Back to announcement
20240531_TFAS_Pemanggilan RUPS_31644891_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted TFASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
INVITATION OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend
Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and the Extraordinary General Meeting
{untuk selanjutnya RUPST dan RUPSLB disebut “Rapat”}, yang akan diadakan pada: of Shareholders ("EGMS") {hereinafter the AGMS and EGMS are referred to as the "Meeting"},
which will be held on:
Hari, Tanggal : Senin, 24 Juni 2024
Waktu : 14.00 WIB – selesai Day, Date : Monday, June, 24, 2024
Tempat : Gedung Mangkuluhur City Lantai 19, Jl. Gatot Subroto Kav. 1-3, Karet Semanggi, Time : 14.00 WIB - end
Setiabudi,Jakarta Selatan, Jakarta 12930 Venue : Mangkuluhur City Building 19 floor, Jl. Gatot Subroto Kav. 1-3, Karet
Semanggi, Setiabudi, South Jakarta, Jakarta 12930
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut: With the following agenda of Meeting as follows:
Mata acara RUPST: AGMS agenda:
1. Approval and Ratification of the Company's Annual Report for the fiscal year ending on
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, termasuk Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, December 31, 2023, including the Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory
Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Report, and the Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2023.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 2. Determination of the use of the Company's net profit for the fiscal year ending on December
Desember 2023. 31, 2023.
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum. 3. Report and accountability for the realization of the use of funds from the public offering.
4. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan 4. Appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah Financial Statements for the fiscal year 2024, and granting authority to determine the
honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya. honorarium for the Public Accountant and/or Public Accounting Firm and other terms.
5. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi 5. Determination of the honorarium, salary, and other benefits for members of the Board of
Perseroan. Commissioners and the Board of Directors of the Company.
6. Penegasan berakhirnya masa jabatan serta pengangkatan kembali dan/atau pengangkatan susunan 6. Confirmation of the end of the term of office and reappointment and/or appointment of the
Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan. composition of the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company.
With the explanation of the agenda of the AGMS as follows:
Dengan penjelasaan mata acara RUPST sebagai berikut: The 1st to 5th agenda items are routine matters typically held in the Company's Annual
- Mata acara ke-1 sampai dengan ke-5 merupakan mata acara rutin diadakan dalam RUPST General Meeting of Shareholders (AGMS). This is in accordance with the provisions in the
Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability
no.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”). Companies ("Company Law").
- Mata acara ke-6, merupakan pengangkatan kembali dan/atau pengangkatan susunan Direksi
The 6th agenda item is the reappointment and/or appointment of the composition of the
dan/atau Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan
Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners in accordance with the
OJK.
Company's Articles of Association and OJK regulations.
Page 2
EGMS agenda:
Mata acara RUPSLB: 1. Implementation of share participation and investment in various companies by the
- Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan Company and its subsidiaries as long as it is in accordance with the Company's Articles
dan anak perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan of Association, OJK Regulations and applicable laws and regulations.
ketentuan perundang-undangan yang berlaku
With the explanation of the EGMS agenda as follows:
The agenda item relates to the participation of shares and investments in various
Dengan penjelasan mata acara RUPSLB sebagai berikut:
companies by the Company and its subsidiaries insofar as they comply with the
Terkait penyertaan saham dan investasi di berbagai Perusahaan oleh Perseroan dan anak Company's Articles of Association, OJK Regulations and applicable laws and regulations.
Perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
Notes:
1. The Company does not send a separate invitation to the Shareholders of the Company
Catatan : because this invitation is considered an invitation. This summons can also be viewed on
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri ke Pemegang Saham Perseroan karena the Indonesia Stock Exchange website (www.idx.co.id), the Company's website and the
panggilan ini dianggap sebagai undangan. Panggilan ini juga dapat dilihat di situs web Bursa Efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/KSEI website (www.ksei.co.id).
Indonesia (www.idx.co.id), situs web Perseroan dan situs web PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia/KSEI (www.ksei.co.id).
Page 3
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah: 2. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:
a) Untuk saham-saham yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif adalah Pemegang a) For shares that have not been placed in Collective Custody, the Shareholders or
Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat sebagai the Company's authorized Shareholders whose names are registered as
Pemegang Saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada akhir Shareholders of the Company in the Company's Register of Shareholders (DPS) at
tanggal pencatatan (Recording Date) yaitu hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan the end of the date Recording Date, which on Thursay, May 30, 2024 until at 16.00
Pk. 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora. WIB at the Securities Administration Bureau, PT Adimitra Jasa Korpora.
b) Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Koleksi KSEI hanyalah para b) For the Company's shares that are in the KSEI Collection Custody, only the
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya Shareholders or the Company's authorized Shareholders whose names are
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Rekening (DPR) yang diterbitkan oleh KSEI recorded in the Register of Account Shareholders (DPR) issued by KSEI based on
berdasarkan data investor yang tercantum dalam Sub Rekening Efek pada akhir tanggal investor data listed in the Securities Sub Account at the end of the date Recording
pencatatan (Recording Date) yaitu hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan Date, which is Thursday, May 30, 2024 until the closing time of stock trading on the
penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Indonesia Stock Exchange.
3. Rapat diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI 3. The meeting was held using the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI)
(eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI. application provided by KSEI.
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai 4. Shareholders participation in the Meeting can be done by the following mechanism:
berikut:
a) Hadir dalam Rapat secara fisik; atau a) physically present at the Meeting; or
b) Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau b) attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application; or
c) Pemberian kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau c) electronic power of attorney through the eASY.KSEI application; or
d) Pemberian kuasa di luar aplikasi eASY.KSEI. d) power of attorney other than the eASY.KSEI application.
5. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Koleksi KSEI, dapat hadir secara 5. Shareholders whose shares are in the KSEI Collection Custody can attend electronically
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham through the eASY.KSEI application. To use the eASY.KSEI application, Shareholders
dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes https://akses.ksei.co.id/ can access the eASY.KSEI menu located at the AKSes facility https://akses.ksei.co.id/
dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut; with due observance of the following provisions;
a) Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya secara elektronik atau menunjuk a) Shareholders shall inform their attendance electronically or appoint their proxies
kuasanya secara elektronik, termasuk memberikan pilihan suaranya secara elektronik electronically, including voting electronically through the eASY.KSEI application,
melalui aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum no later than 12.00 WIB on 1 (one) business day prior to the Meeting date.
tanggal Rapat.
b) Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara b) Shareholders who will attend electronically or provide their proxies electronically
elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai to the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the
berikut: following matters:
i. Proses Registrasi i. Registration Process
ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik ii. Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically
iii. Proses Pemungutan Suara/Voting iii. Voting Process
iv. Tayangan RUPS iv. GMS Impressions
6. Pemberian Kuasa 6. Power of Attorney
i. Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan i. In accordance with OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka maka : Planning and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public
Company, then:
a) Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Koleksi KSEI, yang akan a) The Shareholders whose shares are in the KSEI Collection Depository,
menghadiri Rapat dapat menguasakan kehadirannya secara elektronik termasuk who will attend the Meeting, can authorize their presence electronically
memberikan suaranya secara elektronik untuk masing-masing mata acara Rapat, including voting electronically for each agenda of the Meeting, through the
melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan KSEI dengan tautan eASY.KSEI application provided by KSEI with the link
https://akses.ksei.co.id/ https://akses.ksei.co.id/
b) Pemberian kuasa secara elektronik kepada partisipan yang mengadministrasikan sub b) The electronic power of attorney is given to participants who administer the
rekening efek/efek milik Pemegang Saham yaitu Biro Administrasi Efek PT Adimitra sub-accounts of securities/securities belonging to the Shareholders,
Jasa Korpora (e-proxy). namely PT Adimitra Jasa Korpora, the Securities Administration Bureau
(e-proxy).
Page 4
ii. Pemberian kuasa di luar aplikasi eASY.KSEI, Perseroan menyediakan formulir surat ii. By granting power of attorney outside the eASY.KSEI application, the Company
kuasa konvensional yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan. Surat kuasa asli provides a conventional power of attorney form, which can be downloaded through
yang telah dilengkapi dapat disampaikan kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek the Company's website. The original completed power of attorney can be
Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, serta scan surat kuasa dapat dikirim ke submitted to the Company, or the Company's Securities Administration Bureau,
admin.corsec@telefast.co.id paling lambat sebelum memasuki ruang Rapat. Anggota namely PT Adimitra Jasa Korpora, and a scanned power of attorney can be sent
Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa to admin.corsec@telefast.co.id no later than entering the Meeting room. Members
Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Company employees may
selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam jumlah suara yang dikeluarkan act as company shareholders' proxies at the Meeting. However, the votes they
dalam Rapat. Bagi Pemegang Saham Individu atau penerima kuasanya berdasarkan cast as proxies for shareholders are not counted in the number of votes cast at the
surat kuasa konvensional (Di luar aplikasi eASY.KSEI) yang menghadiri Rapat, wajib Meeting. Individual Shareholders or their representatives, based on conventional
menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya power of attorney (Outside the eASY.KSEI application) attending the Meeting,
kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham Berbadan must submit a photocopy of their Identity Card (KTP) or other identification to the
Hukum atau penerima kuasanya berdasarkan surat kuasa konvensional yang akan officer before entering the Meeting room. Shareholders with legal entities or their
menghadiri Rapat wajib menyerahkan salinan fotocopy anggaran dasar dan perubahan- proxies based on conventional power of attorney who will attend the Meeting are
perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang required to submit a photocopy of the articlesof association and its amendments,
berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (Yang letters of ratification/approval from the competent authority, and a deed containing
menjabat saat Rapat diselenggarakan) serta identitas pengurus dan penerima kuasa changes to the latest management composition (Who served when the Meeting
kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat. was held) as well as the identity of the management and the recipient of the power
of attorney to the officer before entering the meeting room.
7. Bahan-bahan Rapat tersedia dan dapat diakses melalui situs web Perseroan 7. Meeting materials are available and accessible through the Company's website
(www.telefast.co.id) sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat. (www.telefast.co.id) from the Invitation to the Meeting until the date of the Meeting.
8. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik 8. Shareholders of the Company or their proxies who will physically attend the Meeting
wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang mengacu pada Tata Tertib Rapat. must follow the safety and health protocols that refer to the Meeting Rules.
9. In order to facilitate the arrangement and for the orderliness of the Meeting, the
9. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Shareholders or their proxies who will be physically present at the Meeting are
Kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik, dimintai dengan hormat sudah hadir di respectfully requested to be present at the Meeting venue 30 minutes before the
tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai. Meetingbegins.
Jakarta, 31 Mei 2024 I Jakarta, May 31, 2024
PT Telefast Indonesia Tbk
Direksi
The Board of Directors
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.2 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2 ×3
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora.
p.3 ×5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.