20240530_BSDE_Pemanggilan RUPS_31644357_lamp1.pdf

BSD
SDCITY

Big City. Big Opportunity

PT BUMI SERPONG DAMAI Tbk
BERKEDUDUKAN DI
KABUPATEN TANGERANG
(“PERSEROAN”)

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para
Pemegang Saham Perseroan (“Pemegang
Saham”) untuk menghadiri Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”), yang akan
diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal Day/Date
Waktu Time
Tempat Venue

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan
Laporan Keuangan dan pengesahan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku
2023,

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih
Perseroan untuk Tahun Buku 2023,
3. a. Penetapan gaji dan tunjangan anggota

Direksi Perseroan untuk Tahun Buku
2024,

Penetapan gaji atau honorarium dan
tunjangan lain — anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku
2024, dan

4. Penunjukkan Akuntan Publik untuk Tahun
Buku 2024.

PT BUMI SERPONG DAMAI Tbk
BERKEDUDUKAN DI
TANGERANG REGENCY
(“THE COMPANY”)

INVITATION OF THE
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

The Company's Director cordially invite the
Company's Shareholders (“Shareholders”) to
attend the Annual General Meeting of
Shareholders (“Meeting”), scheduled as
follows:

Jumat/21 Juni2024  Friday/June 21", 2024
13.30-15.30 WIB

Indonesia Convention Exhibition (ICE)
Convention Center, 1" Floor.

Ruang Garuda SAB

Jl BSD Grand Boulevard Raya No. 1

BSD City, Tangerang 15345

With the agenda outtined below:

1. Approval of the Annual Report, ratification of
the Financial Statement and the report ofthe
supervisory duties of the Company's Board
Of the Commissioners for the Fiscal Year
2023,

2. Determining the allocation of the Company's
Net Income for the Fiscal Year 2023,

3. a. Determining the salaries and
allowances of the Directors for the

Fiscal Year 2024,
b. Determining the salaries, honorarium

and others allowance of the Board of
Commissioners for the Fiscal Year
2024, and

4. Appointment of the Public Accountant for the
Fiscal Year 2024.

Member of

"A$sinarmas land

Beiteing for a better future

BSDCITY

Big City. Big Opportunity

Penjelasan mata acara Rapat:

Seluruh mata acara Rapat merupakan mata
acara rutin yang diadakan dalam setiap Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan
Anggaran Dasar (“AD”) Perseroan.

Catatan:

is

Perseroan tidak mengirimkan — surat
undangan tersendiri kepada para pemegang
saham, sehingga pemanggilan ini telah
sesuai dengan Pasal 24 AD Perseroan dan
merupakan undangan resmi bagi para
pemegang saham Perseroan. Pemanggilan
ini juga diumumkan pada situs web
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(“KSEI”), aplikasi Electronic — General
Meeting System (“eASY.KSEI”), situs web
PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan Situs
Web Perseroan?.

Pemegang saham yang berhak hadir atau
diwakili dalam Rapat, baik hadir secara fisik
maupun elektronik adalah para pemegang
saham atau kuasa pemegang saham yang
sah yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham pada hari Rabu, tanggal
29 Mei 2024 sampai dengan pukul 16:00
WIB (recording date).

Pemegang Saham atau kuasanya yang sah
yang memilih untuk menghadiri Rapat
secara elektronik dapat mengakses fasilitas
BASY.KSEI pada tautan
https://akses.ksei.co.id/.

Panduan kehadiran pemegang saham
dalam pelaksanaan Rapat melalui aplikasi
@ASY.KSEI lebih lanjut dapat diakses pada

tautan https://akses.ksei.co.id/panduan.

Pemegang saham atau kuasanya yang sah

sebelum memasuki ruang Rapat diharapkan

memperlihatkan persyaratan dokumen di

bawah ini kepada petugas pendaftaran

Rapat:

a. Atas saham yang belum masuk dalam
penitipan kolektif KSEI, wajib untuk

Explanatory notes for the agendas:
All the Meeting agenda follows a standard

format in the Annual General Meeting of
Shareholders of the Company, in compliance
with the provisions of Law No.40 of 2007
regarding Limited Liability Companies and the
Company's Articles of Association (“AoA?”).

Notes:

1. The Company will not send individually
invitation to all the Shareholders, hence this
invitation is aligned with the Article 24 of ihe
Company's AoA and shall be deemed as the
Official invitation to the Shareholders. This
invitation is also announced on PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (“KSEP)'s website,
Electronic — General Meeting System
(“eASY.KSEI”) application, the Indonesia
Stock Exchange's (“IDX”) website and the
Company's Website).

2. The shareholders who are eligible to present
at the Meeting, both present physically or by
electronically are the Shareholders or their
authorized proxies that listed in the
Sharehoider Register by Wednesday, May
29", 2024 until 16:00 Western Indonesia
Time (recording date).

3. The shareholders or their authorized proxies

who wish to present electronically in the
Meeting can access the eASY.KSEI facility at
the link https://akses.ksei.co.id.
The user guide for the shareholder
attendance in the Meeting through
@ASY.KSEI application furthermore can be
accessed in the link
https://akses.ksei.co.id/panduan.

4. Shareholders or their authorized proxies are
kindly reguested to present the necessary
documents listed below to the registration
officer upon entering the Meeting room:

a. Shares that have not been deposited in
KSEIS collective custody must present

Member of

(GA sinarmas land

KE nunaingtorabetertture

BSDCTY

Big City. Big Opportunity

b.

5. Pemegang

memperlihatkan asli Surat Kolektif
Saham atau menyerahkan fotokopinya
dan diminta untuk membawa asli Kartu
Tanda Penduduk (“KTP”) atau bukti
identitas lainnya yang sah dan bagi
pemegang saham berbentuk badan
hukum disertai bukti kewenangan
mewakili badan hukum.

Atas saham yang telah masuk dalam
penitipan kotektif KSEI, diwajibkan untuk
menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk
Rapat (“KTUR”) dan diminta untuk
membawa asli KTP atau bukti identitas
lainnya yang sah dan bagi pemegang
saham berbentuk badan hukum disertai
bukti kewenangan mewakili badan
hukum.

saham yang tidak dapat

menghadiri Rapat dapat memberikan kuasa
dengan mekanisme sebagai berikut:

a.

Surat Kuasa Konvensional

Pemegang saham dapat mengisi
formulir surat kuasa yang dapat diunduh
pada Situs Web Perseroan? dan asli
surat kuasa harus sudah diterima
kembali oleh Perseroan melalui BAE
yang beralamat di Menara Tekno Lantai
7, Jl Fachrudin No.19 Tanah Abang,
Jakarta Pusat 10350, UP. Corporate
Sinartama, serta scan surat kuasa
tersebut diterima melalui surat
elektronik: helpdesk1@sinartama.co.id,
selambat-lambatnya pada hari Kamis,
tanggal 20 Juni 2024 pukul 16.00 WIB,
dengan melampirkan salinan KTP atau
bagi pemegang saham yang berbentuk
badan hukum disertai bukti kewenangan
mewakili badan hukum.

Kuasa secara elektronik (e-Proxy)
Pemegang saham dapat menunjuk

Penerima Kuasa Independen yang
disediakan Perseroan melalui fasilitas
@ASY.KSEI. Pemberian kuasa ini

dilakukan paling lambat 1 (satu) hari
kerja sebelum tanggal Rapat.

b.

the original Collective Share Certificate
or provide @ copy. Additionally,
shareholders are kindly asked to bring
their original resident's identity card
(“KTP”) or another valid form of
Identification. Legal entity shareholders
should also bring proof of authority to
represent the entity.

Shares deposited in KSEIs collective
custody must submit a@ Written
Confirmation for the Meeting ("KTUR"
and present their original KTP or another
valid form of identification. Legal entity
shareholders should bring proof of
authority to represent the entity.

5. Shareholders who are unable to attend the

Meeting may authorize a proxy using the
following mechanism.:

a.

Conventional Proxy

Shareholders may fill in the proxy form
available for download at the Company's
Website”. The original proxy form must
be submitted to the Company through
BAE located at Menara Tekno 7" Floor,
Jl. Fachrudin No.19 Tanah Abang, Jakarta
Pusat 10250, UP. Corporate Sinartama.
Additionally a scanned copy of the proxy
form should be sent via email to
helpdesk1@sinartama.co.id, at the
latest Thursday, June 20", 2024 at 16:00
Western Indonesia Time, by attaching a
copy of KTP or for legal entity
sShareholders should attached the proof
of authority to represent the entity.

Electronic Proxy (e-Proxy)

Shareholders — may  appoint the
Independent Proxy provided by the
Company through the eASY.KSEI facility.
This appointment must be completed no
later than 1 (one) working day before the
Meeting date.

Member of

Walsinarmas land

KE 44 Buttding tor a better future

BSDCITY

Big City. Big Opportunity

6.

Seluruh materi Rapat termasuk penjelasan
mata acara Rapat secara lengkap telah
tersedia bagi pemegang saham sejak
tanggal pemanggilan ini di Situs Web
Perseroan, situs web BEI dan situs web
@ASY.KSEI.

Untuk mempermudah pengaturan dan
tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham
atau kuasanya diminta dengan hormat
sudah berada di tempat Rapat setengah jam
sebelum Rapat dimulai.

Apabila terdapat perubahan dan/atau
penambahan informasi terkait tata cara
pelaksanaan Rapat yang belum
disampaikan melalui pemanggilan ini,

Perseroan akan mengumumkan selanjutnya
pada Situs Web Perseroan, situs web BEI
dan situs web ASY.KSEI.

Tangerang, 30 Mei 2024
PT Bumi Serpong Damai Tbk
Direksi

6. All meeting materials, including a detailed

explanations for each Meeting agenda are
accessible on the Company's website”, IDX
website, and eASY.KSEI website as of the
date of this invitation.

For the orderly conduct of the Meeting, the
shareholders or their proxies are kindly
reguested to arrive at the Meeting venue
thirty minutes before the Meeting starts.

Should there be any changes or additional
information — concerning the Meeting
procedures that have not been conveyed
through this invitation, the Company will
subseguently announce on the Companys
website, IDX website and eASY.KSEI
website.

Tangerang, May 30”, 2024
PT Bumi Serpong Damai Tbk
Directors

Merujuk Pasal 15 ayat 7 dalam AD Perseroan: Datam hal terdapat
perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan datam bahasa
Inggris dengan yang diumumkan dalam Bahasa indonesia,
informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai
acuan.

Referring to Article 15 paragraph 7 of the AD: Should any
disparittes arise in the Interpretatian of information disclosed in an
English language compared to that in Indonesian, the information
in Indonesian snall serve as the primary point of refarence.

“)Situs Web Perseroan The Company's Website

L https://www.bsdcity.com/app/uploads/2024/05/BSDE-Panggilan-RUPST-1.pdf
H https://www.sinarmasland.com/app/uploads/2024/05/BSDE-Panggilan-RUPST.pdf

Member of

sinarmas land
CJ puding tor a beter future