Back to announcement
20240531_SMLE_Pemanggilan RUPS_31644868_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted SMLESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PEMANGGILAN INVITATION OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Bahwa guna memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Whereas in order to comply with the provisions of Article 52 paragraph (1)
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan concerning the Plan and the Implementation of the General Meeting of
Terbuka (“POJK No. 15/2020”), maka Direksi PT SINERGI Shareholders of Public Company ("POJK No. 15/2020"), the Board of
MULTI LESTARINDO Tbk (“Perseroan”) dengan ini menyampaikan Directors of PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk (the "Company") hereby
Pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri conveys the Invitation to the Shareholders of the Company to attend the Annual
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”), General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "Meeting"), which will
yang akan diselenggarakan pada: be held on:
Hari/Tanggal : Senin, 24 Juni 2024; Day / Date : Monday, June 24, 2024;
Waktu : pukul 10.00 WIB s/d selesai; Time : 10 PM Western Indonesia Time - onwards;
Tempat : Aston Kartika Grogol & Confrence Center Venue : Aston Kartika Grogol & Confrence Center
Kartika Tower, Cendana 1 Room Kartika Tower, Cendana 1 Room
Jl. Kyai Tapa No. 101 Tomang - Jakarta 11440 Jl. Kyai Tapa No. 101 Tomang - Jakarta 11440
Dengan mata acara sebagai berikut: With the following agenda:
Mata Acara Pertama: First Agenda:
Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang Approval and ratification of the Annual Report for the financial year ended
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang didalamnya terdiri dari: December 31, 2023, which consists of:
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan a. Report on the management of the Company by the Board of Directors and
jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun the Report on the supervision of the Company by the Board of
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; Commissioners for the financial year ended on December 31, 2023;
b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba b. Financial Statements and ratification of the balance sheet as well as the
rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 calculation of profit and loss for the financial year ended on December 31, 2023
serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan sepenuhnya (acquit et as well as granting and release and full acquittal (acquit et de charge) to all
de charge) kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris members of the Board of Directors and members of the Board of
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka Commissioners of the Company for the management and supervision actions
lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. they have taken for the financial year ended on December 31, 2023.
1
Page 2
Penjelasan: mata acara di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 66 ayat Explanation: the above agenda is in accordance with the provisions of
(1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang (i) Article 66 paragraph (1) and Article 69 paragraph (1) of Law Number 40
Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan of 2007 concerning Limited Liability Companies as partially amended by
Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Law number 6 of 2023 concerning Government Regulations in Lieu of Law
Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja number 2 of 2022 concerning Job Creation (“Company Law”) and
(“UU PT”) dan (ii) Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa (ii) Article 41 paragraph (1) letter a Financial Services Authority Regulation
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka the General Meeting of Shareholders of Public Company (“POJK No.
(“POJK No. 15/2020”). 15/2020”).
Mata Acara Kedua: Second Agenda:
Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada Determination of the Company's profit and loss for the financial year ended
tanggal 31 Desember 2023. on December 31, 2023.
Penjelasan: mata acara di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 70 dan Explanation: the above agenda is in accordance with the provisions of
Pasal 71 ayat (1) UU PT dan (ii) Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. (i) Article 70 and Article 71 paragraph (1) of the Company Law and
15/2020. (ii) Article 41 paragraph (1) letter a POJK No. 15/2020.
Mata Acara Ketiga: Third Agenda:
Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Determination of the amount of salary and other benefits for members of the Board
dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company.
Penjelasan: mata acara di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 96 dan Explanation: the above agenda is in accordance with the provisions of
Pasal 113 U UPT dan (ii) Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. 15/2020. (i) Article 70 and Article 71 paragraph (1) of the Company Law and
(ii) Article 41 paragraph (1) letter a POJK No. 15/2020.
Mata Acara Keempat: Forth Agenda:
Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Appointment of Public Accountant who will audit the Company's financial
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember statements for the financial year ended on December 31, 2024.
2024.
Penjelasan: mata acara di atas sesuai ketentuan (i) Pasal 68 UU PT Explanation: the above agenda is in accordance with the provisions of
(ii) Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 9 tahun 2023 tentang (i) Article 68 of the Company Law and (ii) Article 3 of Financial Services
Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Authority Regulation number 9 of 2023 concerning the Use of Public
Kegiatan Jasa Keuangan dalam Kegiatan Keuangandan (iii) Pasal 41 ayat Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services
(1) huruf a POJK No. 15/2020. Activities in Financial Activities and (iii) Article 41 paragraph (1) letter a
POJK No. 15/2020.
2
Page 3
Mata Acara Kelima: Fifth Agenda:
Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum. Accountability for the realization of the use of proceeds from the Public
Offering.
Penjelasan: mata acara di atas sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Explanation: the above agenda is in accordance with the provisions of
Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Article 6 of Financial Services Authority Regulation Number
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. 30/POJK.04/2015 concerning Report on the Realization of the
Appropriation of Fund Resulting from Public Offering.
Mata Acara Keenam: Sixth Agenda:
Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan Changes in the composition of Board of Directors and/or Board of
Commissioners of the Company.
Penjelasan: mata acara di atas sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Explanation: the above agenda is in accordance with the provisions of
No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning
Perusahaan Publik. the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public
Company.
Catatan: Notes:
1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak 1. In relation to the holding of the Meeting, the Company does not send a
mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, separate invitation to the Shareholders of the Company, therefore this
sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Invitation is an official invitation for the Shareholders of the Company.
Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat 2. Shareholders who entitled to attend or be represented at the Meeting are
tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya Shareholders of the Company, both those whose shares are in the form
dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, of documents or those in Collective Custody, whose names are recorded
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 in the Company’s Shareholders Register 1 (one) business day before the
(satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat, yaitu pada tanggal 30 Mei Invitation of the Meeting, namely on May 30, 2024 until 16.00 Western
2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Indonesia Time.
3. Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien mungkin tanpa mengurangi 3. The Meeting will be held as efficiently as possible without reducing the
keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan POJK No. validity of the Meeting in accordance with the provisions of POJK No.
15/2020. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dihimbau 15/2020. The Shareholders who are unable to attend the Meeting can
untuk memberikan kuasa untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan provide power of attorney to attend the Meeting, with the following
sebagai berikut: conditions:
3
Page 4
a. Format surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan a. The format of the power of attorney can be downloaded on the
terhitung sejak tanggal pemanggilan Rapat dan surat kuasa Company's website as of the date of the invitation to the Meeting and
wajib diisi sesuai dengan petunjuk yang terdapat didalamnya the power of attorney must be filled in according to the instructions
dan diserahkan kepada Direksi Perseroan melalui PT BIMA stipulated therein and submitted to the Board of Directors of the
REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan (“BAE”), Company through PT BIMA REGISTRA as the Company's Securities
paling lambat sebelum pukul 16:00 WIB, pada hari tanggal Administration Bureau (“BAE”), no later than before 16:00 WIB, on
21 Juni 2024, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat
21 June 2024, namely 1 (one) business day before the Meeting is
diselenggarakan;
held;
b. Pemberian kuasa kepada BAE selaku penerima kuasa b. The granting of power of attorney to BAE as the independent
perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan dapat representative appointed by the Company, can be done by following
dilakukan dengan mengikuti panduan Attendance Procedures the Attendance Procedures guide which can be downloaded on the
yang dapat diunduh pada laman https://www.ksei.co.id/data/download- page https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide,
data-and-user-guide, yang merujuk pada Peraturan KSEI; with reference to the KSEI Regulation.
c. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang menandatangani surat c. The Company’s Shareholders who signed the power of attorney
kuasa di luar negeri, maka surat kuasa tersebut wajib di abroad, the pertaining power of attorney must be
Apostille/dilegalisasi oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Apostilled/legalized by the Indonesian Embassy/Consulate General
Negara Republik Indonesia di negara setempat; of the Republic of Indonesia in the local country;
d. Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan d. The period of time for a Shareholder to declare his/her proxy and
suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa vote, make changes to the appointment of the Proxy and/or change
dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat, melakukan the choice of votes for Meeting agenda, revoke the power of
pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga attorney, is from the date of the Invitation of Meeting until no later
selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan than 1 (one) business day prior to the Meeting date at 12.00
Rapat pukul 12.00 WIB; Western Indonesian Time;
e. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai e. The guidance for registration, use, and further explanation
eASY.KSEI dapat dilihat pada situs https://akses.ksei.co.id/. regarding eASY.KSEI is available on website
https://akses.ksei.co.id/.
4. Bagi para Pemegang Saham (pribadi/badan hukum)/Kuasa yang hadir 4. Shareholders (individual/legal entity)/Proxies who are physically
secara fisik dimohon untuk membawa dokumen sebagai berikut: present, are requested to bring the following documents:
a. Untuk Pemegang Saham individu, fotokopi tanda pengenal diri a. For individual Shareholder, copy of personal identification (valid
(E-KTP atau paspor yang masih berlaku); E-KTP or passport);
b. Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum, fotokopi b. For legal entity Shareholder, copy of personal identification from
fotokopi tanda pengenal diri dari Direktur/yang berwenang the Director/authorized representative (valid E-KTP or passport),
mewakili (E-KTP atau paspor yang masih berlaku), fotokopi copy of Articles of Association and any amendments thereto,
together with the latest composition of the management;
4
Page 5
Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan
pengurus terakhir;
c. Untuk Kuasa, surat kuasa yang sah dengan melampirkan c. For Proxy, a valid power of attorney enclosed with a copy of
fotokopi bukti identitas diri masing-masing (E-KTP atau paspor respective personal identification (valid E-KTP or passport) of the
yang masih berlaku) dari pemberi kuasa dan penerima kuasa. authorizer and the proxy.
5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) POJK No. 15/2020, 5. In accordance with Article 30 paragraph (3) POJK No. 15/2020,
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan members of the Board of Directors, members of the Board of
tidak boleh bertindak sebagai penerima kuasa berdasarkan pemberian Commissioners, and employees of the Company may not act as the
kuasa secara elektronik. proxy based on electronic Power of Attorney.
6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 POJK No. 15/2020, Pemegang 6. In accordance with the provisions of Article 48 POJK No. 15/2020, the
Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari Shareholders of the Company are not entitled to grant power of
seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya attorney to more than one proxy for a portion of the total shares they
dengan suara yang berbeda, kecuali: own with a different vote, except:
a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian a. Custodian Bank or Securities Company as Custodian
yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham representing its clients who own the shares of the Company;
Perseroan;
b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana b. Investment Managers who represent the interests of the Mutual
yang dikelolanya. Funds they manage.
7. Setiap pemegang saham/kuasanya berhak hadir dan mengeluarkan 7. Each shareholder/proxi has the right to attend and cast votes at the
suara dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana Meeting with due observance of the provisions stipulated in UU PT,
diatur dalam UU PT, khususnya Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 85 ayat particularly Article 52 paragraph (1) and Article 85 paragraph (1).
(1).
8. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dan Laporan 8. Materials related to the Meeting and Annual Report are available on the
Tahunan telah tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal Company's website from the date of the Invitation until the Meeting is
Pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Perseroan tidak held. The Company does not provide materials of the Meeting and
menyediakan bahan mata acara Rapat dan Laporan Tahunan dalam Annual Report in the form of hardcopy during the Meeting event.
bentuk hardcopy pada acara Rapat.
9. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan Rapat, 9. To facilitate the arrangement and orderly implementation of the
maka para Pemegang Saham/Kuasa yang hendak menghadiri Rapat Meeting, therefore the Shareholders/Proxies who intend to physically
secara fisik, wajib berada di tempat pelaksanaan Rapat selambat- attend the Meeting must be at the Meeting venue no later than 09.45’
lambatnya pada pukul 09.45’ WIB. Western Indonesia Time.
5
Page 6
Jakarta, 31 Mei 2024 Jakarta, May 31, 2024
PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
Direksi Perseroan Board of Directors of the Company
6
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1 ×4
unresolved
org
MULTI LESTARINDO Tbk
p.1
unresolved
org
PT BIMA
p.4
unresolved
org
PT BIMA REGISTRA
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.