Back to announcement
20240530_WIDI_Pemanggilan RUPS_31644461_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted WIDISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 14
Page 1
RALAT PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT WIDIANT JAYA KRENINDO Tbk (“PERUSAHAAN”)
(AMENDMENT ON INVITATION TO
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT WIDIANT JAYA KRENINDO Tbk (“COMPANY”)
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan
pada:
(The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to
attend the Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) which will be held on):
Hari/Tanggal Rabu, 05 Juni 2024
:
(Day/Date) (Wednesday, 05 June, 2024)
Waktu 10:00 Waktu Indonesia Barat – selesai
:
(Time) (10:00 Western Indonesian Time – finish)
PT Widiant Jaya Krenindo Tbk.
Tempat
: Jalan Teh No. 4, Pinangsia, Kecamatan Tamansari, Kota Jakarta Barat
(Place)
11110
Agenda Rapat: Agenda of the Meeting:
1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk 1. Approval of the Annual Report
Laporan Keuangan Perseroan dan including the Company's Financial
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Statements and the Board of
Komisaris untuk tahun buku yang Commissioners’ Report on its
berakhir pada tanggal 31 Desember Supervisory Duties for the financial
2023 serta memberikan pelunasan dan year ended December 31, 2023 and
pembebasan tanggung jawab (acquit et granting release and discharge of
decharge) kepada seluruh anggota liability (acquit et decharge) to all
Dewan Komisaris kepada Direksi atas members of the Board of Directors for
tindakan pengurusannya dan kepada their management actions and to all
seluruh anggota Dewan Komisaris members of the Board of
Perseroan atas tindakan Commissioners of the Company for
pengawasannya selama tahun buku their supervisory actions during the
yang berakhir pada tanggal 31 financial year ended December 31,
Desember 2023. 2023.
Penjelasan: Explanation:
Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf a According to Article 19, paragraph 2,
Anggaran Dasar Perseroan juncto section a of the Company's Articles of
Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Association juncto Article 69 of Law
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Number 40 of 2007 concerning
(“UUPT”), Laporan Keuangan Limited Liability Companies ("the
Perseroan dan Laporan Dewan Company Law"), the Company's
Komisaris atas Perseroan Tugas Financial Statements and the Board of
Pengawasan memerlukan persetujuan Commissioners' Report on its
Page 2
Rapat Umum Pemegang Saham Supervisory Duties need approval
(RUPS). Dalam mata acara ini, Direksi from the General Meeting of
Perseroan menyarankan untuk: (a) Shareholders (GMS). In this agenda,
menyetujui Laporan Tahunan Perseroan the Company's Board of Directors
untuk tahun buku yang berakhir pada suggests to: (a) approve the
tanggal 31 Desember 2023; (b) Company's Annual Report for the
mengesahkan Laporan Tugas financial year ended December 31,
Pengawasan Dewan Komisaris 2023; (b) ratify the Supervisory Duties
Perseroan untuk tahun buku yang Report of the Company's Board of
berakhir pada tanggal 31 Desember Commissioners for the fiscal year
2023; (c) mengesahkan Laporan ending December 31, 2023; (c) ratify
Keuangan Perseroan untuk tahun buku the Company's Financial Statements
yang berakhir pada tanggal 31 for the financial year ended December
Desember 2023; (d) memberikan 31, 2023; (d) grant release and
pelunasan dan pembebasan tanggung discharge to all members of the Board
jawab sepenuhnya kepada seluruh of Directors for their management
anggota Direksi atas tindakan actions and to the members of the
pengurusan yang dilakukannya dan Company's Board of Commissioners
kepada anggota Dewan Komisaris for their supervisory actions taken
Perseroan atas tindakan pengawasan during the financial year ended
yang dilakukannya selama tahun buku December 31, 2023, as long as these
yang berakhir pada tanggal 31 actions are recorded in the Company's
Desember 2023, sepanjang tindakan Annual Report and Financial
tersebut dicatat dalam Laporan Statements for the financial year
Tahunan dan Laporan Keuangan ended December 31, 2023, along with
Perseroan untuk tahun buku yang their supporting documents.
berakhir pada tanggal 31 Desember
2023, beserta dokumen pendukungnya.
2. Penetapan Laba Bersih Perseroan 2. Approval of the Company's Net Profit
untuk tahun buku yang berakhir pada for the financial year ended December
tanggal 31 Desember 2023. 31, 2023.
Penjelasan: Explanation:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat In accordance with the provisions of
(1) Anggaran Dasar Perseroan juncto Article 25 paragraph 1 of the
Pasal 71 UUPT, penggunaan Laba Company's Articles of Association
Bersih Perseroan ditetapkan dalam juncto Article 71 of the Company Law,
Rapat Umum Pemegang Saham the utilization of the Company's Net
(RUPS). Dalam mata acara ini, Direksi Profit is determined in the General
berencana mengusulkan penggunaan Meeting of Shareholders (GMS). In
Laba Bersih Perseroan Tahun Buku this agenda item, the Board of
2023 Laba Ditahan. Directors plans to propose the
utilization of the Company's Net Profit
for the 2023 Financial Year Retained
Earnings.
3. Penetapan gaji atau honorarium dan 3. Determination of salaries or
tunjangan untuk tahun buku 2024 bagi honorarium and allowances for the
anggota Direksi dan Dewan Komisaris 2024 financial year for the members of
Perseroan. the Company’s Board of Directors and
Board of Commissioners.
Page 3
Penjelasan: Explanation:
Sesuai dengan Pasal 11 ayat (6) juncto Pursuant to Article 11 paragraph 6
Pasal 14 ayat (6) Anggaran Dasar juncto Article 14 paragraph 6 of the
Perseroan, besarnya remunerasi Company's Articles of Association, the
anggota Direksi dan Dewan Komisaris amount of remuneration for members
ditetapkan oleh RUPS. of the Board of Directors and Board of
Commissioners is determined by the
GMS.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik 4. Appointment of Registered Public
Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Accounting Firm (including Registered
Terdaftar yang menjadi anggota Kantor Public Accountant that is a member of
Akuntan Publik Terdaftar) untuk a Registered Public Accounting Firm)
mengaudit/memeriksa buku-buku to audit/examine the Company's
Perseroan untuk tahun buku yang books for financial year ended
berakhir pada tanggal 31 Desember December 31, 2024.
2024.
Penjelasan: Explanation:
Sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) huruf c In accordance with Article 19
Anggaran Dasar Perseroan juncto paragraph 2 letter c of the Company's
Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Articles of Association juncto Article 59
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 of the Financial Services Authority
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Regulation Number 15/POJK.04/2020
Rapat Umum Pemegang Saham regarding the Plan and Conduct of
Perusahaan Terbuka (“POJK 15/ General Meetings of Shareholders of
2020"), penunjukan dan pemberhentian Public Companies ("POJK 15/2020"),
akuntan publik dan/atau kantor akuntan the appointment and dismissal of
publik untuk mengaudit informasi public accountants and/or public
keuangan historis tahunan harus accounting firms to audit the annual
diputuskan dalam RUPS dengan historical financial information must be
mempertimbangkan usulan Dewan decided in GMS considering the
Komisaris. Dalam mata acara ini akan proposal from the Board of
diusulkan penunjukan Kantor Akuntan Commissioners. In this agenda item,
Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa the appointment of a Public
Keuangan untuk mengaudit Laporan Accounting Firm registered with the
Keuangan Perseroan tahun berjalan, Financial Services Authority will be
termasuk audit pengendalian internal proposed to audit the Company's
atas pelaporan keuangan sebagaimana Financial Statements for the current
diwajibkan oleh peraturan yang berlaku. year, including internal control audits
on financial reporting as required by
applicable regulations.
5. Perubahan Susunan Direksi dan Dewan 5. The Changes in the Composition of
Komisaris Perseroan. the Board of Directors and the Board
of Commissioners of the Company.
Penjelasan: Explanation:
Sesuai dengan Pasal 11 dan Pasal 14 In accordance with Article 11 and
Anggaran Dasar Perseroan juncto Article 14 of the Company's Articles of
Pasal 94 dan Pasal 111 UUPT, Direksi Association juncto Article 94 and
dan Dewan Komisaris Perseroan Article 111 UUPT, the Board of
diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Directors and the Board of
Page 4
Comissioners of the Company are
appointed and dismissed by GMS.
6. Laporan dan Pertanggungjawaban 6. Report and Accountability for the
Realisasi Penggunaan Dana Realization of Use of Public Offering
Penawaran Umum. Proceeds.
Penjelasan: Explanation:
Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) dan In accordance with Article 6 paragraph
ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa 1 and paragraph 2 of the Financial
Keuangan nomor 30/POJK.04/2015 Services Authority Regulation number
tentang Laporan Realisasi Penggunaan 30/POJK.04/2015 concerning Report
Dana (“POJK 30/2015”). Dalam mata on the Realization of Use of Proceeds
acara ini, Direksi Perseroan (“POJK 30/2015”). In this agenda item,
memberikan laporan the Company’s Board of Directors
pertanggungjawaban atas realisasi provides an accountability report on
penggunaan dana hasil Penawaran the realization of the uses of funds
Umum Saham yang telah digunakan from the Initial Public Offering of
seluruhnya dan/atau sebagian untuk shares which have been use in whole
peningkatan kapasitas peralatan yang and/or in part for increasing the
dimiliki, memastikan agar perusahaan capacity of the equipment owned,
dapat memenuhi kebutuhan alat berat ensuring that the company can meet
yang terus meningkat dengan lebih the growing needs for heavy
efisien. machinery more efficiently.
Ketentuan Umum: General Provision:
1. Pemanggilan rapat ini merupakan 1. This meeting invitation is an official
undangan resmi sesuai dengan invitation in accordance with the
ketentuan Pasal 52 ayat (1) POJK provisions of Article 52 paragraph 1 of
15/2020 juncto Pasal 21 ayat (10) a (i) POJK 15/2020 juncto Article 21
Anggaran Dasar Perseroan, sehingga paragraph 10 a (i) of the Company's
pemanggilan tersendiri kepada Articles of Association, hence,
Pemegang Saham Perseroan tidak separate invitations to the Company's
dilakukan diperlukan lebih lama Shareholders are no longer required.
2. Pemegang Saham Perseroan yang 2. Shareholders of the Company who are
berhak menghadiri atau diwakili dalam entitled to attend or be represented in
RUPS adalah Pemegang Saham yang the GMS are the Shareholders whose
namanya tercatat dalam Daftar names are recorded in the
Pemegang Saham pada hari Senin Shareholder Register on Monday, May
tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan 13, 2024, at 16:00 PM WIB.
pukul 16.00 WIB.
3. Rapat akan dilakukan secara elektronik 3. The Meeting will be conducted
dengan menggunakan aplikasi electronically using the eASY.KSEI
eASY.KSEI yang disediakan oleh PT application provided by PT Kustodian
Kustodian Sentral Efek Indonesia Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), in
(“KSEI”), sesuai dengan Peraturan accordance with the Financial
Otoritas Jasa Keuangan No. Services Authority Regulation No.
16/POJK.04/2020 tentang 16/POJK.04/2020 regarding the
Penyelenggaraan Layanan Umum Implementation of Electronic General
Secara Elektronik Rapat Pemegang Meetings of Shareholders of Public
Saham Perusahaan Terbuka (“POJK Companies ("POJK 16/2020") juncto
Page 5
16/2020”) juncto Pasal 24 Anggaran Article 24 of the Company's Articles of
Dasar Perseroan. Association.
4. Sehubungan dengan penyelenggaraan 4. In relation to the organization of the
Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI Meeting through the eASY.KSEI
sebagaimana tersebut di atas, application as mentioned above,
keikutsertaan Pemegang Saham dalam Shareholders' participation in the
Rapat dapat dilakukan melalui Meeting can be carried out through the
mekanisme sebagai berikut: following mechanisms:
a. Mengikuti Rapat secara elektronik a. Participating electronically in the
atau memberikan kuasa secara Meeting or granting electronic
elektronik melalui aplikasi proxy through the eASY.KSEI
eASY.KSEI; application;
b. Menghadiri Rapat secara fisik; b. Physically attending the
atau Meeting; or
c. Pemberian kuasa dengan c. Granting proxy using the written
menggunakan formulir surat proxy form as referred to in
kuasa tertulis sebagaimana number 10 letter (b) of these
dimaksud pada angka 10 huruf (b) General Provisions.
Ketentuan Umum ini.
5. Pemegang Saham yang berpartisipasi 5. Shareholders who participate
secara elektronik atau memberikan electronically or provide electronic
kuasa secara elektronik (e-Proxy) proxies (e-Proxy) through the
melalui aplikasi eASY.KSEI eASY.KSEI application as referred to
sebagaimana dimaksud pada angka 4 in number 4 letter a of these General
huruf a Ketentuan Umum ini wajib Provisions must observe the following:
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Pemegang saham Perseroan a. Shareholders of the Company
yang dapat menggunakan aplikasi eligible to use the eASY.KSEI
eASY.KSEI adalah pemegang application are shareholders
saham yang sahamnya whose shares are held in
dimasukkan dalam penitipan collective custody by KSEI;
kolektif KSEI;
b. Pemegang Saham Perseroan b. Shareholders of the Company
harus terlebih dahulu terdaftar must first be registered in the
dalam Fasilitas Acuan KSEI Securities Ownership
Kepemilikan Efek KSEI (“AKSes Reference Facility ("AKSes
KSEI”). Bagi Pemegang Saham KSEI"). For Shareholders who
yang belum terdaftar, harap are not yet registered, please
melakukan pendaftaran terlebih first register through the website
dahulu melalui website (https://akses.ksei.co.id/);
(https://akses.ksei.co.id/);
c. Untuk menggunakan aplikasi c. To use the eASY.KSEI
eASY.KSEI, Pemegang Saham application, Shareholders can
dapat mengakses menu access the eASY.KSEI menu,
eASY.KSEI, submenu Login submenu Login eASY.KSEI
eASY.KSEI yang terdapat pada located in the AKSes KSEI
fasilitas AKSes KSEI facility (https://akses.ksei.co.id/).
(https://akses.ksei.co.id/).
6. Para pemegang saham Perseroan atau 6. Shareholders of the Company or their
kuasanya yang akan hadir secara proxies who will attend electronically
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI through the eASY.KSEI application as
Page 6
sebagaimana dimaksud pada angka 4 referred to in number 4 letter a of these
huruf a Ketentuan Umum ini, mohon General Provisions, please pay
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: attention to the following:
a. Pemegang Saham Perseroan a. Shareholders of the Company
dapat menyatakan kehadirannya can declare their attendance
secara elektronik sampai dengan electronically until June 04,
tanggal 04 Juni 2024 pukul 12.00 2024, at 12:00 PM WIB
WIB (“Batas Waktu Pernyataan ("Attendance Declaration
Kehadiran”), dan memberikan Deadline"), and cast their votes
suaranya melalui eASY.KSEI through eASY.KSEI from the
terhitung sejak tanggal date of this invitation until the
pemanggilan ini sampai dengan Attendance Declaration
Batas Waktu Pernyataan Deadline.
Kehadiran.
b. Untuk: b. For:
i. Pemegang Saham i. Shareholders of the
Perseroan yang belum Company who have not
menyatakan kehadirannya declared their attendance
secara elektronik sampai electronically by the
batas waktu sebagaimana deadline as referred to in
dimaksud pada angka 6 number 6 letter a of these
huruf a Ketentuan Umum General Provisions;
ini;
ii. Pemegang Saham ii. Shareholders of the
Perseroan yang telah Company who have
menyatakan kehadirannya declared their attendance
secara elektronik namun electronically but have not
belum memberikan cast their votes until the
suaranya sampai dengan Attendance Declaration
Batas Waktu Pengumuman Deadline;
Kehadiran;
iii. Wakil Pemegang Saham iii. Representatives of
dan pihak independen yang Shareholders and
ditunjuk oleh Perseroan (PT independent parties
BIMA REGISTRA selaku appointed by the
Biro Administrasi Efek Company (PT BIMA
(“BAE”) Perseroan) yang REGISTRA as the
telah menerima kuasa dari Company's Securities
Pemegang Saham, namun Administration Bureau
Pemegang Saham yang ("BAE")) who have
bersangkutan belum received proxies from
menentukan pilihan Shareholders, but the
suaranya sampai dengan relevant Shareholders
Batas Waktu Pengumuman have not determined their
Kehadiran; voting preferences until
the Attendance
Declaration Deadline;
iv. Peserta KSEI/Perantara iv. Participants of
(Bank Kustodian atau KSEI/Intermediaries
Perusahaan Efek) yang (Custodian Banks or
telah menerima kuasa dari Securities Companies)
Page 7
Pemegang Saham who have received proxies
Perseroan yang telah from Shareholders of the
menentukan preferensi Company who have
suaranya dalam aplikasi determined their voting
eASY.KSEI; preferences in the
eASY.KSEI application;
wajib melakukan registrasi melalui are required to register through
aplikasi eASY.KSEI pada tanggal the eASY.KSEI application on
Rapat mulai pukul (08:00) WIB the Meeting date from (08:00)
sampai dengan (10:00) WIB. AM WIB to (10:00) PM WIB.
c. Keterlambatan atau kegagalan c. Delay or failure in the electronic
proses pendaftaran secara registration process for any
elektronik karena sebab apapun reason will result in
akan mengakibatkan Pemegang Shareholders or their proxies
Saham atau kuasanya tidak dapat being unable to attend the
menghadiri Rapat secara Meeting electronically and their
elektronik dan kepemilikan share ownership will not be
sahamnya tidak dihitung dalam counted in the quorum of
kuorum kehadiran. attendance.
7. Bagi Pemegang Saham Perseroan 7. For Shareholders of the Company in
dalam bentuk sertifikat/warkat dapat the form of certificates/scripts, you can
memberikan surat kuasa dengan provide proxies using the available
menggunakan format formulir surat written proxy form format provided on
kuasa tertulis yang tersedia pada situs the Company's website.
web Perseroan.
8. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau 8. For Shareholders of the Company or
kuasanya yang bermaksud menghadiri their proxies who intend to attend the
Rapat secara fisik sebagaimana Meeting physically as referred to in
dimaksud pada angka 4 huruf b number 4 letter b of these General
Ketentuan Umum ini, maka Pemegang Provisions, the Shareholders of the
Saham Perseroan atau kuasanya harus Company or their proxies must submit
menyerahkan kepada petugas to the registration officer the original
pendaftaran asli Konfirmasi Tertulis Written Confirmation for the Meeting
untuk Rapat tersebut. Rapat (hereinafter referred to as "KTUR")
(selanjutnya disebut “KTUR”) dan asli and the original Identity Card
Kartu Identitas (selanjutnya disebut (hereinafter referred to as "KTP") or
“KTP”) atau tanda pengenal lainnya other identification before entering the
sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Meeting room. For proxies of
kuasa Pemegang Saham Perseroan Shareholders of the Company in the
yang berbentuk badan hukum, selain form of legal entities, in addition to
harus menyerahkan KTUR asli dan submitting the original KTUR and a
fotokopi KTP atau tanda pengenal photocopy of the KTP or other
lainnya juga harus menyerahkan identification, they must also submit a
fotokopi Anggaran Dasar terakhir dan photocopy of the latest Articles of
akta pengangkatan yang terakhir. Association and the latest
Direksi dari badan hukum yang appointment deed of the Board of
diwakilinya. Directors of the legal entity they
represent.
9. Dalam hal Pemegang Saham atau 9. In the event that a Shareholder or their
kuasanya telah menyatakan atau proxy has declared or registered their
mendaftarkan kehadirannya secara attendance electronically, but
Page 8
elektronik, namun kemudian menghadiri subsequently attends the Meeting
Rapat secara fisik, maka Perseroan physically, the Company will cancel
akan membatalkan kehadiran the Shareholder's or proxy's electronic
Pemegang Saham atau kuasanya attendance as registered in the
secara elektronik sebagaimana yang eASY.KSEI application.
tercatat dalam aplikasi eASY.KSEI.
10. Pemegang Saham Perseroan dapat 10. Shareholders of the Company may be
diwakili oleh kuasanya dengan cara represented by their proxies in the
sebagai berikut: following ways:
a. Dengan memberikan kuasa a. By providing electronic proxy (e-
secara elektronik (e-Proxy) Proxy) through the eASY.KSEI
melalui aplikasi eASY.KSEI application as referred to in
sebagaimana dimaksud pada number 4 letter a of these
angka 4 huruf a Ketentuan Umum General Provisions, with the
ini, dengan ketentuan Pemegang condition that Shareholders
Saham harus menyerahkan must submit proxies and/or its
kuasa dan/atau suaranya, votes, make changes to the
melakukan perubahan appointment of proxy recipients
penunjukan penerima kuasa. and/or voting choices for
dan/atau pemungutan suara Meeting agenda items, or revoke
pilihan mata acara Rapat, atau proxies electronically through
mencabut kuasa secara elektronik the eASY.KSEI application from
melalui aplikasi eASY.KSEI the date of this invitation until the
terhitung sejak tanggal Attendance Declaration
pemanggilan ini sampai dengan Deadline;
Batas Waktu Pernyataan
Kehadiran;
b. Dengan menggunakan format b. By using the available written
formulir surat kuasa tertulis yang proxy form format provided on
tersedia di situs web Perseroan, the Company's website (*), with
dengan ketentuan sebagai the following conditions:
berikut:
i. Para pemegang saham i. Shareholders of the
Perseroan tidak Company are not allowed
diperbolehkan memberikan to grant proxies to more
kuasa kepada lebih dari than one proxy for a
seorang kuasa untuk suatu portion of their
bagian kepemilikan shareholding with different
sahamnya dengan hak votes;
suara yang berbeda;
ii. Dalam hal formulir surat ii. In case the proxy form
kuasa sebagaimana referred to in number 10
dimaksud pada angka 10 letter b of these General
huruf b Ketentuan Umum ini Provisions is signed
ditandatangani di luar outside the territory of the
wilayah Negara Republik Republic of Indonesia, the
Indonesia, maka formulir proxy form must be
surat kuasa tersebut harus apostilled by authorized
ditempelkan pada instansi institution;
yang berwenang;
Page 9
iii. Format formulir surat kuasa iii. The proxy form format can
dapat diunduh dari situs be downloaded from the
web Perseroan dan apabila Company's website and
sudah lengkap harus when completed, it must
diserahkan kepada Biro be submitted to the
Administrasi Efek (BAE) Company's Securities
Perseroan dengan alamat Administration Bureau
sebagai berikut: (BAE) at the following
address:
Blok C4, Menara Satrio, Jl. Blok C4, Satrio Tower, Jl.
Prof.DR. Satrio lantai 9, Prof. DR. Satrio 9th floor,
Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12950. Pada setiap Jakarta 12950. On any
hari kerja sejak tanggal business day from the
pemanggilan Rapat sampai date of the Meeting
dengan selambat- invitation until the latest by
lambatnya pada hari Jumat, Friday, May 31, 2024, at
tanggal 31 Mei 2024 sampai 16:00 PM WIB.
dengan pukul 16.00 WIB.
c. Apabila anggota Direksi, Dewan c. If members of the Board of
Komisaris, dan karyawan Directors, Board of
Perseroan bertindak sebagai Commissioners, and employees
kuasa dalam Rapat, maka suara of the Company act as proxies in
yang mereka keluarkan tidak the Meeting, the votes they cast
dihitung dalam proses will not be counted in the voting
pemungutan suara. process.
11. Bahan-bahan terkait Rapat telah 11. The materials related to the Meeting
tersedia dan dapat diakses melalui situs are available and accessible through
web Perseroan sejak tanggal the Company's website (*) from the
pemanggilan Rapat ini sampai dengan date of this Meeting invitation until the
hari Rapat. day of the Meeting.
12. Pemegang Saham Perseroan atau 12. Shareholders of the Company or their
kuasanya dapat menyaksikan Rapat proxies can observe the ongoing
yang sedang berlangsung melalui Meeting via Zoom webinar by
webinar Zoom dengan mengakses accessing the eASY.KSEI menu,
menu eASY.KSEI submenu “Siaran "GMS Broadcast" submenu, available
RUPS” yang tersedia pada fasilitas in the AKSes KSEI facility
AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/) (https://akses.ksei.co.id/) or through
atau melalui menu "Siaran RUPS" pada the "GMS Broadcast" menu on the
aplikasi mobile AKSes KSEI, dengan mobile AKSes KSEI application, with
ketentuan sebagai berikut: the following conditions:
a. Pemegang Saham Perseroan a. Shareholders of the Company or
atau kuasanya harus terdaftar their proxies must be registered
dalam aplikasi eASY.KSEI paling in the eASY.KSEI application no
lambat tanggal 04 Juni 2024 pukul later than June 04, 2024, at
12.00 WIB. 12:00 PM WIB.
b. Siaran RUPS berkapasitas hingga b. The GMS broadcast has a
500 peserta, dimana kehadiran capacity of up to 500
setiap peserta akan ditentukan participants, where the
berdasarkan first-come-first- attendance of each participant
Page 10
served. Pemegang Saham will be determined on a first-
Perseroan atau kuasanya yang come-first-served basis.
tidak mempunyai kesempatan Shareholders of the Company or
untuk menyaksikan Rapat melalui their proxies who do not have
Tayangan RUPS, tetap dianggap the opportunity to observe the
hadir secara sah secara Meeting via GMS Impressions
elektronik, dan kepemilikan will still be considered validly
saham serta pilihan suaranya present electronically, and their
akan dihitung dalam Rapat, share ownership and voting
sepanjang mereka telah terdaftar preferences will be counted in
dalam Rapat di aplikasi the Meeting, as long as they
eASY.KSEI. have registered in the
eASY.KSEI application.
c. Pemegang Saham Perseroan c. Shareholders of the Company or
atau kuasanya yang hanya their proxies who only observe
menyaksikan Rapat melalui the Meeting via GMS broadcast
siaran RUPS namun tidak but are not registered as present
terdaftar hadir secara elektronik electronically in the eASY.KSEI
dalam aplikasi eASY.KSEI, akan application will be considered
dianggap hadir tidak sah dan tidak invalidly present and will not be
diperhitungkan dalam perhitungan included in the calculation of the
kuorum Rapat. Meeting's quorum.
13. Untuk mendapatkan pengalaman 13. To have the best experience using the
terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI application and/or GMS
eASY.KSEI dan/atau siaran RUPS, broadcast, shareholders or their
pemegang saham atau kuasanya proxies are advised to use the Mozilla
disarankan untuk menggunakan web Firefox web browser.
browser Mozilla Firefox.
14. Apabila terdapat perubahan teknis 14. If there are any technical operational
operasional pada aplikasi eASY.KSEI changes to the eASY.KSEI application
atau perubahan peraturan, pedoman, or changes to regulations, guidelines,
dan/atau penjelasan dari KSEI terkait and/or explanations from KSEI related
penyelenggaraan Rapat secara to the conduct of electronic Meetings
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI through the eASY.KSEI application
setelah tanggal pemanggilan ini, maka after the date of this invitation, then
hal tersebut akan berlaku perubahan such changes will apply to the conduct
terhadap penyelenggaraan Rapat, dan of the Meeting, and all provisions in
seluruh ketentuan dalam Ketentuan these General Provisions related to
Umum ini terkait penyelenggaraan the conduct of electronic Meetings
Rapat secara elektronik melalui aplikasi through the eASY.KSEI application are
eASY.KSEI dianggap telah disesuaikan considered adjusted accordingly to
dengan perubahan tersebut. those changes.
Catatan: Notes:
Pemegang Saham atau kuasanya dapat Shareholders or their proxies can attend the
menghadiri Rapat secara elektronik maupun Meeting electronically or physically.
fisik. Pemegang Saham atau kuasanya yang Shareholders or their proxies who physically
menghadiri Rapat secara fisik wajib menaati attend the Meeting are required to adhere to
protokoler di tempat Rapat yang telah the protocols at the Meeting venue
ditetapkan oleh Perseroan, antara lain established by the Company, including the
sebagai berikut: following:
Page 11
1) Para pemegang saham Perseroan atau 1) Shareholders of the Company or their
kuasanya diminta dengan hormat sudah proxies are respectfully requested to
berada di tempat Rapat selambat- be at the Meeting venue by 09:45 WIB
lambatnya pukul 09:45 WIB agar Rapat so that the Meeting can start on time.
dapat dimulai tepat waktu. Pendaftaran Registration will be closed at 10:00
akan ditutup pada pukul 10.00 WIB. WIB. Shareholders or proxies of
Pemegang Saham atau kuasa Shareholders who arrive after
Pemegang Saham yang datang setelah registration is closed will be
pendaftaran ditutup dianggap tidak considered absent, therefore unable to
hadir sehingga tidak dapat mengajukan propose motions and/or questions,
usul dan/atau pertanyaan, serta tidak and will not be able to vote in the
dapat memberikan suara dalam Rapat. Meeting.
2) Perusahaan tidak menyediakan 2) The Company does not provide
souvenir, makanan dan minuman. souvenirs, food, and drinks.
3) Apabila terdapat perubahan dan/atau 3) If there are any changes and/or
penambahan informasi mengenai tata additions to the information regarding
cara Rapat, akan diumumkan dalam the Meeting procedures, it will be
situs web Perseroan. announced on the Company's
website.
4) Dalam hal terjadi keadaan darurat yang 4) In case of an emergency situation that
menghalangi Perseroan untuk prevents the Company from holding
menyelenggarakan Rapat secara fisik, the Meeting physically, the Company
maka Perseroan akan will conduct the Meeting electronically
menyelenggarakan Rapat secara without Shareholder attendance, with
elektronik tanpa kehadiran Pemegang prior notification provided to the
Saham, dengan pemberitahuan terlebih Shareholders of the Company.
dahulu kepada Pemegang Saham
Perseroan.
Jakarta, 14 Mei 2024 Jakarta, May 14, 2024
PT WIDIANT JAYA KRENINDO TBK PT WIDIANT JAYA KRENINDO TBK
Direksi Perseroan Board of Directors
Page 12
Menjadi:
Agenda Rapat: Meeting Agenda:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan 1. Approval of the Annual Report
termasuk Laporan Keuangan including the Company's Financial
Perseroan dan Laporan Tugas Statements and the Board of
Pengawasan Dewan Komisaris Commissioners’ Report on its
Perseroan untuk tahun buku yang Supervisory Duties for the financial
berakhir pada tanggal 31 Desember year ended December 31, 2023 and
2023 serta memberikan pelunasan granting release and discharge of
dan pembebasan tanggung jawab liability (acquit et decharge) to all
(acquit et decharge) kepada anggota members of the Board of Directors for
Direksi atas Tindakan pengurusan dan their management actions and to all
kepada anggota Dewan Komisaris members of the Board of
Perseroan atas tindakan pengawasan Commissioners of the Company for
yang dilakukan selama tahun buku their supervisory actions during the
yang berakhir pada tanggal 31 financial year ended December 31,
Desember 2023; 2023.
Penjelasan: Explanation:
Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf a According to Article 19, paragraph 2,
Anggaran Dasar Perseroan juncto section a of the Company's Articles of
Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Association juncto Article 69 of Law
Tahun 2007 tentang Perseroan Number 40 of 2007 concerning
Terbatas (“UUPT”), Laporan Limited Liability Companies ("the
Keuangan Perseroan dan Laporan Company Law"), the Company's
Dewan Komisaris atas Perseroan Financial Statements and the Board of
Tugas Pengawasan memerlukan Commissioners' Report on its
persetujuan Rapat Umum Pemegang Supervisory Duties need approval
Saham (RUPS). Dalam mata acara ini, from the General Meeting of
Direksi Perseroan menyarankan Shareholders (GMS). In this agenda,
untuk: (a) menyetujui Laporan the Company's Board of Directors
Tahunan Perseroan untuk tahun buku suggests to: (a) approve the
yang berakhir pada tanggal 31 Company's Annual Report for the
Desember 2023; (b) mengesahkan financial year ended December 31,
Laporan Tugas Pengawasan Dewan 2023; (b) ratify the Supervisory Duties
Komisaris Perseroan untuk tahun Report of the Company's Board of
buku yang berakhir pada tanggal 31 Commissioners for the fiscal year
Desember 2023; (c) mengesahkan ending December 31, 2023; (c) ratify
Laporan Keuangan Perseroan untuk the Company's Financial Statements
tahun buku yang berakhir pada for the financial year ended December
tanggal 31 Desember 2023; (d) 31, 2023; (d) grant release and
memberikan pelunasan dan discharge to all members of the Board
pembebasan tanggung jawab of Directors for their management
sepenuhnya kepada seluruh anggota actions and to the members of the
Direksi atas tindakan pengurusan Company's Board of Commissioners
yang dilakukannya dan kepada for their supervisory actions taken
anggota Dewan Komisaris Perseroan during the financial year ended
atas tindakan pengawasan yang December 31, 2023, as long as these
dilakukannya selama tahun buku yang actions are recorded in the Company's
Page 13
berakhir pada tanggal 31 Desember Annual Report and Financial
2023, sepanjang tindakan tersebut Statements for the financial year
dicatat dalam Laporan Tahunan dan ended December 31, 2023, along with
Laporan Keuangan Perseroan untuk their supporting documents.
tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, beserta
dokumen pendukungnya.
2. Penetapan gaji atau honorarium dan 2. Determination of salaries or
tunjangan untuk tahun buku 2024 bagi honorarium and allowances for the
anggota Direksi dan Dewan Komisaris 2024 financial year for the members of
Perseroan. the Company’s Board of Directors and
Board of Commissioners.
Penjelasan: Explanation:
Sesuai dengan Pasal 11 ayat (6) Pursuant to Article 11 paragraph 6
juncto Pasal 14 ayat (6) Anggaran juncto Article 14 paragraph 6 of the
Dasar Perseroan, besarnya Company's Articles of Association, the
remunerasi anggota Direksi dan amount of remuneration for members
Dewan Komisaris ditetapkan oleh of the Board of Directors and Board of
RUPS. Commissioners is determined by the
GMS.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik 3. Appointment of Registered Public
Terdaftar dan/atau Akuntan Publik Accounting Firm (including Registered
Terdaftar untuk memeriksa Laporan Public Accountant that is a member of
Keuangan Perseroan untuk tahun a Registered Public Accounting Firm)
buku yang berakhir pada tanggal 31 to audit/examine the Company's
Desember 2024. books for financial year ended
December 31, 2024.
Penjelasan: Explanation:
Sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) huruf In accordance with Article 19
c Anggaran Dasar Perseroan juncto paragraph 2 letter c of the Company's
Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Articles of Association juncto Article 59
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 of the Financial Services Authority
tentang Rencana dan Regulation Number 15/POJK.04/2020
Penyelenggaraan Rapat Umum regarding the Plan and Conduct of
Pemegang Saham Perusahaan General Meetings of Shareholders of
Terbuka (“POJK 15/ 2020"), Public Companies ("POJK 15/2020"),
penunjukan dan pemberhentian the appointment and dismissal of
akuntan publik dan/atau kantor public accountants and/or public
akuntan publik untuk mengaudit accounting firms to audit the annual
informasi keuangan historis tahunan historical financial information must be
harus diputuskan dalam RUPS decided in GMS considering the
dengan mempertimbangkan usulan proposal from the Board of
Dewan Komisaris. Dalam mata acara Commissioners. In this agenda item,
ini akan diusulkan penunjukan Kantor the appointment of a Public
Akuntan Publik yang terdaftar di Accounting Firm registered with the
Otoritas Jasa Keuangan untuk Financial Services Authority will be
mengaudit Laporan Keuangan proposed to audit the Company's
Page 14
Perseroan tahun berjalan, termasuk Financial Statements for the current
audit pengendalian internal atas year, including internal control audits
pelaporan keuangan sebagaimana on financial reporting as required by
diwajibkan oleh peraturan yang applicable regulations.
berlaku
4. Perubahan Susunan Anggota Direksi 4. The Changes in the Composition of
dan/atau Dewan Komisaris the Board of Directors and the Board
Perseroan. of Commissioners of the Company.
Penjelasan: Explanation:
Sesuai dengan Pasal 11 dan Pasal 14 In accordance with Article 11 and
Anggaran Dasar Perseroan juncto Article 14 of the Company's Articles of
Pasal 94 dan Pasal 111 UUPT, Direksi Association juncto Article 94 and
dan Dewan Komisaris Perseroan Article 111 UUPT, the Board of
diangkat dan diberhentikan oleh Directors and the Board of
RUPS. Comissioners of the Company are
appointed and dismissed by GMS
5. Laporan dan Pertanggungjawaban 5. Report and Accountability for the
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Realization of Use of Public Offering
Penawaran Umum Perdana. Proceeds.
Penjelasan: Explanation:
Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) dan In accordance with Article 6 paragraph
ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa 1 and paragraph 2 of the Financial
Keuangan nomor 30/POJK.04/2015 Services Authority Regulation number
tentang Laporan Realisasi 30/POJK.04/2015 concerning Report
Penggunaan Dana (“POJK 30/2015”). on the Realization of Use of Proceeds
Dalam mata acara ini, Direksi (“POJK 30/2015”). In this agenda item,
Perseroan memberikan laporan the Company’s Board of Directors
pertanggungjawaban atas realisasi provides an accountability report on
penggunaan dana hasil Penawaran the realization of the uses of funds
Umum Saham yang telah digunakan from the Initial Public Offering of
seluruhnya dan/atau sebagian untuk shares which have been use in whole
peningkatan kapasitas peralatan yang and/or in part for increasing the
dimiliki, memastikan agar perusahaan capacity of the equipment owned,
dapat memenuhi kebutuhan alat berat ensuring that the company can meet
yang terus meningkat dengan lebih the growing needs for heavy
efisien. machinery more efficiently
Hal-hal lain yang dimuat dalam Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(“RUPST”) tertanggal 14 Mei 2024 tidak berubah.
Demikian Ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini disampaikan.
Jakarta, 29 Mei 2024 Jakarta, May 29, 2024
PT WIDIANT JAYA KRENINDO TBK PT WIDIANT JAYA KRENINDO TBK
Direksi Perseroan Board of Directors
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
WIDIANT JAYA KRENINDO Tbk
p.1 ×14
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3 ×4
unresolved
org
PT Kustodian Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.4
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.4
unresolved
—
Administration
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.