Back to announcement
20240531_APLN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31644875.pdf
RUPS minutes Needs review APLNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 026/APLN/V/2024
Nama Perusahaan PT Agung Podomoro Land Tbk.
Kode Emiten APLN
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 022/APLN/V/2024 tanggal 08 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 20.659.991.318 saham atau
91,01% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 91,01% 20.630.0 99,86% 100 0% 29.904.7 0,14% Setuju
Laporan Keuangan
86.518 00
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2023 Perseroan, termasuk
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir
31 Desember 2023 (Auditan).
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
de charge) kepada setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku 2023,
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2023 Perseroan, yang di
dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk
Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 (Auditan).
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 91,01% 20.659.9 99,99% 100 0% 60.600 0% Setuju
Bersih
30.618
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Tahun Berjalan yang Dapat
Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk tahun buku 2023 sebesar Rp1.
082.668.010.388,- (satu triliun delapan puluh dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta
sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh delapan Rupiah), sebagai berikut:
a. Sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan
untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, yang akan digunakan sesuai dengan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan.
b. Selebihnya sebesar Rp1.077.668.010.388,- (satu triliun tujuh puluh tujuh miliar
enam ratus enam puluh delapan juta sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh delapan Rupiah),
dibukukan menambah saldo laba untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penggunaan Laba Tahun
Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku
2023 tersebut, sesuai ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 91,01% 20.645.3 99,93% 14.604.7 0,07% 60.600 0% Setuju
Publik dan/atau
25.950 68
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
1. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada OJK
yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk
tahun buku 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
Dewan Komisaris dapat memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan
untuk menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium di dalam perjanjian
kerja sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.
2. Memberhentikan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam hal
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas
auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku,
termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK dan/atau peraturan
OJK, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
Dewan Komisaris dapat memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan
untuk menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium di dalam perjanjian
kerja sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti
tersebut.
Agenda 4 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan paket
Ya 91,01% 20.655.7 99,98% 100 0% 4.224.60 0,02% Setuju
remunerasi anggota
66.618 0
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
untuk tahun buku
2024.
Hasil Keputusan Apabila kondisi keuangan Perseroan memungkinkan, menyetujui untuk menetapkan
penyesuaian/kenaikan maksimum 5% atas paket remunerasi masing-masing anggota
Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan (sebelum pemotongan yang dilakukan
karena kondisi keuangan Perseroan yang terdampak pandemi Covid-19, jika masih ada)
pada tahun buku 2024 ini.
Informasi Lain
Terlampir: 1. Pengumuman Ringkasan Risalah. 2. Kuorum kehadiran. 3. Hasil Pemungutan Suara. 4. Surat
keterangan dari Notaris.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Agung Podomoro Land Tbk.
F. Justini Omas
Corporate Secretary
PT Agung Podomoro Land Tbk.
Podomoro City - APL Tower, Lt. 45
Telepon : 021-29034567, Fax : 021-29034556, www.agungpodomoroland.com
Page 3
Nama Pengirim F. Justini Omas
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 31-05-2024 15:35
Lampiran 1. 20240531 SPE RUPST APL 1.Ring Risalah Ind-Eng.pdf
2. 20240531 SPE RUPST APL 2.Quorum Report.pdf
3. 20240531 SPE RUPST APL 3.Voting Results.pdf
4. 20240531 SPE RUPST APL 4.Cover Note Not.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Agung Podomoro Land Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Agung Podomoro Land Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 026/APLN/V/2024
Issuer Name PT Agung Podomoro Land Tbk.
Issuer Code APLN
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 022/APLN/V/2024 Date 08 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 30 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 20.659.991.318 shares or 91,01%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 91,01% 20.630.0 99,86% 100 0% 29.904.7 0,14% Setuju
Laporan Keuangan
86.518 00
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approved and ratified the Company's 2023 Annual Report, including the
Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the Year Ended
December 31, 2023 (Audited).
2. Provide full release and discharge (acquit et de charge) to each member of the
Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for their
management and supervisory actions that have been carried out in the 2023 financial year,
as long as these actions are reflected in the Company's 2023 Annual Report, which includes
including the Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the
Year Ended December 31, 2023 (Audited).
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 91,01% 20.659.9 99,99% 100 0% 60.600 0% Setuju
Bersih
30.618
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Approved and determined the use of Profit Attributable to the Equity Holders of the
Parent for the 2023 fiscal year amounting to IDR1,082,668,010,388 (one trillion eighty two
billion six hundred sixty eight million ten thousand three hundred eighty eight Rupiah), as
follows:
a. An amount of Rp5,000,000,000.- (five billion Rupiah) is set as reserve funds to
comply with the provisions of Article 70 Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability
Companies, which will be used in accordance with Article 23 of the Company's Articles of
Association.
b. The remaining amount of IDR1.077.668.010.388 (one trillion seventy seven billion
six hundred sixty eight million ten thousand three hundred eighty eight Rupiah) is recorded to
increase retained earnings to support the Company's business activities.
2. Granted power and authority to the Board of Directors of the Company to take all
and any necessary actions in connection with the use of Profit Attributable to the Equity
Holders of the Parent for the 2023 fiscal year, in accordance with applicable provisions
and/or laws.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 91,01% 20.645.3 99,93% 14.604.7 0,07% 60.600 0% Setuju
Publik dan/atau
25.950 68
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Granting power and authority to the Board of Commissioners of the Company to:
1. Appoint a Public Accountant and or Public Accounting Firm registered with the OJK
that will audit the Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for
the 2024 fiscal year, taking into account the recommendations from the Audit Committee of
the Company.
The Board of Commissioners may grant power and authority to the Board of Directors of the
Company to determine other requirements, including the honorarium in the work agreement
in connection with the appointment of the Public Accountant and or Public Accounting Firm.
2. Dismissing the Public Accountant and or Public Accounting Firm in the event that
the Public Accountant and or Public Accounting Firm is unable to carry out the audit duties in
accordance with accounting standards and applicable laws and regulations, including
regulations in the capital market sector, Bapepam and LK regulations and or OJK
regulations, as well as appointing a replacement Public Accountant and or Public Accounting
Firm, taking into account the recommendation from the Audit Committee of the Company.
The Board of Commissioners may grant power and authority to the Board of Directors of the
Company to determine other requirements, including the honorarium in the work agreement
in connection with the appointment of the replacement of the Public Accountant and or
Public Accounting Firm.
Agenda 4 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan paket
Ya 91,01% 20.655.7 99,98% 100 0% 4.224.60 0,02% Setuju
remunerasi anggota
66.618 0
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
untuk tahun buku
2024.
Hasil Keputusan If the financial condition of the Company permits, agree to determine a maximum adjustment
or increase of 5 per cent to the remuneration package for each member of the Board of
Commissioner and member of the Board of Directors of the Company (before the deduction
made due to the financial condition affected by the Covid19 pandemic, if still exists) on this
2024 fiscal year.
Other information
Enclosed: 1. Announcement of Summary of Minutes. 2. Attendance Quorum. 3. Voting Results. 4. Notary Cover Note.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Agung Podomoro Land Tbk.
F. Justini Omas
Corporate Secretary
Page 6
PT Agung Podomoro Land Tbk.
Podomoro City - APL Tower, Lt. 45
Phone : 021-29034567, Fax : 021-29034556, www.agungpodomoroland.com
Sender Name F. Justini Omas
Function Corporate Secretary
Date and Time 31-05-2024 15:35
Attachment 1. 20240531 SPE RUPST APL 1.Ring Risalah Ind-Eng.pdf
2. 20240531 SPE RUPST APL 2.Quorum Report.pdf
3. 20240531 SPE RUPST APL 3.Voting Results.pdf
4. 20240531 SPE RUPST APL 4.Cover Note Not.pdf
This is an official document of PT Agung Podomoro Land Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Agung Podomoro Land Tbk. is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bapepam
p.2 ×4
unresolved
org
Agung Podomoro Land Tbk. F. Justini Om
· Corporate Secretary
p.2 ×2
unresolved
person
F. Justini Omas
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
451 ms
12 Sep 2026 23:03
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '91.01',
'shares_present': '20659991318'}