Back to announcement
20240531_MNCN_Pemanggilan RUPS_31644722_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted MNCNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PT MEDIA NUSANTARA CITRA Tbk
(“Perseroan”)
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Direksi Perseroan, dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan (untuk selanjutnya disebut sebagai “Pemegang Saham”) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan (untuk selanjutnya disebut sebagai “Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:
Hari, Tanggal : Senin, 24 Juni 2024
Waktu : Pukul 14.00 WIB - Selesai
Tempat : MNC Conference Hall, iNews Tower Lantai 3, Jalan Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat 10340.
Rapat akan diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Mata Acara Rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf a butir i dan Pasal 9 ayat 4 buruf b Anggaran Dasar Perseroan.
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 (acquit et de charge).
Mata Acara Rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf a butir ii dan Pasal 9 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Mata Acara Rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf c Anggaran Dasar Perseroan.
4. Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan.
Mata Acara Rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf e Anggaran Dasar Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian
wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut, serta persyaratan lain penunjukannya.
Mata Acara Rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf d Anggaran Dasar Perseroan.
Catatan:
1. Pemegang Saham dapat menghadiri pelaksanaan Rapat secara fisik atau elektronik dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai Penyedia Sistem
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik (untuk selanjutnya disebut sebagai “Penyedia e-RUPS”).
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Pemanggilan Rapat ini sesuai dengan Pasal 10 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan dan
merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham yang dapat diakses melalui situs web Perseroan (mnc.co.id) ) (untuk selanjutnya disebut sebagai “Web Perseroan”),
situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan situs web Penyedia e-RUPS (easy.ksei.co.id) (untuk selanjutnya disebut sebagai “eASY.KSEI”).
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para Pemegang Saham, atau kuasa para Pemegang Saham yang sah dan
nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham di Biro Administrasi Efek Perseroan (untuk selanjutnya disebut sebagai “BAE”) yaitu PT BSR Indonesia pada
tanggal 30 Mei 2024 selambat-lambatnya pukul 16:00 WIB; dan/atau
b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif hanyalah para Pemegang Rekening atau kuasa para Pemegang Saham yang sah dan nama-namanya
tercatat pada Pemegang Rekening atau bank kustodian di KSEI pada tanggal 30 Mei 2024 selambat-lambatnya pukul 16:00 WIB.
4. Perseroan menyediakan 2 (dua) alternatif pemberian kuasa kepada Pemegang Saham yaitu dengan menggunakan:
a. Surat Kuasa Konvensional yang dapat diunduh melalui Web Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:
i. Surat Kuasa Konvensional merupakan Surat Kuasa yang mencakup pemilihan suara serta pernyataan atas setiap mata acara Rapat. Surat Kuasa yang telah dilengkapi
dan ditandatangani berikut dengan dokumen pendukungnya dapat dikirimkan dalam bentuk Salinan yang dipindai melalui surat elektronik kepada:
corsec.mncmedia@mncgroup.com dan adm.efek@bsrindonesia.com. Asli Surat Kuasa wajib dikirimkan melalui surat tercatat kepada BAE dengan alamat sebagai
berikut:
PT BSR Indonesia
Gedung Sindo Lt.3, Jl. Wahid Hasyim No. 38, Menteng, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 80864722
Asli Surat Kuasa dimaksud sudah harus diterima BAE paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau pada hari Rabu, 19 Juni 2024 pukul 16.00 WIB.
ii. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris dan pejabat yang berwenang dari Kedutaan Besar Republik
Indonesia, atau dilegalisasi oleh instansi yang berwenang dan terdaftar di Kedutaan Besar Republik Indonesia pada negara setempat, sebagaimana relevan.
iii. Direktur, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku
kuasa dari Pemegang Saham tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
b. Surat Kuasa Elektronik atau e-Proxy yang dapat diakses melalui eASY.KSEI merupakan suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk Pemegang Saham
yang merupakan WNI dan telah memiliki e-KTP guna memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada
dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yakni pada
hari Jumat, 21 Juni 2024 pada pukul 12:00 WIB. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaan pada tautan
https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide.
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diwajibkan sebelum memasuki ruang Rapat untuk mendaftarkan diri kepada petugas pendaftaran
Perseroan dengan menyerahkan fotokopi:
i. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal yang berlaku lainnya; dan
ii. Surat Kolektif Saham atau bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif, Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”), yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau
Bank Kustodian;
Persyaratan tambahan bagi Pemegang Saham yang merupakan suatu badan hukum, seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun diwajibkan untuk
membawa dan menyerahkan fotokopi:
iii. Anggaran Dasarnya yang lengkap; dan
iv. Akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir.
6. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti peraturan dan protokol keamanan yang diberlakukan oleh pengelola
gedung dan/atau otoritas setempat.
7. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib berada di lokasi pelaksanaan Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum
Rapat dilaksanakan dan sebelum dilakukan penutupan registrasi yaitu pada pukul 13.30 WIB.
8. Materi terkait mata acara Rapat dan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tersedia di Web Perseroan
dan/atau eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.
Jakarta, 31 Mei 2024
PT Media Nusantara Citra Tbk
Direksi
Page 2
PT MEDIA NUSANTARA CITRA Tbk
(“Company”)
INVITATION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
The Company’s Directors hereby invite the shareholders of the Company (hereinafter referred to as “Shareholders”) to attend the Annual General Meeting of Shareholders of the Company
(hereinafter referred to as “Meeting”) which will be convened on:
Day, Date : Monday, June 24th 2024
Time : 2.00 p.m. Western Indonesia Time (WIB) - finished
Venue : MNC Conference Hall, iNews Tower 3rd Floor, Jalan Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat 10340.
The Meeting will be held with the following agendas:
1. Approval of the Annual Report of the Company’s Board of Directors and Supervisory Report of the Board of Commissioners for the Financial Year ending December 31st, 2023.
The Agenda is in compliance with the Company's Articles of Association under the Article 9 paragraph 4 letter a point i and Article 9 paragraph 4 letter b.
2. Approval and ratification of the Company’s Financial Statement for the Financial Year ended on December 31 st, 2023 and granting full release and discharge (acquit et de
charge) to the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company respectively, for their supervisory and management duties during the Financial Year ended
on December 31st, 2023.
The Agenda is in compliance with the Company's Articles of Association under the Article 9 paragraph 4 letter a point ii and 9 paragraph 5.
3. Approval of the Company’s profit utilization for the Financial Year ended on December 31 st, 2023.
The Agenda is in compliance with the Company's Articles of Association under the Article 9 paragraph 4 letter c.
4. Approval of changes to the composition of the Company’s management.
The Agenda is in compliance with the Company's Articles of Association under the Article 9 paragraph 4 letter e.
5. The appointment of Independent Public Accountant to audit the Company’s Financial Year ended on December 31 st, 2024 and granting the authority to the Board of
Directors to determine the fees of the Independent Public Accountant, as well as other requirements appointment.
The Agenda is in compliance with the Company's Articles of Association under the Article 9 paragraph 4 letter d.
Notes:
1. Shareholders may attend the Meeting physically or electronically, with PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) as the System Provider for Electronic General Meeting
(hereinafter referred to as “e-GMS Provider”).
2. The Company does not send a separate invitation letter to the shareholders. This Meeting Invitation is in accordance with the Company's Articles of Association under the
Article 10 paragraph 17 and is an official invitation to the Shareholders and can be accessed through the Company's website (mnc.co.id) (hereinafter referred to as “the
Company’s Website”), the Indonesia Stock Exchange website (www.idx.co.id), and the e-GMS Provider website (easy.ksei.co.id) (hereinafter referred to as “eASY.KSEI”).
3. The eligible Shareholders to attend or be represented at the Meeting are:
a. for the Shareholders whose shares are not deposited in Collective Custody, only the Shareholders or their legitimate proxies whose name are registered in the Shareholder
Register issued by the Company’s Securities Administration Agency (hereinafter referred to as “the Company’s SAA”), namely PT BSR Indonesia, as of May 30th,, 2024, by 4.00
p.m. WIB the latest; and/or
b. for the Shareholders whose shares are deposited in Collective Custody, only the Account Holder or their legitimate proxies of the Shareholders whose name are registered
in the account holder or the custodian bank at KSEI as of May 30th,, 2024, by 4.00 p.m. WIB the latest.
4. The Company provides 2 (two) alternatives of power of attorney that can be used by the Shareholders, which are:
a. The Conventional Power of Attorney which can be downloaded through the Company's Website, with the following conditions:
i. Conventional Power of Attorney – a Power of Attorney that includes voting and a statement on each agenda item of the Meeting. The scanned copy of the completed
and signed Power of Attorney along with supporting documents can be sent via e-mail corsec.mncmedia@mncgroup.com and adm.efek@bsrindonesia.com. The
original copy of the Power of Attorney shall be sent by registered mail to the Company’s SAA at the following address:
PT BSR Indonesia
Gedung Sindo 3rd Floor, Jl. Wahid Hasyim No. 38, Menteng, Central Jakarta
Telephone : (021) 80864722
It shall be received by the Company’s SAA no later than 3 (three) working days prior to the date of the Meeting, i. e. on Wednesday, June 19th, 2024 at 4.00 p.m.
WIB.
ii. For the Shareholders having overseas registered addresses, their Power of Attorney must be legalized by a notary and an authorized officer of the Republic of Indonesia
Embassy, or legalized by a registered authorized institution in the Republic of Indonesia Embassy at the local country, as relevant.
iii. The Directors, members of the Board of Commissioners or employees of the Company may act as proxies for the Shareholders at the Meeting, however the vote cast
as proxies shall not be counted in the voting.
b. Electronic Power of Attorney or e-Proxy that can be accessed through the eASY.KSEI – an electronic authorization system provided by KSEI for Shareholders who are
Indonesian Citizen and hold an e-ID Card (e-KTP) to facilitate and integrate the Power of Attorney of the scriptless Shareholders whose shares are in the collective
custody of KSEI to their proxies electronically through eASY.KSEI the latest by 1 (one) working day prior to the date of the Meeting, i.e. on Friday, June 21st, 2024
at 12 p.m. WIB. For the Shareholders who intend to use e-Proxy through eASY.KSEI may download the user guidance through the following link
(https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide).
5. The Shareholders or their legitimate proxies who will attend the Meeting are required to register themselves with the Company’s registration officer before entering the Meeting
Room by submitting a copy of:
i. Identity Card (KTP) or other valid identity cards; and
ii. Collective Share Certificate or for the Shareholders whose name are registered in the Collective Custody, Written Confirmation for the Meeting or Konfirmasi Tertulis Untuk
Rapat (“KTUR”), which can be obtained from the Member of the Stock Exchange or the Custodian Bank;
Additional requirements for the legal entity Shareholders, such as a limited liability company, cooperation, foundation or pension fund, are required to bring and submit a copy
of:
iii. Full and complete Articles of Association; and
iv. Latest deeds regarding the appointment of the latest member of Board of Directors and Board of Commissioners or management.
6. The Shareholders or their proxies who attend the meeting in person must adhere to the safety regulations and protocols implemented by the building manager and/or local
authorities.
7. The Shareholders or their proxies who plan to attend the meeting in person must arrive at the Meeting location no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting begins and
before registration closes at 1.30 p.m. WIB.
8. The materials of the Meeting and Company’s Annual Report for the Financial Year ended on December 31st, 2023 are available on the Company's Website and/or eASY.KSEI as
of the date of this Invitation until the date of the Meeting.
Jakarta, May 31st, 2024
PT Media Nusantara Citra Tbk
The Board of Directors
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×3
unresolved
org
PT BSR Indonesia
p.1 ×4
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.