20240530_NANO_Penyampaian Bukti Iklan_31644595_lamp3.pdf

NOTARIS
SYARIFUDIN, SH

Ruko Lake Shop No. 35 Jalan Pulau Putri Raya
Modernland - Kota Tangerang

E-mail : Syarief 2020@yahoo.co.id
2 Telp. 021- 5529289. Fax. 021-5529324

5. Perubahan Kepengurusan Manajemen.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat Perseroan kepada
Otoritas Jasa Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia, ketiga-tiganya pada tanggal 05 April 2024,

2. Melakukan dan Mengiklankan pengumuman tentang akan diselenggarakannya Rapat
Perseroan dalam situs web Bursa Efek, situs web Perseroan yang terbit pada tanggal 22
April 2024,

3. Melakukan dan Mengiklankan panggilan untuk menghadiri Rapat Perseroan dalam situs
web Bursa Efek, situs web Perseroan, yang terbit pada tanggal 07 Mei 2024.

III. PELAKSANAAN RAPAT :

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

2. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan rapat dipimpin oleh Komisaris Utama
Perseroan.

3. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, setiap mata acara rapat dapat
dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan.

4. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam Rapat tidak tercapai, maka
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan akan diambil dengan pemungutan
suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham
dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Jika ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau memberikan suara blanko/abstain,
maka pengambilan keputusan akan dilakukan melalui pemungutan suara.

5. Sebelum mengambil keputusan, Pimpinan RUPS Tahunan memberikan kesempatan
kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat disetiap agenda RUPS Tahunan, dan pada seluruh Mata Acara Rapat tidak
terdapat pertanyaan.

IV. KEPUTUSAN RAPAT:
Bahwa dalam pemungutan suara dalam RUPS Tahunan untuk :

Agenda | Suara Setuju Persentase Suara Tidak | Persentase Abstain Persentase
Setuju
1 3.057.810.200 | 99,9998823Y4 3.600 0,0001177Y9 NIHIL NIHIL
n 3.057.810.200 | 99,9998823Y4 3.600 0,0001177Y6 NIHIL NIHIL
mi 3.057.810.200 | 99,9998823Y4 3.600 0,0001177Y9 NIHIL NIHIL
v 3.057.811.200 | 99,9999150Y6 2.600 0,00008504 NIHIL NIHIL
v 3.057.810.200 | 99,9998823Y9 3.600 0,0001177Y6 NIHIL NIHIL

SYARIFUDIN, SH

Ruko Lake Shop No. 35 Jalan Pulau Putri Raya
Modernland - Kota Tangerang
E-mail : Syarief 2020@yahoo.co.id
” Telp. 021- 5529289. Fax. 021-5529324

“Sesuai dengan POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara sah yang hadir
dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara
yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : P

1. Menyetujui menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023,

2. mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, sebagaimana dimuat
dalam Laporan Auditor Independen Nomor No. 00039/2.0927/AU.1/05/1317-
4/1/111/2023 tertanggal 28 Maret 2024 dengan pendapat “wajar, dalam semua hal yang
material”,

3. mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
2023, dan -

4. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“acguit et
d€charge”) kepada:

i. Para anggota Direksi Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan
tujuan Perseroan serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mewakili
Perseroan baik didalam maupun di luar Pengadilan, dan

ii. — Para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada
umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta pemberian
nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan
persetujuan kepada Direksi Perseroan, yang dijalankan selama tahun buku 2023,
sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan
tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tugas pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan tahun buku 2023.

Mata acara Kedua Rapat, Rapat memutuskan :

Menyetujui untuk menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023,

yaitu sebesar Rp. 1.354.885.365,- (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan

Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) dengan perincian

sebagai berikut:

a. Sebesar Rp. 348.076.916,- ( Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Enam
Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan guna
memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang
Perseroan Terbatas,

b. Sisanya, yaitu sebesar Rp.1.006.808.449 ,- (Satu Miliar Enam Juta Delapan Ratus Delapan
Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) akan dibukukan sebagai laba dan
ditahan untuk keperluan modal kerja Perseroan.

NOTARIS
SYARIFUDIN, SH

Ruko Lake Shop No. 35 Jalan Pulau Putri Raya
Modernland - Kota Tangerang

E-mail : Syarief 2020@yahoo.co.id
Telp. 021- 5529289. Fax. 021-5529324

Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan
Komisaris untuk honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta
besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2024.

Mata acara Keempat Rapat, Rapat memutuskan :

Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan
Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik.

elima Rapa atm kan :

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Sihol Siagian dari jabatannya
i Komisaris Independen Perser b efektif terhi sejak di nya

Ra berikan pel n dan pembebasa: it et de char
atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan olehnya sebagai
etia selurul ungj: dan kewajiban i dari

luruh jatan da i enjal

kedudukannya tersebut di Perseroan, setelah disetujuinya Laporan Tahunan 2023 pada
ini dan disetujui Laporan Tahunan 2024 pada RUPS Tahun: un buku

2024 dan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025.

2. Menyetujui mengangkat Bapak Bambang Setijawan sebagai Komisaris Independen
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun
Buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026.

3. Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: ?

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Nurul Taufigu Rochman
Komisaris : Radyum Ikono

Komisaris Independen : Bambang Setijawan
Direksi

Direktur Utama : Suryandaru

Direktur : Mochamad Arief Iskandar
Direktur : Kurniawan Eko Saputro Z
Direktur : Alfian Noviyanto

NOTARIS Tn
SYARIFUDIN, SH

Ruko Lake Shop No. 35 Jalan Pulau Putri Raya
Modernland - Kota Tangerang

E-mail : Syarief 2020@yahoo.co.id
” Telp. 021- 5529289. Fax. 021-5529324

4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyatakan
kembali keputusan Rapat mengenai perubahan anggota Dewan Komisaris dan anggota
Direksi Perseroan tersebut dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, dan
selanjutnya memberitahukan dan/atau mendaftarkan kepada pihak yang berwenang
sebagaimana diperlukan atas perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan tersebut serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan hal tersebut.

Keputusan-keputusan Rapat tersebut diatas dituangkan dalam Berita Acara Rapat
tertanggal 29 Mei 2024, nomor 27, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan Akta
tersebut saat ini dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut diatas, yang
segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat Saya
Otaris di.Kota Tangerang