20240531_JKSW_Pemanggilan RUPS_31644719_lamp1.pdf

                     PANGGILAN                                                           INVITATION
       RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN                               THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDRES
         PT. JAKARTA KYOEI STEEL WORKS Tbk                                   PT. JAKARTA KYOEI STEEL WORKS Tbk
                    (“Perseroan”)                                                       (“Company”)
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang                The Board of Directors of the Company herewith invites all of the
Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang                 Shareholders of the Company to attend the Annual General
Saham Tahunan (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada :            Meeting of Shareholders (the “Meeting), that will convene on :
Hari      : Senin, 24 Juni 2024                                      Day/Date : Monday, June 24, 2024
Waktu : Pukul 09.00 WIB - selesai                                    Time      : 09.00 WIB - end
Tempat : Kantor Perseroan, Jl.Rawa Terate II No.1 Kawasan            Venue     : Company Office, Jl.Rawa Terate II No.1 Industrial
             Industri Pulogadung, Jakarta 13930.                                   Estate Pulogadung, Jakarta 13930.
Dengan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun                With the agenda of The Annual General Meeting of Shareholders
Buku 2023 sebagai berikut :                                          Financial Year 2023 as follows :
1. Laporan Direksi mengenai keadaan keuangan Perseroan untuk         1. Report of the Board of Directors concerning the financial
   tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023;                   condition of the Company for the financial year ended
2. Persetujuan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba               December 31, 2023;
   Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31               2. Approval and ratification of the Balance Sheet and Income
   Desember 2023 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan               Statement for the financial year ended December 31, 2023,
   Publik Maksum, Suyamto, Hirdjan dan Rekan, serta                     audited by the Public Accountant Firm of Maksum, Suyamto,
   memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada               Hirdjan & Partner, and granted a full release and discharge
   Direksi dan Komisaris atas tindakan pengurusan dan                   (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of
   pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang                 Commissioners for their management and supervision in the
   berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (aquit et de charge);         financial year ended December 31, 2023.
3. Pemberian kuasa penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk            3. Granting authority to appoint of Public Accounting Firm for the
   tahun buku 2024.                                                     2024 financial year.
4. Persetujuan perubahan Dewan Direksi Perseroan.                    4. Approval of changes of the Company’s Board Directors.
Catatan :                                                            Notes:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada Para           1. The Company will not issue separate invitation to the
   Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan.             Shareholders and this notice will be deemed as the invitation;
2. Pemegang Saham atau kuasanya yang berhak hadir adalah             2. The Shareholders of the Company who are entitled to attend or
   Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam                 to be represented at the Meeting are the Shareholders whose
   Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Mei 2024             names are already registered in the Shareholders Register of
   sampai dengan pukul 16:00 WIB. Bagi Pemegang Saham                   the Company on May 30, 2024 until 16.00 Western Indonesia
   dalam penitipan kolektif di PT. Kustodian Sentral Efek               Time. The Shareholders in the Collective Depository of PT
   Indonesia (KSEI) dimohon agar menunjukan Konfirmasi                  Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) is requested to show
   Tertulis Untuk Rapat (KTUR).                                         Written Confirmation for the Meeting (Konfirmasi Tertulis Untuk
3. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh            Rapat / KTUR).
   kuasanya, sebagai berikut :                                       3. The Shareholders who are unable to attend the Meeting directly
   -Kuasa Elektronik, melalui Electronic General Meeting System         can be represented by its attorney, as follow :
    KSEI (eASY KSEI) yang disediakan KSEI, yang merupakan               -Electronic Power of Attorney, through Electronic General
    mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam                    Meeting System KSEI (eASY KSEI) which is provide by KSEI
    penyelenggaraan Rapat yang dapat dilakukan sejak tanggal             as part of the e-proxy mechanism in conducting the Meeting,
    pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum            the facility is available from invitation date until 1 (one)
    tanggal penyelenggaraan Rapat, atau;                                 business day before the Meeting, or;
   -Kuasa Konvensional, formulirnya tersedia di situs web               -Conventional Power of Attorney, the form of Power of Attorney
    Perseroan        https://jakartakyoeisteelworks.blogspot.com/,       is           available          on           the         Company
    dengan ketentuan Surat Kuasa asli dan fotocopy tanda                 website https://jakartakyoeisteelworks.blogspot.com/ which
    pengenal pemberi kuasa, harus sudah diterima Perseroan               provision the original Power of Attorney and copy id of
    melalui Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Adimitra          shareholders must be submitted to Company through the
    Jasa Korpora, yang beralamat di Kirana Boutique Office Blok          share register office of the Company, PT Adimitra Jasa
    F3 No. 5 Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara         Korpora, address at Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5 Jl.
    11420 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.       Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara 11420 no
4. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk                      later than 3 (three) business day before Meeting.
   memberikan kuasa secara elektronik kepada pihak independen        4. The Company urges the Shareholders to provide power of
   yang ditunjuk oleh Perseroan untuk hadir dan memberikan              attorney electronically to independent party appointed by the
   suara dalam Rapat. Pihak independen yang ditunjuk oleh               Company to represent the Shareholders to attend and vote at
   Perseroan adalah biro administarsi efek, yaitu PT Adimitra Jasa      the Meeting.        The appointed independent party is the
   Korpora melalui fasilitas eASY KSEI.                                 Company’s Share Administration Bureau, namely PT. Adimitra
5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri                    Jasa Korpora through eASY KSEI.
   Rapat, diminta untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda             5. The Shareholders or its attorney which will attend the Meeting
   Penduduk atau kartu identitas lain yang masih berlaku kepada         shall be asked to provide a copy of identity card or other valid
   petugas pendaftaran. Pemegang Saham berbentuk Badan                  identification card to the registration officer. For Shareholders in
   Hukum wajib menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar dan                  form of legal entity shall submit a copy of articles of association
   perubahannya yang terakhir serta susunan pengurus terakhir.          and last amendment and the latest deed of the company’s
6. Laporan Tahunan Perseroan dan Tata Tertip Rapat tersedia di          management.
   Kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan ini sampai             6. The Company's Annual Report and Rules of Condust of the
   dengan Rapat diselenggarakan, atau tersedia di situs web             Meeting are available at the Company's Office since the
   Perseroan.                                                           invitation of the Meeting until the commencement of the
                                                                        Meeting, or available on the Company's website.
Pemanggilan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa             This Invitation is made in Bahasa Indonesia and English language,
Inggris, apabila terdapat ketidak sesuaian antara kedua bahasa       should there be any inconsistency between the two languages, the
tersebut, maka teks Bahasa Indonesia yang akan berlaku.              Indonesia language will prevail.


                                                       Jakarta, 31 Mei/May 2024
                                                PT. JAKARTA KYOEI STEEL WORKS Tbk
                                                       Direksi / Board of Directors