Back to announcement
20240530_BEST_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31644321_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed BESTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Kantor Notaris & PPAT
LENY, S.H., M.Kn.
Notaris Pasar Modal, Notaris Pembuat Akta Koperasi
Ruko Melawai B-23 Lembah Hijau Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi,Jawa Barat
+6287875501652
Bekasi, 28 Mei 2024
Nomor : 17/NOT/V/2024 Kepada Yth:
Hal : Resume Rapat Umum PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk
Pemegang Saham Tahunan Di Jalan Sumatera MM 2100
PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk Desa Gandasari, Cikarang Barat
Kabupaten Bekasi
Dengan hormat,
Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat
“Rapat”) dari “PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk”, berkedudukan di Kabupaten Bekasi (selanjutnya
disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Selasa, 28 Mei 2024
Waktu : 09.38 WIB – 10.13 WIB
Tempat : Enso Hotel
Kawasan Industri MM2100
Jl. Kalimantan Blok CA No.2-3
Cikarang Barat, Bekasi, 17842
Kehadiran : - Dewan Komisaris : 1. I Gusti Putu Suryawirawan Komisaris Utama/
Komisaris Independen
2. Herbudianto* Wakil Komisaris Utama/
Komisaris Independen
3. Wahyu Hidayat Komisaris Independen
4. Hartono Komisaris
- Direksi : 1. Yoshihiro Kobi Direktur Utama
2. Leo Yulianto Sutedja Wakil Direktur Utama
3. Swan Mie Rudy Tanardi Direktur
*hadir melalui video telekonferensi
- Pemegang Saham : 6.305.266.000 saham (65,358%) dari total 9.647.311.150
saham.
I. MATA ACARA RAPAT
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 termasuk Laporan Pertanggungjawaban
Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta Pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Page 2
Kantor Notaris & PPAT
LENY, S.H., M.Kn.
Notaris Pasar Modal, Notaris Pembuat Akta Koperasi
Ruko Melawai B-23 Lembah Hijau Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi,Jawa Barat
+6287875501652
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
4. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2024.
II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN
1. Pemberitahuan kepada OJK sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat ini pada tanggal 2 April
2024.
2. Pengumuman Rapat telah dilakukan melalui situs web Perseroan, situs web Kustodian Sentral Efek
Indonesia dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 April 2024;
3. Pemanggilan Rapat telah dilakukan melalui situs web Perseroan, situs web Kustodian Sentral Efek
Indonesia dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Mei 2024;
III. KEPUTUSAN RAPAT
MATA ACARA PERTAMA RAPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara
Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham
yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak
236.121.738 saham atau sebesar 3,74483389% dari total seluruh saham yang sah yang hadir
dalam Rapat.
b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak
2.400 saham atau sebesar 0,00003806% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam
Rapat.
c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak
6.069.141.862 saham atau sebesar 96,25512805% dari total seluruh saham yang sah yang hadir
dalam Rapat.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara,
dengan demikian total suara setuju berjumlah 6.305.263.600 saham atau merupakan 99,99996194%
dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan
keputusan Mata Acara Pertama Rapat.
- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 termasuk Laporan
Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
Page 3
Kantor Notaris & PPAT
LENY, S.H., M.Kn.
Notaris Pasar Modal, Notaris Pembuat Akta Koperasi
Ruko Melawai B-23 Lembah Hijau Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi,Jawa Barat
+6287875501652
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi
Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan pendapat wajar
dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam Laporan
No.00550/2.1133/AU.1/03/1312-2/1/III/2024, dengan demikian memberikan pelunasan dan
pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi Perseroan atas segala
tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tugas pengawasan dalam
tahun 2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Perseroan tahun buku 2023.
MATA ACARA KEDUA RAPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara
Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham
yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak
231.908.900 saham atau sebesar 3,67801929% dari total seluruh saham yang sah yang hadir
dalam Rapat.
b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak
102.700 saham atau sebesar 0,0016288% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam
Rapat.
c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak
6.073.254.400 saham atau sebesar 96,32035191% dari total seluruh saham yang sah yang hadir
dalam Rapat.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap
mengelurkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara,
dengan demikian total suara setuju berjumlah 6.305.163.300 saham atau merupakan 99,9983712% dari
total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan
Mata Acara Kedua Rapat.
- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :
Menetapkan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp39.527.928.518,(tiga puluh sembilan
miliar lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus delapan
belas Rupiah) dan seluruhnya akan dimasukan serta dibukukan sebagai laba ditahan untuk
menambah modal kerja Perseroan, dengan memperhatikan kepentingan dan rencana pengembangan
usaha Perseroan ke depan.
Page 4
Kantor Notaris & PPAT
LENY, S.H., M.Kn.
Notaris Pasar Modal, Notaris Pembuat Akta Koperasi
Ruko Melawai B-23 Lembah Hijau Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi,Jawa Barat
+6287875501652
MATA ACARA KETIGA RAPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara
Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham
yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak
226.126.200 saham atau sebesar 3,58630706% dari total seluruh saham yang sah yang hadir
dalam Rapat.
b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak
32.847.649 saham atau sebesar 0,5209558% dari total seluruh saham yang sah yang hadir
dalam Rapat.
c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak
6.046.292.151 saham atau sebesar 95,89273713% dari total seluruh saham yang sah yang hadir
dalam Rapat.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap
mengelurkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara,
dengan demikian total suara setuju berjumlah 6.272.418.351 saham atau merupakan 99,4790442% dari
total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan
Mata Acara Ketiga Rapat.
- Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut :
Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik
Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 berikut
besaran nilai jasanya, sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, termasuk menunjuk Akuntan
Publik dan/atau KAP pengganti bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar
Modal di Indonesia apabila Akuntan Publik dan/atau KAP yang ditunjuk tidak dapat melakukan
tugasnya, dengan kriteria bahwa Akuntan Publik dan/atau KAP tersebut terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan.
MATA ACARA KEEMPAT RAPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara
Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham
yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
Page 5
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 28 May 2024 · 09:38–10:13 |
| Present | 6,305,266,000 (65.36%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
6,073,254,400
96.32%
Against
102,700
0.00%
Abstain
231,908,900
3.68%
Agenda 2
approved
For
6,046,292,151
95.89%
Against
32,847,649
0.52%
Abstain
226,126,200
3.59%
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT LENY
p.1 ×4
unresolved
org
Koperasi
p.1 ×4
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.2 ×2
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
655 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '3.67801929',
'pct_against': '0.0016288',
'pct_for': '96.32035191',
'pct_in_favor_total': '99.9983712',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'ra lisan dan elektronik. - Bahwa hasil dari '
'pemungutan suara tersebut adalah sebagai '
'berikut : a. Pemegang saham atau kuasa '
'pemegang saham yang menyatakan abstain '
'sebanyak 231.908.900 saham atau sebesar '
'3,67801929% dari total seluruh saham yang sah '
'yang hadir dalam Rapat. b. Pemegang saham '
'atau kuasa pemegang saham yang menyatakan '
'tidak setuju sebanyak 102.700 saham atau '
'sebesar 0,0016288% dari total seluruh saham '
'yang sah yang hadir dalam Rapat. c. Pemegang '
'saham atau kuasa pemegang saham yang '
'menyatakan setuju sebanyak 6.073.254.400 '
'saham atau sebesar 96,32035191% dari total '
'seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
'Rapat. - Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 '
'ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, suara '
'abstain dianggap mengelurkan suara yang sama '
'dengan suara mayoritas pemegang saham yang '
'mengeluarkan suara, dengan demikian total '
'suara setuju berjumlah 6.305.163.300 saham '
'atau merupakan 99,9983712% dari total seluruh '
'saham yang sah yang hadir dalam Rapat '
'memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata '
'Acara Kedua Rapat. - Keputusan',
'seq': 1,
'votes_abstain': '231908900',
'votes_against': '102700',
'votes_for': '6073254400',
'votes_in_favor_total': '6305163300'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '3.58630706',
'pct_against': '0.5209558',
'pct_for': '95.89273713',
'pct_in_favor_total': '99.4790442',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'ra lisan dan elektronik. - Bahwa hasil dari '
'pemungutan suara tersebut adalah sebagai '
'berikut : a. Pemegang saham atau kuasa '
'pemegang saham yang menyatakan abstain '
'sebanyak 226.126.200 saham atau sebesar '
'3,58630706% dari total seluruh saham yang sah '
'yang hadir dalam Rapat. b. Pemegang saham '
'atau kuasa pemegang saham yang menyatakan '
'tidak setuju sebanyak 32.847.649 saham atau '
'sebesar 0,5209558% dari total seluruh saham '
'yang sah yang hadir dalam Rapat. c. Pemegang '
'saham atau kuasa pemegang saham yang '
'menyatakan setuju sebanyak 6.046.292.151 '
'saham atau sebesar 95,89273713% dari total '
'seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
'Rapat. - Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 '
'ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, suara '
'abstain dianggap mengelurkan suara yang sama '
'dengan suara mayoritas pemegang saham yang '
'mengeluarkan suara, dengan demikian total '
'suara setuju berjumlah 6.272.418.351 saham '
'atau merupakan 99,4790442% dari total seluruh '
'saham yang sah yang hadir dalam Rapat '
'memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata '
'Acara Ketiga Rapat. - Keputusan',
'seq': 2,
'votes_abstain': '226126200',
'votes_against': '32847649',
'votes_for': '6046292151',
'votes_in_favor_total': '6272418351'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-05-28',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '65.358',
'shares_present': '6305266000',
'time_end': '10:13:00',
'time_start': '09:38:00',
'venue': 'Enso Hotel Kawasan Industri MM2100 Jl. Kalimantan Blok CA No.2-3 '
'Cikarang Barat, Bekasi, 17842'}