20240531_RDTX_Pemanggilan RUPS_31644691_lamp1.pdf

RUPS notice Text extracted RDTX

Document Extracted text 3

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 3

Page 1 OCR 0.929

—

PEMANGGILAN »

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN “&
PT RODA VIVATEX Tbk

(“Perseroan”) R DTX
GROUP

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Senin, 24 Juni 2024
Pukul : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat Rapat Fisik : Menara Standard Chartered It 32
Jl. Prof Dr. Satrio No. 164, Jakarta Selatan 12930
Mekanisme : Rapat secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas

Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun Buku 2023.

Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk Tahun buku 2023.

Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun buku 2024.

4. Penetapan Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris dan
pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya Gaji,
uang jasa dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

5. Perubahan Anggota Direksi dan Komisaris Dewan Perseroan.

»N

Penjelasan Mata Acara Rapat:

" Mata Acara 1 sampai dengan 3
Merupakan Agenda Rutin dalam RUPS Tahunan Perseroan, hal ini sesuai dengan ketentuan
Pasal 11 Ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 78 ayat 2 Undang-Undang No. 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT') dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
(OJK).

» Mata Acara 4
Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 18 dan Pasal 18 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan,
bahwa Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi dan Gaji atau
honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS

" Mata Acara 5
Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 10 dan Pasal 18 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan,
bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS

P.T. RODA VIVATEX Tbk

Office Menara Standard Chartered Lt. 32, Jl. Prof. Dr. Satrio No.164 Jakarta Selatan - Indonesia
Telp.: (62-21) 25532222 (Hunting) Fax. : (62-21) 25532255

Factory : Jl. Pahlawan Km. Citeureup - Cibinong, Indonesia,Telp. : (62-21) 8753685
Email :geno@rodavivatex.co.id Website : www.rodavivatex.co.id

Page 2 OCR 0.942

RDTX
GROUP

Catatan:

Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), POJK

No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

Secara Elektronik (“POJK 16/2020”) dan Anggaran Dasar Perseroan.

Untuk keperluan Rapat yang diselenggarakan secara elektronik tersebut, Perseroan menggunakan

layanan audia, visual, audio visual melalui eASY.KSEI, sebagai media yang memfasilitasi peserta

Rapat untuk melihat, mendengar dan/atau berpartisipasi secara langsung dalam Rapat.

Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena

iklan Panggilan ini sesuai dengan Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 ayat 1 dan

2 dalam POJK No. 15/2020”, sehingga panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang

Saham Perseroan.

Pemanggilan ini dapat dilihat di situs web Perseroan www.rodavivatex.co.id, situs web Bursa Efek

Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI.

Yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham

Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Mei

2024, pukul 16.15 WIB.

Dengan ini menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menguasakan kehadirannya melalui

pemberian kuasa termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan serta Pemegang

saham dihimbau agar memberikan kuasa kepada BAE Perseroan, yaitu PT Bima Registra.

Mekanisme Pemberian Kuasa.

a. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat untuk
memberikan kuasa kehadiran dan suaranya secara elektronik melalui fasilitas e-Proxy dalam
Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) pada tautan https://akses.ksei.co.id/ yang
disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses
penyelenggaraan Rapat.

b. Pemberian Kuasa secara non elektronik (di luar mekanisme eASY.KSEI) Pemegang Saham dapat
memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, dengan mengunduh formulir Surat Kuasa di
situs web Perseroan, Surat Kuasa yang telah diisi lengkap dan ditandatangani di atas materai,
kemudian di-scan dan dikirimkan beserta copy kartu identitas (KTP/Paspor) Mekanisme Pemberian
Kuasa.

c. Pemberian Kuasa secara Elektronik: Perseroan mengimbau kepada Para Pemegang Saham, yang
saham-sahamnya terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara
elektronik ("e-Proxy”) kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk BAE
dalam fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada Situs Web Kepemilikan Sekuritas/Akses.KSEI
(https://akses.ksei.co.id/): Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/e-
Proxy kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham atau kepada Partisipan KSEI
melalui fasilitas eASY.KSEI. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan
tidak dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan, namun suara yang mereka
keluarakan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.

Office

Factory

RODA VIVATEX Tbk

Menara Standard Chartered Lt. 32, Jl. Prof. Dr. Satrio No.164 Jakarta Selatan - Indonesia
Telp.: (62-21) 25532222 (Hunting) Fax. : (62-21) 25532255

Jl. Pahlawan Km. I Citeureup - Cibinong, Indonesia, Telp. : (62-21) 8753685

Email :geno@rodavivatex.co.id Website : www.rodavivatex.co.id

Page 3 OCR 0.939

10.

RDTX
GROUP

. Pemberian Kuasa secara Non Elektronik: Dalam hal pemegang saham akan menghadiri Rapat

diluar mekanisme eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengunduh formulir surat kuasa di situs
web Perseroan www.rodavivatex.co.id dan selanjutnya Surat kuasa yang telah diisi dikirimkan
melalui email ke: info@bimaregistra.co.id dan surat aslinya dikirim ke Data Management PT Bima
Registra PT BIMA REGISTRA Satrio Tower Lantai 9 Zona A2 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav C4 No.5
Jakarta Selatan atau diserahkan langsung pada saat regestrasi sebelum Rapat dimulai. Anggota
Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa
pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak
diperhitungkan dalam pemungutan suara.

. Pemegang saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat atau Pemegang Saham yang

akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI dapat menginformasikan
kehadirannya, penerima kuasa serta suaranya melalui aplikasi edASY.KSEI pada tautan

https://akses.ksei.co.id.

. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa secara elektronik dapat menyampaikan

pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat dengan menggunakan formulir pertanyaan dan
tata cara yang dapat diunduh dalam situs Web Perseroan www.rodavivatex.co.id dan

mengirimkannya melalui email: info@bimaregistra.co.id

. Perseroan menerima suara yang telah disampaikan melalui eASY.KSEI sebelum pelaksanaan

Rapat secara elektronik

. Perseroan menerima kehadiran pemegang saham atau Penerima Kuasanya secara elektronik,

termasuk suara yan diberikan secara langsung oleh pemegang saham atau Penerima Kuasanya
melalui eASY.KSEI pada saat berlangsungnya Rapat secara elektronik,

Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari
Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POJK 15/2020, bahan mata acara Rapat tersedia sejak
tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Bahan mata acara Rapat dalam
bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika
diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.

Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon
untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 31 Mei 2024
PT RODA VIVATEX Tbk
Direksi

P.T. RODA VIVATEX Tbk

Office

Factory

Standard Chartered Lt. 32, Jl. Prof. Dr. Satrio No.164 Jakarta Selatan - Indonesia
(62-21) 25532222 (Hunting) Fax. : (62-21) 25532255
Pahlawan Km. | Citeureup - Cibinong, Indonesia, Telp. : (62-21) 8753685

Drodavivatex.co.id Website : www.rodavivatex.co.id

Email : geno

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	1.54 MB
Published	31 May 2024
Pages	3
Characters	8,330
Text source	OCR
OCR confidence	0.937

Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org RODA VIVATEX Tbk p.1 ×9

linked — Standard Chartered p.3

possible person Dr. Satrio p.1 ×5

possible org Otoritas Jasa Keuangan p.1

possible org Bursa Efek Indonesia p.2

unresolved org PT Bima Registra. Mekanisme Pemberian Kuasa. p.2

unresolved org Office Factory RODA VIVATEX Tbk p.2 ×2

unresolved org PT Bima Registra p.3

unresolved org PT BIMA REGISTRA Satrio Tower p.3

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

Other files in this announcement 1

20240531_RDTX_Pemanggilan RUPS_31644691.pdf done