Back to announcement
20240531_CGAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31644713.pdf
RUPS minutes Needs review CGASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 026/CGAS-CS/V/24
Nama Perusahaan PT Citra Nusantara Gemilang Tbk.
Kode Emiten CGAS
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 021/CGAS-CS/V/24 tanggal 07 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.241.056.800 saham atau
70,0596% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.241.03 99,997% 0 0% 26.400 0,002% Setuju
Laporan Keuangan
0.400
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023, serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun
Buku 2023
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 1.241.05 0,999% 0 0% 79.100 0,006% Setuju
Publik dan/atau
6.800
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1.Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik terdaftar di Indonesia yang akan melakukan
Audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, dengan ketentuan
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan, memiliki reputasi yang baik dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan
Perseroan serta afilisasinya.
2.Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik terdaftar tersebut serta
persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut.
Agenda 3 3. Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang dan kuasa
Ya 100% 1.241.05 0,999% 5.000 0% 79.100 0,006% Setuju
kepada Dewan
1.800
Komisaris untuk
menetapkan gaji
dan/atau honorarium
dan/atau tunjangan
lainnya bagi anggota
Dewan Komisaris dan
anggota Direksi
Perseroan untuk
Tahun Buku 2024
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan
anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024;
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 1.241.05 0,999% 0 0% 29.400 0,002% Setuju
Bersih
6.800
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan saldo laba Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 sebesar Rp 8.143.343.415,- (delapan miliar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus
empat puluh tiga ribu empat ratus lima belas Rupiah dengan rincian sebagai berikut:
Dari laba bersih tersebut disetujui penggunaannya sebagai berikut:
- Sebesar 18,4% atau senilai Rp 1.498.219.276,- telah dibagikan sebagai dividen
interim;
- Sebesar 27,2% atau senilai Rp 2.214.286.250,- akan dibagikan sebagai dividen
tunai untuk para pemegang saham;
- Sebesar 12,3% atau senilai Rp 1.000.000.000,- akan digunakan sebagai saldo laba
yang telah ditentukan penggunaannya;
- Sisa dari laba usaha tersebut sebesar 42,1% atau senilai Rp 3.430.837.889,- akan
digunakan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 0% 121.056. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
800
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham
Perseroan sebagaimana yang disampaikan oleh Direksi Perseroan.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Citra Nusantara Gemilang Tbk.
Agung Wibawa
Direktur Keuangan
PT Citra Nusantara Gemilang Tbk.
Jl. Kalimalang No.126, Tegal Gede, Kelurahan Pasirsari, Kecamatan Cikarang
Telepon : (021) 829 8507, Fax : (021) 829 1391, www.cng.co.id
Nama Pengirim Agung Wibawa
Jabatan Direktur Keuangan
Tanggal dan Waktu 31-05-2024 14:59
Lampiran 1. 028_CGAS_Ringkasan Risalah RUPS CGAS.pdf
2. 026_CGAS_Penyampaian Ringkasan RUPST.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Citra Nusantara Gemilang Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Citra Nusantara Gemilang Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 026/CGAS-CS/V/24
Issuer Name PT Citra Nusantara Gemilang Tbk.
Issuer Code CGAS
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 021/CGAS-CS/V/24 Date 07 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 29 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.241.056.800 shares or
70,0596% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.241.03 99,997% 0 0% 26.400 0,002% Setuju
Laporan Keuangan
0.400
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Company's Annual Report including the Board of Directors' Report
and the Board of Commissioners' Supervisory Report for the period ended 31 December
2023 and also the Company's Financial Statements for the Financial Year ended 31
December 2023, and provide release to members of the Board of Directors from
responsibility for the management actions of the Company and to members of the Board of
Commissioners for the Company's supervisory actions, as long as all such actions are
contained in the Company's Financial Statements for the Financial Year ended 31 December
2023 (acquit et de charge)
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 1.241.05 0,999% 0 0% 79.100 0,006% Setuju
Publik dan/atau
6.800
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1.Delegated to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant to audit the
Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year ended 31 December
2024 according to the recommendation from the Audit Committee, provided that the Public
Accountant is registered in the Financial Services Authority, has a good reputation and has
no conflict of interest with the Company and its affiliates.
2.Authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium for the Public
Accountant and/or registered Public Accounting Firm as well as other requirements in
connection with the appointment.
Agenda 3 3. Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang dan kuasa
Ya 100% 1.241.05 0,999% 5.000 0% 79.100 0,006% Setuju
kepada Dewan
1.800
Komisaris untuk
menetapkan gaji
dan/atau honorarium
dan/atau tunjangan
lainnya bagi anggota
Dewan Komisaris dan
anggota Direksi
Perseroan untuk
Tahun Buku 2024
Hasil Keputusan Grant authority and power to the Board of Commissioners to determine salaries and/or
honorariums and/or other benefits for members of the Board of Commissioners and
members of the Board of Directors of the Company for Fiscal Year 2024.
Page 4
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 1.241.05 0,999% 0 0% 29.400 0,002% Setuju
Bersih
6.800
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approve the use of the Company's retained earnings ended 31 December 2023 amounting
to Rp 8.143.343.415.- (eight billion one hundred forty-three million three hundred forty-
three thousand four hundred and fifteen Rupiah) with the following details:
The use of the net profit is approved as follows:
-18.4% or Rp. 1,498,219,276,- has been distributed as an interim dividend;
-27.2% or Rp. 2,214,286,250,- will be distributed as cash dividends to shareholders;
-12.3% or IDR 1,000,000,000 will be used as the balance of profit which has been
determined;
-The remaining 42.1% of the operating profit or Rp. 3,430,837,889,- will be used as retained
earnings whose use has not been determined
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 0% 121.056. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
800
Hasil Keputusan Approved the Realization Report on the Use of Funds from the Initial Public Offering of the
Company's Shares as submitted by the Company's Directors.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Citra Nusantara Gemilang Tbk.
Agung Wibawa
Direktur Keuangan
PT Citra Nusantara Gemilang Tbk.
Jl. Kalimalang No.126, Tegal Gede, Kelurahan Pasirsari, Kecamatan Cikarang
Phone : (021) 829 8507, Fax : (021) 829 1391, www.cng.co.id
Sender Name Agung Wibawa
Function Direktur Keuangan
Date and Time 31-05-2024 14:59
Attachment 1. 028_CGAS_Ringkasan Risalah RUPS CGAS.pdf
2. 026_CGAS_Penyampaian Ringkasan RUPST.pdf
This is an official document of PT Citra Nusantara Gemilang Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Citra Nusantara Gemilang Tbk. is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3
unresolved
person
Function
· Direktur
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
707 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.006',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'votes_abstain': '79100',
'votes_against': '5000',
'votes_for': '1241'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.006',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 7,
'votes_abstain': '79100',
'votes_against': '5000',
'votes_for': '1241'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '70.0596',
'shares_present': '1241056800'}