Back to announcement
20240531_FILM_Pemanggilan RUPS_31644775_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted FILMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PT MD PICTURES TBK PT MD PICTURES TBK
(“Perseroan”) (“the Company”)
PEMANGGILAN CONVOCATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk The Board of Directors of the Company with the invitation of the shareholders of the Company
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (“RUPST”) dan toattend the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“AGMS & EGMS”),
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”), yang akan diselenggarakan pada: which will be held on:
Hari/Tanggal : Senin, 24 Juni 2024 Date : Monday, June 24th 2024
Waktu : 14.00 WIB – Selesai Time : 02.00 PM - onward
Tempat : MD Place Tower 1 Venue : MD Place Tower 1
Jl. Setiabudi Selatan No. 7 Jakarta Selatan Jl. Setiabudi Selatan No.7 South Jakarta
Mata acara RUPST beserta penjelasannya : The agenda of AGMS along with the explanation as follows:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 1. Approval of the Annual Report of the Company's Board of Directors for the Fiscal Year
pada tanggal 31 Desember 2023, dan Persetujuan dan pengesahan Laporan ending on December 31, 2023 and Approval and Ratification of the Company's Report
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember for the Fiscal Year ends on December 31, 2023.
2023. Explanation of the meeting agenda :
Penjelasan mata acara rapat: The Company will provide an explanation to the Shareholders or their proxies
Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para Peegang Saham atau regarding the implementation of the Company's business activities for the financial
kuasanya mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang year ending 31 December 2023 and the Financial report ending on 31 December 2023
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan laporan Keuangan yang berakhir pada as well as approval of the annual report and ratification of the Financial report by the
tanggal 31 Desember 2023 serta persetujuan laporan tahunan dan pengesahan Meeting means providing settlement and release full responsibility (acquit et de
laporan Keuangan oleh Rapat berarti memberikan pelunasan dan pembebasan charge) to members of the Company's Board of Directors and Board of
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada pada anggota Direksi dan Commissioners for the management and supervision that has been carried out in the
Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan 2023 financial year.
dalam tahun buku 2023.
2. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik 2. Approval of Appointment of Public Accountant and/or Independent Public Accounting
Independen untuk mengaudit buku – buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan Firm to audit the Company's books for the Fiscal Year ending in December 31, 2024
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi and granting authority to the Board of Directors to determine the honorarium of the
untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut, serta persyaratan lain Public Accountant, as well as other requirements for his appointment.
penunjukannya. Explanation of the meeting agenda :
Penjelasan mata acara rapat : The agenda is to comply the provision of Article 59 of Financial Services Authority
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding of the Planning and Convening General
Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Meetings of Publicly Listed Companies (“OJK Regulation No. 15/2020”).
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”).
Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 3. Determination of the use of the Company's Net Profit for the Financial Year ending
3. December 31, 2023.
pada tanggal 31 Desember 2023.
Penjelasan mata acara rapat : Explanation of the meeting agenda :
Dalam mata acara ini, Perseroan akan mengajukan usulan kepada Pemegang Saham In this agenda, the Company will seek the approval of the AGMS to determine on the
dalam RUPST untuk memutuskan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku use of the Company's net profit for the financial year ended December 31, 2023.
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris 4. Determination of Salary/Honorarium and Other Benefits for Members of the Board of
4. Commissioners and Board of Directors of the Company for 2024.
dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024.
Penjelasan mata acara rapat : Explanation of the meeting agenda :
Mata acara rapat ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 96 dan 113 The agenda for this meeting is conducted to comply with the provisions of articles 96
UUPT terkait penentuan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku and 113 of the Company Law regarding the fulfillment of determining remuneration for
2024, serta Pasal 11 ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan tentang Direksi dan Pasal the Directors and Board of Commissioners for the 2024 financial year, as well as
14 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan tentang Dewan Komisaris terkait penetapan Article 11 paragraph (17) of the Company's Articles of Association concerning
gaji/honorarium, tunjangan, dan fasilitas lain untuk anggota Direksi dan Dewan Directors and Article 14 paragraph (19) of the Company's Articles of Association
Komisaris tahun buku 2024. concerning the Board Commissioners regarding the determination of
salaries/honorariums, allowances and other facilities for members of the Board of
Directors and Board of Commissioners for the year 2024.
Mata Acara RUPSLB beserta penjelasannya :
The agenda of EGMS along with the explanation as follows:
1. Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar aset Perseroan untuk fasilitas Approval to pledge most of the Company's assets for credit/loan facilities obtained
1.
kredit/pinjaman yang diperoleh Perseroan. by the Company.
Penjelasan mata acara rapat : Explanation of the meeting agenda :
Sehubungan Perseroan dalam kegiatannya memerlukan pinjaman dana dari In order to the Company's activities requiring loan funds from banks by way of credit,
perbankan dengan cara kredit, maka dalam pelaksanaannya menyertakan jaminan in its implementation it includes a Company guarantee and requires approval from
Perseroan dan memerlukan persetujuan dari para pemegang saham. the shareholders.
2. Persetujuan untuk Perubahan Anggaran Dasar 2. Approval to Changes to the Articles of Association
Penjelasan mata acara rapat : Explanation of the meeting agenda:
a) Dalam rangka memberikan gambaran kegiatan usaha yang dimiliki Perseroan a) In order to provide an overview of the business activities of the Company in
sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maka nama Perseroan PT accordance with article 3 of the Company's articles of association, the
MD Pictures Tbk diusulkan untuk dirubah menjadi PT MD Entertainment Tbk. Company name PT MD Pictures Tbk is proposed to be changed to PT MD
Dalam hal ini, tidak terdapat perubahan kegiatan usaha dalam pasal 3 Entertainment Tbk. In this case, there are no changes to business activities in
anggaran dasar Perseroan. article 3 of the Company's articles of association.
b) Persetujuan perbaikan data pemegang saham di database Sistem Administrasi b) Approval of improvements to shareholder data in the Legal Entity
Badan Hukum. Administration System database.
Catatan : Notes :
Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan dengan ini menyampaikan hal-hal In order to the Meeting, the Company hereby conveys the following matters:
sebagai berikut:
1. This invitation constitutes an official invitation of the Meeting. Therefore, the
1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi Rapat. Dengan demikian, Perseroan Company shall not send separate invitations to the Shareholders.
tidak mengirimkan surat tersendiri kepada para Pemegang Saham.
2. Pursuant to Article 23 paragraph (2) of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020
2. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang concerning the Planning and Holding of General Meetings of Shareholders of
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Public Companies (“POJK GMS”), Shareholders who are entitled to attend and vote
Terbuka (”POJK RUPS”), Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan in the Meeting are thosewhose names are recorded in the Shareholders Register
memberikan suara dalam Rapat tersebut, namanya harus tercatat dalam Daftar of the Company or in the securities account at The Indonesian Central Securities
Pemegang Saham Perseroan atau pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Depository (“KSEI”) on Thursday, May 30th, 2024, at 4 pm.
Indonesia (“KSEI”) pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 pukul 16.00 WIB.
3. Accordingly, the implementation of the Meeting will be conformed as follows:
3. Pelaksanaan Rapat dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. The Shareholders may only attend in the Meeting electronically or grant their
a. Pemegang Saham dapat hadir dalam Rapat secara elektronik atau dengan
power of attorney via the Electronic General Meeting System Facility of KSEI
memberikan kuasa melalui Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI
(“eASY.KSEI”) with the following procedures:
(“eASY.KSEI”) dengan prosedur sebagai berikut:
Page 2
1) Pemegang Saham harus terdaftar terlebih dahulu dalam Fasilitas Acuan
Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Dalam hal belum terdaftar, 1) The Shareholders shall be previously registered in the Facility of
Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs web Securities Ownership Reference of KSEI (“AKSes KSEI”). If the
https://akses.ksei.co.id. Shareholders are not registered, the Shareholders are kindly requested to
2) Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam register in the website https://akses.ksei.co.id.
eASY.KSEI melalui situs web https://easy.ksei.co.id (“e-Proxy”). 2) For registered Shareholders, the proxy is provided at eASY.KSEI in the
3) Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah website https://easy.ksei.co.id (“e-Proxy”).
penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk Mata Acara 3) The Shareholders may declare their proxy and votes, modify the
Rapat, maupun mencabut kuasa, sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga appointment of the Attorney and/or the votes for the agenda of the
selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Meeting, or revoke the proxy since the date of the Invitation of the Meeting
Rapat pada pukul 12.00 WIB. until 1 (one) business day prior to the date of the Meeting, at 12.00 WIB.
b. Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik b. The registration process for Shareholders who will attend the Meeting
dalam Rapat untuk memberikan e-voting melalui eASY.KSEI agar electronically to give e-voting through eASY.KSEI should pay attention to the
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: following matters:
1) Pemegang Saham tersebut di bawah ini harus melakukan registrasi 1) The Shareholders mentioned below must register their attendance
kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan electronically in eASY.KSEI on the date of the Meeting from 11.00 until
Rapat dari pukul 11.00 WIB s.d. 13.00 WIB: 13.00 WIB:
a) Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi a) Local individual Shareholders who have not provided their
kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang attendance declaration or proxy in eASY.KSEI until the specified
ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik. time limit and intend to attend the Meeting electronically.
b) Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi b) Local individual Shareholders who have provided their attendance
kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI declaration but have not submitted their vote in eASY.KSEI until
hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara the specified time limit and intend to attend the Meeting
elektronik. electronically.
c) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa c) Proxy from the Shareholders who have granted power of attorney
kepada Independent Representative atau Individual Representative, to the Independent Representative or Individual Representative
tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas but have not submitted their vote in eASY.KSEI until the specified
waktu yang ditentukan. time limit.
d) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa d) Proxy from the Shareholders who have granted power of attorney
kepada partisipan/intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) to participant/intermediary (Custodian Bank or Securities
dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas Company) and have submitted their vote in eASY.KSEI until the
waktu yang ditentukan. specified time limit.
2) Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa
kepada Independent Representative atau Individual Representative dan 2) Shareholders who have granted an attendance declaration or proxy to
telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI the Independent Representative or Individual Representative and have
hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima submitted their vote for the Meeting agenda in eASY.KSEI until the
Kuasa-nya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik specified time limit, then such Shareholder/the Proxy is not required to
dalam eASY.KSEI. register attendance electronically in eASY.KSEI.
3) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik 3) Any delay or failure in the electronic registration process for any reason
dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau will result in the Shareholders or their Proxy unable to attend the Meeting
Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta electronically, and their share ownership will not be calculated as the
kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran. attendance quorum.
4) Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut 4) Guidelines for registration, use and explanation concerning eASY.KSEI
mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web and AKSes KSEI are available on https://easy.ksei.co.id and/or
https://easy.ksei.co.id dan/atau situs web https://akses.ksei.co.id. https://akses.ksei.co.id.
c. Dikecualikan dari ketentuan di atas, Pemegang Saham yang memiliki saham c. Exempted from previous provision, Shareholders with the scripted shares
dalam bentuk warkat (script) dapat menghadiri Rapat secara fisik dengan may attend the Meeting physically by satisfying following guidance:
memenuhi ketentuan di bawah ini: 1) Shareholders are recommended to attend and represented by their
1) Pemegang Saham direkomendasikan hadir dengan diwakili oleh kuasanya proxies with the following provisions:
dengan ketentuan sebagai berikut: a) Shareholders grant their power of attorney to Independent
a) Pemegang Saham memberikan kuasa kepada Independent Representative.
Representative. b) The format of Power of Attorney may be downloaded in the
b) Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan. Surat Company’s website. The fully completed Power of Attorney must
Kuasa yang telah diisi lengkap disampaikan kepada Biro Administrasi be delivered to the Share Registrar (Biro Administrasi Efek/“BAE”)
Efek (“BAE”) Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora yang beralamat of the Company, Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue Blok
di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue Blok F3 No.5, Kelapa F3 No.5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, latest 3 (three) days
Gading - Jakarta Utara 14250, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum before meeting.
tanggal penyelenggaraan Rapat.
2) Attending Shareholders (or their proxy) are requested to bring and
2) Pemegang Saham (atau kuasanya) yang akan hadir diminta untuk membawa submit a copy or valid identification to the registration officer before
dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas entering the Meeting room.
pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
3) Legal Entity Shareholders are requested to bring a complete copy of
3) Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa their latest Articles of Association, attached with the latest Deed of the
fotokopi lengkap Anggaran Dasarnya, serta Akta susunan anggota Direksi current composition of the Board of Directors and the Board of
dan Dewan Komisaris terakhir. Commissioners.
d. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik, maka akan d. For Shareholders or their proxies who will be physically present, the health
diberlakukan juga protokol kesehatan sebagai berikut : protocol will also apply as follows :
1) Kehadiran para pemegang saham tetap memperhatikan menjaga kesehatan 1) Shareholders or their proxies who come to the Meeting venue must wear
dengan memakai masker; masks while in the meeting area
2) Pemegang Saham atau kuasanya yang menunjukkan gejala gangguan 2) Shareholders or their proxies showing symptoms of health problems in
kesehatan berupa flu / batuk / pilek / demam / nyeri tenggorokan / sesak the form of flu / cough / runny nose / fever / sore throat / shortness of
napas tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat; breath are not allowed to enter the meeting venue
3) Mengikuti prosedur dan protokol yang ditetapkan oleh Perseroan 3) Follow procedures and protocols set by the Company
e. Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, dan souvenir/goodie bag. e. The company will not provide food, beverages, and souvenirs/goodie bags.
f. Bahan Mata Acara Rapat tersedia pada jam kerja sejak tanggal Pemanggilan f. Materials for the Meeting are available during business hours from the date
Rapat sampai dengan diselenggarakan Rapat. Bahan Mata Acara dapat diunduh of the Invitation until the time of the Meeting. The Meeting materials may be
di situs web Perseroan sesuai Pasal 18 ayat (1) POJK 15/POJK.04/2020. downloaded on the Company’s website pursuant to Article 18 paragraph (1)
of POJK GMS.
g. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya penyelenggaraan, Pemegang
Saham (atau kuasanya) dimohon hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat g. In order to ensure the arrangement and orderliness of the Meeting, the
dimulai. Shareholders (or their proxies) are required to arrive 30 (thirty) minutes prior
to the time of the Meeting.
Jakarta, 31 Mei 2024
PT MD PICTURES TBK Jakarta, May 31st 2024
DIREKSI PT MD PICTURES TBK
DIRECTOR
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
MD PICTURES TBK
p.1 ×11
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
org
PT MD
p.1
unresolved
org
Entertainment Tbk.
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.1
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.