Back to announcement
20240531_NASI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31644654.pdf
RUPS minutes Needs review NASISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 002/RUPST/NASI/V/2024
Nama Perusahaan PT Wahana Inti Makmur Tbk
Kode Emiten NASI
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 001/RUPST/NASI/V/2024 tanggal 07 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 557.314.900 saham atau 69,03%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 69,03% 557.314. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
900
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, yang di dalamnya terdiri dari:
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya
pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2023;
b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan
(acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 69,03% 557.314. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
900
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, yaitu sebesar Rp 362.120.418,- (tiga ratus enam puluh dua
juta seratus dua puluh ribu empat ratus delapan belas Rupiah), dipergunakan untuk
pengembangan usaha Perseroan dan memperkuat struktur permodalan, sehingga dengan
demikian tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 69,03% 557.314. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
900
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku
dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik
yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan,
memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya
Manusia yang memadai dan memiliki independensi.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 69,03% 557.314. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
900
Hasil Keputusan Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum
Perdana (IPO) Saham Perseroan, sehingga dengan demikian memberikan pembebasan dan
pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka
lakukan terkait dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham
Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham Perseroan sebagaimana
dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan.
Agenda 5 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 69,03% 557.314. 100% 0 0% 0 0% Setuju
lainnya bagi anggota
900
Direksi dan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, yang pelaksanaannya akan
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
Agenda 6 Pemuktahiran data Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
susunan pemegang
Ya 69,03% 557.314. 100% 0 0% 0 0% Setuju
saham Perseroan
900
Hasil Keputusan 1. Menetapkan susunan Pemegang Saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam
surat yang telah dikeluarkan oleh PT ADIMITRA JASA KORPORA selaku Biro Administrasi
Efek Perseroan, pada tanggal 6 Mei 2024 nomor OPR-1038/AJK/052024 perihal Komposisi
Kepemilikan Saham PT WAHANA INTI MAKMUR Tbk adalah sebagai berikut:
- PT MODIS CIPTA KREASI, sebanyak 216.080.000 saham;
- PIERO MUSTAFA, sebanyak 341.016.000 saham;
- PT WANAHA KREASI INVESTAMA, sebanyak 18.288.000 saham;
- TJIU LANNY IDAYANI, sebanyak 1.016.000 saham;
- MASYARAKAT, sebanyak 231.000.000 saham;
sehingga seluruhnya berjumlah 807.400.000 saham.
2. Mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan
untuk melakukan pemuktahiran data susunan pemegang saham Perseroan pada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pada sistem Online Single Submission
(OSS) serta menuangkan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana dimuat
dalam surat yang telah dikeluarkan oleh PT ADIMITRA JASA KORPORA selaku Biro
Administrasi Efek Perseroan, pada tanggal 6 Mei 2024 nomor OPR-1038/AJK/052024
perihal Komposisi Kepemilikan Saham PT WAHANA INTI MAKMUR Tbk, kedalam suatu
akta Notaris tersendiri, termasuk memberitahukan pemuktahiran data susunan pemegang
saham Perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang lainnya, membuat perubahan
dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya
pemuktahiran data susunan pemegang saham Perseroan tersebut, mengajukan,
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan
melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Piero Mustafa DIREKTUR 23 Juli 2021 22 Juli 2026 1
UTAMA
Ibu Shanty Mustafa DIREKTUR 23 Mei 2023 22 Juli 2026 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Tjiu Lanny Idayani KOMISARIS 23 Juli 2021 22 Juli 2026 1
UTAMA
Bapak Toni Yoyo KOMISARIS 23 Mei 2023 22 Juli 2026 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Wahana Inti Makmur Tbk
Piero Mustafa
Direktur Utama
PT Wahana Inti Makmur Tbk
Gedung Latumenten Jl. Prof Dr Latumenten, 35 I/J, Kelurahan Angke, Kecamatan
Telepon : (021) 22066031, Fax : -, www.wahanaintimakmur.com
Nama Pengirim Piero Mustafa
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 31-05-2024 09:41
Lampiran 1. Ringkasan Risalah hasil RUPST TB 2023 PT WIM Tbk.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Wahana Inti Makmur Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Wahana Inti Makmur Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 002/RUPST/NASI/V/2024
Issuer Name PT Wahana Inti Makmur Tbk
Issuer Code NASI
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 001/RUPST/NASI/V/2024 Date 07 May 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 29 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 557.314.900 shares or 69,03%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 69,03% 557.314. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
900
Tahunan
Hasil Keputusan Approved and ratified the Annual Report for the financial year ended on December 31, 2023,
which consists of:
a. Report on the management of the Company by the Board of Directors and
Report on the course of supervision of the Company by the Board of Commissioners during
the financial year of 2023;
b. Financial Statements and Balance Sheet and calculation of profit and loss for the
financial year ended on December 31, 2023;
thereby agree to grant full release and settlement (acquit et de charge) to the members of
the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the
management and supervisory actions they have taken during the financial year ended on
December 31, 2023 as long as the actions are reflected in the Company's Annual Report
and Financial Statements ended on December 31, 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 69,03% 557.314. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
900
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Determine the use of the Company's net profit for the financial year ended on December 31,
2023, amounting to Rp 362.120.418,- (three hundred sixty two million one hundred twenty
thousand four hundred and eighteen Rupiah), to be used for the Company's business
development and strengthening capital structure, therefore no dividends shall be distributed
to shareholders.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 69,03% 557.314. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
900
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Delegate the authority to appoint a Public Accountant who will audit the Company's
financial statements for the financial year ending on December 31, 2024, to the Board of
Commissioners of the Company in order to comply with applicable regulations and obtain a
suitable Public Accountant, provided that the criteria for Public Accountant who can be
appointed is Public Accountant registered in the Financial Services Authority, has audit
experience in the Company's business activities, has adequate Human Resources and has
independency.
2. Approved the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the
honorarium and other reasonable requirements for the Public Accountant.
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 69,03% 557.314. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
900
Hasil Keputusan Accept the accountability for the realization of the use of proceeds from the Initial Public
Offering (IPO) of the Company's shares, thereby providing full release and discharge (acquit
et de charge) to members of the Board of Directors and members of the Board of
Commissioners of the Company for the management and supervisory actions they have
carried out related to the use of proceeds of Initial Public Offering (IPO) of the Company's
Shares insofar as these actions are reflected in the Realization Report on the Use of
Proceeds from the Initial Public Offering (IPO) of the Company's Shares as stipulated in the
Company's Financial Statements.
Agenda 5 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 69,03% 557.314. 100% 0 0% 0 0% Setuju
lainnya bagi anggota
900
Direksi dan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the
salary and/or honorarium and/or other allowances for members of the Board of Directors and
members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2024, the
implementation of which will be adjusted to the applicable regulations.
Agenda 6 Pemuktahiran data Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
susunan pemegang
Ya 69,03% 557.314. 100% 0 0% 0 0% Setuju
saham Perseroan
900
Hasil Keputusan 1. Determine the composition of the Company's Shareholders as stipulated in the
letter issued by PT ADIMITRA JASA KORPORA as the Company's Securities Administration
Bureau, on May 6 2024 number OPR-1038/AJK/052024 regarding the Share Ownership
Composition of PT WAHANA INTI MAKMUR Tbk, as follows:
- PT MODIS CIPTA KREASI, amouting to 216.080.000 shares;
- PIERO MUSTAFA, amouting to 341.016.000 shares;
- PT WANAHA KREASI INVESTAMA, amouting to 18.288.000 shares;
- TJIU LANNY IDAYANI, amouting to 1.016.000 shares;
- PUBLIC, amouting to 231.000.000 shares;
therefore the total amount is 807.400.000 shares.
2. Delegate the authority and grant power to the Board of Director of the Company to
update data on the composition of the Company's shareholders at the Ministry of Law and
Human Rights and on the Online Single Submission (OSS) system as well as stating the
composition of the Company's shareholders as stipulated in the letter issued by PT
ADIMITRA JASA CORPORA as the Company's Securities Administration Bureau, on May 6
2024 number OPR-1038/AJK/052024 concerning the Share Ownership Composition of PT
WAHANA INTI MAKMUR Tbk, into a separate Notarial deed, including notifying the updated
data on the composition of the Company's shareholders to the other authorized agencies,
make changes and/or additions in whatever deemed necessary to receive updated data on
the composition of the Company's shareholders, submit, sign all applications and other
documents, select a place of domicile and carry out all necessary actions, nothing is
excluded.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Piero Mustafa PRESIDENT 23 July 2021 22 July 2026 1
DIRECTOR
Ibu Shanty Mustafa DIRECTOR 23 May 2023 22 July 2026 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Tjiu Lanny Idayani PRESIDENT 23 July 2021 22 July 2026 1
COMMISSIONER
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Toni Yoyo COMMISSIONER 23 May 2023 22 July 2026 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Wahana Inti Makmur Tbk
Piero Mustafa
Direktur Utama
PT Wahana Inti Makmur Tbk
Gedung Latumenten Jl. Prof Dr Latumenten, 35 I/J, Kelurahan Angke, Kecamatan
Phone : (021) 22066031, Fax : -, www.wahanaintimakmur.com
Sender Name Piero Mustafa
Function Direktur Utama
Date and Time 31-05-2024 09:41
Attachment 1. Ringkasan Risalah hasil RUPST TB 2023 PT WIM Tbk.pdf
This is an official document of PT Wahana Inti Makmur Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Wahana Inti Makmur Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT ADIMITRA JASA KORPORA
p.2 ×3
unresolved
org
PT WANAHA KREASI INVESTAMA
p.2 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.2
unresolved
person
Shanty Mustafa
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Toni Yoyo
· KOMISARIS
p.3
unresolved
org
WIM Tbk
p.3 ×4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
unresolved
org
Ministry of Law
p.5
unresolved
org
PT ADIMITRA JASA CORPORA
p.5
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1121 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '69.03',
'seq': 1,
'title': 'lainnya bagi anggota Direksi dan anggota',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '557314'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '69.03',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '557314'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '69.03',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '557314'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '69.03',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '557314'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '69.03',
'shares_present': '557314900'}