independen/Independent Commissioners : Ibu/Mrs. Ratna Heimawaty Zain Komisaris Independen/Independent Commissioners : Bapak/Mr. Ir. Zainal Abidin Hasni, Master of Arts Direksi Perseroan / The Board of Directors of the Company Direktur Utama/President Director : Bapak/Mr. Vishal Tulsian Direktur Kepatuhan/Compliance Director : Bapak/Mr. B. Budijanto Jahja Direktur / Director : Bapak/Mr. R. Eka Banyuaji PIHAK INDEPENDEN DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL / APPOINTED INDEPENDENT PARTIES AND/OR CAPITAL MARKET SUPPORTING PROFESSIONALS 1. Bapak Gatot Widodo, SE, S.H, M.Kn. 1. Mr. Gatot Widodo, SE, SH, M.Kn. 2. PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk khusus 2. PT Datindo Entrycom as the Securities Administration Bureau which was untuk Rapat. specially appointed for the Meeting. PIMPINAN RAPAT / CHAIRMAN OF THE MEETING Rapat ini dipimpin oleh Bapak Navin Nahata, selaku Komisaris Utama The Meeting was chaired by Mr. Navin Nahata, President Commissioner of the Perseroan. Company. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN / QUORUM OF ATTENDANCE OF THE COMPANY’S SHAREHOLDERS Rapat ini dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang The Meeting was attended by Shareholders and/or their proxies representing mewakili sejumlah 13.459.277.063 saham atau 74,342% dari jumlah seluruh 13,459,277,063 shares or 74.342% of all the 18,104,584,705 which constitute all saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah shares with valid voting rights that have been issued by the Company (After 18.104.584.705 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara deducted the number of shares bought back by the Company/Treasury Stock).
Page 3
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN SUMMARY OF MEETING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan). PENGAJUAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT TERKAIT MATA ACARA / MECHANISM TO ASK QUESTION AND/OR RENDER OPINION RELATED TO THE AGENDA Dalam setiap pembahasan mata acara Rapat, Perseroan telah memberikan In every discussion of the Meeting’s agenda, the Company has provided kesempatan bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk opportunities for the shareholders or their proxies to ask questions and/or render mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan opinions related to the discussion of each agenda of the Meeting. pembahasan setiap mata acara Rapat. Hingga akhir Rapat, tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat dari Until the end of the Meeting, there was no question and/or opinions from the pemegang saham atau kuasa pemegang saham. shareholders or their proxies. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN / VOTING MECHANISM 1. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 1. All resolutions should be made based on deliberations for a consensus. If Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka deliberations for a consensus was not achieved, then the adoption of the keputusan diambil akan dilakukan melalui pemungutan suara. resolution shall be carried out through voting. 2. e-Voting dilakukan melalui sistem eASY.KSEI dengan panduan yang 2. e-Voting was conducted through the eASY.KSEI system under the guideline telah dipaparkan sebelum Rapat dimulai dan diunggah ke situs resmi that had been presented prior to the Meeting and uploaded in the Company's Perseroan. website. 3. Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan 1 (satu) suara. 3. Each holder of 1 (one) share was entitled to cast 1 (one) vote. 4. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak 4. Shareholders or their Proxies who did not vote or cast abstain vote were mengeluarkan suara atau memilih suara abstain akan dimasukkan ke considered to have casted the same vote as the majority votes of voting result. dalam suara terbanyak dari hasil pemungutan suara. 5. Keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian 5. Resolutions will be adopted if approved by more than 1/2 (one-half) of the total dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat.. shares present at the Meeting.
Page 4
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
SUMMARY OF MEETING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
MATA ACARA RAPAT DAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA / THE AGENDA OF THE MEETING AND VOTING RESULT
Mata Acara 1/ : Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta
Agenda 1 pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada
anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
/ Approval of the Company's Annual Report including the Supervisory Duties Report of the Board of
Commissioners as well as ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ended
31 December 2023 as well as granting release and discharge of responsibility (acquit et decharge) to
members of the Board of Directors for management actions and to members of the Company's Board of
Commissioners for supervisory actions carried out during the financial year ended 31 December 2023
Total Suara Setuju/Total Agrees Total Suara Tidak Setuju/Total Disagrees Total Suara Abstain/Total Abstains
13.459.276.963 saham/shares (99,99%) 100 saham/shares (0,01%) 0 saham/shares (0%)
Hasil Keputusan / the : 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai
Resolutions selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota Ernst & Young
Global Limited).
Approve and accept the Annual Report of the Company, including but not limited to the results that have been achieved during
the financial year ended 31 December 2023, ratification of the Supervisory Report of the Company’s Board of Commissioner
for financial year 2023 as well as the Company’s Financial Statements for the financial year ended 31 December 2023 that has
been audited by Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (member of Ernst & Young Global Limited Network).
2. Menyetujui memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada para
anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan
yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut
Page 5
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
SUMMARY OF MEETING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau
pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Approve to grant full release and discharge (volledig acquit et de charge) for the members of the Company’s Board of Directors
for their management actions and for the member of the Company’s Board of Commissioners for their supervision actions
carried out during the financial year ended 31 December 2023, as long as those actions are reflected in the Company’s Annual
Report and Financial Statements and are not criminal offenses or a breach of the prevailing laws and regulations.
Mata Acara 2/ : Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Agenda 2 Desember 2023 / Appropriation of the Company’s net profit for the Financial Year Ended 31 December
2023
Total Suara Setuju/Total Agrees Total Suara Tidak Setuju/Total Disagrees Total Suara Abstain/Total Abstains
13.459.277.063 saham/shares (100,00%) 0 saham/shares (0%) 0 saham/shares (0%)
Hasil Keputusan / the : Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023, yaitu sebesar Rp177.971.752.467,00 (seratus tujuh puluh
Resolutions tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) (“Laba Bersih
2023”) sebagai berikut:
Determine the use of the Company's net profit for the 2023 financial year, namely IDR177,971,752,467.00 (one hundred seventy-
seven billion nine hundred seventy-one million seven hundred fifty-two thousand four hundred and sixty-seven rupiah) ("2023 Net
Profit") as follows:
1. Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) disisihkan untuk dana cadangan;
IDR 50,000,000.00 (fifty million rupiah) is set aside for reserve funds;
2. Sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen
tunai, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama ketentuan Pasal 40 ayat 2 UUPT,
yang mengatur bahwa saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan (treasury stock) tidak berhak mendapat pembagian
dividen.
Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:
(i) dividen untuk tahun buku 2023 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) yang akan
ditetapkan oleh Direksi;
Page 6
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
SUMMARY OF MEETING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(ii) atas pembayaran dividen tahun buku 2023, Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan
peraturan perpajakan yang berlaku;
(iii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran
dividen tahun buku 2023, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):
(aa) menentukan tanggal pencatatan (recording date) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para
pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran dividen tahun buku 2023; dan
(bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2023 dan hal-hal teknis lainnya dengan
tidak mengurangi peraturan Bursa Efek Indonesia dimana saham Perseroan tercatat;
IDR 55,000,000,000.00 (fifty-five billion rupiah) distributed as cash dividends for the financial year ended 31 December
2023 to shareholders who have the right to receive cash dividends, taking into account the provisions of applicable
legislation, especially the provisions of Article 40 paragraph 2 of the Company Law, which regulates that shares that have
been repurchased by the Company (treasury stock) are not entitled to dividend distribution.
The following terms and conditions apply to the payment of dividends:
(i) dividends for the 2023 financial year will be paid for each share issued by the Company which is recorded in the
Company's Register of Shareholders on the recording date to be determined by the Board of Directors;
(ii) for dividend payments for the 2023 financial year, the Board of Directors will withhold dividend tax in accordance
with applicable tax regulations;
(iii) The Board of Directors is given the power and authority to determine matters relating to the implementation of
dividend payments for the 2023 financial year, including (but not limited to):
(aa) determine the recording date referred to in point (i) to determine the Company's shareholders who are entitled
to receive dividend payments for the 2023 financial year; and
(bb) determine the date for dividend payments for the 2023 financial year and other technical matters without
prejudice to the regulations of the Indonesian Stock Exchange where the Company's shares are listed;
3. Sisa dari Laba Bersih 2023 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan
The remaining unutilized 2023 Net Profit is determined as retained earnings
Mata Acara 3/ : Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024 /
Agenda 3 Determination of remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company
for the Financial Year 2024
Total Suara Setuju/Total Agrees Total Suara Tidak Setuju/Total Disagrees Total Suara Abstain/Total Abstains
Page 7
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
SUMMARY OF MEETING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
13.459.277.063 saham/shares (100,00%) 0 saham/shares (0%) 0 saham/shares (0%)
Hasil Keputusan / the : Memberikan kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menentukan gaji atau honorarium dan
Resolutions tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan
Remunerasi Perseroan.
Grant power and authority to the controlling shareholder of the Company to determine the salary or honorarium and benefit for the
members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company with due observance to the recommendation
from the Nomination and Remuneration Committee of the Company.
Mata Acara 4/ : Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam
Agenda 4 Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang
dibutuhkan Perseroan / Appointment of Registered Public Accounting Firm and/or Registered Public
Accountant which are members of a Registered Public Accounting Firm to audit on the Company’s
Financial Statements for the Financial Year Ended 31 December 2024 including audit of any other
Financial Statements as required by the Company
Total Suara Setuju/Total Agrees Total Suara Tidak Setuju/Total Disagrees Total Suara Abstain/Total Abstains
13.459.277.063 saham/shares (100,00%) 0 saham/shares (0%) 0 saham/shares (0%)
Hasil Keputusan / the : 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota Ernst & Young Global Limited) dan/atau Tuan
Resolutions Christophorus Alvin Kossim selaku Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroran untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.
Appoint Public Accounting Firm of Purwantono, Sungkoro & Surja (member of Ernst & Young Global Limited) and/or Mister
Christophorus Alvin Kossim as the Public Accountant to audit the Financial Statements of the Company for the Financial Year
Ended 31 December 2024, including other audit assignment of Financial Statements as required by the Company.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau
Akuntan Publik pengganti yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik
dan/atau Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya serta melakukan hal-hal lain yang diperlukan
sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik, termasuk namun tidak
Page 8
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
SUMMARY OF MEETING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
terbatas pada menetapkan honorarium professional dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukkan tersebut, dengan
memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Grant an authority to the Board of Commissioners and/or the Board of Directors of the Company to appoint other Public
Accounting Firm and/or Public Accountant which is registered with the Financial Services Authority if for one or another reason
the appointed Public Accounting Firm and/or Public Accountant is not able to carry out their duties and to take any necessary
action in connection with the appointment of Public Accounting Firm and/or Public Accountant, including without limitation to
determine the amount of professional honorarium and any other requirements in connection with such appointment, with due
observance to the recommendation from the Audit Committee and the prevailing laws and regulations.
Mata Acara 5/ : Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan / Appointment of the Company’s Board
Agenda 5 of Commissioners and Board of Directors members
Total Suara Setuju/Total Agrees Total Suara Tidak Setuju/Total Disagrees Total Suara Abstain/Total Abstains
13.435.329.550 saham/shares (99,82%) 23.947.513 saham/shares (0,18%) 0 saham/shares (0%)
Hasil Keputusan / the : 1. Mengangkat kembali:
Resolutions - Tuan Vishal Tulsian sebagai Direktur Utama Perseroan;
- Tuan R. Eka Banyuaji sebagai Direktur Perseroan;
- Tuan Navin Nahata sebagai Komisaris Utama Perseroan;
yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan
diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan).
Reappoint:
- Mr. Vishal Tulsian as President Director of the Company;
- Mr. R. Eka Banyuaji as Director of the Company;
- Mr. Navin Nahata as President Commissioner of the Company;
effective from the close of this Meeting until the closing of the Company's Annual GMS to be convened in 2029 (two thousand
twenty-nine);
2. Mengangkat Kembali Tuan B. Budijanto Jahja sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya
Rapat hingga:
- penggantinya diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan selanjutnya;
- Perseroan telah menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan penggantinya tersebut; dan
Page 9
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
SUMMARY OF MEETING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
- penggantinya telah efektif menjabat.
Grant an authority and power to the Board of Directors of the Company, to carry out the necessary actions in relation to the
buyback of the Company shares and its transfer for variable remuneration distribution to management and employees through
MESOP program pursuant to prevailing law and regulation, including without limitation to:
- his successor is appointed by the next Company’s GMS
- the Company has obtained approval from the Financial Services Authority for the appointment of his successor; and
- the appointment of his successor has become effective.
3. Mengangkat Kembali Nyonya Ratna Heimawaty Zain sebagai Komisaris Independen Perseroan, yang berlaku efektif sejak
ditutupnya Rapat hingga:
- penggantinya diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun
2025 (dua ribu dua puluh lima);
- Perseroan telah menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan penggantinya tersebut; dan
- penggantinya telah efektif menjabat.
Reappoint Mrs. Ratna Heimawaty Zain as Independent Commissioner of the Company, with effect from the close of this
Meeting until:
- her successor is appointed by the Company’s Annual GMS which will be held in 2025 (two thousand twenty-five)
- the Company has obtained approval from the Financial Services Authority for the appointment of his successor; and
- the appointment of his successor has become effective.
4. Mengangkat Kembali Tuan Insinyur Zainal Abidin Hasni, Master of Arts, sebagai Komisaris Independen Perseroan, yang
berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat hingga:
- penggantinya diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan selanjutnya;
- Perseroan telah menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan penggantinya tersebut; dan
- penggantinya telah efektif menjabat
Reappoint Mr. Insinyur Zainal Abidin Hasni, Master of Arts, as Independent Commissioner of the Company, with effect from
the close of this Meeting until:
- his successor is appointed by the next Company’s GMS
- the Company has obtained approval from the Financial Services Authority for the appointment of his successor; and
- the appointment of his successor has become effective.
5. Menegaskan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat, sebagai berikut:
Page 10
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
SUMMARY OF MEETING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
To confirm the composition of the following members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company,
effective as of the closing of the Meeting, as follows:
Direksi / Board of Directors:
Direktur Utama / President Director : Tuan/Mr. VISHAL TULSIAN;
Direktur / Director : Tuan/Mr. R. EKA BANYUAJI;
Direktur Kepatuhan / Compliance Director : Tuan/Mr. BELLARMINUS BUDIJANTO JAHJA;
Dewan Komisaris / Board of Commissioners:
Komisaris Utama / President Commissioner : Tuan/Mr. NAVIN NAHATA;
Komisaris Independen / Independent Commissioner : Tuan/Mr. Insinyur ZAINAL ABIDIN HASNI, Master of Arts;
Komisaris Independen / Independent Commissioner : Nyonya/Mrs. RATNA HEIMAWATY ZAIN.
6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut maupun susunan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, yang selanjutnya menyampaikan
pemberitahuan perubahan data Perseroan pada pihak yang berwenang.
Grant power and authority to the Board of Directors of the Company, with substitution rights, to carry out all and any necessary
actions in connection with the resolution in accordance with the prevailing laws and regulations, including without limitation to
stating/declaring the resolution as well as the composition of the Board of Directors and the Board of Commssioners in deed
made before a Notary, which then provides notification of changes to the Company's data to the competent authorities.
Jakarta, 31 Mei/May 2024
PT Bank Amar Indonesia Tbk
Direksi /The Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 29 May 2024 · 10:31–11:19 |
| Present | 13,459,277,063 (74.34%) |
| Chair | — |
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
R. Eka Banyuaji PIHAK
· Direktur
p.2 ×8
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.4 ×2
unresolved
org
Young Global Limited
p.4 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.7 ×2
unresolved
—
Christophorus Alvin Kossim
· Akuntan Publik
p.7
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8 ×4
unresolved
—
Mengangkat Kembali Tuan B. Budijanto Jahja
· Direktur
p.8 ×5
unresolved
—
Mengangkat Kembali Nyonya Ratna Heimawaty Zain
· Komisaris Independen
p.9 ×8
unresolved
—
Reappoint Mrs. Ratna Heimawaty Zain
· Independent Commissioner
p.9
unresolved
person
Insinyur Zainal Abidin Hasni
p.9 ×7
unresolved
—
Arts
· Komisaris Independen
p.9 ×2
unresolved
person
BELLARMINUS BUDIJANTO JAHJA
p.10
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
610 ms
12 Sep 2026 23:03
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-05-29',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '74.342',
'shares_present': '13459277063',
'time_end': '11:19:00',
'time_start': '10:31:00'}