20240530_ATIC_Pemanggilan RUPS_31644239_lamp1.pdf

                                                                      Supervisory Duties of the Board of Commissioners for the
                                                                      2022 financial year to obtain approval and approval from
                                                                      the Meeting.
2.   Mata acara 2 diusulkan dengan mengacu pada ketentuan        2.   The second agenda is proposed with reference to the
     Pasal 71 UUPT serta Pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan,            provisions of Article 71 of the UUPT and Article 9
     bahwa penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun               Company’s Articles of Association, that the use of the
     buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 ditetapkan              Company's net profit for the financial year ending on
     penggunaannya berdasarkan keputusan Rapat.                       December 31, 2022 shall be determined based on the
                                                                      decision of the Meeting.
3.   Mata acara 3 diusulkan dengan mengacu pada ketentuan        3.   The third agenda is proposed with reference to the
     Pasal 68 UUPT, Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa                  provisions of Article 68 of the Company Law, Article 16 of
     Keuangan (“OJK”) No. 13/POJK.03/2017 tentang                     the Financial Services Authority (“OJK”) Regulation No.
     Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan                13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public
     Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Pasal 9 Anggaran            Accountants and Public Accounting Firms in Financial
     Dasar Perseroan, bahwa penunjukan Kantor Akuntan                 Services Activities, Article 9 Company’s Articles of
     Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan melakukan               Association, that the appointment of a Public Accounting
     audit atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan akan               Firm and/or Public Accountant to audit the Annual Financial
     disetujui dalam Rapat.                                           Statements The company will be approved in the Meeting.
4.   Mata acara 4 diusulkan dengan mengacu pada ketentuan        4.   The fourth agenda is proposed with reference to the
     pada Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, Pasal 12 ayat 10 dan           provisions in Article 96 and Article 113 of the UUPT, Article
     Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa                  12 paragraph 10 and Article 15 paragraph 8 Company’s
     anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris                 Articles of Association, that members of the Board of
     diberikan remunerasi yang akan ditetapkan oleh Rapat             Directors and/or members of the Board of Commissioners
     Umum Pemegang Saham dengan tunduk pada                           are given remuneration which will be determined by the
     perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.                   General Meeting of Shareholders with subject to the
                                                                      prevailing laws and regulations.
5.   Mata acara 5 diusulkan dengan mengacu pada ketentuan        5.   The fifth agenda is proposed with reference to the
     pasal 94 ayat 3 UUPT Pasal 12 ayat 3(a) jo. Pasal 15 ayat        provisions of Article 94 paragraph 3 UUPT Article 12
     3(a) Anggaran Dasar Perseroan, bahwa anggota Direksi             paragraph 3(a) jo. Article 15 paragraph 3(a) of the
     dan/atau anggota Dewan Komisaris dapat diangkat                  Company's Articles of Association, that members of the
     kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham masing-                   Board of Directors and/or members of the Board of
     masing untuk jangka waktu yang terhitung sejak tanggal           Commissioners can be reappointed by the respective
     yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka                 General Meeting of Shareholders for a period of time
     sampai penutupan RUPS Tahunan ke 3 (tiga) setelah                starting from the date determined at the GMS that
     tanggal pengangkatan dengan tidak mengurangi hak                 appointed them until the closing of the Annual GMS to 3
     Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan                   (three) after the date of appointment without prejudice to
     sewaktu-waktu.                                                   the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss
                                                                      at any time.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”):                 Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”):
Persetujuan untuk mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan        Approval to transfer and/or make debt guarantees for assets
utang atas aset-aset yang dimiliki Perseroan dan/atau            owned by the Company and/or provide guarantees in the form
memberikan jaminan dalam bentuk jaminan perusahaan               of corporate guarantees with a value of more than 50% (fifty
(corporate guarantee) yang nilainya lebih dari 50% (lima puluh   percent) of the total net assets of the Company to obtain credit
persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam rangka       facilities, received by the Company and/or its Subsidiaries from
memperoleh fasilitas kredit yang diterima oleh Perseroan         banks and/or third parties and/or other financial institutions.
dan/atau Entitas Anak Perseroan dari bank dan/atau pihak
ketiga dan/atau lembaga keuangan lainnya.

Dengan penjelasan agenda sebagai berikut:                       Agenda’s explanation are as follows:
Mata Acara diusulkan dengan mengacu pada ketentuan Pasal        The Agenda is proposed with reference to the provisions of
102 UUPT dan Pasal 13 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan,          Article 102 of the UUPT and Article 13 paragraph 6 Company’s
persetujuan atas pengalihan dan/atau menjadikan jaminan         Article of Association, approval for assign and/or make as loan
utang atas kekayaan Perseroan dan/atau memberikan jaminan       collateral for assets owned by the Company and/or provide
perusahaan (corporate guarantee) yang nilainya lebih dari 50%   guarantees in the form of corporate guarantees with a value of
(lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan       more than 50% (fifty percent) of the total net assets of the
dalam 1 (satu) transaksi atau lebih yang akan datang dalam 1    Company in 1 (one) transaction or more to come in 1 (one)
(satu) tahun buku wajib disetujui oleh Rapat Umum Pemegang      financial year must be approved by the General Meeting of
Saham dan sepanjang tidak menyalahi ketentuan Transaksi         Shareholders and as long as it does not violate the provisions
Material yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.               on Material Transactions regulated by the Financial Services
                                                                Authority.

Catatan:                                                    Note:
1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi 1. This Meeting Invitation is the official invitation for the
    para Pemegang Saham untuk menghadiri RUPST dan              Shareholders of the Company to attend AGMS and EGMS,
    RUPSLB, Perseroan tidak mengirimkan undangan                the Company will not send specific invitation to each
    tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham.             Shareholder.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri/mewakili dan 2. The Shareholders who are entitled to attend or to vote in
     memberikan suara dalam RUPST dan RUPSLB adalah             the AGMS and EGMS are those whose names are
     Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat             registered in the List of Shareholders of the Company on
     dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal         29 May 2024 at 16.00 WIB.
     29 Mei 2024 pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili 3. Shareholders who are unable to attend the Meeting may
     oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah          be represented by his/her representative by a legitimate
     dengan ketentuan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan      power of attorney. Member of the Board of Directors, the
     Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam      Board of Commissioners and the employee of the
     Rapat, akan tetapi suara yang mereka keluarkan selaku      Company may act as any Shareholder’s representative in
     Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.               the Meeting; however, their votes shall not be included in
                                                                the total number of votes casts in the Meeting.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat 4. The participation of shareholders in the Meeting, can be
     dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:                done with the following mechanism:
     a. hadir sendiri dalam Rapat; atau,                        a. present in person at the Meeting; or,
     b. menggunakan hak suaranya dalam aplikasi                 b. exercise its voting rights in the eASY.KSEI application
           eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian                provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
           Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada tautan                  (KSEI) at the link http://akses.ksei.co.id/.
           http://akses.ksei.co.id/.
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri 5. The Shareholder or its representative is requested to
     Rapat diminta untuk menyerahkan salinan identitas diri     submit copies of ID Card. The representative of
     yang masih berlaku sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi      Shareholders in the form of legal entity is requested to
     Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta          bring copy of the existing and applicable AOA and list of
     untuk membawa salinan Anggaran Dasar terakhir serta        incumbent members of its Board of Directors and Board of
     susunan pengurus terakhir.                                 Commissioners.
6. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan 6. For Shareholders or their proxies who will attend the
     hadir dalam Rapat atau pemegang saham yang akan            Meeting or shareholders who will use their voting rights in
     menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI,         the eASY.KSEI application, to provide information on their
     agar dapat memberikan informasi atas kehadirannya          presence and/or appointment of their power and place their
     dan/atau penunjukan kuasanya serta menempatkan             votes in each of the above agenda items above. through
     suaranya pada masing-masing mata acara Rapat di atas       the      eASY.KSEI         application     on      the link
     melalui       aplikasi     eASY.KSEI   pada     tautan     http://akses.ksei.co.id/.
     http://akses.ksei.co.id/.

7.  Para Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa,            7.   Shareholders who have given the power of attorney can
    dapat menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat              submit questions on the agenda of the Meeting in the
    pada surat kuasa dan pertanyaan tersebut akan                    power of attorney and these questions will be submitted at
    disampaikan dalam Rapat sesuai dengan agenda                     the Meeting in accordance with question of agenda.
    pertanyaan.
8. Penjelasan mengenai agenda RUPST dan RUPSTLB                 8.   Explanation of the Agenda of AGMS and EMGS are
    telah tersedia dan dapat diakses di situs web Perseroan.         available in the Company’s website.
9. Bahan-bahan Rapat sudah tersedia sejak tanggal               9.   Materials for the meeting are available from the invitation
    pemanggilan        ini    sampai       dengan     tanggal        date until the date of the Meeting and can be accessed in
    diselenggarakannya Rapat dan dapat diambil di Kantor             the Company Operational Office, Graha Anabatic Building,
    Operasional Perseroan, Gedung Graha Anabatic, Jl.                Jl. Scientia Boulevard Kav. U2 Summarecon Serpong,
    Scientia Boulevard, Kav. U2, Summarecon Serpong,                 Tangerang, or through website of the Company,
    Tangerang       atau   di     situs     web    Perseroan,        www.anabatic.com.
    www.anabatic.com.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat,           10. To facilitate the proper arrangement for the Meetings, the
    Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon untuk hadir di             Shareholders or their representatives are respectfully
    tempat Rapat selambat-lambatnya pada pukul 09.30 WIB.           requested to be present at the Meeting venue at 09:30 WIB
                                                                    at the latest.

                                            Jakarta, 30 Mei 2024/ May 30th 2024
                                               PT Anabatic Technologies Tbk
                                                      Direksi/ Director