Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 008/Dir-TARA/V/2024
Nama Perusahaan PT Agung Semesta Sejahtera Tbk
Kode Emiten TARA
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 005/Dir-TARA/V/2024 , Tanggal 16 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 24 Juni 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Hotel Mulia Senayan, Narcissus Room
diumumkan dan sesuai iklan) Mezzanine Floor, Jl Asia Afrika Senayan,
Jakarta 10270
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 30 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 Persetujuan pemberian dan pendelegasian
kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus
dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024.
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk
mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan
utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun
atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa
transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan
satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun buku,
dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan
efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui
penawaran umum atau tanpa melalui penawaran
umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas
anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing
(berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya),
terkait transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang
berkaitan satu sama lain, yang merupakan transaksi
yang dikecualikan dari POJK 42/2020 dan POJK
17/2020.
2 Persetujuan perubahan alamat lengkap Perseroan.
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Agung Semesta Sejahtera Tbk
Bitra Wijaya
Corporate Secretary
PT Agung Semesta Sejahtera Tbk
Soho Podomoro City, Unit 37.08, Jl. Letjend S. Parman,Blok Tanjung Duren Selatan,
Telepon : 02150127862, Fax : -, www.agungsemestasejahtera.com
Nama Pengirim Bitra Wijaya
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 31-05-2024 13:33
Lampiran 1. Iklan Pemanggilan RUPST-LB_2024_TARA.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Agung Semesta Sejahtera Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Agung Semesta Sejahtera Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 008/Dir-TARA/V/2024
Issuer Name PT Agung Semesta Sejahtera Tbk
Issuer Code TARA
Attachment 1
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 005/Dir-TARA/V/2024 , dated 16 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 24 June 2024 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Hotel Mulia Senayan, Narcissus Room
Mezzanine Floor, Jl Asia Afrika Senayan,
Jakarta 10270
Recording date of Shareholders which are entitled to : 30 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 Persetujuan pemberian dan pendelegasian
kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus
dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024.
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk
mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan
utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun
atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa
transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan
satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun buku,
dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan
efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui
penawaran umum atau tanpa melalui penawaran
umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas
anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing
(berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya),
terkait transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang
berkaitan satu sama lain, yang merupakan transaksi
yang dikecualikan dari POJK 42/2020 dan POJK
17/2020.
2 Persetujuan perubahan alamat lengkap Perseroan.
Page 4
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Agung Semesta Sejahtera Tbk
Bitra Wijaya
Corporate Secretary
PT Agung Semesta Sejahtera Tbk
Soho Podomoro City, Unit 37.08, Jl. Letjend S. Parman,Blok Tanjung Duren Selatan,
Phone : 02150127862, Fax : -, www.agungsemestasejahtera.com
Sender Name Bitra Wijaya
Function Corporate Secretary
Date and Time 31-05-2024 13:33
Attachment 1. Iklan Pemanggilan RUPST-LB_2024_TARA.pdf
This is an official document of PT Agung Semesta Sejahtera Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Agung Semesta Sejahtera Tbk is fully responsible
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Bitra Wijaya
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.